- •25. Сочетание следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании вымогательства, совершенного организованными преступными группами.
- •26. Тактика задержания лиц, совершивших вымогательство.
- •27. Способы совершения мошенничества.
- •28 Источники информации по делам о мошенничестве, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
- •31. Признаки инсценировки мошенничества, методы их выявления и тактика следственных действий по таким делам.
- •32. Особенности методики расследования групповых хищений.
- •33. Особенности расследования хищений в кредитно-банковской сфере.
- •34. Особенности расследования хищений в строительстве.
- •35. Особенности расследования хищений в промышленности.
- •37. Особенности расследования хищений в торговле.
- •40. Способы установления материального ущерба при расследовании преступных нарушений правил пожарной безопасности.
- •42. Обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением в кредитно-финансовой сфере.
- •44. Особенности расследования уголовных дел о легализации («отмывании») материальных ценностей, приобретенных преступным путем
- •47. Использование данных криминалистических учетов при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества.
- •52. Планирование расследования по делам о коррупционных преступлениях. Система использования орм и специальных знаний при расследовании данной категории дел.
- •2) Взятка передается за действия, совершаемые незамедлительно
- •3) Взятка-благодарность за услуги, имущество, информацию и прочее, которые были ранее переданы лицу или группе лиц.
- •58. Источники информации о нарушении общественного порядка, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
- •66. Особенности расследования хищения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
- •72.Особенности производства следственных действий при совершении преступления лицом, обладающим дипломатическим иммунитетом, либо в отношении такого лица.
- •73.Расследование корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными преступными группами на первоначальном этапе.
- •74.Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами.
- •75.Тактика проверки информации о совершении преступлений организованными преступными группами.
- •77. Тактика подготовки и проведения операции по задержанию участников организованных преступных сообществ.
- •79. Обеспечение в ходе расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами, безопасности потерпевших, свидетелей, сотрудников правоохранительных органов.
- •80. Тактика осмотра места происшествия при расследовании краж, грабежей и разбоев на транспорте.
- •81. Методика расследования убийств на железнодорожном транспорте.
- •82.Использование специальных знаний и учетов в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных на транспорте.
- •83. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием криминальных взрывов.
- •84. Особенности осмотра места происшествия по делам о преступлениях, совершенных с использованием криминальных взрывов.
- •85. Допросы потерпевших и свидетелей по делам о. Преступлениях, совершенных с использованием криминальных взрывов.
- •87. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми.
- •88. Изучение личности подозреваемого при расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
- •89. Тактика допроса потерпевших и свидетелей по уголовным делам о преступлениях в сфере торговли людьми.
- •90. Особенности последующего этапа расследования уголовных дел о преступлениях в сфере торговли людьми.
- •91. Роль и формы взаимодействия следователя с общественными и международными организациями при раскрытии и расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
- •92. Использование специальных знаний и учетов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
- •93. Криминалистическая характеристика преступлений против экологической безопасности и природной среды.
- •94. Особенности осмотра места происшествия по делам о преступлениях против экологической безопасности и природной среды.
- •95. Допросы потерпевших и свидетелей по делам о. Преступлениях против экологической безопасности и природной среды.
- •99. Допросы потерпевших и свидетелей по делам о преступлениях прошлых лет.
- •100. Особенности использования специальных знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений прошлых лет.
- •101. Криминалистическая характеристика организованного противодействия расследованию преступлений.
- •1. На уровне лица, осуществляющего расследование:
- •2. На уровне руководителей следственных подразделений и органов дознания:
33. Особенности расследования хищений в кредитно-банковской сфере.
При расследовании дел в сфере финансово-банковского дела основным источником доказательств являются документы. Неправильно оформленные документы или содержащие случайные ошибки свидетельствуют о халатном отношении к выполнению служебных обязанностей, в то время как сфальсифицированные, содержащие заведомо ложные сведения, указывают на уклонение от уплаты налогов, незаконное получение кредита, лжепредпринимательство и т. д. В связи с этим успешное расследование преступлений абсолютно невозможно без полного и точного знания бухгалтерского учета, и всей его специфики по отдельным отраслям.
Первичные материалы о преступлениях в сфере экономики и финансово-банковского дела подразделяются на две группы:
- материалы, о которых известно предполагаемым участникам преступления (материалы ревизионных проверок);
-материалы, о которых преступники не осведомлены (заявления граждан, сообщения должностных лиц учреждений, материалы оперативно-розыскной деятельности и т. д.).
34. Особенности расследования хищений в строительстве.
В строительстве присвоение денежных средств и строительных материалов осуществляется путем завышения объема выполненных работ, увеличения количества расходных строительных материалов, замены в документах на выполненные работы одних видов работ другими, более дорогостоящими, включения в число работников на объекте не работающих там лиц и начисления им заработной платы.
35. Особенности расследования хищений в промышленности.
В сфере товарно-материального производства применяется использование недоброкачественного и несоответствующего требуемым стандартам сырья и материалов, нарушение технологи изготовления, несоблюдение требований по качеству и количеству комплектующих и т.д.
В оптовой и розничной торговле совершение преступлений связано с фальсификацией данных в приходных и расходных накладных, завышением в документах закупочных цен против их реальной стоимости и присвоением разницы, использованием пересортицы товаров и присвоением разницы от продажи по завышенным ценам, списанием на порчу, естественную убыль и усушку уже реализованной продукции и присвоением денежных средств, вырученных от ее продажи.
37. Особенности расследования хищений в торговле.
Хищения, совершенные путем присвоения и растраты, по способу их совершения можно разделить на два вида: оприходованного и неоприходованного имущества. Те и другие могут быть простыми и замаскированными.
Простые хищения обоих видов имущества совершаются путем непосредственного незаконного завладения имуществом без какого-либо ухищрения и маскировки, например присвоение и растрата денег кассиром; прямого присвоения неоприходованного имущества.
Замаскированные хищения оприходованного имущества совершаются с использованием подложных учетных документов, приходных и расходных записей в учетных регистрах, а также путем незаконного и обманного получения денежных средств и др.
Такие же хищения неоприходованного имущества совершаются путем создания неучтенных излишков в торговых и складских организациях или создания неучтенных излишков в процессе производства.
38.
Наиболее типичными следственными ситуациями по делам о пожарах являются следующие:
1. Причина пожара не установлена.
2. Причина пожара очевидна.
3. Известно, по чьей вине произошел пожар.
4. Сведения о виновном лице отсутствуют.
В зависимости от ситуации выдвигаются общие и частные версии. Основная версия - о причине пожара. Все версии выдвигаются на основе объективных данных.
Планирование строится в зависимости от обстоятельств конкретного пожара, нет каких либо конкретных рекомендаций. Однако наличие плана обязательно. В целом план должен включать:
- производство неотложных следственных действий,
- установление причин пожара,
- установление виновных,
- изобличение виновных.
Дальнейшее расследование:
Пожарно-техническая экспертиза:
- проведение такой экспертизы обязательно, если причина пожара неизвестна.
- Такую экспертизу проводят
- В сложных ситуациях назначается комиссионная или комплексная экспертиза, комиссионная комплексная.
- Возможно проведение повторного осмотра. Если эксперты самостоятельно осматривают место пожара, такая информация не является процессуальной и доказательственной силы не имеет.
Основные вопросы эксперту по делам о пожарах:
1) какова причины возникновения пожара;
2) какова была продолжительность пожара;
3) где находился центр пожара (очаг);
4) какое время требуется для полного сгорания определенных предметов;
5) были ли нарушены правила хранения, перевозки, складирования материа-лов, веществ, жидкостей, если да, то какие именно;
6) являются ли определенные вещества, материалы, жидкости легковоспламе-няющимися.
Также по пожарам могут проводится криминалистические, химические, элек-тротехнические, товароведческие и иные экспертизы.
Возможно проведение других следственных действий, указанных в УПК: следственный эксперимент, обыск, допрос подозреваемого, освидетельствование подозреваемого, судебно-медицинская экспертиза. При совершении всех вышеуказанных действий необходима серьезная подготовка по изучению обстоятельств пожара.
Необходимо учитывать, что изобличить виновного проще непосредственно после пожара.