32. Основные направления контроля над организованной экономической преступностью

Контроль над экономической преступностью – регламентированная норма права деятельность государственных и муниципальных органов, а также негосударственных организаций, направленная на предупреждение, пресечение и выявление эконмической преступности.

В структуре контроля особое место занимает финансовый контроль. Финансовый контроль осуществляется федеральными органами законодательной и исполнительной власти, в т.ч. специально созданными органами ИВ.

Гос. финансовый контроль содержит 2 элемента:

1. Парламентский бюджетный контроль (Счетная палата)

2. Финансовый контроль ОИВ

- бюджетный

-налоговый

-валютный

- контроль за кредитно – денежными отношениями

Особая роль отводится ОИВ и ОМС:

• Министерство финансов

• Федеральная служба по финансовым рынкам

• Федеральное казначейство

• Страховой надзор

• Финансово – бюджетный надзор

• Финансовая разведка (активно сотрудничает с м/н финансовыми разведками (США, Германии и т.д.))

• ФНС

• Финансовые органы S РФ и МО

Для осуществлении государственного контроля за отдельными сферами деятельности созданы дополнительные органы контроля: ЦБ РФ осуществляет контроль в области кредитования, проведения расчетов, регулирования денежного обращения и валютных операций.

Осуществляет контроль за ведением кассовых операций на предприятиях, контроль за проведением кредитных операций, гарантийных операций, валютный контроль (осуществляется уполномоченными банками, являющимися агентами валютного контроля).

В зависимости от предмета и сферы контроля выделяют:

• Регистрационный контроль (за соблюдением законодательства субъектами, занимающимися предпринимательской деятельностью)

• Лицензионный контроль и надзор за соблюдением законодательства при осуществлении д – ти, подлежащей лицензированию

• Антимонопольный контроль

• Контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей

• Контроль за соблюдением законодательства в отдельных сферах экономики (ценных бумаг, в сфере страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, торговли, оборота алкогольной продукции и т.п.)

• Миграционный контроль

• Экспертный контроль

• Таможенный контроль

• Торговый контроль и т.д.

Социально – экономический контроль над экономической преступностью:

• Необходимо усиление различных видов контроля за соц – экономическими, политическими процессами, за финансовыми товарными рынками.

• В среднесрочной перспективе, это направление контроля может дать больше результаты, по сравнению с контролем за отдельными лицами.

• Последовательно необходимо вводить ограничение на замещение должностей в системе гос. службы и в АО с долей государственного участия.

• Нуждается в правовой регламентации процесс перехода гос. служащих на должности руководителей коммерческих предприятий.

• Необходимо отразить реально действующие формы коррупции в уголовном законодательстве (коррупционный лоббизм, взносы на политические цели, взносы на проведение выборов и т.д.)

• Необходима практическая реализация конституционного принципа равенства всех перед законом и судом. Это предполагает принятие закона об уточнениях депутатского иммунитета, уг. ответственности д.л. категории А, в т.ч. руководителей S РФ за нарушение законов и ликвидации необоснованных привилегий.

• Создание механизма парламентского контроля над уголовной политикой по борьбе с эк. преступностью.

• Необходимо проведение последовательных мер по установлению контроля за доходами и расходами д.л. и их семей.

• В области бюджетной политики необходимо провести следующие мероприятия: а) установить контроль за использованием внебюджетных фондов; б) обеспечить открытую конкурсность обслуживания средств федерального бюджета; в) внешнеэкономическая политика РФ подлежит реформированию:

- правила ВТО позволяют устанавливать квоты или до 100% повышать пошлины на импорт, наносящий ущерб интересам отечественного товаропроизводителя;

- развитые страны широко применяют компенсационные, штрафные антидемпинговые пошлины (в США в 90е – более 300 компенсационных) развитые страны применяют для ограничения импорта жесткие нормы качества ввозимой продукции;

- в обход правил ВТО в развитых странах вводится большое кол – во ограничений, ктр даже не регистрируются (в 90е – их более 200, в.т.ч. ЕС – свыше 50);

- развиты страны активно используют возможность установить исключение из правил ВТО;

г) предотвращение условий, способствующих легализации

- ужесточить требования по установлению личности клиента, регистрации клиентуры и финансовой операции

- ограничение режима коммерческой банковской тайны

- установление ответственности за сокрытие финансовой операции

- установление ответственности работников организации за отказ от предоставления уполномоченным органам сведений о финансовых операциях и т.д.