- •25. Сочетание следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании вымогательства, совершенного организованными преступными группами.
- •26. Тактика задержания лиц, совершивших вымогательство.
- •27. Способы совершения мошенничества.
- •28 Источники информации по делам о мошенничестве, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
- •31. Признаки инсценировки мошенничества, методы их выявления и тактика следственных действий по таким делам.
- •32. Особенности методики расследования групповых хищений.
- •33. Особенности расследования хищений в кредитно-банковской сфере.
- •34. Особенности расследования хищений в строительстве.
- •35. Особенности расследования хищений в промышленности.
- •37. Особенности расследования хищений в торговле.
- •40. Способы установления материального ущерба при расследовании преступных нарушений правил пожарной безопасности.
- •42. Обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением в кредитно-финансовой сфере.
- •44. Особенности расследования уголовных дел о легализации («отмывании») материальных ценностей, приобретенных преступным путем
- •47. Использование данных криминалистических учетов при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества.
- •52. Планирование расследования по делам о коррупционных преступлениях. Система использования орм и специальных знаний при расследовании данной категории дел.
- •2) Взятка передается за действия, совершаемые незамедлительно
- •3) Взятка-благодарность за услуги, имущество, информацию и прочее, которые были ранее переданы лицу или группе лиц.
- •58. Источники информации о нарушении общественного порядка, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
- •66. Особенности расследования хищения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
- •72.Особенности производства следственных действий при совершении преступления лицом, обладающим дипломатическим иммунитетом, либо в отношении такого лица.
- •73.Расследование корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными преступными группами на первоначальном этапе.
- •74.Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами.
- •75.Тактика проверки информации о совершении преступлений организованными преступными группами.
- •77. Тактика подготовки и проведения операции по задержанию участников организованных преступных сообществ.
- •79. Обеспечение в ходе расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами, безопасности потерпевших, свидетелей, сотрудников правоохранительных органов.
- •80. Тактика осмотра места происшествия при расследовании краж, грабежей и разбоев на транспорте.
- •81. Методика расследования убийств на железнодорожном транспорте.
- •82.Использование специальных знаний и учетов в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных на транспорте.
- •83. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием криминальных взрывов.
- •84. Особенности осмотра места происшествия по делам о преступлениях, совершенных с использованием криминальных взрывов.
- •85. Допросы потерпевших и свидетелей по делам о. Преступлениях, совершенных с использованием криминальных взрывов.
- •87. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми.
- •88. Изучение личности подозреваемого при расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
- •89. Тактика допроса потерпевших и свидетелей по уголовным делам о преступлениях в сфере торговли людьми.
- •90. Особенности последующего этапа расследования уголовных дел о преступлениях в сфере торговли людьми.
- •91. Роль и формы взаимодействия следователя с общественными и международными организациями при раскрытии и расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
- •92. Использование специальных знаний и учетов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
- •93. Криминалистическая характеристика преступлений против экологической безопасности и природной среды.
- •94. Особенности осмотра места происшествия по делам о преступлениях против экологической безопасности и природной среды.
- •95. Допросы потерпевших и свидетелей по делам о. Преступлениях против экологической безопасности и природной среды.
- •99. Допросы потерпевших и свидетелей по делам о преступлениях прошлых лет.
- •100. Особенности использования специальных знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений прошлых лет.
- •101. Криминалистическая характеристика организованного противодействия расследованию преступлений.
- •1. На уровне лица, осуществляющего расследование:
- •2. На уровне руководителей следственных подразделений и органов дознания:
28 Источники информации по делам о мошенничестве, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
Уголовные дела о мошенничестве возбуждаются чаще всего по заявлениям граждан и сообщениям организаций, предприятий и учреждений, в результате непосредственного обнаружения признаков преступления. Реже поводом для возбуждения уголовных дел данной категории является явка с повинной или же сообщения в средствах массовой информации.
Частные версии при расследовании мошенничества могут быть связаны: с личностью мошенников; с местами хранения и сбыта похищенного; обстоятельствами, при которых совершено преступление; размером ущерба; способом совершения мошенничества и т.д.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию:
– место, время, способ совершения мошенничества;
– предмет посягательства (что было присвоено), имущество, которым завладел преступник;
– данные о преступниках (их количество, наличие умысла, их характеристики, место работы, наличие судимости, мотивы);
– данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;
– отягчающие и смягчающие вину обстоятельства;
– обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.
31. Признаки инсценировки мошенничества, методы их выявления и тактика следственных действий по таким делам.
Инсценировка мошенничества, встречается довольно редко (в литературе описан случай, когда участники преступной группы «шулеров», подсылали члена группы в подразделения милиции на транспорте (ЛОВДТ и т.д.) с ложным заявлением о совершенном в отношении его мошенничестве с целью последующей проверки, имеется ли у правоохранительных органов информация о членах этой преступной группы).
32. Особенности методики расследования групповых хищений.
общие версии первоначального этапа расследования:
– имело место присвоение или растрата;
– имело место не присвоение и растрата, а иное преступление в сфере экономической деятельности;
– присвоения не было, имеют место законные гражданско-правовые отношения.
Частные версии выдвигаются относительно личности преступников и их соучастников; способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений; времени и места совершения преступных действий.
При возбуждении уголовного дела в отношении нескольких соучастников присвоения или растраты целесообразно в качестве первоначального следственного действия произвести одновременный обыск у всех преступников. Это позволит исключить возможность уничтожения ими следов преступной деятельности и предметов хищения. После выемки и обыска следует провести осмотр изъятых предметов и документов с целью обнаружения признаков подделки или интеллектуального подлога.
Задержание преступников по данным преступлениям осуществляется редко, и лишь тогда, если лица взяты с поличным или есть достаточные основания полагать, что они скроются от органов предварительного расследования. Место задержания осматривается в целях обнаружения предметов и документов, которые мог выбросить задержанный.