- •Формування інституту дізнання в митних органах України.
- •Митні органи як суб’єкти доказування в справах про контраб.
- •Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції як орган дізнання та суб’єкт доказування в справах про контрабанду.
- •Начальник митниці, регіональної, спеціалізованої митниці як орган дізнання і суб’єкт доказування в справах про контрабанду.
- •Інспектор відділу дізнання служби боротьби з контрабандою регіональної, спеціалізованої митниці, митниці як особа, що проводить дізнання, і суб’єкт доказування в справах про контраб.
- •Слідчий сбу як суб’єкт доказування в справах про контраб.
- •Предмет доказування в справах про контрабанду.
- •Доказування події злочину в справах про контрабанду.
- •Доказування винності обвинувач. І встановлення мотивів контрабанди як обставин, що підлягають доказуванню.
- •Доказування обставин, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставин, що характеризують особу винного, пом’якшують та обтяжують покарання, в справах про контрабанду.
- •Доказування характеру і розміру шкоди, завданої злочином, а також розміру витрат закладу охор. Здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від злочину в справах про контрабанду.
- •Встановлення причин та умов вчинення контрабанди як елемент предмету доказування.
- •Поняття, зміст та складові елементи процесу доказування в справах про контрабанду.
- •Роль версій у процесі доказування у справах про контрабанду та їх перевірка.
- •Використання досягнень науки і техніки в доказуванні контрабанди.
- •Поняття збирання доказів в справах про контрабанду.
- •Слідчі дії як основний спосіб збирання доказів в справах про контр.
- •Слідчий огляд та його значення в доказуванні при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Фіксація ходу та результатів слідчого огляду при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Обшук як спосіб збирання доказів при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Фіксація ходу та результатів обшуку при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Оперативно-розшукова діяльність та її роль у доказуванні при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Поняття перевірки доказів в справах про контрабанду.
- •Поняття оцінки доказів в справах про контрабанду.
- •Поняття доказу і джерела доказів. Докази, які найчастіше використовуються при розслідуванні справ про контрабанду.
- •Показання свідка як джерело доказів в справах про контрабанду.
- •Особи, які найчастіше допитуються в якості свідків при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Особливості одержання свідоцьких показань від осіб, які користуються дипломатичним імунітетом, від оперативних працівників митниць та сбу.
- •Показання підозрюваного як джерело доказів в справах про контрабанду.
- •Показання обвинуваченого як джерело доказів в справах про контрабанду.
- •Свідоцький імунітет.
- •Речові докази в справах про контрабанду.
- •Протоколи слідчих дій як джерела доказів в справах про контрабанду.
- •Документи як джерела доказів в справах про контрабанду.
- •Додатки до протоколів слідчих дій та їх доказове значення.
- •Протоколи з відповідними додатками, складені уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, як джерела доказів в справах про контрабанду.
- •Відмінність документа і документа як речового доказу.
- •Висновок експерта як джерело доказів.
- •Експертизи, які найчастіше призначаються в справах про контрабанду.
- •Спеціаліст, його відмінність від експерта. Використання консультант. Допомоги спеціаліста при проведенні дізнання у справах про контрабанду.
Фіксація ходу та результатів обшуку при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
Результати обшуку фіксуються у протоколі слідчої дії та додатках до нього. Протокол повинен відповідати загальним, і спеціальним вимогам. Протокол доцільно складати після завершення обшуку і обов'язково на місці його проведення. Під час слідчої дії слідчому рекомендується вести чорнові записи або застосувати диктофон. Окрім цього, можуть застосовуватися фото-, кінознімання, відеозапис із дотриманням окремої процедури. З огляду на необхідність вручення обшукуваному копії протоколу його потрібно скласти не менш ніж у двох екземплярах. Протокол обшуку, як і протоколи більшості слідчих дій, складається з трьох частин. У вступній частині зазначають: - місце і дату виконання слідчої дії; - час початку і завершення обшуку; - посаду, прізвище особи, яка склала протокол, і кожного зі складу слідчо-оперативної групи; - права та обов'язки; - прізвище та домашню адресу кожного понятого, факт роз'яснення їм прав; - дату складення постанови про проведення обшуку, ким складено; - адресу приміщення, де проводився обшук, або місцерозташування; - позначка про роз'яснення прав обшук.; - позначка про те, що перед початком обшуку слідчий запропонував добровільно видати шукане і якою була відповідь; - позначка про доведення до відома про застосування технічних засобів пошуку.
В описовій частині зазначається:
1) найменування знайденого або добровільно виданого об'єкта, описання його ознак, реквізити документів, що будуть вилучатися, серії та номери цінних паперів, сума грошей і купюри. 2) де і в яких умовах зберігався кожен знайдений предмет; якщо в тайнику, тоді як його було виявлено, які конкретні технічні засоби для цього було застосовано; 3) чи було вчинено опір учасникам слідчо-оперативної групи, спроби сховати або знищити шукане; 4) позначки про прояви негативних обставин; 5) які пошкодження заподіяно різним об'єктам внаслідок пошуку і виявлення шуканого.
У завершальній частині протоколу повинні міститися: - перелік вилучених конкретних предметів (документів); вказівка на суми вилучених грошей, валюти; - вказівка на спосіб упакування і опечатування вилученого; - перелік громіздких предметів, вилучити які на момент обшуку було неможливо і які передано на зберігання власникові або його родичам; - позначка про попередж. таких осіб про відпов. за незбереження переданого їм майна, про що відбирається відповідна розписка; - заяви спеціалістів та їх висновки; - заяви від обшукуваного та інших присутніх щодо дій слідчого та змісту протоколу; - підписи учасників обшуку. У разі відмови від підпису, цей факт фіксується в протоколі. Протокол складається у двох примірн. Другий примірник вручається особі, в якої було проведено обшук.
Оперативно-розшукова діяльність та її роль у доказуванні при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
Оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосув. оперативних та оперативно-технічних засобів. Завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави. На митні органи закон покладає обов'язок провадження необхідних оперативно-розшукових та ін. заходів, передбачених КПК і ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», для зупинення й виявлення контрабанди, а також установлення осіб, що вчинили її. Вони реалізують ще й адміністративну функцію. МКУ визначено адміністративні повноваження цих органів, а також порядок притягнення ними до адміністративної відповідальності за митні правопорушення юридичних осіб, їхніх посадових осіб чи ін. працівників. Тут законодавець застосував підхід, коли за одне митне правопорушення настає відповідальність відразу кількох суб'єктів - посадових осіб, інших працівників юридичної особи та безпосередньо юридичної особи. Внаслідок цього щодо одного й того ж митного правопорушення, зокрема контрабанди, провадяться дві справи: одна - кримінальна, інша - адміністративна.
Кримінальну справу розслідують спочатку працівники відділу дізнання митних органів, а потім передають слідчому СБУ.