Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курс лекций орг. преступн ПОСЛЕДНЕЕ.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.64 Mб
Скачать

Література.

  1. Ахтирська Н.М. Торгівля людьми в Україні: про що свідчить судова практика. – К., 2006.

  2. Ахтырская Н.Н. Корреляционные связи элементов криминалистической характеристики торговли людьми: проблемы установления и использования в следственной практике. //Злочини проти особистої волі людини. – Х., 2002. – С.223-224.

  3. Батыргареева В.С. О некоторых путях предупреждения торговли женщинами. //Злочини проти особистої волі людини. – Х., 2002. – С.199.

  4. Валерко В. Торговля людьми требует консолидированного противодействия. Но прежде всего нам нужно совершенное украинское законодательство. //Интервью с зам. Начальника следственного управления МВД Украины полк. Милиции С.М. Лиховидом. //Рабочая газета. – К., 2003. – № 16. – 4 февраля.

  5. Весельський В.К., Пясковський В.В. Торгівля людьми в Україні (проблеми розслідування. – К., 2007.

  6. Волкова А.І. Структура криміналістичної характеристики торгівлі людьми. //Актуальні проблеми держави і права. – Одеса, 2006. – Вип. 27. – С.174-181.

  7. Григорук Н. Не все то золото, что блестит… //Человек и закон. – 2001. – № 8.– С. 56.

  8. Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми. – Київ–Харків, 2001.

  9. Денисова Т.А. Торговля женщинами и детьми с целью их сексуальной эксплуатации: исследования в Украине. //Злочини проти особистої волі людини: Міжн. науково-практ. семінар. – Х., 2002. – С.182-183.

  10. Запобігання торгівлі жінками. //Зад ред. О.Г.Горбунової. – Київ-Харків, 2000.

  11. Корж В.П. Деякі проблеми розслідування злочинів організованих транснаціональних груп про торгівлю жінками. //Право України. – 2001. – № 4. – С. 78.

  12. Криміналістика. /За ред. П.Д.Біленчука. – К., 2001.

  13. Лакіза-Сачук Н., Левченко К., Коцан Н., Ратушний С. та інші. Запобігання контробанді жінок з України: українська інформаційна кампанія: Звіт про соціологічне дослідження. – К., 1998.

  14. Луиз Шелли. Торговля женщинами, криминал и коррупция (в сокращении). //Журнал “WE/ МЫ». – 2002. – №18(34). – С. 23.

  15. Лукашевич С.Ю. Незаконна міграція фізичних осіб і торгівля живим товаром як напрями діяльності транснаціональної злочинності. //Злочини проти особистої волі людини. – Х., 2002. – С.196.

  16. Международное полицейское сотрудничество в борьбе с торговлей людьми. //Интерпол в России. – М., 2001. – №1. – С.11.

  17. Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство, торговля людьми). /Под ред. А.И.Дворкина, А.Б.Соловьева. – М., 2007.

  18. Противодействие торговле людьми. /А.М. Бандурка, В.Н. Куц, Е.Б. Левченко и др. /Под общей ред. А.М. Бандурки. – Х., 2003.

  19. Пясковський В. Методи вербування і вивозу українських жінок до нелегального секс-бізнесу за кордон. //Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С.110.

  20. Рулоф Хавемон, Маріан Війєрс. Огляд законодавства про боротьбу з торгівлею людьми в Україні (липень – серпень 2001р.) – К., 2001.

  21. Руководство для следователей. /Под ред. В.В.Мозякова. – М., 2005.

  22. Стандартні принципи прав людини по відношенню до осіб, які потерпіли від міжнародної торгівлі людьми. //Посібник по наданню допомоги потерпілим від торгівлі людьми. – Київ-Харків, 1999. – С.131.

  23. Стрельцов Е.Л. Некоторые аспекты торговли женщинами. //Злочини проти особистої волі людини. – Х., 2002. – С.185-186.

  24. Файер Д.А. Роль органов СБУ в борьбе с международными преступными группами, занимающимися торговлей людьми. //Злочини проти особистої волі людини. – Х., 2002. – С. 68.

Лекція 14. Розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами, в сфері незаконного обігу вогнепальної зброї та наркотичних речовин

Головні принципи та напрямки боротьби з незаконним обігом вогнепальної зброї та наркотичних засобів і психотропних речовин.

Використання нових методів та особливості комплексів слідчо-оперативних та інших заходів в боротьбі з незаконним обігом вогнепальної зброї та наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Неконтрольований обіг зброї та наркотичних речовин, що супроводжується розкраданням та контрабандою, набув організованого та транснаціонального характеру і відноситься у сучасних умовах до сильнодіючого детермінанту злочинності.

Ця обставина пояснюється тим, що незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та наркотичних речовин займаються професіональні злочинці, які щороку набувають практичного досвіду, постійно вдосконалюють старі та винаходять нові витончені способи контрабанди, використовуючи при цьому найпередовіші досягнення науки та техніки, залучаючи до цієї роботи консультантів – професійних митників, прикордонників та інших "спеціалістів", яким добре відомі особливості прикордонно-митного контролю і які знають "лазівки” та прогалини в чинному законодавстві, що сприяє ухиленню злочинців від кримінальної відповідальності. Тому обіг подібних предметів, на сьогодні набув організованого, витонченого і професійного характеру. Незаконний обіг став "галуззю злочинної індустрії" у сфері кримінального бізнесу.

При цьому слід зазначити, що неконтрольований обіг зброї та наркотичних речовин нерозривно пов’язаний з корупцією в органах влади, управління, в правоохоронних органах, банківських структурах, „розкладує” їх зсередини.

Аналіз засобів масової інформації свідчить про інтернаціоналізацію неконтрольованого обігу зброї та наркотичних речовин, наявність існуючих крупних мафіозних структур з добре налагодженими зв’язками за кордоном. Існують своєрідні домовленості українських та міжнародних організованих злочинних формувань про обмін або продаж української сировини, продукції та технологій воєнно-промислового комплексу. Цьому сприяє тяжке економічне становище українських підприємств, які займаються добуванням сировини, підприємств воєнно-промислового комплексу. Ці негативні процеси поглиблюються.

Зазначені чинники значно ускладнюють криміногенну обстановку в Україні і вимагають негайної розробки адекватних цим новим умовам організаційно-тактичних основ діяльності правоохоронних органів по своєчасному попередженню, виявленню і розкриттю неконтрольованого обігу зброї та наркотичних речовин, удосконаленню методики і тактики проведення оперативно-розшукових заходів.

У сучасних умовах виникає необхідність прийняття екстрених, більш жорстоких заходів у боротьбі з неконтрольованим обігом зброї та наркотичних речовин, в першу чергу, пов’язаних з посиленням контролю за легальним обігом вказаних речовин та пристроїв. Розробка цих заходів можлива лише на підставі глибокого криміналістичного дослідження всіх закономірностей неконтрольованото обігу зброї та наркотичних речовин, тому що без фундаментального наукового дослідження даного явища діяльність правоохоронних органів по боротьбі з ним малоефективна.

Розв’язання такого завдання передбачає облік і ретельний аналіз соціально-економічних реалій, засвоєння позитивного та оцінку негативного досвіду роботи відповідних підрозділів у цьому напрямку. Поряд з цим варто звернутися і до досвіду роботи закордонних правоохоронних органів, широкого використання досягнень правової науки, застосування новітніх технічних засобів.

Аналіз матеріалів практики свідчить про те, що тільки єдині, цілеспрямовані та втілені в конкретні дії заходи всіх правоохоронних органів держав, залучених до боротьби з неконтрольованим обігом зброї та наркотичних речовин, можуть зробити попереджувальний вплив на ситуацію, що склалася, та сприяти стабілізації суспільної безпеки.

Щоб успішно протистояти багаточисельним "озброєним організованим" ділкам, необхідно тактично правильно і швидко використати всі можливості оперативно-розшукової діяльності.

Прикладом виявлення злочинної групи збувальників зброї та їх викриття "по гарячих слідах" можуть бути оперативно-розшукові дії, які були проведені УБОЗ УМВС України в Одеській області, куди надійшло повідомлення щодо можливої причетності групи військовослужбовців до продажу учасникам організованих злочинних угруповань партій вогнепальної зброї та боєприпасів. В процесі перевірки відомості підтвердились.

Під час проведення комплексу розшукових заходів в злочинній групі, яка підпала в полі зору оперативників, була здійснена закупка двох зразків пістолетів "ТТ" під приводом показу оптовому покупцю. Враховуючи, що підозрюваний є військовослужбовцем, подальша взаємодія здійснювалась разом з СБУ Одеської області. Проведення спеціальних заходів дозволило встановити його злочинні зв'язки та наміри, а також основний склад організованої групи, що займалась незаконним збройним бізнесом і торгівлею воєнним майном.

Для активізації дій підозрюваних з метою виявлення всіх учасників організованої групи, механізму незаконного обігу зброї, один з співробітників міліції за легендою "покупця з Кавказу" навмисно "засвітив" велику суму американських доларів. В результаті послідовно проведених оперативно-розшукових заходів при спробі збуту пістолетів марки "ТТ" в кількості 150 штук підозрюваний та його співучасники були заарештовані і притягнені до кримінальної відповідальності.

Як свідчить практика, тільки поєднання високоорганізованої, активної та цілеспрямованої оперативної роботи, професійно проведеного комплексу слідчих заходів, чіткої міжвідомчої взаємодії служб дозволяє працівникам виявляти та ліквідувати замасковані організовані групи, що займаються кримінальним збройним бізнесом.

Прикладом такої взаємодії може бути затримання співпрацівниками УБОЗ стійкої групи з міжнародними зв'язками, члени якої ввозили контрабандним шляхом великі партії вогнепальної зброї із країн Балтії в Росію.

З метою викриття контрабандистів в Естонію був відправлений працівник УБОЗ області. Завоювавши довіру контрабандистів, він домовився з одним з них, громадянином Естонії, про покупку 100 пістолетів. В ході проведених оперативно-розшукових заходів були встановлено декілька адрес та коло осіб в діючій сіті збувальників зброї, що дозволило з'ясувати наміри злочинців. Їх затримання спочатку було заплановано провести разом з працівниками митниці на кордоні з Естонією при проведенні догляду. Однак за виною працівників митниці, які не змогли знайти в машині злочинців зброю, був введений в дію запасний варіант.

Автомашину для перевірки документів зупинили в місті співробітники ДІБДР. При її огляді знайшли два пістолети, які контрабандисти вирішили показати покупцю як зразки. Автомашина була доставлена до УВС, де після ретельного огляду в спеціально обладнаних сховищах було знайдено ще 90 пістолетів.

Потім, в результаті проведення слідчо-оперативних заходів по порушеній кримінальній справі, було заарештовано 3 громадянина Естонії, у яких було вилучено 92 пістолети "ТТ", 140 патронів калібру 7,62 мм, автомашина "Мерседес-200", обладнана для контрабандного перевезення зброї.

Пріоритетним напрямком оперативно-розшукової діяльності підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України у боротьбі з неконтрольованим обігом зброї та наркотичних речовин організованих злочинних угруповань є взаємодія з правоохоронними структурами різних країн ближнього зарубіжжя, і зокрема, країн Співдружності Незалежних Держав і країн Балтії.

В результаті регулярних засідань, робочих зустрічей між співробітниками правоохоронних органів вказаних країн, особливо прикордонних регіонів, відпрацьовується загальна тактика боротьби з організованими злочинними групами та співтовариствами, що займаються незаконним обігом зброї та наркотиків. З урахуванням наявної інформації обговорюються конкретні кандидатури лідерів та активних членів організованих груп, відносно яких необхідно здійснити комплекс заходів, що дозволяє притягнути їх до кримінальної відповідальності на території будь-якого з країн. Залежно від особливостей криміногенної обстановки, що склалася у прикордонних та інших областях, плануються та здійснюються заходи з розкриття конкретних злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зброї. Серед них важливе місце займає використання оперативно-розшукових заходів, що дозволяють здійснити контроль за злочинними угрупованнями, які складаються з членів етнічних общин, що тимчасово або постійно мешкають на території регіону чи країни, які визвали інтерес правоохоронних органів.

Важливе значення має і відсутність чіткої методики по виявленню переміщуваних через кордон наркотичних засобів та зброї. Впливає на ефективність їх виявлення відсутність належного технічного забезпечення митних постів і недостатній контроль об'їзних доріг.

У зв'язку із значним затриманням наркотиків (за 2000 рік перекрито 41 канал транспортування) наркоділки постійно змінюють маршрути контрабанди наркотиків, удосконалять і змінюють методику своїх дій.

Одним з основних шляхів переміщення наркотиків через територію України є міжнародне залізничне сполучення. Залізничний маршрут найчастіше використовується для транспортування наркотиків з країн ближнього зарубіжжя, наприклад з Молдови до Москви і Санкт-Петербурга.

Залізничне сполучення південно-східного напряму використовується також для вивозу макової соломки, основним виробником якої є західний регіон.

У свою чергу з Росії на український ринок поступають наркотики синтетичного походження, а територія країни використовується для транзитного переміщення «важких» наркотиків через Білорусь і Польщу в країни Західної Європи.

У зв'язку з посиленням боротьби з контрабандою наркотиків, передбаченою Програмою боротьби із злочинністю на 1996-2000 р., все частіше використовується «безхозний» метод перевезення наркотиків залізничним транспортом. Наркотики упаковуються в целофан, обробляються воском для ліквідації специфічного запаху і ховаються в технологічні порожнечі вагонів. «Безхозний» метод набуває все більшій популярності, оскільки навіть у випадки виявлення наркотиків, довести будь-яку причетність до контрабанди часто неможливо.

Автомобільні перевезення використовуються в основному на маршруті з Ірану і Афганістану в країни Західної Європи.

Все частіше автомобільним шляхом транспортується гашиш.

Морський шлях транзиту через Причорноморський регіон особливо зручний близьким розташуванням Туреччини, «яка є головною ланкою «Балканського шляху».

На східному кордоні з Росією проходять канали постачань з країн Середньої Азії і Кавказу. Враховуючи складну політичну обстановку в цих країнах, наркоділки налагоджують постійні канали транспортування наркотиків рослинного походження спочатку до Росії, а далі через Україну до Західної Європи. В основному через російсько-український кордон транспортуються «важкі» наркотики.

Попутно наркоділки відправляють до Європи українську наркотичну сировину, в основному дешеву макову соломку і маріхуану.

Через північний кордон з Білоруссю провозиться наркотична сировина в країни Балтії і Росії. У зворотному напрямі з Білорусі до України поступає вже перероблена сировина, слідуюча на європейський ринок.

Західний кордон займає особливе місце в незаконному перевезенні наркотиків.

По-перше, через нього проходить шлях до Європи і «важких» наркотиків, доставлених через південні порти або східний кордон, вивозяться в основному через західний регіон.

По-друге, на цьому відрізку кордону вихід на Республіку Молдова, де вирощується опіумний мак. Молдова є постачальником дешевої наркотичної сировини. Внаслідок цього сировина з Молдови вивозиться на територію України для подальшого транспортування до Росії.

Масштаби перевезення наркотиків через територію України свідчать про недостатню ефективність заходів щодо припинення транзиту наркотиків.

Оскільки контрабанда наркотиків в основному виявляється шляхом затримання на місці злочину під час митного контролю, то найбільш прийнятна ситуація, коли у слідчого є достатній об'єм інформації.

В основному цей злочин виявляють співробітники митниць або військовослужбовці прикордонних військ. У цій ситуації відома особа, що вчинила злочин, тобто ситуація складається в умовах очевидності. Найбільш характерними слідчими діями є особистий обшук, огляд місця події, огляди наркотичних засобів або зброї, документів, з метою з'ясування обставин справи. Оглядаються також транспортні засоби, тайники, призначаються експертизи. Виходячи з обставин справи, слідчий може ухвалити рішення про проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного, а також накласти арешт на його кореспонденцію. У цій ситуації, встановлюються невідомі слідчому обставини про підготовку злочину, його мотиви і цілі.

Звичайно злочинець має помилкову версію про те, як наркотик або зброя мали до нього потрапити. У цій ситуації особливе значення набуває огляд предметів й їх вилучення, вилучаються відбитки пальців, і по слідах залишених злочинцем встановлюється його причетність до злочину.

Дані про вчинення злочину можуть бути отримані в унаслідок оперативно-розшукових заходів. В цьому випадку слідчому відомі дані про особу контрабандиста, місце і спосіб вчинення злочину, його підготовку і приховування. До цієї ситуації належать випадки вчинення злочину представниками злочинної групи і представниками підприємницьких структур. У цій ситуації слід планувати затримання злочинців на місці злочину, застосовуючи метод контрольованого постачання і оперативної закупівлі.

У процесі розслідування доводяться факти відомої злочинної діяльності, виявляються невідомі епізоди, уточнюється коло фігурантів, обсяг контрабанди.

Слідчий розробляє слідчі операції за участю оперативних працівників СБУ, МВС, прокуратури, митниці, залучає агентурних працівників. Тут важливим є фактор несподіванки проведення слідчих дій, до яких відносяться: затримання, обшуки, допити, виїмки, призначення експертиз. В основному подібні операції – результат тривалої оперативно-розшукової діяльності.

У ситуації виявлення ознак обігу наркотиків або зброї при розслідуванні інших злочинів або при проведенні інших слідчих дій, слідчий вже має інформацію про деякі епізоди злочинної діяльності, по цьому встановлюються лише невідомі її етапи.

Негативним тут є те, що з моменту вчинення злочину і до виявлення минуло певний час. Діяльність слідчого в основному спрямована на вивчення матеріалів справи, встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності. У цій ситуації, найчастіше злочинець відомий, може бути невідомо його місцезнаходження, тому слідчий оголошує розшук.

Інформація про неконтрольований обіг може міститися в заявах і повідомленнях, які перевіряються до порушення кримінальної справи. Часто в заявах міститься неповна або неправдива інформація, має місце просочування інформації, що дає можливість злочинцю вжити заходи по прихованню слідів злочину.

Наступна група слідчих ситуацій виникає при виявленні «безхозної» контрабанди і є найбільш складною. Розслідування повинно бути спрямовано на виявлення слідів злочинця, його розшук і затримання. До слідчих дій відносяться: огляд місць приховання наркотичних речовин або зброї, допити очевидців, експертизи. При огляді, знімаються відбитки пальців і інші мікрочастки.

При виявленні слідів по облікам МВС і банкам даних можна встановити особу злочинця. Далі проводиться його розшук і затримання. Слід зазначити, що професійні злочинці діють досить акуратно і виявити які-небудь сліди вельми складно, тому одним з найбільш результативних прийомів в даній ситуації є оперативне спостереження за партією наркотиків або зброї.

Можлива ситуація виявлення на «чорному ринку» наркотиків, які поступили до України контрабандним шляхом. У цій ситуації проводяться оперативні заходи, за матеріалами яких порушується кримінальна справа.