Ст. 174 – отмывание денег :d

Есть куча международных конвенций – европейская конвенция «об отмывании выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 года. Венская конвенция ООН от 20 декабря 1988 года.

ФЗ от 7 августа 2001 – О противодействии легализации отмыванию доходов преступным путем.

ПП ВС РФ – 18 ноября 2004 года (там про незаконное предпринимательство)

Ст. 174 и 174.1 имеют международный характер. Это вторичные преступления. Вторичные преступления нельзя совершить если не совершены другие преступления.

Эти два состава являются специальными к ст. 175, 175 является специальной к ст. 316 (укрывательство преступления)

Легализовать – предать законный вид.

Правонарушения связанные с отмывание преступно добытых средств (это то что в международной конвенции):

1. Конверсия или передача имущества (всегда понимается преступно добытое) с целью скрыть его незаконное происхождение или помочь любому лицу замешанному в совершении основного правонарушения избежать правовых последствий своего деяния.

2. Утаивание или сокрытие действительной природы происхождения местонахождения движения преступного имущества или прав на него.

3. Приобретение, владение или использование имущества если в момент его получения было известно о его преступном характере.

4. Соучастие или покушение на предыдущие 3 действия, а так же помощь, консультирование и т.д.

Объект – чистота и стабильность финансовой системы, нормальная деятельность по производству товаров, работ и услуг.

Финансовая система включает в себя деятельность:

1. Банковскую

2. Валютно-экспортную

3. Бюджетную

4. Таможенную

5. Страховую

6. Деятельность на рынке ЦБ

Дополнительным объектом, по мнению многих авторов, являются интересы правосудия.

В связи с этим возникает вопрос – почему предмет этого преступления может быть добыт любым преступным путем за исключением тех которые перечислены в статье????? Там разные точки зрения. Например Яни говорит что в этих исключенных преступлениях имущество приобретается законно но незаконно хранится.

Предмет – денежные средства и имущество приобретенное другими лицами преступным путем.

К иному имуществу следует относить имущественные права и вообще все объекты гражданских прав за исключением нематериальных.

Некоторые относят к иному имуществу еще и авторские, смежные и прочие права.

Если все доходы были получены в результате преступления не ФЛ а ЮЛ то по ст. 174 можно квалифицировать действия не руководителя этой организации. У него будет 174.1

Всегда встает вопрос о первичном преступлении. Можно ли осудить по данным статьям если нет приговора по первому делу? При отсутствии приговора невозможно осуждение по 174 и 174.1 (вспоминаем что написано в КРФ). Второе мнение что не требуется никакого приговора по первичному делу.

Верховный суд допускает осуждение одновременно по ст. 174 или 174.1 вместе с первичным преступлением.

Конвенция от 8 ноября 1990 года – уголовно наказуемым будет отмывание доходов вне зависимости от того подпадает ли первичное преступление под юрисдикцию государства участника конвенции.

Объективная сторона – оба состава формальные. Окончены на момент совершения действий которые описаны в статье.

Действие по совершению финансовых операций.

Финансовая операция – операция финансовой, валютно-экспортной на рынке ЦБ а так же с таможенной и страховой деятельностью, которые совершаются в процессе аккумуляции, распределении денежных средств.

Предмет должен быть добыт преступным путем. Не относится к предмету имущество добытое законным путем но в отношении которого субъект не исполнил каких то обязательств (ст. 177, ст. 226.1 и т.д.)

Имущество бывает – преступно добытое(напал, украл, своровал из квартиры) или нажитое(похитил, продал деньги взял себе). (Посмотреть ст. 104.1)

Спорным является можно ли относить к преступно добытому плату за участие в преступлении?

Иные сделки – действия граждан и ЮЛ направленные на установление и изменение прав и обязанностей

Не образует состава преступления сбыт преступно добытого если таковому не предан вид законного.

Какими должны быть операции и сделки? – это должны быть только законные сделки так как только при помощи него может быть предан вид законного имущества.

Можно ли считать легализацией приобретение на преступно добытое деньги какого то имущества? Авторы и судебная практика в большинстве случаев считает что можно. Другие авторы считают что на грязные деньги приобретают грязную собственность то это имущество никакого легального вида не приобрело.

Сделки могут совершаться лично и по доверенности, если третье лицо не знает о преступном характере то оно ответственность не несет, но если тот кто совершал сделку знал о преступном характере имущества то возникает спор кто будет исполнителем?

В литературе выделяют 3 фазы отмывания денег: