- •Формування інституту дізнання в митних органах України.
- •Митні органи як суб’єкти доказування в справах про контраб.
- •Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції як орган дізнання та суб’єкт доказування в справах про контрабанду.
- •Начальник митниці, регіональної, спеціалізованої митниці як орган дізнання і суб’єкт доказування в справах про контрабанду.
- •Інспектор відділу дізнання служби боротьби з контрабандою регіональної, спеціалізованої митниці, митниці як особа, що проводить дізнання, і суб’єкт доказування в справах про контраб.
- •Слідчий сбу як суб’єкт доказування в справах про контраб.
- •Предмет доказування в справах про контрабанду.
- •Доказування події злочину в справах про контрабанду.
- •Доказування винності обвинувач. І встановлення мотивів контрабанди як обставин, що підлягають доказуванню.
- •Доказування обставин, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставин, що характеризують особу винного, пом’якшують та обтяжують покарання, в справах про контрабанду.
- •Доказування характеру і розміру шкоди, завданої злочином, а також розміру витрат закладу охор. Здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від злочину в справах про контрабанду.
- •Встановлення причин та умов вчинення контрабанди як елемент предмету доказування.
- •Поняття, зміст та складові елементи процесу доказування в справах про контрабанду.
- •Роль версій у процесі доказування у справах про контрабанду та їх перевірка.
- •Використання досягнень науки і техніки в доказуванні контрабанди.
- •Поняття збирання доказів в справах про контрабанду.
- •Слідчі дії як основний спосіб збирання доказів в справах про контр.
- •Слідчий огляд та його значення в доказуванні при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Фіксація ходу та результатів слідчого огляду при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Обшук як спосіб збирання доказів при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Фіксація ходу та результатів обшуку при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Оперативно-розшукова діяльність та її роль у доказуванні при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Поняття перевірки доказів в справах про контрабанду.
- •Поняття оцінки доказів в справах про контрабанду.
- •Поняття доказу і джерела доказів. Докази, які найчастіше використовуються при розслідуванні справ про контрабанду.
- •Показання свідка як джерело доказів в справах про контрабанду.
- •Особи, які найчастіше допитуються в якості свідків при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Особливості одержання свідоцьких показань від осіб, які користуються дипломатичним імунітетом, від оперативних працівників митниць та сбу.
- •Показання підозрюваного як джерело доказів в справах про контрабанду.
- •Показання обвинуваченого як джерело доказів в справах про контрабанду.
- •Свідоцький імунітет.
- •Речові докази в справах про контрабанду.
- •Протоколи слідчих дій як джерела доказів в справах про контрабанду.
- •Документи як джерела доказів в справах про контрабанду.
- •Додатки до протоколів слідчих дій та їх доказове значення.
- •Протоколи з відповідними додатками, складені уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, як джерела доказів в справах про контрабанду.
- •Відмінність документа і документа як речового доказу.
- •Висновок експерта як джерело доказів.
- •Експертизи, які найчастіше призначаються в справах про контрабанду.
- •Спеціаліст, його відмінність від експерта. Використання консультант. Допомоги спеціаліста при проведенні дізнання у справах про контрабанду.
Доказування події злочину в справах про контрабанду.
Першочерговому встановленню при доказуванні події контрабанди підлягає факт незаконного переміщення предметів, що охоплюється способом вчинення контрабанди і вимагає його окремого дослідження. Спосіб вчинення контрабанди – це система дій контрабандиста по підготовці, виконанню та приховуванню незаконного переміщення контрабанди через державний кордон. На етапі підготовки відбувається планування контрабанди, створення необхідних умов, підшукування або пристосування засобів. Поняття приховування злочину визначається як навмисні дії злочинця, що вчинюються з метою ухилення винуватої особи від відповідальності. До способів вчинення контрабанди відносять ст. 351 МК (дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон Укр. поза митним контролем) та ст. 352 МК (дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).
Доказування винності обвинувач. І встановлення мотивів контрабанди як обставин, що підлягають доказуванню.
У справах про контрабанду обов'язково підлягає встановл. прямий умисел особи, тобто усвідомлювання обвинуваченим того, що він здійснює переміщення предметів контрабанди через митний кордон України з порушенням встановл. митними правилами порядку, із приховуванням від митного контролю або поза митним контролем, і його бажання досягнути саме такого результату. Недоведеність вини дає змогу обвинуваченим відмовитися від своїх попередніх показань про вчинені ними злоч..
На першому етапі доказування винності необхідно встановити фактичні дані щодо ролі особи у протиправному переміщув. предметів контрабанди і ступеня її вини. На ступінь вини впливають багато факторів: мета і мотив, місце і час вчин. контрабанди, роль у співучасті та ступінь реалізації злочинного умислу, життєвий досвід, вік тощо. Тому знання ступеня вини кожної конкретної особи необхідне для індивідуалізації покарання.
Про умисний характер вчинення контрабанди свідчить наявність у злочинців завчасно обміркованого умислу.
Особливу роль у визначенні виду умислу відіграє встановлення підготовчих дій обвинувачених до вчинення контрабанди. Для пошуку потенційних покупців чи більш повного їх інформування злочинці можуть здійснювати фотографування, відеозйомку, створення голограмних зображень предметів, копій витворів мистецтва тощо. Доказування вини обвинувачених може ґрунтуватися на результатах обшуків, висновках експертиз, відтвореннях обстановки події, показаннях свідків, речових доказах, ін. документах.
Підлягає також доказуванню мотив і мета контрабанди, які обов'язково враховуються при визначенні суспільної небезпеки вчиненого, особистості злочинця. Мотивами контрабанди є спонукальні приводи, що викликали у обвинуваченого рішучість вчинити переміщення предметів через митний кордон України, яке заборонено кримінальним законом.
Доказування обставин, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставин, що характеризують особу винного, пом’якшують та обтяжують покарання, в справах про контрабанду.
Відповідно до ст. 64 КПК по кожній кримінальній справі підлягають встановл. обставини, які впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставини, що характеризують особу обвинуваченого, пом'якшують та обтяжують покарання.
Постанови Пленуму Верховного Суду України, які регламентують судовий розгляд кримінальник справ, визначають такі обставини, які характеризують особу обвинуваченого, пом'якшують та обтяжують покарання і підлягають доказуванню: 1) усі наявні у справі пом'якшуючі та обтяжуючі обставини; 2) при призначенні більш м'якого покарання за вчинення контрабанди, необхідно встановлювати сукупність обставин, які б позитивно характеризували винувату особу; 3) пом'якшуючі обставини, які не входять до переліку, визначеного КК; 4) обставини, які складають соціально-психологічну характеристику обвинуваченого; 5) обставини, що впливають на забезпечення в процесі доказування реалізації обвинуваченим своїх законних прав.