- •25. Сочетание следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании вымогательства, совершенного организованными преступными группами.
- •26. Тактика задержания лиц, совершивших вымогательство.
- •27. Способы совершения мошенничества.
- •28 Источники информации по делам о мошенничестве, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
- •31. Признаки инсценировки мошенничества, методы их выявления и тактика следственных действий по таким делам.
- •32. Особенности методики расследования групповых хищений.
- •33. Особенности расследования хищений в кредитно-банковской сфере.
- •34. Особенности расследования хищений в строительстве.
- •35. Особенности расследования хищений в промышленности.
- •37. Особенности расследования хищений в торговле.
- •40. Способы установления материального ущерба при расследовании преступных нарушений правил пожарной безопасности.
- •42. Обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением в кредитно-финансовой сфере.
- •44. Особенности расследования уголовных дел о легализации («отмывании») материальных ценностей, приобретенных преступным путем
- •47. Использование данных криминалистических учетов при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества.
- •52. Планирование расследования по делам о коррупционных преступлениях. Система использования орм и специальных знаний при расследовании данной категории дел.
- •2) Взятка передается за действия, совершаемые незамедлительно
- •3) Взятка-благодарность за услуги, имущество, информацию и прочее, которые были ранее переданы лицу или группе лиц.
- •58. Источники информации о нарушении общественного порядка, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
- •66. Особенности расследования хищения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
- •72.Особенности производства следственных действий при совершении преступления лицом, обладающим дипломатическим иммунитетом, либо в отношении такого лица.
- •73.Расследование корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными преступными группами на первоначальном этапе.
- •74.Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами.
- •75.Тактика проверки информации о совершении преступлений организованными преступными группами.
- •77. Тактика подготовки и проведения операции по задержанию участников организованных преступных сообществ.
- •79. Обеспечение в ходе расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами, безопасности потерпевших, свидетелей, сотрудников правоохранительных органов.
- •80. Тактика осмотра места происшествия при расследовании краж, грабежей и разбоев на транспорте.
- •81. Методика расследования убийств на железнодорожном транспорте.
- •82.Использование специальных знаний и учетов в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных на транспорте.
- •83. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием криминальных взрывов.
- •84. Особенности осмотра места происшествия по делам о преступлениях, совершенных с использованием криминальных взрывов.
- •85. Допросы потерпевших и свидетелей по делам о. Преступлениях, совершенных с использованием криминальных взрывов.
- •87. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми.
- •88. Изучение личности подозреваемого при расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
- •89. Тактика допроса потерпевших и свидетелей по уголовным делам о преступлениях в сфере торговли людьми.
- •90. Особенности последующего этапа расследования уголовных дел о преступлениях в сфере торговли людьми.
- •91. Роль и формы взаимодействия следователя с общественными и международными организациями при раскрытии и расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
- •92. Использование специальных знаний и учетов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
- •93. Криминалистическая характеристика преступлений против экологической безопасности и природной среды.
- •94. Особенности осмотра места происшествия по делам о преступлениях против экологической безопасности и природной среды.
- •95. Допросы потерпевших и свидетелей по делам о. Преступлениях против экологической безопасности и природной среды.
- •99. Допросы потерпевших и свидетелей по делам о преступлениях прошлых лет.
- •100. Особенности использования специальных знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений прошлых лет.
- •101. Криминалистическая характеристика организованного противодействия расследованию преступлений.
- •1. На уровне лица, осуществляющего расследование:
- •2. На уровне руководителей следственных подразделений и органов дознания:
25. Сочетание следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании вымогательства, совершенного организованными преступными группами.
При вымогательстве, совершенном группой лиц, выясняется, сколько было преступников, как они выглядели, как называли друг друга между собой, какой разговор происходил между ними, может ли допрашиваемый их опознать.
При переговорах с преступниками по телефону, необходимо стремиться к тому, чтобы в процессе разговора вымогателями были высказали конкретные угрозы и расшифровали свою личность, в том числе и принадлежность к определенной преступной группировке, ее лидеров.
26. Тактика задержания лиц, совершивших вымогательство.
Планировать тактическую операцию по задержанию вымогателей с поличным следует таким образом, чтобы задержать «получателей» в тот момент, когда они получат и будут иметь при себе предметы вымогательства. Если предметы вымогательства предварительно были обработаны химическими маркерами, то непосредственный захват преступников следует производить после контакта указанных предметов с кожей рук и одеждой. Нельзя допустить попыток избавиться от полученных предметов, а также от возможно имеющихся оружия, наркотиков. По возможности следует обеспечить видеозапись процесса задержания.
Место задержания на подготовительном этапе проведения операции скрытно изучается. При этом следует помнить о том, что преступники также могут заблаговременно выставить контрнаблюдателей, особенно если потерпевшему дан очень малый срок для выполнения требований вымогателей.
Если встреча представителей вымогателей происходит в помещении, должны блокироваться все выходы, в противном случае преступники могут скрыться вместе с полученными деньгами. После задержания незамедлительно проводится личный обыск задержанного и места задержания, а также обыск транспортного средства, на котором прибыли преступники.
27. Способы совершения мошенничества.
1. Способы, применяемые мошенниками для завладения государственным и общественным имуществом. К ним относятся:
- незаконное получение государственного и общественного имущества;
- завладение государственным и общественным имуществом путем приобретения товаров в кредит и уклонение от уплаты оставшейся суммы;
- получение имущества путем представления в организацию подложных документов;
- учреждение лжефирмы, лжебанка или страховой компании
- мнимое представительство.
2. Способы мошеннических посягательств на личное имущество граждан. К ним относятся:
- получение денег или имущества с использованием денежной или вещевой «куклы» (или «подкидка»);
- завладение чужим имуществом путем словесного обмана;
- продажа фальшивых ювелирных изделий
- обман при размене крупных денежных купюр ( «ломка»);
- обман во время игры в карты или другие азартные игры («шулерство»). Мошенники работают, как правило, группами по 3-5 человек, в гостиницах, на пароходах, в аэропортах.
- заключение мнимых сделок с мошеннической целью;
- брачные аферисты под видом состоятельных холостых мужчин знакомятся с одинокими женщинами, берут у них в долг большие суммы якобы для приобретения различных вещей к свадьбе, после чего скрываются.