Ст. 177 – злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Предмет – деньги или товары по кредиторской задолженности и по ценным бумагам. Кредиторская задолженность: сумма кредита, проценты по нему, проценты за просрочку платежей, любые долги. Оплата ценных бумаг: их стоимость, проценты и дивиденды по ним, проценты за просрочку платежа. Задолженность может быть по любому обязательству. \

Сложность в исчислении размера. Например задолженность 1,5 миллиона, а не выплачивает он 500 тысяч. Кто-то говорит, что нужно 1,5 миллиона, а кто-то про 500 тысяч. Если он суммарно должен нескольким людям эти 1,5 миллиона, то практика считает, что можно суммарно считать, хотя это не очень ситуация. Спорен также вопрос об отнесении к крупным размерам стоимости ценных бумаг.

ААА САША ЧЕРКАСОВ ОЧЕНЬ ЛЮБОЗНАТЕЛЕН И Я ПОПАЛ В ПОЛЕ АТАКИ

Уклонение может быть злостным только после судебного решения. Окончание состава может быть в разных случаях: случаи не записал т.к. отвлекают.

Объективная сторона – как действие так и бездействие. Заключается в «Злостном уклонении руководителя организации или гражданина по уплате кредиторской задолженности или ЦБ.

Уклонение (ФЗ об исполнительном производстве) – неисполнение обязанности по исполнительному документу, уклонение начинается на 5-ый день после возбуждения исполнительного производства.

Злостное уклонение: Несколько точек зрения:

1. Считает уклонение после неоднократного напоминания и привлечения к иной ответственности.

2. Это не просто неуплата, а совершение действий по воспрепятствованию выплатам ( т.е. например скрывает свое имущество)

3. Непринятие мер по возвращению кредиторской задолженности (т.е. сам свои деньги не хочет возвращать и т.д.)

4. Представители этой точки зрения выделяют 3 условия: а) в крупном размере б) вступило в силу решение СОЮ или АС в) имеются обстоятельства доказывающие нежелание платить.

В исполнительном производстве 2 процедуры:

1. Исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям

2. По спорам неимущественного характера.

В случае первой должник должен только не препятствовать. Злостность уклонения будет иметь место только при противодействии приставу.

Действия могут быть совершены еще до судебного разбирательства (до судебного решения) – непонятно будет ли здесь 177 или нет.

Совокупности со ст. 315 не требуется.

Субъект – 16 лет, руководитель организации, главный бухгалтер и т.д.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Точка зрения:

Уклонение от кредиторской задолженности может быть квалифицировано по ст. 165 УК:

1. Если договор не был оформлен в письменной форме.

2. Если договор где залогом являлась недвижимость не был нотариально удостоверен.

3. ----------------------------------------

Банкротство. Ст. 195, 196,197.

Вспоминаем ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)»

Банкротство – признанное АС неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Все 3 состава могут совершаться как в коммерческих так и в иных организациях.

2 признака банкротства:

1. Формальный – решение АС

2. Фактический – сама неспособность удовлетворить требования кредиторов

Должник является банкротом (2 мнения):

1. С момента вынесения решения?

2. С момента вступления в силу решения суда?

Объект – все преступления связанные с банкротством (тут много точек зрения) имеют объектом Общественные отношения в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. Вторая точка зрения – основным объектом являются охраняемые законом отношения по поводу распределения имущества несостоятельного предпринимателя. Третье мнение – объектом считается правомерные имущественные интересы кредиторов (Волженкин). Другие считают что помимо интересов кредиторов здесь фигурируют интересы предпринимателей, потребителей, государства в сфере работы соответствующих органов с банкротами и некоторые другие (Кузнецов).

Все точки зрения применительны ко всем 3-ем составам.

Кто то их разделяет. Например Лопашенко считает что в 195 и 197 объектом будет принцип добропорядочности субъектом экономической деятельности, а в ст. 196 объектом считает ….

Еще одно мнение – Егошин считает что объект 195 – отношения урегулированные зак-вом о банкротстве и складывающиеся между должником и иными лицами при неспособности должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. Эти отношения по его мнению вне разбирательства дела в арбитражном суде. 196 и 197 – Отношения урегулированные гражд. Зак-вом и складывающиеся при осуществлении хозяйствующим субъектом предпринимательской деятельности на основании принципа добросовестности и запрета злоупотреблять право.

Потерпевший – в первую очередь это кредитор.

Центральной фигурой является сам должник.

Должник – гражданин или ЮЛ оказавшееся неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязательства по уплате обязательных платежей в срок.

Ст. 65 – исчерпывающий перечень лиц которые могут быть признаны банкротом.

Объективная сторона – материальный состав. Закончены когда причинен имущественный ущерб свыше 1.5 млн.

Совершается путем действия.

Путем бездействия обычно называют сокрытие имущества – оно может быть как действием так и бездействием.

Ст. 196- вся путем действия

Ст. 197 – путем действия.

Ущерб может быть реальным.

Не должно учитываться и входить в ущерб различные нестойки, штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а так же проценты за просрочку платежа и другие имущественные и финансовые санкции.

Ущерб может возникнуть как у одного кредитора как у одного кредитора так и у нескольких. Практика идет по пути что у нескольких кредиторов суммируется, считается что это одно преступление.

Субъект – ИП (195-197), Арбитражные управляющие, любое лицо кроме арбитражных управляющих (ч. 3 ст. 195), руководители юридического лица, его учредители (196-197)

Руководитель должника – единоличный исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а так же иное лицо осуществляющее деятельность ЮЛ без доверенности. Наименование роли не играет (типа там ген директор и т.д.)

Тут субъектами могут быть 1) на государственном и муниципальном унитарном предприятии это директор, генеральный директор (ч.4 ст 113 ГК) 2)в хозяйственных товариществах каждый участник полного товарищества и полный товарищ товарищества на вере(ст. 72 ГК) 3) исполняющий обязанности руководителя должника в случае отстранения арбитражным судом руководителя от должности при процедурах наблюдения и финансового оздоровления.

В фиктивном банкротстве арбитражный управляющий субъектом быть не может.