Література.

1. Закон Украины "О внесении изменений и дополнений в уголовный, уголовно-процессуальный кодексы Украины и кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и имущество судей, работников правоохранительных органов, лиц, которые принимают участие в охране гражданского порядка и граждан" от 2 октября 1996 года.

2. Бахин В.П. Особенности расследования заказных убийств. – К., 1999.

3. Бахін В.П., Михайлов М.А. Кримінальний вибух. – К., 2001.

4. Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. – М., 2001

5. Заказные преступления: убийства, кражи, грабежи. /Автор-составитель А.Н. Иванов. – Мн., 1996.

6. Ильченко А. Алик Грек готовил теракт против высших чинов силовых структур. //Киевские ведомости. – 1995. – 9 декабря.

7. Ильченко А., Корчинский А. Палермо: донецкий вариант. //Киевские ведомости. – 1995. – 17 октября.

8. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. – М., 2008.

9. Колмаков В.П. Расследование убийств. – М., 1958.

10. Косоплечев Н.П. Осмотр места происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия. – М., 1956.

11. Криминалистика. /Под ред. Н.П. Яблокова. – М., 2002.

12. Криминалистика. /Под ред. А.Г.Филиппова. – М., 2004.

13. Курс криминалистики. В 3-х т. /Под ред. О.Н.Коршуновой, А.А.Степанова. – СПб, 2004. – Т.2.

14. Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место данных о сокрытии преступлений. – М., 1984.

15. Мельник Е. Запах газа. Убийство президента Itera-Ehergy как знак обострения конкурентной борьбы? //Бизнес. – 1996. – 2 апреля.

16. Мещерский С. Еще одно заказное убийство. //Вечерняя Одесса. – 1995. – 4 февраля.

17. Мещеряков Е.В. Использование следователем прокуратуры результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании умышленных убийств. //Прокурорская и следственная практика. – 2002. – №1.

18. Михайленко А.В., Постика И.В., Шульга Н.Н. Раскрытие преступлений, связанных с использованием взрывных устройств и взрывчатых веществ. – Одесса, 2000.

19. Михайлов Ю. Есть и такой аргумент: пуля. //Вечерняя Одесса. – 1995. – 5 августа.

20. Михайлов Ю. И все-таки это было покушение на убийство. //Вечерняя Одесса. – 1995. – 12 августа.

21. Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство, торговля людьми). /Под ред. А.И.Дворкина, А.Б.Соловьева. – М., 2007.

22. Наумов А.В. Мотивы убийств. – Волгоград, 1989.

23. Образцов В.А. Криминалистика: парне категории. – М., 2007.

24. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів. /За ред. Н.І.Кліменко. – К., 2001.

25. Осмотр трупа на месте его обнаружения. /Под ред. А.А.Матышева. – СПб, 1997.

26. Помошко В. Убийц оставили в живых. Заказчик должен умереть? //Киевские ведомости. – 1996. – 22 мая.

27. Раззаков Ф.И. Бандиты времен капитализма. (Хроника российской преступности 1992-1995 г.г.) – М., 1990.

28. Ратушный М., Мельник Н. Смерть по прейскуранту. //Голос Украины. – 1996. – 5 декабря.

29. Руководство по расследованию убийств. /Под ред. С.И.Гусева. – М., 1977.

30. Руководство для следователей. /Под ред. В.В.Мозякова. – М., 2005

31. Саинчин А.С. Особенности первоначального этапа раскрытия убийств, совершенных по заказу. – Одесса, 2002.

32. Саинчин А.С. Основы раскрытия некоторых видов умышленных убийств. – Одесса, 2004.

33. Селиванов Н.А., Видонов Л.Г. Типовые версии по делам об убийствах. – М., 1989.

34. Сергушев М. Только после собственной гибели я понял, что хороших людей больше, чем плохих. //Факты. – 2007. – 25 декабря.

35. Собакин А. Три заказа на убийство. //Щит и меч. – 1993. – № 15. – 15 апреля.

36. Шевченко П. Киллерам предложили выпить за упокой души их жертвы. Арестованы убийцы Николая Скорохода. //Киевские ведомости. – 1996. – 19 июля.

37. Шульга Н.Н. Некоторые вопросы взаимодействия следователя и судебного медика при осмотре места происшествия и в ходе судебно-медицинского исследования трупа. //Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1990. – Вып. 41.

Лекція 11. Розслідування бандитизму

Кримінально-правова та криміналістична характеристика бандитизму. Структура бандформувань та їх місце в системі організованої злочинності.

Особливості виявлення та документування діяльності бандформувань.

Тактика проведення деяких первісних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.

Стосовно криміналістичної характеристики бандитизму, необхідно відзначити, що її краще всього включати в криміналістичну характеристику корисливо-насильницьких злочинів, що об'єднуються і, що в той же час відрізняються від інших злочинних посягань своєю спрямованістю і способами досягнення поставленої мети. По цих підставах рекомендується включити в категорію корисливо-насильницьких злочинів бандитизм і вбивства з користі, розбій, грабежі і вимагання, а криміналістичну характеристику даної категорій злочинів давати як в цілому, так і по видам, а також різновидам. Але при цьому необхідно відзначити, що, даючи криміналістичну характеристику бандитизму, слід пам'ятати про те, що в окремих випадках даний злочин не переслідує корисливих цілей, а може здійснюватися по мотивах немайнового характеру, пов'язаних з інтересами членів банди.

Виходячи з вищесказаного, для аналізу криміналістичної характеристики бандитизму необхідно виділити наступні групи кріміналістично значущих даних:

а) дані про злочинців, їх взаємостосунки, участь в банді, рівні організованості, лідерстві в банді;

б) дані про способи підготовки, здійснення і приховання бандитських нападів;

в) дані про обстановку бандитських нападів (в т.ч. про місце, час);

г) дані, що характеризують потерпілих, їх поведінку під час нападу і після нього, спосіб життя, зв'язки і відношення;

д) дані про предмет (предмети) злочинних посягань.

Бандитизм, будучи різновидом організованої злочинності, являє собою особливу суспільну небезпеку, оскільки припускає заздалегідь узгоджені, насильницькі групові дії з використанням зброї; об'єднання членів бандитських груп не тільки по кримінальному досвіду, але і на релігійній, націоналістичній основі, що утрудняє їх виявлення.

Дані про злочинців можна підрозділити на певні групи залежно від того, на якому етапі розслідування вони нами одержані. На першому етапі, безпосередньо після вчинення злочину, шляхом огляду місця події і допиту очевидців ми одержимо дані про біологічні і фізіологічні ознаки злочинців. Надалі ми отримуємо відомості про соціальні, соціально-демографічні і соціально-психологічні властивості злочинців. Такі дані будуть проаналізовані нами в роботі далі відносно осіб, що чинять бандитські напади. Крім того, будуть розглянуті питання, що стосуються особливостей особи лідерів банд і типів бандитських угрупувань.

Наявність на місці злочину яких-небудь біологічних ознак злочинців, що беруть участь в бандитських нападах, часто пов'язано з тим, здійснюють вони чи ні в процесі нападу побічні злочини (наприклад, зґвалтування, вбивства), чи мають місце спроби відображення нападу (в т.ч. із застосуванням зброї) і т.д. При вчиненні, наприклад, зґвалтування в ході бандитського нападу можуть бути виявлені сліди сперми злочинця (злочинців); при вчиненні вбивства, а також бандитського нападу можуть утворитися сліди кров, що належить зокрема злочинцям або будь-кому з них. Часто можливо виявлення слідів слини, а також пальців рук. Проте сліди пальців рук можуть бути і не виявлені, оскільки часто бандити діють в рукавичках. Частіше, при розслідуванні бандитських нападів, можна одержати відомості про зовнішній вигляд злочинців, риси зовнішності, фізичні дані, професійні навики, манеру їх розмови, що можна віднести до фізіологічних ознак злочинців. При здійсненні бандитських нападів злочинці в більшості випадків використовують засоби маскування (капронові панчохи, маски і т.п.). Якщо подібні засоби не використовувалися, то очевидці можуть до певної міри описати риси зовнішності злочинців. Часто злочинці-бандити володіють великою фізичною силою, хорошим здоров'ям, спортивною статурою – це можуть бути колишні і діючі спортсмени, колишні співробітники правоохоронних органів і озброєних сил, що нерідко мають судимість. Такі особи відрізняються умінням володіти різними видами зброї, управляти різними видами автотранспорту, володіти навиками рукопашного бою, інших видів бойових мистецтв, боротьби. Слід зазначити, що незастосування таких засобів маскування як маски, панчохи часто припускає маскування іншими способами: застосування париків, штучної бороди і вусів, укутування нижньої частини лиця шарфом, опускання на лоб головних уборів і т.п.

Важливе значення мають соціально-демографічні ознаки, що характеризують злочинців. Сюди відносяться стать, вік, національність, освіта, сімейний стан, рід занять і т.п. Через характер таких злочинів як бандитизм переважна їх більшість вчиняється особами чоловічої статі. Питома вага жінок тут незначна: вони скоюють злочини звичайно у складі змішаних по статі груп, і їх дії кваліфікуються, в більшості випадків, як участь в банді і, рідко, як участь в чинених нею нападах, оскільки їх діяльність в основному є приховування членів банди, знарядь злочину, майна, здобутого злочинним шляхом, збуту даного майна, обслуговування банди.

У зв'язку з тим, що здійснення бандитських нападів вимагає зухвалих, активних, рішучих і наступальних дій, а також рухливості, певної фізичної сили і спритності здійснюються вони переважно людьми молодого віку. Дві третини обвинувачених по даній категорії кримінальних справ мають вік не старше 40 років (частіше в межах 16-30 років).

Можна диференціювати злочинців, що чинять грабежі і розбійні напади по основних вікових групах наступна: неповнолітні – близько 10%, особи у віці 18-25 років – більше 30%, особи у віці 26-30 років – близько 33%, особи у віці 31-40 років – близько 24%, особи у віці 41 рік і старше – небагато чим більше 3%.

Нам представляється, що ці дані, в основному, справедливі і відносно осіб, що скоюють бандитські напади із-за їх зовнішньої схожості з грабежами і особливо, розбійними нападами, зокрема із-за переважно корисливо-насильницької спрямованості бандитизму.

Особливості віку значною мірою позначаються на тому, що серед злочинців-бандитів переважають неодружені особи. Але ця обставина, природно, зв'язана не тільки з віком, але і іншими характеристиками злочинців, умовами і способом їх життя інтересами, професією, особливостями найближчого оточення і т.д. Звичайний рівень освіти серед злочинців - не нижче неповного середнього. Деякі з них продовжують вчитися і в період злочинної діяльності, намагаючись створити враження у тих, що оточують про зовні законослухняний спосіб життя. Багато хто із злочинців працює або числиться такими, що працюють. Має до певної міри, значення і національність злочинців, оскільки є бандитські формування, що створюються за національною ознакою.

Соціальною ознакою, що характеризує злочинців, можна віднести відомості про прояви особи в основних сферах діяльності суспільства, способі їх життя, поведінки в побуті і у вільний час, фактах минулої антигромадської і протиправної поведінки, ставлення до закону і т.п. Такі відомості можуть носити досить суперечливий характер.

Аналіз розслідуваних кримінальних справ показує, що бандитські формування мають високий рівень конспірації. Члени багатьох банд вели зовні законопокірний спосіб життя: працювали або вчилися. При цьому лідер банди суворо стежив за їх поведінкою і вимагав, щоб вони бездоганно поводилися в побуті, не зловживали спиртними напоями, добре зарекомендували себе на роботі і навчанні.

Проте, майже половина обвинувачених раніше судимі; приблизно кожен другий злочинець на момент нападу не займався суспільно корисною працею; серед рецидивістів виділяються ті, хто раніше скоював корисливо-насильницькі злочини і хуліганство; приблизно такою ж номенклатурою злочинів характеризується їх поведінка після покарання за раніше вчинений злочин. Такі особи можуть вести подвійне життя, а можуть відкрито, не боячись, висловлюватися про свої злочинні наміри. Та частіше, все-таки, діяльність банди є глибоко законспірованою, життя злочинців – зовні законослухняне, незважаючи на тверді антигромадські переконання і минулу злочинну діяльність.

Такі якості злочинців, як сила волі, наполегливість в досягненні мети, але, одночасно, жорстокість, емоційна нестійкість, користолюбство, запальність, безжальність, стійкість антисоціальних установок, що виражається в круговій поруці, цинізмі – слід віднести до соціально-психологічних якостей злочинців.

Окремо слід виділити особові особливості, властиві лідерам злочинних угрупувань бандитської спрямованості. Лідер, по суті справи, є основною фігурою в банді, який відповідає за її організацію, зокрема, підбір учасників і розподіл ролей між ними, постачання банди зброєю, визначення напрямів діяльності банди, розподіл викраденого і т.д. Лідер, як правило, є раніше судимою, відомою в злочинному світі особою, яка володіє там певним авторитетом. Його виявлення і викривання часто призводить до повного розпаду діяльності банди. У бандах з високим рівнем організованості лідер звичайно не бере участі в нападах на конкретні об'єкти.

У методичній літературі виділяються такі психологічні ознаки, що характеризують лідера банди, як: вищий в порівнянні з іншими членами банди інтелектуальний рівень, наявність розвинених вольових якостей і організаторських здібностей; комунікабельність; ініціативність; наполегливість; емоційна стійкість; терпіння і твердість у відстоюванні своїх позицій; досвід, зокрема злочинний; знання основ тактики і методики слідства і оперативних служб; винахідливість у пошуках засобів самозбереження; обачність; уміння робити вплив на тих, що оточують, у тому числі і на окремих працівників правоохоронних органів; стійкість антисоціальних установок; користолюбство; жорсткість характеру і т.д.

В ході розслідування справ про бандитизм необхідно враховувати, що, при численності банди лідерів може бути декілька, а також те, що в такій ситуації усередині банди можливі конфліктні ситуації, формування «опозиції» по відношенню до основного лідера. І, нарешті, слід звернутися до такої важливої особливості, що характеризує діяльність злочинців-бандитів, як груповий характер вчинених ними злочинів. Адже банда – це злочинна група. Необхідність діяти в групі природно відображається на її учасниках.

Функціональні ролі і властивості особи учасників банди визначаються місцем, яке вони займають в злочинній ієрархії групи. Виходячи з внутрішньої структури банд, їх слід підрозділяти умовно на прості і складні. Перші не мають чіткого внутрішнього підрозділу і виділяють в своїй структурі лідера і рядових членів, підлеглих безпосередньо йому. Складніші – мають в своєму складі різні структурні формування, що створюються за принципом спеціалізації: охоронці, інформатори (навідники), бойовики і т.п.

Охоронці – особи, складові найближче оточення лідера банди. Вони забезпечують його безпеку як зовні, так і усередині групи. У їх функції входить контроль за поведінкою членів банди, з їх участю лідер здійснює внутрішньогрупові "розбирання" і позбавляється від тих, що "провинилися". Охоронці підбираються в основному раніше з числа судимих, спортсменів, колишніх співробітників різних силових відомств, що мають спеціальну і бойову підготовку. Близькість до лідера забезпечує охоронцям авторитет серед інших членів банди і не зобов'язує до безпосередньої участі у чинених нападах.

Навідники – особи, яким в структурі групи відведена роль того, що підшукало об'єктів для нападу і збирання інформації про них. Це можуть бути як співробітники таких об'єктів, так і безпосередньо члени банди. Вони дають необхідну інформацію про об'єкт, що цікавить, знання якої дозволяє здійснити напад в максимально "безпечних" для бандитів умовах, і добитися запланованого, зводячи до мінімуму можливі несприятливі ситуації.

Бойовики – найбільш численна категорія у складі складної бандитської групи. По своїх особових властивостях вони близькі до охоронців, їх відрізняє тільки те, що це безпосередні виконавці всіх злочинних діянь. Велика притока і поповнення в цій групі складає молодь і ті категорії осіб, з числа яких формуються і охоронці.

Корумповані працівники органів влади і управління забезпечують банду відомостями, отримання яких представляє певну трудність із-за обмеженого коло, мають їх в своєму розпорядженні осіб. Це може бути інформація про оперативні дані відносно членів банди, про стан попереднього розслідування, про приватне життя, осіб, що цікавлять банду, і ін. Особливо велика роль цієї категорії осіб в протидії розслідуванню. Відомі випадки, коли співробітники міліції надавали в розпорядження бандитів формений одяг і зброю.

Розглянемо стисло основні типи бандитських угрупувань.

А.С.Ємельянов виділяє три типу банд, відповідних трем стадіям розвитку стійкості банд:

1-й тип – «примітивно-стійкі» банди, що існують, в першу чергу, як групи друзів, знайомих, здійснюючі час від часу сумісні групові злочини;

2-й тип – «розвинено-нестійкі» банди, орієнтовані, на відміну від банд 1-го типа, не на «особі», а на «завдання», тобто що складаються у зв'язку з конкретною «справою» і часто розпадаються після вчинення злочину;

3-й тип – «розвинено-стійкі» банди, орієнтовані на спільну діяльність (не на окремі завдання).

Дана типізація, на наш погляд, є прийнятною, але може бути розширена за рахунок виділення підтипів, що входять у вказані типи банд.

До 1-го типу можна віднести випадкові групи, що формуються стихійно, спонтанно, несподівано, під впливом ситуації, що склалася, як правило, для здійснення якого-небудь одного злочину, після чого або розпадаються або перетворюються на повноцінну банду з вищим рівнем організації. У їх основі лежать так звані дружні, приятельські компанії.

До 2-го типу слід віднести злочинні групи, які характеризуються досить міцними зв'язками і відносинами серед їх учасників, що склалися ще до створення банди. Ці зв'язки можуть бути і родинними, і складатися за ознакою «друзі з дитинства», і по спільній роботі, і, як указувалося раніше, за національною ознакою.

До 3-го типу відносяться найбільш небезпечні злочинні групи. Це організовані групи, що формуються для заняття злочинною діяльністю, з характерною для них стійкістю, стабільністю складу, чіткою ієрархією і розподілом функцій і обов'язків і злочинні співтовариства бандитської спрямованості з вищим рівнем організованості і згуртованості, базовим елементом організованої злочинної діяльності яких виступає бандитизм.

Те, що організовані злочинні формування часто по своїй спрямованості є бандитськими, доводить і той факт, що майже кожне організоване угруповання стійке, озброєне і мобільне, в ньому розподілені ролі, відпрацьовані злодійська тактика, порядок поведінки, зв'язки збут «здобичі», визначена мета – напади на державні суспільні або приватні підприємства, установи, на фізичних осіб. Тобто в наявності всі ознаки бандитизму. Окремо слід сказати, що кількісний і персональний склад банд частіше буває стабільним, але може і мінятися залежно від злочинних задумів, особливостей об'єктів посягань і інших причин. Найбільш поширені банди з числом учасників 6-11 чоловік, зустрічаються банди, що включають 12-25 і більше людей.

Зупинимося на розгляді способів підготовки, вчинення і приховання саме бандитських нападів, а не бандитизму взагалі. Це пов'язано з тим, що, як відомо, склад такого злочину як бандитизм є усіченим, і саме створення банди без здійснення хоч би одного нападу вже розглядається в кримінальному праві як закінчений злочин; і система дій злочинців, спрямованих на створення банди, в даному випадку буде спосіб здійснення бандитизму (точніше за таке його прояви, як створення озброєної банди), а по відношенню до чинених надалі нападів такі дії будуть способом підготовки даних нападів. Але навіть якщо розглядати спосіб здійснення даного злочину під таким кутом, можна охопити всі ознаки, властиві бандитизму в цілому.

Отже, важливим елементом способу вчинення бандитських нападів є їх підготовка. Підготовка складається з декількох взаємозв'язаних і наступних один за одним або етапів, що переплітаються між собою. Це такі етапи:

а) безпосереднє створення банди – тут головна роль відводиться організатору банди, який в подальшому стає її лідером або негласним «хазяїном». Дії організатора полягають в підборі учасників-членів бандитського угрупування, постачанні банди зброєю, розподілі функцій і ролей між різними членами банди, постановці злочинних цілей і визначенні напрямів злочинної діяльності. Якщо банда виконує функції «бойовиків» в могутніших організованих злочинних утвореннях або зрощується з економічною злочинністю, то її організатор (організатори) здійснює повне фінансування всіх витрат, пов'язаних із створенням банди і тієї діяльності, якою вона надалі повинна займатися. Після того, як освічене формування набуває характеру стійкості, стабільності, озброєності, визначає своєю метою напади на громадян або організації, можна говорити про те, що банда створена. Подальшим етапом її діяльності є підготовка конкретних нападів на певні об'єкти;

б) вибір об'єкта, на який буде вчинений напад. Це можуть бути особисті будинки громадян, квартири, офіси фірм, торгові підприємства, склади, приміщення інших підприємств, установи, організації, машини інкасаторів і т.д. Підшукування об'єктів може здійснюватися по наведенню інформаторів, що є у розпорядженні злочинців або за допомогою незнайомих людей, що випадково називають власників крупної суми грошей, відео-, аудіо-, телеапаратури, інших цінностей; допомогти злочинцям у виборі об'єкта посягання можуть навіть засоби масової інформації, що поширюють відомості про тих людей, що продають предмети, що представляють певну цінність і що повідомляють телефони і адреси власників;

в) вивчення злочинцями об'єкта нападу а також обстановки в якій їм належить діяти. Для цього злочинці з'ясовують режим роботи підприємства, його структуру, умови охорони і т.д. З цією метою бандити під будь-яким слушним приводом (наприклад, під виглядом співробітників різних інспекцій, працівників сфери обслуговування і т.п.) проникають на об'єкт, що вивчається. Проникнувши, наприклад, в квартиру вони з'ясовують, якими цінностями володіють їх мешканці, де зберігаються ці цінності, який спосіб життя і розпорядок господарів і т.д. Відвідавши об'єкт майбутнього нападу, злочинці вирішують для себе, який спосіб проникнення на даний об'єкт буде найбільш ефективний при здійсненні нападу, який час найбільш зручний, які можуть бути шляхи відходу. Вивчивши, наприклад, умови, в яких здійснюється охорона житла, підприємства і т.п., бандити можуть створити умови для успішного і несподіваного нападу: пошкодити охоронну сигналізацію, телефонні дроти, встановити спосіб відкриття кодового замку і т.д.;

г) розробка плану злочинного нападу. При цьому використовуються дані, отримані при вивченні об'єкта нападу. Планується час нападу; спосіб проникнення в приміщення, зокрема що охороняється; роль кожного з учасників під час нападу; способи нейтралізації можливого опору із сторони потерпілих; шляхи відходу з місця злочину; заходи, направлені на його приховання. Особливо ретельно плануються напади на ощадкаси і комерційні банки, каси підприємств і установ, працівників комерційних структур і торгових підприємств, інкасаторів, що перевозять гроші;

д) підготовка засобів здійснення злочину до майбутнього нападу. До них відносяться: знаряддя здійснення злочину (знаряддя злому, інструменти і предмети слюсарно-столярного призначення – вони можуть бути використані в якості не тільки засобів подолання перешкод, але і зброї), зброя (це може бути не лише вогнепальна і холодна зброя, але і вибухові пристрої), засоби маскування (маски, пов'язки, капронові панчохи, захисні окуляри, парики, накладні вуса і бороди; для приховання слідів – рукавички і т.п.). Істотною ознакою є використання бандами транспортних засобів (це може бути і особистий транспорт членів банди, і що належить їх рідним або знайомим, але переважно – викрадені автомобілі або таксі). Особливо слід зазначити, що для заволодіння необхідними засобами здійснення бандитських нападів, у свою чергу, можуть здійснюватися напади на об'єкти, де зберігаються такі засоби;

е) в процесі підготовки до здійснення бандитських нападів можуть визначатися і способи приховання їх: вивозу і укриття викраденого, його збуту; з'ясування компрометуючих жертви нападу обставин; забезпечення алібі і т.д.

Після того, як підготовка до здійснення нападу завершена, здійснюється сам напад. Які ж способи здійснення бандитських нападів?

На наш погляд, спосіб здійснення даного злочину витікає з його назви – це напад. Напад традиційний розуміється як активна наступальна дія, зв'язана із застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров'я потерпілого або із загрозою застосування такого насильства. При бандитизмі це обумовлено таким його обов'язковою ознакою як наявність зброї. При цьому напад озброєної банди кваліфікується по ст.257 Кримінального кодексу України незалежно від того, була фактично застосована зброя чи ні.

Нам представляється, що напад при бандитизмі включає способи, за допомогою яких здійснюється: а) проникнення на об'єкт посягання; б) припинення опору жертви і в) заволодіння майном, якщо бандитський напад вчинений з корисливою метою. У зв'язку з тим, що приховання злочину може охоплюватися способом здійснення злочинів, а може знаходитися за його межами, розглянемо питання способів приховання бандитських нападів окремо від способів їх здійснення.

Способи проникнення на об'єкт посягання при бандитизмі прямо пов'язані із зухвалим характером цього злочину. Тому вони можуть характеризуватися раптовістю, несподіванкою, застосуванням зброї вже в процесі проникнення в приміщення. Це може виражатися у вибиванні вікон, дверей і інших перешкод з миттєвим подальшим нападом на потерпілих. Для проникнення в приміщення можуть використовуватися вибухові речовини. Проте, проникнення, наприклад, в житлове приміщення може здійснюватися і таємно, зокрема за допомогою відмички, ключа від вхідних дверей, або через відкриті вікна і двері з подальшим раптовим нападом на потерпілих. Проникнення на об'єкт посягання може здійснюватися і під вигаданим приводом з видачею себе, наприклад, за працівників міліції, пожежної охорони, медичних установ і т.п. з відома потерпілого з раптовим нападом на нього.

Проникнувши на об'єкт, злочинці прагнуть якнайшвидше подолати опір потерпілих. При цьому використовують свою чисельну перевагу, загрожують застосуванням фізичного насильства, небезпечного для життя і здоров'я потерпілих (загроза застосування зброї) або застосовують таке насильство, характер якого може бути обумовлений ступенем опору потерпілих, їх статтю, віком, фізичною силою, спеціальними навиками, кількістю потерпілих.

Досить часто для бандитських нападів характерний вбивство потерпілих і свідків, що опинилися на місці злочину, що чинять опір, нанесення їм тяжких тілесних ушкоджень. Ці методи тісно пов'язані з методами, використовуваними в цілях заволодіння майном. У випадках відмови потерпілих видати гроші і цінності злочинці заподіюють їм тілесні ушкодження шляхом биття, задушення, нанесення ножових поранень в різні частини тіла, ударів по голові. Злочинці можуть удатися до зґвалтування кого-небудь з членів сім'ї потерпілого з метою отримання від нього відомостей про місце знаходження необхідного майна, грошей. Можуть застосовуватися бандитами і найвитонченіші тортури потерпілих. Заволодівши майном, злочинці зникають з місця злочину, зокрема відвізши викрадене в транспортних засобах, що належать потерпілим.

Для повної характеристики способів нападів необхідно сказати, що вони можуть розрізнятися залежно від цілей, що переслідуються ними, а також об'єктів, на які здійснюються напади. Найбільш поширеною метою бандитського нападу є корислива мета. Корисливий інтерес бандитів може полягати в прагненні заволодіти грошовими коштами і товароматеріальними цінностями різного характеру, зброєю, транспортними і іншими технічними засобами, утримати раніше захоплене майно і т.д. Цим пояснюється переважно корисливо-насильницька спрямованість бандитизму. Але бандитські напади можуть переслідувати і інші цілі. Наприклад, задоволення тих або інших вимог: звільнення арештованих співучасників, осуджених, забезпечення перельоту в іншу державу, видачі певної грошової суми і т.д. Такі дії звичайно супроводжуються захопленням заручників. Бандитські напади можуть носити і політичний характер і здійснюватися з метою з'ясування міжнаціональних відносин і дестабілізації обстановки в регіоні, державі.

Докладна класифікація бандитських нападів залежно від їх об'єктів:

• банки, касирів, інкасаторів;

• підприємства, організації, установи, квартири;

• легковий і вантажний автомобільний транспорт; пересувний склад залізничного транспорту;

• авіаційний транспорт, морські і річкові судна;

• окремих громадян на вулиці.

Зупинимося тепер на способах, за допомогою яких здійснюється приховання бандитських нападів. Саме по собі приховання злочинів є одним з важливих елементів криміналістичної характеристики злочину. Способи приховання, також як і способи здійснення злочинів, можуть бути різними. Причому вони можуть охоплюватися складом як того злочину, який прагнуть приховати, так і бути склад іншого нового злочину. Можна погодитися з думкою, що приховання може бути у формі злочинного приховування, протидії розкриттю і розслідуванню досконалих злочинів, забезпечення можливості скритного здійснення злочинів.

При здійсненні бандитських нападів використовуються всі можливості для їх приховання. В цілях забезпечення скритного вчинення злочину широко використовується такий спосіб як надання психологічної дії на потерпілих і свідків. Від них можуть вимагати не заявляти в правоохоронні органи про досконалий напад, найчастіше, загрожуючи при цьому вбивством їх і членів їх сімей. У цих же цілях можуть бути використані підготовлені наперед бандитами компрометуючі потерпілих відомості, розголошування яких вони не бажали б. Типові в таких ситуаціях вбивства потерпілих і свідків, що опинилися на місці злочину.

Намагаючись приховати злочини і одночасно надати протидію його розкриттю і розслідуванню, злочинці під час нападу нерідко вживають заходи до приховання і знищення слідів на місці події, створенню інсценувань, наприклад, шляхом підкидання «чужих» речей, застосуванню засобів маскування зовнішності, згаданих раніше. По закінченню злочину бандити часто знищують предмети і одяг використані під час нападу, прагнуть вжити заходи до створення помилкового алібі. Часто напади вчиняються не в районі місця мешкання злочинців. Супутнім злочинцям обставиною є приховування бандитизму. Необхідно відзначити, що воно може здійснюватися не тільки особами, яких просять про це бандити або учасниками банди, що не беруть участь в нападах, але навіть і потерпілими, коли розслідування злочину не в їх інтересах. Приховування може здійснюватися і друзями, знайомими злочинців. Приховуванню можуть піддаватися такі ознаки бандитизму як підготовка нападів, склад банди, умови і мети її формування, зброя, викрадене майно і ін.

В процесі підготовки, здійснення і приховання бандитських нападів утворюються найрізноманітніші сліди що характеризують спосіб їх здійснення. Такі всілякі сліди злочинної діяльності мають значення джерел криміналістичної інформації.

Так, наприклад, здійснюючи проникнення в житлі, злочинці можуть залишити такі сліди своєї діяльності як сліди рук, ніг, слини, крові, знарядь злому, недопалки і інші упущені або залишені предмети. На місці злочину такі сліди можуть бути виявлені на різних предметах, яких торкалися злочинці: вимикачі електрики, ручки дверей, книги, стінки і скла шаф, столи і стільці, інші предмети з гладкою поверхнею. В умовах бандитських нападів залишаються сліди застосування холодної і вогнепальної зброї, як на предметах обстановки, так і на тілах потерпілих. Це можуть бути, наприклад, кулі і гільзи, сама зброя, залишки вибухових пристроїв; рани, що кровоточать, надрізи, синці, садно, подряпини, на тілах жертв злочину. Сліди, що залишаються злочинцями при взаємодії з матеріально-речовинною обстановкою на місці злочину, можуть носити характер запахової інформації, виражатися в наявності там мікрооб'єктів, волосся, волокон тканини і т.д. При наданні опору потерпілими можуть бути виявлені розбиті предмети, пошкоджені меблі, ушкодження на одязі потерпілих і злочинців.

Кажучи про бандитизм, необхідно відзначити, що організація озброєної банди здійснюється з метою нападу на підприємства, установи, організації або на окремих осіб. Вже це положення кримінального закону визначає можливі жертви бандитських нападів. Проте, не дивлячись на його лаконічність, коло потерпілих тут може бути достатньо широке.

При нападі на квартиру, на окремих громадян на вулиці потерпілими найчастіше є власники матеріальних цінностей, грошових коштів, заволодіння якими є метою злочину. При нападі на різні підприємства, установи, організації потерпілими стають особи, у володіння або веденні яких (у зв'язку з використанням, виробництвом, зберіганням, перевезенням і т.д.) або під охороною яких знаходяться товарно-матеріальні цінності, грошові кошти, і т.д. Але постраждати в ході бандитських нападів можуть і сторонні особи: відвідувачі в банку, випадкові свідки злочину, перехожі, при нападі на інкасаторів або окремих громадян на вулиці, пасажири, при нападі на різні транспортні засоби і т.д.

До перших можна віднести касирів, банкірів, інкасаторів, бізнесменів, працівників ощадкас, звичайних громадян і т.д., до других – валютників, ділків тіньового бізнесу і наркобізнесу, шахраїв, спекулянтів, повій і ін. Якщо перша категорія потерпілих заявляє про досконалі напади в правоохоронні органи, то друга, як правило, не зацікавлена в розслідуванні з боку офіційних органів і не повідомляє про такі напади.

Готуючись до здійснення нападів, злочинці враховують все ці обставини, а, крім того, здатність потерпілих чинити опір, дати в подальшому докладні свідчення про подію злочину, про осіб, що їх вчинили. Природно вибір жертви злочинцями обумовлений інформацією, що є у них, про майно, яке вона має в своєму розпорядженні. Тому жертвами нападів у власних квартирах, найчастіше стають спроможні особи, про яких відомо, що вони володіють певним цінним майном.

Слід відмітити, що таку інформацію злочинці можуть одержати не тільки від власних інформаторів або випадкових людей, пов'язаних з потерпілими (рідних, друзів, знайомих, товаришів по службі і т.п.), але і від самих потерпілих, що необережно розповідають про своє матеріальне становище або ведучих марнотратний спосіб життя в період, передуючий нападу.

Якщо бандитський напад супроводжується захопленням заручників, то в їх якості можуть виступати різні особи. Це можуть бути пасажири літаків, коли напад вчиняється з метою перельоту в іншу державу або регіон; співробітники міліції, що виконують охоронні функції, при нападах на підприємства, установи, які охороняються; караульні солдати, при нападах на слідчі ізолятори, місця позбавлення волі, суди з метою звільнення арештованих, підсудних або осуджених. При нападах, що носять характер дестабілізації міжнаціональних відносин, потерпілими можуть виступати мирні громадяни певної національності. Державні службовці можуть постраждати від бандитських нападів на державні установи, що чиняться з метою дестабілізації обстановки в певному регіоні.

Аналізуючи дані про потерпілі, можна виявити їх тісний зв'язок з даними про предмети злочинних посягань, які є самостійний елемент криміналістичної характеристики злочину. Зв'язок предмету посягання з потерпілим від нього виражається, перш за все, в тому, що потерпілі мають до нього безпосереднє відношення, будучи його власниками або охороняючи його, або відаючи їм у зв'язку з виробничою, службовою діяльністю, зберіганням, перевезенням і т.д.

Стосовно бандитських нападів як предмети посягання можуть виступати різноманітні речі. Сам бандитський напад може бути спрямований на заволодіння якою-небудь конкретною річчю (речами) або на заволодіння якимсь певним набором речей, який, як припускають злочинці, знаходиться на місці нападу. Якщо напад, наприклад, здійснюється з метою заволодіння зброєю, то природно, що його предметом буде в даному випадку холодна або вогнепальна зброя (зокрема гладкоствольне), вибухові речовини, а також, можливо, і газова, спортивна зброя. Якщо ж напад здійснюється з метою заволодіння транспортними і іншими технічними засобами, то як предмети посягання виступають як легкові, так і вантажні автомобілі. Це може бути особистий транспорт громадян, дуже часто таксі, а також автомобілі, що належать яким-небудь підприємствам, установам, організаціям.

Транспортні засоби можуть ставати об'єктом посягання, як в ході звичайного нападу, так і в процесі нападу, що здійснюється саме в цілях заволодіння транспортом, необхідним при здійсненні подальших нападів. У разі захоплення, предметом посягання можуть бути морські і річкові судна, авіаційний транспорт. Але частіше за весь напад чиниться з метою заволодіння грошовими коштами і товарно-матеріальними цінностями. Це відбувається при нападі на квартири, удома громадян, на підприємства і організації, банки, каси, інкасаторів і т.п. У таких випадках предметами посягання виступають гроші (у національній і іноземній валюті), цінні папери, золоті вироби, коштовності, хутра, одяг, відео-, аудіо- і телеапаратура, радіоапаратура, комп'ютери і комп'ютерна техніка, наркотичні речовини, вино-горілчані вироби, найрізноманітніші промислові товари, а також продукція сільськогосподарських підприємств. Особливістю бандитських нападів, часто є заволодіння великою кількістю різного майна, а тому злочинці прагнуть якнайскоріше його збути або надійно заховати.

Завершуючи загальний опис криміналістичної характеристики бандитизму, необхідно відзначити деякі загальні особливості даного злочину, що мають криміналістичне значення. Перш за все, це те, що бандитські напади дуже рідко носять одиничний характер. Набагато частіше – це серія нападів, що здійснюється на різні об'єкти. Тому дуже часто бандитизм носить осередковий характер.

Крім того, для цього злочину характерний здійснення багатьох супутніх злочинів, як що охоплюються складом бандитизму, та і що виходять за його рамки. Ці злочини можуть носити допоміжний характер по відношенню до бандитизму, тобто забезпечувати підготовку до здійснення нападів і приховання слідів злочину (умисне вбивство, самовільне привласнення влади або звання посадовця, підробка документів, їх викрадання або пошкодження, збут майна, здобутого злочинним шляхом, угон транспортних засобів, незаконне зберігання зброї, розкрадання зброї та ін.); можуть бути побічними, тобто виходити за рамки необхідного для досягнення основної мети бандитських нападів (розкрадання в особливо крупних розмірах, умисне знищення майна, умисне вбивство при обтяжливих обставинах, необережне вбивство, посягання на життя працівника міліції, загроза вбивством, угін повітряного судна, незаконне позбавлення волі і ін.), а можуть виявитися не типовими для бандитизму, тобто здійснюватися членами банди під впливом обставин, що склалися, можливо навіть без відома і схвалення інших членів банди, її лідера (крадіжки майна, зґвалтування, грабіж майна, розбій, хуліганство, залучення неповнолітніх в злочинну діяльність і ін.).

В цілому ж бандитизм характеризується наступними кріміналістично значущими ознаками:

а) зухвалість нападу, їх ретельна продуманість за способом, часом і місцем здійснення, невипадковий вибір об'єкта посягання;

б) чіткий розподіл ролей між злочинцями, високий рівень узгодженості їх дій;

в) попередня підготовка до здійснення нападу (спостереження за об'єктом посягання, вивчення місцевості і можливих шляхів відходу);

г) наявність слідів і інших матеріальних наслідків злочину, вказуючих на вчинення його стійкою озброєною групою (використання заздалегідь підготовленого транспорту, засобів маскування, зв'язку, одягу і документів працівників правоохоронних і інших органів);

д) переважно серійний характер злочину.

Обставини, що підлягають доказуванню у справах про бандитизм, можна згрупувати залежно від того, який характер вони носять: об'єктивний (відносяться до об'єкта, об'єктивної сторони) або суб'єктивний (відносяться до суб'єкта або суб'єктивної сторони).

Обставинами, що характеризують бандитизм з об'єктивної сторони, є:

• спосіб вчинення бандитських нападів (у чому виражалася діяльність злочинців по підготовці, вчиненню і прихованню кожного бандитського нападу, у тому числі і діяльність, направлена на створення самої банди);

• час здійснення кожного бандитського нападу (час доби, зокрема по годинах і хвилинах); час з якого була створена банда; період часу, протягом якого вона діяла, здійснювала напади;

• місце здійснення всіх епізодів бандитської діяльності (кожного нападу, приховання слідів бандитської діяльності, знаходження центру, своєрідної «штаб-квартири» банди і т.п.);

• чи мало місце здійснення у кожному конкретному випадку саме бандитського нападу (чи не був цей розбійний напад або грабіж або інший злочин). Показово в цьому плані те, що судово-слідча практика знає випадки кваліфікації як напад на державні установи і квартири громадян таких дій, як крадіжки, досконалі з магазинів і приватних квартир, угони автомашин і т.д. стійкими озброєними групами, тоді як такі злочини можуть бути складовою частиною бандитської діяльності тільки в тому випадку, якщо вони є елементом підготовки до бандитського нападу;

• хто є потерпілим (потерпілими); які йому завдані тілесні ушкодження;

• чи не було посягання на життя потерпілого (потерпілих);

• чи застосовувалася зброя в ході бандитського нападу, і які характеристики цієї зброї; чи застосовувалися інші спецзасоби і транспорт;

• чи застосовувалося насильство при здійсненні бандитських нападів, його характер.

Якщо бандитські напади здійснюються з метою заволодіння певним майном, тобто носять корисливий характер, то до обставин, підметом доказуванню, і що носить об'єктивний характер можна віднести такі:

• яке конкретно майно з'явилося об'єктом злочинного посягання, його вигляд (валюта, гроші, цінності, предмети, цінні папери, зброя і т.д.);

• найменування викраденого, його докладний опис і назва, а також кількість;

• характерні ознаки викраденого майна, що можливо індивідуалізують його;

• вартість викраденого майна;

• у якому стані і в яких умовах знаходилося майно на момент здійснення бандитського нападу;

• кому конкретно належить викрадене майно (організації, підприємству, установі, приватній особі, є воно державним, колективним, індивідуальним);

• які заходи вживалися в цілях охорони даного майна, чому вони не дозволили запобігти злочину;

• чи вчинялися супутні бандитизму злочини, направлені на заволодіння яким-небудь майном безпосередньо в ході нападу або надалі.

При здійсненні бандитських нападів з метою задоволення тих або інших вимог бандитів або з'ясування національних відносин і дестабілізації обстановки слід доводити наступні обставини об'єктивного характеру:

• які саме вимоги висувалися злочинцями (забезпечення перельоту в іншу країну, звільнення арештованих, осуджених і т.д.);

• чи супроводжувався напад захопленням яких-небудь будівель і споруд, що належать державі або іншим власникам; або захопленням інших об'єктів;

• чи супроводжувався напад захопленням заручників, як їх кількість, хто вони (діти, жінки, люди літнього віку, люди певної професії, національності або віросповідання);

• який характер і розмір збитку, заподіяного подібними діями злочинців.

Загальні для всіх видів бандитських нападів обставини, що підлягають доказуванню, і що носять суб'єктивний характер такі:

• хто вчинив бандитські напади, що розслідуються; повинні бути встановлені всі особи, які є постійними членами банди, а також ті, які знають про її існування і сприяють яке-небудь в здійсненні бандою нападів, збуті здобутого майна, приховуванні окремих членів банди і т.д.;

• хто є організатором банди, здійснює її фінансування і забезпечення, зокрема зброєю, інформацією, керує діяльністю банди, є її лідером;

• яка роль в діяльності банди кожного її члена; які дії кожного члена банди до, в момент і після вчинення злочину;

• у яких конкретно епізодах бандитської діяльності брав участь кожен член банди, а також особи, що не є її постійними членами;

• чи не здійснювали всі вказані особи злочинів раніше, коли ще не були членами банди, а також чи не скоювали одиночних злочинів в період членства в банді; чи не є хто-небудь із злочинців особливо небезпечним рецидивістом, які зв'язки цих осіб;

• що сприяло виникненню і реалізації сумісного злочинного задуму на створення банди, з метою здійснення нападів на підприємства, установи, організації і окремих осіб;

• які злочини вчинені бандою в ході бандитської діяльності, що виходять за рамки бандитизму;

• особи, що вчинили заздалегідь не обіцяне приховування бандитизму або недонесення відносно цього злочину.

При корисливій меті бандитського нападу необхідно встановити такі обставини суб'єктивного характеру:

• хто має в своєму розпорядженні яку-небудь інформацію про ознаки осіб, місцезнаходження майна, захопленого в ході бандитського нападу, заходах по забезпеченню його охорони і т.д.; як характеризується кожна з таких осіб;

• хто здійснював наперед не обіцяне приховування і збут майна, здобутого в ході бандитського нападу.

Доказуванню можуть підлягати і інші обставини залежно від конкретного злочину.

Найважливішим фактором, сприяючим успішному розслідуванню бандитизму є первинне з'ясування того, що вже відбулося (чи мало місце саме бандитський напад, чи належить нам розслідувати саме бандитську діяльність або іншу), а також те, ким вчинені дані злочини. В цілому залежно від цих чинників на початковому етапі розслідування бандитизму можна виявити наступні модифікації слідчих ситуацій, від яких залежить постановка тактичних завдань і вибір засобів їх вирішення.

1. Є достатньо інформації для того, щоб зробити висновок про здійснення бандитського нападу (серії бандитських нападів), але відсутня конкретна інформація про злочинців.

2. Діяльність групи, підозрюваної в бандитизмі, знаходилася під оперативним спостереженням і контролем правоохоронних органів, на момент порушення кримінальної справи все або частина злочинців затримані.

3. Злочинці затримані при здійсненні нападу, проте відсутня точна інформація про бандитську спрямованість їх діяльності.

4. Ознаки бандитизму на початковому етапі не виявлені, конкретна інформація про злочинців відсутня.

Природно, що кожна слідча ситуація характеризується постановкою властивих тільки їй тактичних завдань і вибором засобів їх вирішення. Але всім їм властиві і загальні тактичні завдання, до яких можна віднести встановлення факту і особливостей даних злочинних посягань, виявлення і викриття осіб, що вчинили злочин, встановлення розмірів заподіяного збитку в результаті злочинної діяльності, встановлення джерел інформації про злочин. Проте і ці завдання розв'язуються по-різному залежно від ситуації, що склалася. Для вирішення кожного тактичного завдання використовується цілий комплекс заходів, що включає слідчі дії, а також організаційні і оперативно-розшукові заходи. Розглянемо все ці моменти стосовно кожної з позначених нами слідчих ситуацій окремо.

Перша ситуація характеризується тим, що ми володіємо такими відомостями про подію, які містять достатню інформацію про спосіб підготовки, здійснення і приховання злочину, вживану зброю і знаряддя, інші засоби його здійснення, а також про час і місце злочину, його сліди, про те, що даний злочинний напад з'явився одним з цілої серії нападів. Тобто всі ці дані дають нам можливість зробити вірний висновок про те, що в даному випадку ми маємо справу із злочинною діяльністю бандитської групи.

Але, володіючи відомостями про діяльність банди, ми в даному випадку не маємо інформації або володіємо її мінімумом відносно самих злочинців, складу банди, передбачуваного її місцезнаходження і т.д. У таких умовах головним тактичним завданням є встановлення банди, її складу і місцезнаходження, тобто необхідно встановити злочинців. Для вирішення цього завдання використовуються будь-які відомості про злочинців. Спочатку збираються відомості про ознаки їх зовнішності, фізіологічних особливостях (статура, хода, вік, зростання, особливі прикмети), функціональних особливостях (голос, особливості мови, жестикуляція, особливості поведінки і т.п.). Надалі аналізуємо відомості про соціальні, соціально-демографічні і соціально-психологічні властивості злочинців, лідерстві в банді. При цьому до уваги беруться і дані про потерпілі, інших обставинах злочину.

Для отримання всіх цих відомостей проводяться наступні дії: а) огляд місця події; б) огляд слідів, виявлених на місці події; у) допити очевидців і потерпілих про ознаки злочинців в цілях їх оперативної ідентифікації по уявних зображеннях, виготовлених фото- і ізороботам; г) дослідження різних предметів, що належать імовірно злочинцям і залишених ними (кинутих, загублених і т.д.) на місці події або поблизу нього; д) призначення експертиз залежно від виявлених слідів і предметів; е) допити родичів, товаришів по службі, сусідів потерпілого (потерпілих) про їх оточення, спосіб життя, поведінку, що передувала нападу.

Для встановлення злочинців проводяться і організаційні заходи: а) здійснення криміналістичного аналізу одержаних даних по обліках способів здійснення злочинів, знаряддях і зброї, пристосуваннях, інших технічних засобах, застосованих раніше при підготовці, вчиненні, прихованні злочину; б) інформування про досконалі злочини сусідніх правоохоронних органів; у) вивчення зведень, довідок про аналогічні злочини; г) аналіз аналогічних архівних кримінальних справ; д) складання розшукових орієнтувань, перевірка даних про весняні ознаки злочинців по фото- і відеотеках органів внутрішніх справ.

Також необхідне здійснення ряду оперативно-розшукових заходів для встановлення злочинців: а) переслідування їх по гарячих слідах; б) застосування службово-розшукових собак; у) прочісування місцевості із залученням військових і інших формувань; г) блокування можливих місць відходу або знаходження злочинців, інші оперативні методи. В цілому така ситуація відрізняється складністю, але має і позитивний аспект, оскільки в даному випадку в наявності бандитський характер чинених нападів.

Друга ситуація відрізняється тим, що задовго до порушення кримінальної справи правоохоронним органам стало відомо про бандитську діяльність певного угрупування, і вона знаходилася під їх оперативним спостереженням і контролем, що сприяло успішному затриманню злочинців. Така ситуація об'єктивно розцінюється як найбільш сприятлива для розслідування кримінальної справи, оскільки містить відомості і про злочинну діяльність банди і про самих злочинців. У такій ситуації головне тактичне завдання полягає в ретельній перевірці даних про особу злочинців, належне оформлення їх процесуального статусу, і їх подальше викривання у всіх без виключення епізодах бандитської діяльності. Крім того, необхідно терміново блокувати всі можливі канали втрати доказової бази, що вимагає вживання заходів відносно членів банди і інших зацікавлених осіб, що залишилися на волі.

Таким чином, в другій ситуації необхідне проведення ряду слідчих і оперативно-розшукових дій, крім вказаних раніше. Це такі дії:

а) затримання злочинців і їх особистий обшук;

б) огляд затриманих для виявлення слідів, які вказують на носіння зброї, вживання наркотиків і т.д.;

в) огляд зброї, боєприпасів, інших предметів і документів, виявлених у затриманих;

г) проведення обшуків за місцем проживання, роботи затриманих, при необхідності у родичів, знайомих і т.д.;

д) допити затриманих як підозрювані, перевірка відомостей і доводів, повідомлених на допитах;

е) проведення очних ставок між різними учасниками процесу;

ж) пред'явлення для пізнання затриманих і вилучених у них предметів;

з) призначення судово-психіатричних експертиз;

и) виявлення решти учасників банди і вживання заходів, направлених на запобігання знищенню і захованню речових доказів і встановлення всіх обставин досконалих злочинів. Але навіть при виявленні банди і засудженні її членів, оперативно-розшукові заходи, що продовжуються, щодо розшуку учасників банд групи, що сховалися, можуть бути цілком успішні, а тому є необхідними і до їх організації не слід підходити формально.

Третя ситуація характеризується відсутністю достатніх відомостей, що дозволяють відразу ж зробити висновок про бандитський характер діяльності злочинців, при тому, що самі злочинці затримані. Така ситуація характерна при затриманні банд, що діяли нетривалий період часу, а кримінальна справа дуже часто порушується за ознаками тяжкого злочину проти особи, корисливо-насильницького злочину, а ознаки банди з'являються в матеріалах справи на подальших етапах розслідування. Тому на самому початку застосовується звичайна методика розслідування злочину, по якому порушено кримінальну справу або пред'явлено звинувачення. У такій ситуації і виникає завдання встановлення правильного змісту події, обставин, характеру, особливостей. Тому, якщо слідчому відомо, що злочин вчинений озброєною групою, то незалежно від того які наслідки спричинило посягання необхідно висувати версію про бандитизм і досліджувати її. У такій ситуації можливі випадки, коли затримані не всі злочинці. У зв'язку з цим завчасне висунення версії про бандитизм, націлює на з'ясування причетності затриманих до здійснення інших аналогічних, але ще нерозкритих злочинів, у тому числі і з метою встановлення членів банди, що сховалися.

Рішення вищезгаданої задачі здійснюється шляхом: а) огляду місця події; б) допиту потерпілих; в) виявлення і допиту свідків-очевидців; г) допиту затриманих осіб; д) дослідження вилученої зброї й інших предметів, що належать злочинцям; е) провадження обшуків у підозрюваних, по місцю їх проживання, роботи і в інших місцях; ж) виявлення інших нерозкритих злочинів, вчинених даною групою; з) проведення окремих оперативно-розшукових заходів.

Четверта ситуація є найбільш складною і проблемною і відповідно не сприятливою для розслідування, оскільки в даному випадку відсутня конкретна інформація як про ознаки діяння, так і про особу злочинців. Це можливо у випадках, коли потерпілі убиті або напад був раптовим, свідки-очевидці не виявлені, обставини злочину недостатньо ясні, а злочинці зникли з місця вчинення злочину. Для такої ситуації також характерне порушення кримінальної справи не за ознаками бандитизму, а інших злочинів проти особи і власності. Тут стоїть завдання, як встановлення обставин діяння, так і виявлення злочинців.

Відомості про обставини події злочину (злочинної діяльності банди в цілому) і особи злочинців в цьому випадку одержують шляхом:

а) огляду місця події, огляду трупа (трупів) на місці його виявлення, огляду слідів, виявлених на місці події, взуття і одягу потерпілих, належних їм предметів, документів;

б) допити свідків, що не є очевидцями, членів сім'ї, знайомих, друзів потерпілих;

в) призначення судово-медичних, інших судових і криміналістичних експертиз;

г) проведення раніше згаданих організаційних і оперативно-розшукових заходів, зокрема таких, як перекриття можливих каналів збуту викраденого, подворно-поквартирні обходи, застосування нетрадиційних методів.

Велике значення в даній ситуації має чітку взаємодію слідчого з органами внутрішніх справ, їх оперативними апаратами для налагодження оперативно-розшукової роботи. На обставини, що характеризують діяння, можуть вказати мотив, а також його обстановка і спосіб підготовки, вчинення і приховання, наявність ознак діянь, супутніх бандитизму: вбивств, самовільного привласнення влади або звання посадовця, розкрадань зброї і ін.