Тема №28. Методика розслідування шахрайств.

Практичне заняття: Методика розслідування шахрайств

Навчальна мета заняття: на основі розгляду навчальних питань і запропонованої фабули сформувати навики з аналізу матеріалів кримінальногопровадженняз метою якісного планування та організації розслідування шахрайства.

Час проведення 2 год. Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Криміналістична класифікація та характеристика шахрайства.

2. Особливості розслідування шахрайств.

3. Тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування шахрайства.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття

1. Бланков А.А. Понятие и особенности способов преступлений, совершаемых с целью незаконногго получения страховой выплаты / А.А. Бланков // Российский следователь. – 2002. – №10. – С.14-19.

2. Бушан О.П. Кредитно-фінансове шахрайство та особливості його розслідування / О.П. Бушан // Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – 2003. – Вип.5. – С.74-95.

3. Журавлев С. Ю. Расследование экономических преступлений / С. Ю. Журавлев. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. – 496 с.

4. Криміналістика: [підручник / за заг. ред. д.ю.н., професора А. Ф. Волобуєва]. ­– Х.: ХНУВС, 2011. – 666 с.

5. Курман О. Роль банківських працівників у шахрайстві з фінансовими ресурсами (причини та умови виникнення) / О. Курман // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9. – С.147-149.

6. Матусовский Г. А. Экономические преступления : криминалистический анализ / Матусовский Г. А. – Харьков : Консум, 1999. – 480 с.

7. Матюшкова Т. П. Методика розслідування шахрайств з кредитами / Матюшкова Т. П., Цуцкірідзе М. С. // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС за 2011 рік / за заг. ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. – Х.: Ніка.ова, 2012. – С. 298-337.

8. Організація розслідування окремих видів злочинів: [навчальний посібник / за заг. ред. д.ю.н., професора А. Ф. Волобуєва]. – Х.: ХНУВС, 2011. – 568 с.

9. Осика І. М. Поняття способу підробки документів, що використовуються при вчиненні злочинів у сфері підприємництва / І. М. Осика // Право і безпека. – 2005. – №4’6. – С. 92-95.

10. Пазинич Т.А.Криміналістична характеристика шахрайства та основні напрямки його розслідування / Т.А. Пазинич // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Вип. 23. – 2003. – С. 28-32.

11. Протидія економічній злочинності / [П. І. Орлов, А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика та ін.]. – Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – 568 с.

12. Пчеліна О. В. Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини / О. В. Пчеліна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – №4 (47). – С. 137-146.

13. Пчеліна О. В. Причини та умови, що сприяють учиненню економічних злочинів / О. В. Пчеліна // Право і Безпека. – 2009. – №5 (32). – С. 141-146.

14. Семенов Г.В. Классификация способов совершения мошенничества в системе сотовой святи / Г. В. Семенов // Известия Тульского государственного университета. Серия: Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности. – 2001. – Вып.4. – С.193-200.

15. Ценова Т.Л. О типичных ситуациях начального этапа расследования коммерческого мошенничества и алгоритме следственно-оперативных мероприятий / Т.Л. Ценова // Российский следователь. – 2003. – №7. – С.8-12.

16. Цуцкірідзе М. С. Особливості розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій / Цуцкірідзе М. С., Пчеліна О. В., Корнієнко В. В., Радько Д. В. // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС за 2011 рік / за заг. ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. – Х.: НікаНова, 2012. – С. 94-126.

Теми рефератів:

1. Відмінність шахрайства (ст. 190 КК України) від шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України).

2. Розслідування «шлюбних афер».

3. Особливості розслідування комерційного шахрайства.