- •Формування інституту дізнання в митних органах України.
- •Митні органи як суб’єкти доказування в справах про контраб.
- •Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції як орган дізнання та суб’єкт доказування в справах про контрабанду.
- •Начальник митниці, регіональної, спеціалізованої митниці як орган дізнання і суб’єкт доказування в справах про контрабанду.
- •Інспектор відділу дізнання служби боротьби з контрабандою регіональної, спеціалізованої митниці, митниці як особа, що проводить дізнання, і суб’єкт доказування в справах про контраб.
- •Слідчий сбу як суб’єкт доказування в справах про контраб.
- •Предмет доказування в справах про контрабанду.
- •Доказування події злочину в справах про контрабанду.
- •Доказування винності обвинувач. І встановлення мотивів контрабанди як обставин, що підлягають доказуванню.
- •Доказування обставин, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставин, що характеризують особу винного, пом’якшують та обтяжують покарання, в справах про контрабанду.
- •Доказування характеру і розміру шкоди, завданої злочином, а також розміру витрат закладу охор. Здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від злочину в справах про контрабанду.
- •Встановлення причин та умов вчинення контрабанди як елемент предмету доказування.
- •Поняття, зміст та складові елементи процесу доказування в справах про контрабанду.
- •Роль версій у процесі доказування у справах про контрабанду та їх перевірка.
- •Використання досягнень науки і техніки в доказуванні контрабанди.
- •Поняття збирання доказів в справах про контрабанду.
- •Слідчі дії як основний спосіб збирання доказів в справах про контр.
- •Слідчий огляд та його значення в доказуванні при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Фіксація ходу та результатів слідчого огляду при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Обшук як спосіб збирання доказів при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Фіксація ходу та результатів обшуку при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Оперативно-розшукова діяльність та її роль у доказуванні при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Поняття перевірки доказів в справах про контрабанду.
- •Поняття оцінки доказів в справах про контрабанду.
- •Поняття доказу і джерела доказів. Докази, які найчастіше використовуються при розслідуванні справ про контрабанду.
- •Показання свідка як джерело доказів в справах про контрабанду.
- •Особи, які найчастіше допитуються в якості свідків при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Особливості одержання свідоцьких показань від осіб, які користуються дипломатичним імунітетом, від оперативних працівників митниць та сбу.
- •Показання підозрюваного як джерело доказів в справах про контрабанду.
- •Показання обвинуваченого як джерело доказів в справах про контрабанду.
- •Свідоцький імунітет.
- •Речові докази в справах про контрабанду.
- •Протоколи слідчих дій як джерела доказів в справах про контрабанду.
- •Документи як джерела доказів в справах про контрабанду.
- •Додатки до протоколів слідчих дій та їх доказове значення.
- •Протоколи з відповідними додатками, складені уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, як джерела доказів в справах про контрабанду.
- •Відмінність документа і документа як речового доказу.
- •Висновок експерта як джерело доказів.
- •Експертизи, які найчастіше призначаються в справах про контрабанду.
- •Спеціаліст, його відмінність від експерта. Використання консультант. Допомоги спеціаліста при проведенні дізнання у справах про контрабанду.
Використання досягнень науки і техніки в доказуванні контрабанди.
Перш за все, до них належать рентгенапарати.
Сучасні рентгенапарати обладнані телевізійними камерами та моніторами, що створюють комфортабельні умови для роботи оператора. Блок пам’яті дозволяє дослідити зображення предмета впродовж тривалого часу після короткочасної (частки ссжунди) дії на нього імпульсу рентгенівського випромінювання. За цей час не встигає зруйнуватися навіть світлочутливий шар фотоплівки.
Рентгенівські апарати можуть з успіхом використовуватися для оперативного виявлення заборонених вкладень у предметах та вантажах, які перетинають митний кордон.
Ще одним технічним засобом для пошуку є металошукачі, які призначені для виявлення металевих предметів у неметалічному середовищі.
Доглядові дзеркала призначені для догляду важкодоступних нео-світлених місць у транспортних засобах використовуються комплекти дзеркал з підсвіченням
При існуванні можливості приховання контрабанди у важкодоступних, вузьких, малоосвітлених щілинах різноманітних предметів може бути викоритсано електрощуп.
У своїй роботі працівники митних органів використовують також ендоскопи.
Існують такі їх види:
трубка доглядова гнучка ТСГ призначена для неруйнуючого контролю елементів конструкції;
трубка доглядова ТСС використовується для візуального контролю важкодоступних порожнин транспортних засобів і вантажів при їх огляді;
блок підсвічування БП призначений для створення необхідного рівня освітленості об’єкта, що досліджується;
Галогенові акумуляторні ліхтарі призначені для використання у вибухонебезпечних, задимлених і вологих середовищах, при догляді великих ємкостей, цистерн.
Ультрафіолетові ліхтарі дозволяють побачити в ряді випадків сліди підробок митних документів і валюти.
Мініскопи – це портативні мікроскопи тридцятикратного збільшення. Мініскоп моделі "1171" призначений для мікроскопічних досліджень різних об’єктів. При митному догляді може використовуватися для:
досліджень службових документів з метою виявлення в них підробок та змін;
зчитування проби на виробах з дорогоцінних металів;
установлення фактів заміни дорогоцінних каменів у ювелірних виробах
Детектори дорогоцінних металів
Тестер золота (типу "Gold star") призначений для швидкого і точного визначення вмісту золота різних кольорів
Детектори валюти "Superscan" та "MD-23" використовуються для визначення справжності іноземної валюти.
) Детектор наркотиків.
Детектор "Канабіса", або детектор наркотичних речовин "САС
Детектори діамантів.
Портативні детектори діамантів "Diatest" та "Diamond star" використовуються для визначення в оперативних умовах природних діамантів та їх штучних імітацій.
Поняття збирання доказів в справах про контрабанду.
Збирання доказів та їх процес. джерел - врегульована законом діяльність органів попереднього розслідування щодо виявлення і фіксації в процесуальних документах і додатках до них слідів злочину або іншої події як доказової інформації.
Можна виділити дві групи способів збирання доказів:
1) Дії органів, які ведуть процес, щодо збирання доказів.
2) Інші способи збирання доказів:
- перевірочні дії в стадії порушення кримінальної справи (одержання заяв і повідомлень, в тому числі оперативної інформації про контрабанду, що готується, витребування пояснень та інших матеріалів);
- витребування документів і предметів за ініціативою дізнавача митниці або слідчого, який веде справу: вимога провести ревізію і представити її результати, вимога скласти і пред'явити документи (довідки, характеристики);
- прийняття повідомлень ( в тому числі документів і предметів, які надаються за ініціативою: а) учасників процесу, б) підприємств і організацій, в) громадськості, г) інших осіб.
- доручення підрозділам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, провести оперативно-розшукові заходи чи використати інші засоби для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у крим. справі.