tsu_izv_economic_and_legal_science_2016_03_part_2

обналичивание денежных средств граждан. При просмотре видеозаписей оперативные сотрудники выявили группу лиц, которая осуществляла подготовку к совершению указанного преступления, и в скором времени они были задержаны (впоследствии 15.03.2012 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, а также ч. 3 ст. 183 УК РФ). Таким образом, с помощью видеозаписей, благодаря грамотным и своевременным тактическим действиям оперативных сотрудников было пресечено преступление и задержаны лица, его подготавливающие и совершающие.

Данные преступления получили название «скимминг», развивавшиеся с 2008-2010 гг., и получившие в настоящее время массовое распространение.

Скимминг (от англ. skim – «снимать сливки») – один из видов мошенничества, при котором злоумышленники устанавливают нештатное оборудование на банкоматы, с помощью которого считываются все необходимые данные с магнитной полосы карты, и изготавливают ее поддельный аналог [3]. Пин-код можно узнать с помощью установленной преступниками мини-камеры (объектив направляется на клавиатуру, на которой набирается пин-код) или накладной клавиатуры, а затем, используя заранее изготовленный дубликат карты, снимают денежные средства в пределах лимита выдачи (см. рис.1).

Рис.1. Увеличенное изображение накладной клавиатуры и считывающего устройства, вставляемого дополнительно в картоприемник – картридер (Иллюстрация взята с сайта http://ais.badische-zeitung.de).

В целом во всем мире граждане несут потери от скимминга до 13 млрд. долларов в год.

Устройства, с помощью которых сканируются данные с магнитной полосы банковской карты, питаются от миниатюрных батарей электропитания и, как правило, изготавливаются и маскируются под цвет и форму банкомата с целью затруднения их обнаружения.

Точная статистика по таким преступлениям отсутствует, потому что по данным ГИАЦ МВД России учитываются только те преступления, которые соответствуют статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Следственная практика показывает, что сначала уголовное дело возбуждается

291

по факту установки нештатного оборудования и считывания информации с банковских карт граждан в соответствии со ст.183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», а затем по факту хищения денежных средств в соответствии со ст.158 УК РФ «Кража» или по ст.159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт». Отдельные статьи, посвященные именно безналичному обращению денежных средств с помощью скимминговых устройств, в уголовном законе отсутствуют. В связи с тем, что данные преступления в зависимости от ситуации и от каждого конкретного случая могут квалифицироваться следователями по-разному, в официальной статистике такие преступления пока никак не отражаются.

Расследование такого рода преступлений затруднено по нескольким причинам:

1)сами граждане не подозревают о готовящемся в отношении них преступлении, поскольку факт его окончания будет после того, как с их платежных карт будут списываться денежные средства, о чем придет смссообщение, если у них подключена соответствующая услуга;

2)многие банки, опасаясь за свою деловую репутацию, неохотно делятся сведениями в случае обнаружения считывающих устройств с правоохранительными органами, пытаясь решить данную проблему самостоятельно.

Исходя из существующей практики получения видеозаписей с различных преступлений, процессуальных и организационно-тактических аспектов, мы полагаем, что видеоизображения в данном случае могут использоваться при проверке сообщения о преступлении в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ возможно истребовать предметы или изымать их в установленном порядке. Например, на этапе проверки сообщения о преступлении при просмотре записей, полученных с камер видеонаблюдения, размещенных на различных станциях метрополитена, можно узнать маршрут лица, представляющего оперативный интерес, чем оно пользовалось при проходе через турникет (билет или социальная карта), имеются ли у него особенности элементов внешности и т.п. Данная информация может быть использована при проведении наблюдения

и(или) отождествления личности, вычислении определенного маршрута лица, представляющего оперативный интерес (появляется на конкретных станциях), что будет способствовать его розыску и последующему задержанию[1, с. 113]. Нам представляется, что камеры видеонаблюдения могут быть также использованы по заранее спланированной органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, оперативно-тактической комбинации либо по поступившим сообщениям об угрозе террористических актов, совершения массовых беспорядков и т.п.

Проанализировав следственную практику ГСУ ГУ МВД России по Московской области с 2010 по 2015 гг. (изучались материалы уголовных дел в части назначения и производства судебно-портретных экспертиз по видеоизображениям), мы пришли к выводу о том, что «скимминговые преступления» совершаются в несколько этапов:

292

1)осмотр преступниками в дневное или вечернее время территории, где расположен банкомат, с целью установления потока людей, пользующихся услугами банкомата, количества сотрудников службы безопасности, оснащенности видеокамерами по периметру организации;

2)установка в дневное время нештатного скиммингового оборудования на банкомат. Как правило, действует несколько лиц: один человек занимается установкой оборудования, другой прикрывает его сзади с целью недопущения за ним визуального контроля и наблюдения за его действиями (при необходимости третий человек может находиться на прилегающей территории

увхода в помещение);

3)проверка преступниками (как правило, одним) в дневное время установленного ими нештатного скиммингового оборудования;

4)снятие преступниками в вечернее или ночное время установленного ими нештатного скиммингового оборудования и денежных средств граждан с помощью заранее изготовленной банковской карты.

При изучении протоколов допросов лиц, совершивших преступления данной категории (ст. 183 УК РФ, ст. 158 УК РФ, ст. 159.3 УК РФ), нами было установлено, что они в 90 % случаев являются гражданами р. Молдова в возрасте 25-35 лет. Из показаний, сообщенных ими на допросах, следует, что государство Молдова граничит с Румынией, где закупается ими нештатное скимминговое оборудование за несколько тысяч евро. По приезду на территорию России доходы от совершения указанных преступлений окупаются в несколько десятков раз. Лица, совершающие такие преступления, действуют в составе организованных преступных групп на территории одного города от нескольких недель до нескольких месяцев. На территории субъекта они могут совершать преступления в течение года.

Так, в период с декабря 2011 года по 14 марта 2012 года граждане р. Молдова К., А., С., действуя в составе организованной преступной группы, устанавливали на банкоматы Сбербанка России, расположенные в разных городах Московской области (Егорьевск, Клин, Королев, Люберцы, Солнечногорск) нештатное оборудование для несанкционированного считывания информации с банковских карт граждан и получения доступа к сведениям, содержащим банковскую тайну, имеющимся на магнитных полосах банковских карт, а также пин-кодов к ним. Завладев данной информацией, указанные лица похитили со счетов граждан не менее девяти миллионов рублей. При изучении видеозаписей, изъятых у представителей служб безопасности отделений Сбербанка России, были установлены факты монтажа и демонтажа нештатного оборудования на банкоматы. Спустя несколько месяцев в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны лица, совершившие данные преступления.

По результатам проведенных допросов потерпевших и свидетелей, предъявлений для опознания лиц, назначенных судебно-портретных экспертиз (см. рис.2, где на иллюстрациях №№1-4 стрелками и одноименными цифрами красного цвета обозначены совпадающие признаки элементов внешнего облика) была собрана доказательственная база, позволившая установить

293

причастность граждан р. Молдова К., А., и С. к совершенным преступлениям, предусмотренным п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 183 УК РФ(по уголовному делу №56505, возбужденному СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области от 15.03.2012 года).

Кстати на видеозаписях могут запечатлеваться помимо внешнего облика самих лиц, совершающих преступление, но и отдельные элементы оборудования, считывающего данные с пластиковых карт. При проведении осмотра места происшествия можно обнаружить следы клея или встроенные дополнительные видеокамеры.

Сроки лишения свободы по таким составам обычно составляют до восьми лет. Так, двое граждан р. Молдовы 24.07.2015 года Калужским районным судом были приговорены к шести и семи годам лишения свободы соответственно за хищение денежных средств граждан с банковских карт[5]. Данные лица в течение нескольких месяцев приезжали в г. Обнинск Калужской области, где устанавливали на банкоматы отделений Сбербанка России скимминговое оборудование с встроенными миниатюрными видеокамерами, с помощью которых фиксировались пин-коды. Также преступники монтировали накладки на картоприемники банкоматов и дополнительные клавиатуры, благодаря чему считывалась информация, содержащаяся на магнитной полосе пластиковых карт. Сумма ущерба от совершенного преступления гражданам составила 1,3 миллиона рублей.

Рис.2. Фрагмент иллюстрационной таблицы к заключению эксперта.

Существует несколько технических способов борьбы со «скимминговыми преступлениями»:

294

1)установка антискиммингового оборудования;

2)замена пластиковых карт с магнитной лентой на чиповые карты;

3)установка видеокамер с высоким разрешением на территории и внутри отделений Сбербанка России.

Все перечисленные способы являются эффективными, но дорогостоящими. Поэтому большинство банков от этих идей просто отказывается.

Мы считаем, что совместно с техническими способами, которые должны реализовываться постепенно, необходимо осуществление профилактических мероприятий сотрудниками оперативно-разыскных подразделений, а также разъяснительной работы среди населения(к сожалению, «скимминг» в настоящее время является не единственным преступлением с использованием высокотехнологичного оборудования. Все большие масштабы приобретает так называемый «фишинг» – хищение денежных средств с помощью виртуальных расчетов).

Список литературы

1. Ильин Н. Н. Теоретические и практические основы следственной идентификации человека по в: монография. М., 2016. 160 с.

2.Носов Ю. М. Особенности взаимодействия следователя, эксперта и специалиста в ходе досудебного производства по уголовному делу // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 1. Ч. I. 2011. С. 333–337.

3.Скимминг – проблема международного масштаба – Тенденции рынка

–Ассоциация российских банков [Электронный ресурс]: URL: http// arb.ru/b2b/trends/skimming (дата обращения: 16.09.2016).

4.Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года. М.: ФКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД России», 2015. [Электронный ресурс]: URL: http://mvd.ru (дата обращения: 16.09.2016 года).

5.Уголовная ответственность за хищение [Электронный ресурс]: URL: http://totul.md/ru/newsitem/804739 (дата обращения 16.09.2016 года).

6. Хмелева А. В. Тактические особенности назначения судебных экспертиз // Эксперт-криминалист. 2014. №4. С. 12–15.

Ильин Николай Николаевич, канд.юрид. наук, ст.преподаватель кафедры криминалистики, Nick703@yandex.ru, Россия, Москва, Академия Следственного комитета Российской Федерации.

CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF «SKIMMINGOVY CRIMES»

N. N.Ilyin

In article some aspects of the criminalistic characteristic «the skimmingovykh of crimes» are considered: place, time, making methods, etc. The author notes that disclosure and investigation of crimes of any category including in the sphere of economy, it is possible only thanks to the timely, approved and effective interaction of the investigating officer, the staff of operational and investigation divisions, specialists criminalists and experts. The given examples

295

from investigative and expert practice testify to a possibility of use of special knowledge of the appearance of the person imprinted on video images in case of investigation of such crimes.

Keywords: video, video images, signs of appearance of the person, «skimmingovy crimes».

Ilyin Nikolay Nikolaevich, Candidate of Legal Sciences, Senior Lecturer of the Criminalistics Department,Nick703@yandex.ru, Russia, Moscow, Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation.

УДК 343.98

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

А.В. Ковалев

Исследуются проблемы формирования института оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений, отражающего взаимодействие оперативнорозыскной и уголовно-процессуальной функции в борьбе с преступностью.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное обеспечение, взаимодействия следователя и оперативного работника, раскрытие и расследование преступлений.

Своевременное выявление, пресечение и раскрытие преступлений, а также их расследование осуществляется посредством комплексного применения сил, средств и методов различных видов правоприменительной практики, но, прежде всего посредством оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности.

Неслучайно вопросу оперативно-розыскного обеспечения следствия в юридической литературе уделялось значительное внимание. С позиции уголовного процесса и криминалистики, он исследовался в различных аспектах: Р.С. Белкиным, Д.И. Бедняковым, С.В. Бородиным, А.В. Дуловым, В.Н. Карагодиным, В.П. Лавровым, А.М. Лариным, И.М. Лузгиным, Л.М. Корнеевой, А.А. Чувилевым и многими другими известными учеными.

Данной проблеме также уделялось значительное внимание и в теории ОРД. Она в разных работах рассматривалась: В.М. Атмажитовым, А.Г. Ахалая, В.Г. Бобровым, Б.Е. Богдановым, Э.И. Бордиловским, Д.В. Гребельским, Р.Б. Гусейновым, С.Н. Ивановым, И.А. Климовым, А.Г. Маркушиным, В.Г.

296

Самойловым, Г.К. Синиловым, Е.В. Токаревым, А.Б. Утевским, В.П. Хомколовым и др.

Теоретическая и практическая значимость указанных исследований несомненна. Они приобрели особое социальное звучание в борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, поскольку в результате согласованного применения форм и методов оперативно-розыскной деятельности создается реальная возможность в полном объеме раскрывать и справедливо наказывать за данные криминальные проявления.

В прямой постановке, проблема оперативно-розыскного обеспечения (далее ОРО) расследования преступлений, начала разрабатываться сравнительно недавно. Поскольку она находится в стадии становления нового института (частной теории), остановимся более подробно на ее общетеоретических аспектах.

В.П. Хомколов исследовал эту тему применительно к деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление. Он пишет об оперативно-розыскном обеспечении деятельности следователя как о форме, представляющей собой «самостоятельную систему в структуре взаимодействия следователя и органов дознания» и определяет ее как «комплекс правовых и организационно-тактических мер, обуславливающих взаимосвязь и взаимовлияние следователя и оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел в целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела» [1, с. 13].

Е.М. Рябковым проведено диссертационное исследование правовых, организационных и тактических вопросов оперативно-розыскного обеспечения предварительного следствия по преступлениям, совершенным группой лиц. Под оперативно-розыскным обеспечением предварительного следствия он понимает «деятельность оперативных аппаратов органов внутренних дел по созданию оптимальных условий для полного и объективного расследования, путем осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий преимущественно разведывательного характера в отношении привлекаемых к уголовной ответственности, их связей и иных лиц, имеющих отношение к расследуемым преступлениям, а также нейтрализации их неправомерного воздействия процессуальному доказыванию» [2, с. 20].

С.А. Сулейменов определяет оперативно-розыскное обеспечение как систему «логически связанных и взаимообусловленных мер, осуществляемых в целях создания оптимальных условий для своевременного возбуждения уголовного дела по факту обнаружения конкретного преступления, решения вопроса о начале расследования, проведения его в оптимальные сроки, с достаточной полнотой и всесторонностью» [3, с. 83].

Исследование, проведенное А.Н. Ивановым посвящено организационнотактическим проблемам оперативно-розыскного контроля за поведением подозреваемых и обвиняемых в период расследования хищений [4]. Криминальное противодействие в уголовном процессе и оперативно-розыскные меры по его предупреждению исследовал А.Ю. Гудков [5]. Основам

297

криминалистического учения и преодоления противодействия расследованию, посвящена диссертационная работа В.Н. Карагодина [6].

Воспринимая многие из приведенных определений и положений как исходную основу для исследуемой нами темы, представляется необходимым уточнить ряд существенных и принципиальных моментов Мы можем понять представителей процессуальной науки, исследовавших с позиций взаимодействия уголовно-процессуальной деятельности следователя и не развитого в то время законодательного регулирования ОРД, что последняя выполняет вспомогательную роль по отношению к предварительному следствию. Такой позиции придерживались многие исследователи, в том числе – А.М. Ларин [7], А.Ф. Осипов [8], Н.Н. Гапанович, И.И. Мартинович [9] и др.

Однако продолжать отстаивать подобную позицию в современных условиях, на наш взгляд, представляется необоснованным. Нельзя не согласиться с тем, что норма уголовно-процессуального закона (ст. 38 УПК РФ) возлагает полную ответственность за качественное и своевременное расследование преступлений на следователя, тем не менее, другие нормы УПК (ст. 40, 146, 157) возлагают на оперативные подразделения ОВД обнаружение признаков преступлений и лиц их совершивших, принятие необходимых мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, указывают на необходимость взаимодействия следственных аппаратов с оперативнорозыскными службами органов дознания.

Еще более четко эти положения получили обоснование в ФЗ об ОРД, где оперативно-розыскная деятельность определяется как вид специальной деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом, в пределах полномочий, посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий, в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств (ст. 1).

В соответствии с ФЗ об ОРД, основной задачей ОРД является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений (ст. 2). Не смотря на то, что в Уголовно-процессуальном кодексе РФ не содержится термин «раскрытие преступления», тем не менее, в п. 38 ст. 5 УПК РФ мы встречаем термин «установление лица, подозреваемого в совершении преступления», при этом на дознавателя, следователя и орган дознания возлагаются розыскные меры, направленные на установление данного лица. О необходимости осуществления розыскных мер, направленных на установление лица подозреваемого в совершении преступления говорится в ст. 152, 157, 208, 209, 210, 238, 253 УПК РФ. Например, в ч. 4 ст. 157 УПК РФ указывается на необходимость разграничения между понятиями «следственные действия», «розыскные действия» и «оперативно-розыскные мероприятия«, при этом розыскные действия могут осуществляться как органом дознания, так и следователем и дознавателем. Принимая во внимание, что одна из существующих теоретических посылок, понимает под термином «раскрытие преступления» – установление лица подозреваемого в его совершении,

298

субъектами раскрытия преступления являются и сотрудники оперативных подразделений ОВД, и должностные лица, осуществляющие предварительное расследование.

Не вдаваясь в настоящей статье в дискуссию по поводу соотношения понятий «раскрытие» и «расследование» преступлений, отметим лишь, что оперативно-розыскная деятельность, как и уголовно-процессуальная в одинаковой степени реализуют требование законодательства о полном раскрытии преступлений, вплоть до привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. В этой связи, МВД России предписывает постоянно повышать роль и ответственность каждого подразделения в раскрытии преступлений, посредством комплексного использования имеющихся в распоряжении сил и средств.

Вюридической литературе термин «оперативное обеспечение следствия» впервые был сформулирован в Указании МВД СССР № 124 от 5 декабря 1984 г. «О ходе выполнения решения коллегии МВД СССР от 25.10.83 г. О мерах по дальнейшему улучшению работы следственного аппарата». В последующих нормативных актах МВД СССР необходимость оперативно-розыскного обеспечения предварительного следствия постоянно актуализировалась.

Сам термин «оперативное обеспечение» длительное время является предметом научных дискуссий. Так, авторы, ведущие исследования на стыке уголовно-процессуального и оперативно-розыскного направлений, для характеристики данной деятельности оперативных аппаратов используют термин «оперативное сопровождение» [10, с. 19-24]. Подобный подход нашел свое юридическое закрепление и в ведомственном нормативном правовом законодательстве [11].

Водном из проведенных исследований, понятие «оперативное сопровождение» обосновывается ссылками на этимологическое толкование терминов в словаре русского языка [12, с. 29]. Тем не менее, обращение к тому же источнику указывает на возможность более полного и точного толкования этого понятия. В словаре термин «обеспечить» толкуется, как обязанность «снабдить чем-нибудь в нужном количестве» или «сделать вполне возможным, действенным, несомненным». Термин же «сопровождать» раскрывается через понятие «производить одновременно, с чем-нибудь, сопутствовать». Из этого следует, что «сопровождение» указывает лишь на параллельность определенных действий. И, хотя этот признак присущ исследуемым нами явлениям, однако его сущность в большей степени вытекает из такой его активной формы, как «обеспечить» или «сделать вполне возможным, действенным, несомненным» [13, с. 379, 691]. Такое понимание подтверждается и юридическим содержанием термина «обеспечение». Его значение раскрывается применительно к гражданскому иску или выполнению договорных обязательств и расшифровывается как «реальность будущего судебного или арбитражного решения», либо как «мера имущественного характера, побуждающая стороны к точному и реальному исполнению обязательств» [14, С. 201].

299

На наш взгляд, существование различных точек зрения по рассматриваемому вопросу не должно служить препятствием на пути обоснования непротиворечивой и согласованной концепции оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Как справедливо отмечает С.Н. Иванов «…правильнее исходить из того, что разные точки зрения рассматривают один и тот же объект с разных сторон, в разных аспектах, поэтому они не исключают, а скорее дополняют друг друга» [15, с. 41].

Тем не менее, мы не разделяем позиции тех авторов, кто не проводит грани между такими категориями, как «оперативно-розыскное обеспечение» и «оперативно-розыскное сопровождение».

Таким образом, оперативно-розыскное обеспечение расследования и

судебного рассмотрения, определяется нами как: система мер, осуществляемых субъектами оперативно-розыскной деятельности в целях создания оптимальных условий для осуществления полного и объективного процесса доказывания, пресечения или нейтрализации противодействия криминальной среды исполнению правоохранительной функции государства, защиты (безопасности) участников уголовного процесса, реализации принципа неотвратимости ответственности виновных за содеянное, по своему целевому назначению, задачам и правовой основе.

Вполне очевидно, что каждый из структурно-содержательных элементов указанного определения, требует от оперативных подразделений ОВД комплексного применения оперативно-розыскных сил, средств и методов для надлежащего выполнения задач уголовного судопроизводства, особенно по делам об организованных формах криминальных проявлений.

Список литературы

1.Хомколов В.П. Правовые и организационно-тактические вопросы оперативно-розыскного обеспечения деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступления: Дисс.… канд. юрид. наук.

М., 1984.

2.Рябков Е.М. Правовые, организационные и тактические вопросы оперативно-розыскного обеспечения предварительного следствия по преступлениям, совершенным группой лиц: Дисс.... канд. юрид. наук. М., 1990.

3.Сулейменов С.А. Правовые и организационно-тактические основы оперативно-розыскного обеспечения расследования хищений социалистического имущества: Дисс.... канд. юрид. наук. М., 1988.

4.Иванов А.Н. Организация и тактика оперативно-розыскного контроля, за поведением подозреваемых и обвиняемых в период расследования хищений социалистического имущества: Дисс.... канд. юрид. наук. М., 1988.

5.Гудков Ю.А. Криминальное противодействие в уголовном процессе и оперативно-розыскные меры по его предупреждению (по материалам аппаратов уголовного розыска): Дисс.... канд. юрид. наук. М., 1993.

300