Література.

1. Закон України «Про запобігання та протидію леалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 року.

2. Апель А., Гунько В., Соколов И. Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах. – СПб, 2002.

3. Аркуша Л.І. Особливості походження злочинних доходів, що легалізуються. //Актуальні проблеми держави і права. – Одеса, 2007. – Вип.44. – С.50-55.

4. Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Є.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. – М., 2001.

5. Журавель В.А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. – Х., 2005.

6. Зуев С.В. Осуществление оперативно-розыскной деятельности при выявлении фактов легализация доходов приобретенных преступным путем. //Российский следователь. – 2006. – №5.

7. Курс криминалистики. /Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. – СПб, 2004. – Т.3.

8. Лисенко В.В. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Особливості початкового етапу розслідування. //Прокуратура, людина, держава. – 2005. – №2(44). – С. 68.

9. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. – СПб, 2002.

10. Оперативно-розыскная деятельность. /Под ред. В.Б. Рушайло. – СПб, 2000.

11. Правові проблеми боротьби зі злочинністю. – Х., 2002.

12. Протидія економічній злочинності. /П.І.Орлов, А.Ф.Волобуєв, І.М.Осика, Р.Л. Степанюк, І.М.Зарецька ті ін. – X., 2004.

13. Салтевський М.В. Криміналістика. – К., 2005.

Рекомендована література до всіх тем.

1. Аленин Ю.П., Лазарев А.А., Сухова Г.И., Тищенко В.В. Взаимодействие при раскрытии и расследовании очагов корыстно-насильственных преступлений. – Одесса-Симферополь, 1998.

2. Аленин Ю.П., Тищенко В.В., Аркуша Л.И. Расследование тяжких преступлений. – Х., 2006.

3. Багрій-Шахматов Л.В. Корупція як соціальна патологія та її взаємозв’язок з організованою злочинністю. //Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. – К., 1997. – Том 7. – С.43-52.

4. Багрий-Шахматов Л.В. Механизм формирования коррумпированных организационно-управленческих структур теневого бизнеса. //Актуальные проблемы государства и права. – Одесса, 1996. – Вып.3. – С.66-72.

5. Багрий-Шахматов Л.В. Соотношение коррупции, рэкета и организованной преступности. //Юридична освіта і правова держава. – Одеса, 1997. – С.196-206.

6. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. – М., 2003.

7. Бараненко Б.И., Грачев В.И. Организованные преступные группы. – М., 1984.

8. Бахин В.П. Цели и аспекты изучения преступной деятельности. //Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике. – Барнаул, 1993. – С.41-44.

9. Бахин В.П., Карпов Н.С. Преступная деятельность как объект криминалистического изучения. Лекция. – К., 1999.

10. Бахин В.П., Карпов Н.С. Проблемы защиты участников уголовного судопроизводства. //Закон и жизнь. - 1999. - № 1. - С.23-27.

11. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М., 2001.

12. Бояров В.И. Убийства, совершенные в процессе противостояния организованных преступных группировок. – Х., 1997.

13. Быков В.М. Проблемы разработки методики расследования групповых преступлений. //Проблемы групповой и рецидивной преступности. – Омск, 1981. – С.145-155.

14. Волобуев А.Н. Организованная преступность в СССР: проблемы и перспективы борьбы. //Проблемы борьбы с организованной преступностью. – М., 1990. – С.5-13.

15. Волобуєв А.Ф. Криміналістична характеристика розкрадань майна в сфері підпрємницької діяльності. //Вісник університету внутрішніх справ. – Х., 1997. – Вип.2. – С.26-37.

16. Гавло В.К. Проблемы изучения механизма корыстно-хозяйственных преступлений в условиях перехода Российской Федерации к рыночным отношениям. //Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике. – Барнаул, 1993. – С.8-13.

17. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. – М., 2004.

18. Гевко В.І. Використання оперативно-розшукової інформації у боротьбі з організованою злочинністю. //Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. – К., 1997. – Том 7. – С.248-250.

19. Гоблиб Р.М. Взаимодействие органов следствия и дознания в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. //Следственная практика. – М., 1983. – Вып. 141.

20. Гуров А.И. Красная мафия. – М., 1995.

21. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. – М., 1990.

22. Даньшин И.Н. К вопросу о борьбе с организованной преступностью. //Преступность, социальный контроль и защита прав личности. – Одесса, 1996. – С.50.

23. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием “грязных” денег. – М., 2000.

24. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. – М., 1996.

25. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика транснациональных преступных групп. – Гродно, 1997.

26. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. – Гродно, 1997.

27. Иванов В.В. Методические рекомендации по совершенствованию взаимодействия следователя с оперативными подразделениями органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений. – Чернигов, 1997.

28. Ищенко Е.П., Образцов В.А. Криминалистика. – М., 2007.

29. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. – М., 2006.

30. Кальман О. Проблеми боротьби з корупцією на сучасному етапі державотворення. //Вісник Академії правових наук Украіни. – Х., 1999. – № 1(16). – С.197-202.

31. Камлик М.І. та ін. Організована злочинність в Україні. – К., 1999.

32. Камлик М.І., Невмержицький Є.В. Корупція в Україні. – К., 1998.

33. Каневский Л.Л. Вопросы совершенствования взаимодействия следователей с органами дознания на современном этапе. //Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике. – Барнаул, 1993. – С.53-55.

34. Кирпичников А. Взятка и коррупция в России. – СПб, 1997.

35. Клименко В.А. та ін. Кримінальна відповідальність за посадові злочини. Коментар до Закону України “Про боротьбу з корупцією”. – К., 1996.

36. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Документ ООН А/34/46, ООН, 1980). //Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. /Упоряд.: М.І.Камлик та інші. – К., 1999.

37. Комарова А.І. Злочинність, мафія, корупція – загроза національній ідеї та безпеці України. //Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. – К., 1997. – Том 7. – С.11-18.

38. Коновалова В.О. Криміналістичні аспекти боротьби з організованою злочинністю. //Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. – Х., 1995. – С.343-345.

39. Коновалова В.О. Організована злочинність: проблеми методики розслідування. //Вісник Академії правових наук України. – Х., 1996. – № 6. – С.137-145.

40. Корж В.П. Организованная преступность и коррупция в Украине: проблемы теории и практики расследования. //Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. /Под ред. В.В. Лунеева. – М., 2001. – С.383-390.

41. Криминалистика. /Под ред. А.Ф.Волынского. – М., 1999

42. Криминалистика. /Под ред. В.А.Образцова. – М., 1999.

43. Криминалистика. /Под ред. Н.П.Яблокова. – М., 1999.

44. Криминалистика. /Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина. – М., 2000.

45. Криминалистика. /Под ред. А.Г.Филиппова. – М., 2000.

46. Криминалистика. /Под ред. И.Ф.Крылова, А.И.Бастрыкина. – М., 2001.

47. Криминалистика. /Под ред. Т.А.Седовой, А.А.Эксархопуло. – СПб, 2001.

48. Криминалистика. /Под ред. Н.П.Яблокова. – М., 2001.

49. Криминалистика. /Под ред. Н.П.Яблокова. – М., 2002

50. Криміналістика. /За ред. П.Д.Біленчука. – К., 2001.

51. Криміналістика. /За ред. В.Ю.Шепітька. – К., 2004.

52. Криміналістика. /За ред. В.Ю.Шепітька. – Х., 2008.

53. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. /Под ред. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. – М., 1997.

54. Куликов В.И. Бригадная методика расследования организованной преступной деятельности: принципы формирования. //Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе. – М., 1993. – С.157-162.

55. Куликов В.И. Криминалистическая операция как средство разрешения сложных ситуаций расследования организованной преступной деятельности. //Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике. – Барнаул, 1993. – С.37-39.

56. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. – Ульяновск, 1994.

57. Курс криминалистики: В 3 т. /Под ред. О.Н.Коршуновой, А.А.Степанова. – СПб, 2004.

58. Лаптеакру В. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. – Кишинев, 1996.

59. Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. //Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. /Под ред. В.В. Лунеева. – М., 2001. – С.17-39.

60. Матусовський Г.А. Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю (правовий та поняттєво-нормативний аспекти). //Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. – К., 1997. – Том 7. – С.104-107.

61. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Х., 1999.

62. Матусовский Г.А., Рагулина О.Е. Экономическая коррупция (криминалистические вопросы). //Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. /Под ред. В.В. Лунеева. – М., 2001. – С.312-317.

63. Мельник М. К. Корупція і організована злочинність як чинники, що реально загрожують національній безпеці України. //Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 1995. – Вип.1. – С. 10-13.

64. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. – М., 1999.

65. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. – М., 2000.

66. Овчинский В.С., Овчинский С.С. Борьба с мафией в России. – М., 1993.

67. Организованная преступность. /Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М., 1989.

68. Организованная преступность – 2. /Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М., 1993.

69. Организованная преступность – 4. /Под ред. А.И.Долговой. – М., 1998.

70. Основы борьбы с организованной преступностью. /Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М., 1996.

71. Основы оперативно-розыскной деятельности. /Под ред. В.Б. Рушайло. – СПб, 2000.

72. Пешко Д.А., Дадалко В.А. Механизм формирования коррумпированных структур. – Мн., 1994.

73. Руководство для следователей. /Под ред. Н.А.Селиванова. – М., 1997.

74. Руководство для следователей. /Под ред. В.В.Мозякова. – М., 2005.

75. Салтевский М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно. – Х., 2000.

76. Сатуев Р.С. Преступность в сфере финансовых и банковских систем. //Современные проблемы криминалистики. – М., 1998. – С.38-50.

77. Справочная книга криминалиста. /Под ред. Н.А.Селиванова. – М., 2000.

78. Тіщенко В.В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів. – Одеса, 2007.

79. Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными организациями. – Х., 2000.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ БОРОТЬБИ З

ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

ТА КОРУПЦІЄЮ

Лекція 1. Тенденції розвитку сучасної злочинності

та проблеми вдосконалення криміналістичної

діяльності в боротьбі з її проявами 3

Лекція 2. Криміналістична характеристика організованої

злочинної діяльності 10

Лекція 3. Корумповані зв’язки як елемент організованої

злочинної діяльності (поняття, механізм встановлення) 27

РОЗДІЛ 2. ВИЯВЛЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОРУМПОВАНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Лекція 4. Організація виявлення організованої злочинної діяльності

та корумпованих зв’язків 50

Лекція 5. Криміналістична інформація – основа організації розкриття

та розслідування злочинів 64

Лекція 6. Тактичні напрямки виявлення організованої злочинної

діяльності та корумпованих зв’язків 84

Лекція 7. Проблеми використання оперативно-розшукових матеріалів

при розкритті та розслідуванні злочинів 96

Лекція 8. Способи протидії слідчим та оперативно-розшуковим

підрозділам у виявленні та розслідуванні злочинів з боку

організованих злочинних формувань

та заходи щодо їх подолання 110

Лекція 9. Взаємодія слідчих, оперативно-розшукових, контрольно-

ревізійних та інших органів при виявленні та розслідуванні

організованої злочинної діяльності, що супроводжується

корумпованими зв’язками 121

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗЛОЧИНІВ,

ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ

ГРУПАМИ

Лекція 10. Розслідування вбивств на замовлення 135

Лекція 11. Розслідування бандитизму 155

Лекція 12. Розслідування незаконного позбавлення волі 173

Лекція 13. Розслідування фактів торгівлі людьми та незаконної міграції 197

Лекція 14. Розслідування злочинів, вчинених організованими

злочинними групами, в сфері незаконного обігу

вогнепальної зброї та наркотичних речовин 211

Лекція 15. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних

злочинним шляхом 218

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ 233

1 Це підтверджується думкою 71 % опитаних оперативних робітників і 27 % слідчих при тому, що більш 78 % оперативних робітників зовсім не володіють інформацією про діяльність цих злочинних організацій

1Приватизація в країнах СНД була представлена також новим видом корисних вбивств з метою заволодіння приватизованими квартирами або грошима при складанні угод по купівлі-продажі. При цьому перед вбивством під фізичним або психологічним впливом злочинців чи внаслідок омани власники особисто приватизували і відчужували житло на їх користь, або доручали злочинцям здійснення всіх операцій з квартирами.

1Термін «комерційний підкуп» введений ст. 204 КК Російської Федерації

1Про це свідчить думка 87 % опитуваних оперативних працівників і 66 % слідчих.

1В теперішній час функції цього агентства покладені на Фонд державного майна України.

1В доповіді Голови Депутатів Італії Лучано Віоланто підкреслюється, що головною зброєю мафії та інших злочинних організацій є не насильство, а корупція. Вважається, що насильство – це звичайне знаряддя, за допомогою якого досягається злочинне панування. Це не так, оскільки воно спирається на залякування і підкуп. В арсеналі великих злочинних організацій насильство залишається таким собі “останнім доводом”, тому що його наслідки виявляються зовні, хвилюючи громадську думку і вимагаючи державну владу приймати жорстокі заходи. Корупція по своїй природі безшумна, вона створює атмосферу спільництва, спонукає маскуванню, дозволяє досягнути бажаного прибутку з найменшим ризиком, підриває інститути. Для організації з великими капіталами, корупція являється деякою собівартістю обслуговування чи нелегального товару, яка покривається в майбутньому за рахунок кінцевого споживача.

1На основі Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади”, який був введений в дію з 30 червня 1999 року, визначений порядок фінансування органів державної влади, яке повинно бути виключно за рахунок бюджетних коштів.

1 Аналіз результатів анкетування свідчить про те, що протидію при розслідуванні злочинів, вчинених ЗО, які володіють корумпованими зв’язками відчули 44 % опитаних оперативних робітників і 50 % слідчих, з яких тільки 46,3 % и 45 % відповідно, вдалося її подолати.

1 Координація (від лат. со – спільно і ordinatio – упорядкування), взаємозв’язок, погодження, приведення у відповідність