3 Фазы отмывания денег:

1. Размещение преступно добытого в формальных финансовых системах чтобы доходы стали обезличенными и мобильными

2. Разбивка этих доходов, когда криминальные и легальные ценности смешиваются.

3. Интеграция. Когда ценности вводятся в легальный экономический цикл, происходят инвестиции в него. Инвестирование в предметы роскоши (последнее не все выделяют)

!!!!Если деньги будут отмываться как типа клад нашел и отдал государству и получил свою долю от клада то это не будет отмыванием!!!!

Не относятся к данному составу потребление преступно добытого, ибо законного режима имущества не присваивается.

Не относится так же финансирование преступной деятельности – легализация не происходит.

Сделки могут быть одноактными, могут совершаться систематически. Может отмывать деньги от одного преступника либо от разных лиц.

Если гражданин систематически легализует преступно добытое другим но одним и тем же лицом имущество, то он превращается в пособника первичного преступления. Соответственно он не может быть субъектом ст. 174, но он становится субъектом по 174.1

Субъективная сторона – прямой умысел. Лицо должно достоверно знать что имущество добыто преступным путем. Не важно с помощью какого преступления получены деньги, кроме тех что указаны в диспозиции. Так же в субъективную сторону входит цель – предать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению предмету данного преступления.

Если первичный преступник передает предмет другому лицу, и не информирует это лицо о преступном характере приобретенного, то в этом случае лицо получившее имущество никакой ответственности не несет, а тот кто передал ему предмет должен отвечать по 174.1

Субъект – 16 лет. Любое лицо кроме первичного преступника.

Первичным преступником будет любое лицо которое совершало предикатное преступление.

По ст. 174 может быть – сторона сделки, нотариусы если они такие удостоверяют, сотрудники ГИБДД в процессе регистрации ТС, сотрудники кадастров которые регистрируют права на недвижимость, если предметом были ценные бумаги то сотрудники рынка ценных бумаг.

Если первичный преступник отказался от предмета, и второе лицо совершает операции в отношении переданного то у второго будет ст. 174.

Если же первичный преступник доверил имущество, дал отмыть типа, то у второго будет пособничество в 174.1

Ч.2 ст.174 – квалифицирующий признак.

Ч.3. ст. 174 – с использованием служебного положения (п. 23 ПП ВС РФ – отнес сюда служащих коммерческих и иных организаций. Почему то сюда не отнесли государственные служащие и муниципальные служащие (((((( почему так, не понятно)

У нотариусов – п. 24 ПП ВС РФ 2004 года – там говорится что при наличии нужных признаком им вменяется ст. 202, хотя тут спорно, потому что обвиняют за одно преступление дважды, но суд сказал значит пусть так и будет.

Ч. 4 ст. 174 – организованная группа лиц. Очень необычная формулировка у законодателя. У Кондрашовой складывается впечатление что у гос думщиков плохо с русским языком :D

Написано – что организованная группа относится только к 2-3 части данной статьи.