Глава 5

Адаменко Ю.П., Люкевич И.Н. Выполнение банками функций агента валютного кон троля // Деньги и кредит. — 2001. — № 3. — С. 35—39

Алисов Е.А. Правовое регулирование валютных отношений в Украине. — X.: Кон-сум, 1998. — 142 с.

Андрушко П.П. Валюта за кордоном. Чи поверне її нова редакція кримінального за кону? // Закон і бізнес. — 6 січня 2000 р. — № 2; 15 січня 2000 р. — № 3; 22 січня 2000 р. — № 4; 29 січня 2000 р. — № 5; 5 лютого 2000 р. — № 6; 12 лютого 2000 р.

— № 7

29*

Андрушко П.П. Коментар до статей 204, 208 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. — 3-9 листопада 2001 p. — № 44

Андрушко П.П. Коментар до статті 207 Кримінального кодексу України // Юридич ний вісник України. — 29 грудня 2001 р. — 4 січня 2002 р. — №52

Бантышев А.Ф. Борьба органов внутренних дел с нарушениями правил о валютных операциях: Уч. пособие. — К.: КВШ МВД СССР, 1990. — 72 с.

Безпалий Ю, Особливості застосування органами податкової служби штрафних санкцій за порушення валютного законодавства // Бісник податкової служби України. — 2000. — № 8. — С. 15-18

Бенедисюк И. Правовое регулирование инвестиций резидентов за пределы Украины // Бизнес. — 11 января 1999 г. — № 1-2

Берлач А. Зовнішньоекономічна діяльність АПК в Україні: запобігання злочинності у цій сфері // Право України. — 1999. — № 11. — С. 55-57

Білецький В. Удосконалення боротьби зі злочинністю у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Право України. — 1997. — № 9. — С. 32-35

Богун В. Міжнародне право з питань розрахунків за експортно-імпортними опе раціями та перспективи розвитку національного законодавства у цій сфері // Предпри нимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 2. — С. 37-41

Богун В.П. Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті у зовнішньоеко номічних відносинах: Автореф. дис. ... канд. юри д. наук. — Донецьк, 2001. — 20 с.

Бондарева Е. Уступаєм право требования и переводим долг во внешнеэкономической деятельности // Бизнес. Бухгалтерия. — 21 октября 2002 г. — № 43/1-2

Борисов С.М. Обязательная продажа экспортной выручки — 75 или 100 процентов? // Деньги и кредит. — 2000. — № 6. — С. 35-40

Верещак В.М. Застосування судами законодавства про порушення правил про ва лютні операції // Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних спра вах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995—1997). — К.: ЮРінком Інтер, 1998. — С. 12-19

Викторов И. О мерах по возвращению незаконно вывезенных капиталов из-за грани цы // Законность. — 2000. — № 1. — С. 20-23

Волеводз А. Г. Возможности и особенности использования сведений об оффшорных компаниях для розыска за рубежом денежных средств, нажитых преступным путем // Прокурорская и следственная практика. — 1998. — № 1. — С. 191-201

Волков Г.Л. Пути совершенствования уголовно-правовой охраны валютной системы Российской Федерации // Вестник С.-Петербургского гос. ун-та. Сер.6. — 1995. — Вып. 4. — С. 96-104

Гаврилюк О.В. Методи криміналізації та відпливу капіталів // Фінанси України. — 2000. — № 10. — С. 19-29

Гармаев Ю. "Черный вывоз капиталов" как способ невозвращения из-за границы ино странной валюты // Законность. — 2001. — № 8. — С. 16-19

Гармаев Ю.П. Актуальные проблемы квалификации преступного невозвращения ва лютных средств из-за границы // Закон и право. — 2001. — № 8. — С. 49-50

Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. — М.: Юрлитинформ, 2001. — 176 с.

Гармаев Ю. "Оживить" норму об ответственности за невозвращение валютных средств из-за границы // Российская юстиция. — 2001. — № 11. — С. 67

Гармаев Ю.П. Проблемы уголовно-правовой борьбы с латентными способами преступного не возвращения валюты из-за границы // Журнал российского права. — 2002. — № 1. — С. 70-73

Гармаев Ю. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: покушение на преступление // Законность. — 2002. — № 6. — С. 26-30

Гвоздева Е., Каштуров А., Олейник А., Патрушев С. Междисциплинарный подход к

анализу вывоза капитала из России // Вопросы экономики. — 2000. — № 2. — С. 15-45

Годованець О. Контроль за здійсненням операцій фінансового лізингу у сфері

зовнішньоекономічної діяльності // Вісник податкової служби України. — 2002. —

№ 19. — С. 36-40

Гонта А. Перевести валюту за границу: обойдемся без уголовщины // Бизнес. — 12 октября 1993 г. — № 41

Горбанский Б., Кулик Ю. Зачисление встречного однородного требования в сфере

896

внешнеэкономической деятельности // Вестник налоговой службы Укрвашы. — 2001. —

№ 30. — С. 10-17

Горицкая Н. Такой загадочный бартер // Предпринимательство, хоаяягтк ж право.

— 1999. — № 7. — С. 26-27

Городиський О. Використання слідчим спеціальних знань при рожмхуялязі зло чинів, пов'язаних з приховуванням валютних цінностей // Вісник Акадекп ярквсзих на ук України. — 1997. — № 4. — С. 186-188

Городиський О.М. Криміналістична характеристика та основні положення розсліду вання злочинів, пов'язаних з приховуванням валютних цінностей: Автореф. жж. ... канд. юри д. наук. — X., 1998. — 18 с.

Грек Г., Бондарева Е, Зачеты во внешнеэкономической деятельности // Бизнес. Бух галтерия. — 21 октября 2002 г. — № 43/1-2

Денисова Т.А., Скороход Ю.С. Кримінальна відповідальність за приховування валют ної виручки // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. — 1998. — № 1. — С. 71-79

Дорофеев Б. Сделки с иностранной валютой // Хозяйство и право. — 1999. — № 10.

— С. 41-46

Дудоров О. Кримінально-правові аспекти валютного регулювання // Предпринима тельство, хозяйство и право. — 1998. — №11. — С. 33-38

Дудоров О., Хавронюк М. Сьогодні і завтра валютної виручки // Віче. — 1999. — № 3. — С. 52-63

Дудоров О. О. Кримінальна відповідальність за приховування валютної виручки у чин ному законодавстві і проекті Кримінального кодексу України // Науковий вісник Дніпро петровського юридичного інституту МВС України. — 2001. — № 1. — С. 178-188

Егоров А. Современные проблемы борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере // Закон. — 1997. — № 3. — С. 122-127

Загнітько О. Проблеми правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності // Право України. — 1997. — № 7. — С. 94-97

Иностранная валюта в Украине (Сборник систематизированного законодательства) // Бизнес. Бухгалтерия. — 26 марта 2001 г. — № 13. — 226 с.

Кабанець О. Еволюція валютних обмежень // Вісник податкової служби України. — 2001. — № 13. — С. 62-63

Клунько А. О готовящихся мерах по недопущению оттока валютных и имуществен ных ценностей из Украины // Бизнес, — 5 апреля 1999 г. — № 14

Ковальчук В. Как помочь развитым странам деньгами украинских граждан // Биз нес. Бухгалтерия. — 27 декабря 1999 г. — № 52

Кравченко Л.М. Проблеми відповідальності за порушення порядку здійснення валют них операцій в Україні // Вісник Вищого арбітражного суду України. — 2000. — № 2.

— С. 187-190

Кузнецов А.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте // Юрист. — 1999. — № 7. — С. 40-42

Лапенко Т., Мосійчук С. Повернення виручки в іноземній валюті за експортовані то вари // Вісник податкової служби України. — 2000. — № 13. — С. 19-21

Лапенко Т. Деякі питання оподаткування операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах // Вісник податкової служби України. — 2001. — № 6. — С. 29-31

Лапенко Т. Застосування в контрольно-перевірочній роботі норм законодавства, що регулюють порядок здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоеко номічних відносинах // Вісник податкової служби України. — 2002. — № 27. — С. 48-49

Ларичев В.Д., Милякина Е.В. Валютный контроль за экспортно-импортными опера циями // Адвокат. — 2000. — № 1. — С. 13-28

Лосев А. Правовые аспекты лицензирования и декларирования инвестиций за преде лы Украины // Бизнес. — 21 мая 1996 г. — № 19

Малинин М. Невозвращение иностранной валюты; на нет и суда нет // Законность.

— 2001. — № 10. — С. 22-24

Мамедов А. Объективная сторона преступлений в сфере банковской деятельности // Уголовное право. — 2000. — № 2. — С. 36-40

897

Медведева Э. Невозвращение иностранной валюты: мнение прокурора // Законность. — 2002. — № 4. — С. 28-29

Мельник А. Некоторые вопросы таможенного контроля за поступлением валютной вы ручки за экспортированные товары // Хозяйство и право. — 2001. — №11. — С. 100-108 Мельник М. "I" впало, "або" пропало, що зосталося? Труба? (Зовсім недитяча загад ка про те, у що обійшлася державі одна недолуга літера в законі) // Голос України. — 5 жовтня 1994 р. — № 189

Мельник М., Хавронюк М. Удосконалення відповідальності за "втечу" капіталів // Юридический вестник (Одесса). — 2000. — № 1. — С. 61-66

Міжнародні валютно-кредитні відносини / А.С.Філіпенко, В.А.Вергун, В.Д.Сікора та ін. — К.: Либідь, 1997. — 208 с.

Міжнародні економічні відносини: кримінологічний аспект (навчально-практичний посібник) / В.М.Попович, В.Т.Білоус, Л.І.Бутенко та ін. — К.: Правові джерела, 1997. — С. 168 Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. — СПб: Юридический центр Пресс, 1999. — 324 с.

Назарець Д.А. Про практику застосування Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та про деякі принципи законотворчості в Україні // Економіка. Фінанси. Право. — 1997. — № 9. — С. 11-16

Омелькин В. То ли есть он, то ли нет. Проблемы законодательного определения тер мина "экспорт" // Юридическая практика. — 29 августа 2001 г. — № 35

Омельченко А. Порядок открытия резидентами Украины счетов в иностранных банках и ответственность за его нарушение // Бизнес. Бухгалтерия. — 1 мая 2000 г. — № 18

Пастухов И., Яни П. Невозвращение валюты из-за границы: проблемы квалификации // Законность. — 1999. — № 5. — С. 11-16

Петров Ю. Вывоз капитала и налоговый потенциал российской экономики // Россий ский экономический журнал. — 2000. — № 10. — С. 11-21

Податковий аспект проблеми експорту капіталу з України // Вісник податкової служби України. — 2000. — № 34. — С. 22-23

Попов Ю. Об ответственности за несвоевременное зачисление валютной выручки и ввоз товаров по импорту // Бизнес. — 5 октября 1998 г. — № 40

Попович В. Ще раз про вдосконалення механізму повернення валютної виручки з-за кордону // Закон і бізнес. — 15 лютого 1995 р. — № 7; 1 березня 1995 р. — № 9

Попович В. Організаційно-управлінські та правові аспекти вдосконалення валютного контролю // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 11. — С. 51-54

Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — №7. — 416с.

Сапожников Н. Ответственность в валютных правоотношениях // Законность. — 2001. — № 9. — С. 35-40

Северин О. Уступка вимоги і перевід боргу у сфері ЗЕД: принципова правомірність і питання валютного контролю // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 1. — С. 46-49

Северин О. Індивідуальні ліцензії НБУ: вдаючись у подробиці // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 7. — С. 86-90

Сергиенко С. Прокурорский надзор во внешнеэкономической деятельности // Бизнес. Бухгалтерия. — 22 мая 200 г. — № 21

Сломчинская С., Бронза А. Новый Уголовный кодекс о преступлениях в сфере внеш неэкономической деятельности // Бизнес. Бухгалтерия. — 15 ноября 2001 г. — № 46/2 Совершенствование правового регулирования внешнеэкономической хозяйственной деятельности: Сб. науч. тр. НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований; Редкол.: В.К. Мамутов (отв. ред.) и др. — Донецк, 1998. — 123 с.

Сорокун И. Лицензирование во внешнеторговой деятельности // Бизнес. — 23 авгус та 1999г. — № 34; 30 августа 1999 г. — № 35

Строчинский В. Ответственность резидентов за поступление валютной выручки по экспортным операциям // Бизнес. — 25 августа 1997 г. — № 34.

Струкова А. Общественная опасность невозвращения из-за границы средств в иност ранной валюте // Законность. — 2000. — № 11. — С. 28-30

Струкова А.А. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: Уголов но-правовая характеристика. — СПб: Юридический центр Пресс, 2002. — 224 с.

898

Сумин А. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (Вопросы рас следования и прокурорского надзора) // Законность. — 1999. — № 5. — С. 21-24

Таможенный валютный контроль: Практич. пособие: Ю.В.Михеев, О.М.Павленко, И.В.Соколова и др. — М.: Экспертное бюро, 1997. — 192 с.

Товкес Э. Как избежать штрафных санкций при осуществлении внешнеэкономической де ятельности // Бизнес. Бухгалтерия. — 17 января 2000 г. — № 3; 24 января 2000 г. — № 4

Утвенко Р. Некоторые правовые аспекты инвестирования физическими лицами средств за пределы Украины // Бизнес. — 26 октября 1998 г. — № 43

Феоктистов М.В. Уголовно наказуемые нарушения валютного законодательства // Го сударство и право. — 1995. — №8. — С. 45-50

Филимонов С.М. Криминогенные детерминанты сокрытия валютной выручки // На уково-практична конференція, присвячена пам'яті К.Г.Федорова (12-13 червня 1997 ро ку): В 2 т. — Запоріжжя: Вид-во Запорізького державного ун-ту, 1997. — С. 30-34

Хаменушко И.В. Валютные операции — проблемы определения и классификации // Ваш налоговый адвокат. — 2001. — № 1. — С. 74-85

Хаменушко И.В. Снижение доли обязательной продажи валютной выручки: правовые аспекты // Ваш налоговый адвокат. — 2001. — № 4. — С. 70-74

Чернов Є. Розгляд спорів за участю податкових та митних органів, що виникають із законодавства про зовнішньоекономічну діяльність // Право України. — 1999. — № 10.

— С. 20-22

Чубарь А. Индивидуальный режим лицензирования и временная остановка внешне экономической деятельности как специальные санкции за нарушение законодательства о внешнеэкономической деятельности // Бизнес. Бухгалтерия. Право. Налоги. Консуль тации. Торговая деятельность. Часть Ш. — 23 августа 1999. — № 34. — С. 136-141

Яни П. Сокрытие средств в иностранной валюте // Российский юридический журнал.

— 1996. — № 2. — С. 107-115

ГЛАВА в

Абдурахманов З.М. Отграничение состава преступления уклонения от уплаты таможен ных платежей от контрабанды // Российский следователь. — 2002. — № 8. — С. 35-36

Андрусів Г.В., Бантишев О.Ф. Відповідальність за злочини проти держави: Навч. посібник для студентів юридичного фак-ту. — К.: РВЦ "Київський університет", 1997.

— 166 с.

Андрушко П.П. Коментар до ст. 201 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. — 22-28 грудня 2001 р. — № 51

Багрій-Шахматов Л.В. Кримінально-правові та кримінологічні проблеми боротьби з контрабандою в Україні // Митна справа. — 2000. — № 2. — С. 3—12

Басай В.Д., Фріс П.Л. Організована злочинність і контрабанда // Митна справа. — 2000. — № 1. — С. 21-26

Белый В. Таможенная стоимость как предмет спора таможенных органов и субъек тов внешнеэкономической деятельности // Бизнес. Бухгалтерия. — 24 января 2000 г. — № 4; 31 января 2000 г. — № 5

Белый В. Ответственность за неуплату таможенных платежей при осуществлении внешнеэкономических операций // Бизнес. Бухгалтерия. — 5 июня 2000 г. — N° 23

Белый В. Перемещение через границу Украины культурных ценностей // Бизнес. Бухгалтерия. — 18 октября 2001 г. — № 42/2

Білецька Л. Особливості обвинувального висновку у кримінальних справах про кон трабанду // Вісник прокуратури. — 2001. — № 6. — С. 51-56

Білий В. Вплив митного тарифу та митної вартості на податкове навантаження в сфері зовнішньоекономічної діяльності // Юридичний журнал. — 2002. — № 3. — С. 39-45

Бойко І. Контрабандна зброя стріляє // Юридичний вісник України. — ЗО липня — 5 серпня 1998 р.

Борисов К.Г. Международное таможенное право: Учеб, пособие. — М.: Изд-во РУДН, 1997. — 224 с.

Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення. Науково-дослідний інсти тут проблем людини, Державна митна служба України. Том 10. — К., 1998. — 618 с.

899

Ващенко В.В. Митно-тарифне регулювання в Україні: основні принципи, сучасний стан та напрямки вдосконалення // Митна справа. — 2000. — № 1. — С. 3-13

Вознюк О. Незаконне ввезення та вивезення товарів // Вісник податкової служби Ук раїни. — 2000. — № 25. — С. 63

Гадойбоев С.А. Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения кон трабанды наркотиков: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Киев, 1996. — 21 с.

Гармаев Ю. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности как объект уголовного права и криминологии // Уголовное право. — 2002. — № 2. — С. 115-117

Гильмутдинова Н.С., Ларичев В.Д. Проблемы совершенствования уголовного законо дательства за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица // Государство и право. — 2001. — № 6. — С. 42-49

Голубева В.О. Міжнародно-правове та внутрішнє регулювання кількісних обмежень у зовнішньоторговельній діяльності // Митна справа. — 2001. — № 2. — С. 57-65

Травина А. Контрабанда // Право и экономика. — 1998. — № 7. — С. 108-111

Давитадзе Д.Д. Уголовная ответственность за контрабанду: вопросы квалификации (по материалам Республики Грузия): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Харьков, 1992. — 21 с.

Деркач Л.В. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра. — К.: Державна митна служба України, 1998. — 512 с.

Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "гряз ных" денег: Методическое пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. — 310 с.

Диканова Т., Остапенко В. Борьба с таможенными преступлениями // Законность. —

2001. — М» 4. — С. 26-30

Додін Є.В. Розмежування між адміністративно-караною контрабандою та контрабан дою як злочином // Митна справа. — 1999. — № 1. — С. 33-37

Долженко Г. Контрабанда. Шляхи подолання // Урядовий кур'єр. — 25 вересня 2002 р. — № 176

Домерников П.Н. Статьи Таможенного Устава о контрабанде. — СПб, 1912. — 167 с.

Дранников А. В. К вопросу о контрабанде оружия // Юридический вестник Ростов ского государственного экономического университета. — 2001. — № 3. — С. 24-25

Дудоров О. Контрабанда: кримінально-правова характеристика, шляхи вдосконален ня законодавства // Юридичний вісник України. — 7-13 січня 1999 р. — № 1

Дудоров О.О., Свириденко Т.В. До питання про співвідношення контрабанди та ухи лення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів // Митна справа. —

2002. — № 1. — С. 15-26

Дудоров О.О. Способи контрабанди: кримінально-правова характеристика // Митна справа. — 2002. — № 6. — С. 97-107

Душкин С. Уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. — 1998. — № 2. — С. 44-47

Душкин С., Русов С. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. — 2000. — № 7. — С. 33-34

Душкин С., Русов С. Особенности квалификации таможенных преступлений // За конность. — 2001. — № 12. — С. 38-40

Душкин С., Русов С. Уголовное законодательство стран дальнего зарубежья о преступ лениях в сферах таможенного дела // Уголовное право. — 2002. — № 2. — С. 17-19

Дьомин Ю. Особливості боротьби з порушенням митних правил на морських митни цях // Право України. — 1998. — № 12. — С. 97-98

Дьомін Ю., Кравченко О. Про необхідність вдосконалення законодавства щодо поряд ку переміщення через митний кордон України культурних цінностей // Вісник проку ратури. — 2001. — № 1. — С. 29-31

Дьяков С.В., Игнатьев А.А., Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. — М.: Юрид. лит., 1988. — 224 с.

Егоров А. Современные проблемы борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере // Закон. — 1997. — № 3. — С. 122-126

Егоров А.В. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями во внешнеэконо мической сфере: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 1997. — 22 с.

Жалинский А. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных пла тежей // Законность. — 2001. — № 1. — С. 10-12

900

Желінський В.П. Оцінка та аналіз ризику при переміщенні вантажів по митній те риторії України в режимі транзиту // Митна справа. — 2001. — №5. — С. 32-39

Заєць В. Модульне забезпечення оподаткування імпортної продукції // Вісник подат кової служби України. — 2002. — № 20. — С. 52-55

Заєць В.В. Ввізне мито — джерело поповнення держбюджету // Фінанси України. — 2000. — № 3. — С. 33-39

Зеленский Ю.И. Контрабанда — язва империализма. — М.: Междунар. ота., 1985. — 207с.

Ипатов А. Таможенные аспекты защиты интеллектуальной собственности // Митна справа. — 2000. — № 3. — С. 50-57

Иппа С. Контрабанда и дела таможенные // Рабочий Суд. — 1925. — № 39-40. — С. 1482-1488

Качев Н. Криминологическое исследование контрабанды // Социалистическая закон ность. — 1990. — № 1. — С. 58-69

Кивалов С.В. Правильная квалификация — основа борьбы с контрабандой // Митна справа. — 1999. — № 1. — С. 29-32

Коврижных А. Расследование контрабанды валюты // Законность. — 2002. — № 5.

— С. 22-25

Козырин А.Н. Субъекты таможенно-тарифного регулирования: таможенные органы и плательщики таможенной пошлины // Налоговый вестник. — 1998. — № 4. — С. 98-108

Козырин А.Н. Правовое регулирование таможенно-тарифных льгот // Налоговый ве стник. — 1998. — № 9. — С.105-117

Козырин А.Н. Преступления в таможенной сфере // Налоговый вестник. — 2002. — № 2. -г- С. 119—123; № 3. — С. 118-122

Костін М.І. Проблеми реалізації конституційного принципу недоторканості особи при виявленні ознак контрабанди під час митного контролю // Науковий вісник Дніпропет ровського юридичного інституту МВС України. — 2000. — № 3. — С. 67-73

Костін М.І. Особливості предмета доказування у справах про контрабанду // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. — 2001. — № 2. — С. 138-147

Косюта М. Як запобігти контрабанді на кордоні // Урядовий кур'єр. — 15 жовтня 2002 р. — № 193

Кравченко О. Щодо добровільної відмови від вчинення злочину на стадії замаху по справах про контрабанду // Право України. — 1999. — № 4. — С. 47-48

Кравченко О. Окремі проблеми, що постали у судовій практиці при розгляді справ про контрабанду // Право України. — 2000. — № 1. — С. 73-75

Кравченко О. Деякі міркування з приводу законопроекту про відповідальність за кон трабанду та порушення митних правил // Право України. — 2000. — № 5. — С. 62-66

Кравченко О.О. Кримінально-правові норми про контрабанду потребують реконст рукції // Вісник Верховного Суду України. — 2001. — № 1. — С. 50-54

Кравченко О.О. Контрабанда: теорія і практика // Держава і право. ВшІ.15. — К., 2002. — С. 404-409

Красиков Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Россий ская юстиция. — 2000. — № 12. — С. 39-41

Круглова О., Котельников А. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных пла тежей // Законность. — 2001. — № 5. — С. 20-21

Крупний М.Б. Уголовная ответственность за посягательства на монополию внешней торговли СССР: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Москва, 1971. — 18 с.

Крупкин М. Квалификация контрабанды // Социалистическая законность. — 1972.

— № 6. — С. 31-35

Кузнецов А.П., Бокова И.Н. Уголовно-правовая квалификация контрабанды, совер шаемой должностным лицом с использованием своего должностного положения // Сле дователь. — 2001. — № 6. — С. 8-13

Кузнецов А.П., Бокова И.Н., Изосимов С.В. Контрабанда, совершаемая должностным лицом с использованием своего служебного положения // Российский следователь. — 2002. — № 7. — С. 32-39

Кузьменко В.П. Постанова Пленуму сприятиме запобіганню помилок при розгляді судами справ про контрабанду та порушення митних правил і реформуванню чинного за конодавства // Вісник Верховного Суду України. — 1999. — № 2. — С. 5-8

901

Ларичев В.Д., Милякина Б.В. Криминологические и криминалистические проблемы борьбы с контрабандой // Адвокат. — 2000. — № 9. — С. 23-34

Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. — М.: Экзамен, 2001.

— 608 с.

Ліпіхіна Т. Методологічні засади прогнозування очікуваних показників надходжень митних податків до державного бюджету України // Митна справа. — 2000. — № 1. — С. 51-57

Максименко О. Коллизия законодательства при квалификации нарушения таможен ных правил // Бизнес Информ. — 1999. ~ № 11-12. — С. 24

Максимов В. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за нарушение порядка уплаты таможенных платежей и налогов // Уголовное право. — 2000. — № 2. — С. 33-35

Мартыненко И.Э. Контрабанда историко-культурных ценностей // Адвокатская прак тика. — 2002. — № 1. — С. 34-37

Медведева Э. Выявление правонарушений в сфере "челночного" бизнеса // Закон ность. — 2002. — № 10. — С. 23-25

Михайлов В. Новое в уголовной ответственности за контрабанду и незаконные сдел ки с валютными ценностями // Закон. — 1994. — № 11. — С: 66-69

Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. — СПб: Юридический центр Пресс, 1999. — 324 с.

Михайлов В.И., Федоров А.В. Стратегически важные сырьевые товары как предмет контрабанды // Российская юстиция. — 2001. — № 1. — С. 60-61

Набиев М. Понятие контрабанды нуждается в совершенствовании // Советская юсти ция. — 1992. — № 9-Ю. — С. 17

Нападистий О. Митний режим в Україні та його види // Право України. — 2000. — № 7. — С. 70-72

Нідзельська О. Особливості митного оформлення та сплати податків при ввезенні гро мадянами на митну територію України транспортних засобів // Вісник податкової служ би України. — 2002. — № 23. — С. 36-41

Никулин С. Уголовная ответственность за контрабанду Законность. — 1995. — № 1.

— С. 15-20.

Озернюк Є.П. Ознаки контрабанди культурних та історичних цінностей // Митна справа. — 2001. — № 4. — С. 42-49

Озернюк Є.П. Організаційно-правове забезпечення боротьби з контрабандою культур них та історичних цінностей // Митна справа. — 2002. — № 2. — С. 83-85

Омельчук О. Загальна характеристика об'єкта контрабанди // Вісник Львівського ун ту. Серія юридична. — 2000. — Вип. 35. — С. 435-438

Омельчук О. Об'єктивна сторона контрабанди // Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. — 2001. — Вип. 36. — С. 482-487

Омельчук О. Суб'єкт контрабанди // Митна справа — 2001. — № 3. — С. 18-23

Омельчук О. Кримінологічна характеристика контрабанди // Митна справа — 2001.

— № 4. — С. 50-55

Омельчук О. Кримінальна відповідальність за контрабанду за новим Кримінальним кодексом України // Митна справа — 2001. — № 6. — С. 27-43

Омельчук О.М. Контрабанда за кримінальним правом України: Автореф. дис. ... канд. юри д. наук. — Київ, 2002. — 20 с.

Омельчук О.М. Контрабанда за кримінальним правом України: Дис. ... канд. юри д. наук. — Львів, 2002. — 239 с.

Орловський В.В. Чорноморська регіональна митниця // Митна справа. — 2000. — № 1. — С. 21-26

Орос Й. Червоне світло — контрабанді іномарок // Вісник прокуратури. — 2001. — № з. — С. 108-111

Основы таможенного дела. Вып. III. Экономическая деятельность таможенных орга нов / Науч. ред. В.М.Крашенинников. — М., 1996. — 310 с.

Ответственность за нарушения таможенных правил / Под ред. А.Н.Козырина. — М.: Изд-во "Ось-89", 1999. — 368 с.

Павлов А. Деякі аспекти зростання контрабанди і заходи митних органів у боротьбі з нею // Право України. — 2000. — № 7. — С. 60-64

Пастухов И., Яни П. Совокупность контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. — 2001. — №11. — С. 64-66

Поетика И.Б. Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур. — Одесса, 1997. — 80 с.

Радаев В. Российский бизнес: на пути к легализации? // Вопросы экономики. — 2002. — № 1. — С. 68-87

Расследование контрабанды: Практическое пособие / А.А.Богданович, Ю.П.Гармаев, Т.А.Диканова и др. — М.: Юристъ, 1999. — 208 с.

Родина Л. Обратная сила закона об ответственности за контрабанду // Законность. — 1998. — № 6. — С. 13-17

Родина Л.Ю.Ответственность за контрабанду: социально-экономический, криминоло гический и уголовно-правовой аспекты: Автореф. дис. ... канд. юр ид. наук. — Москва, 1998. — 24 с.

Смахтин Е.В. Расследование контрабанды стратегически важных сырьевых товаров.

— Тюмень: Мандрика, 1999. — 253 с.

Смолякова П.Н. Проблемы квалификации контрабанды культурных ценностей // Веста. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. — 2002. — № 4. — С. 120-128

Соболев С., Душкин С. Спорные вопросы при рассмотрении дел о контрабанде // Рос сийская юстиция. — 2002. — № 3. — С. 55-57

Станиславская С. Украинский классификатор товаров внешнеэкономической дея тельности: практика применения // Бизнес. Бухгалтерия. — 11 апреля 2002 г. — № 14/2; 18 апреля 2002 г. — № 15/2; 2 мая 2002 г. — № 17/2

Сучков Ю.И. Контрабанда и ответственность. — Калининград: Кн. изд-во, 1976. — 62 с.

Таможенное право: Учебник / А.А.Гравина, В.А.Егиазаров, В.В.Лобанова и др. — М.: Юристъ, 1998. — 576 с.

Таможенное право. Курс лекций. В 2-х томах / Под ред. В.Г.Драганова. — М.: Эко номика, 1999. — Т. 1. — 406 с. Т. 2. — 656 с.

Терещенко С. Методи визначення митної вартості: фактори ризику та шляхи їх по долання // Вісник податкової служби України. — 2000. — № 27. — С. 14-15

Терещенко С. Особливості визначення митної вартості товарів, що ввозяться (імпор туються) в Україну // Вісник податкової служби України. — 2000. — № 28. — С. 9-11; № 29. — С. 59-61; № ЗО. — С. 52-53; № 31. — С. 61-63

Терещенко С. Боротьба з контрабандою та шахрайством // Вісник податкової служ би України. — 2002. — № 13. — С. 37-39

Тишкевич Б.И. Уголовно-правовая борьба с контрабандой: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Москва, 1973. — 25 с.

Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. — М.: Междунар. отн., 1981. — 215 с.

Федькін А. Міжнародне співробітництво у боротьбі з митними правопорушеннями // Митна справа. — 2000. — № 1. — С. 58-61

Федькін А. Переміщення через митний кордон України лікарських засобів // Вісник податкової служби України. — 2002. — № 21. — С. 43-50

Хавронюк М. Контрабанда (в запитаннях і відповідях) // Предпринимательство, хо зяйство и право. — 1998. — № 8. — С. 19—22; № 9. — С. 21-25

Харнас Е. Об ответственности по ст. 13 9-а УК при нарушениях таможенных правил // Рабочий Суд. — 1926. — № 1. — С. 54

Царьова Л.К. Відповідальність за незаконне переміщення валюти // Митна справа.

— 2000. — № 1. — С. 65-68

Чубарь А. Понятие "таможенный контроль" в таможенном законодательстве Украи ны // Бизнес. Бухгалтерия. — 29 мая 2000 г. — № 22

Чучаев А.И., Иванова С.Ю. Таможенные преступления в новом УК РФ // Государст во и право. — 1998. — № 11. — С. 40-46

Чучаев А., Иванова С. Уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. — 1999. — № 10. — С. 40-42

Шевченко В. Практика боротьби з контрабандою підакцизних товарів // Право Ук раїни. — 1999. — № 4. — С. 112-113

Шевчук В.М. "Слідова картина" контрабанди // Митна справа — 2000. — № 3. — С. 18-25

Шевчук В.М. Питання криміналістичної профілактики злочинів та її роль у побудові методики розслідування контрабанди // Митна справа. — 2002. — № 3. — С. 36—43

Шевчук В. Порушення кримінальної справи про контрабанду // Право України. — 2002. — № 8. — С. 63-66

Шкарупа В.К., Лобойко Л.М. Проблеми виявлення контрабанди митними органами // Фінанси України. — 2000. — № 3. — С. 26-32

Ялбулганов А. Правовые гарантии таможенных платежей // Закон. — 1997. — № 9.

— С. 32-37

ГЛАВА?

Алиев В. М., Болотский B.C. Разработка российского законодательства о противодей ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы // Государство и право. — 1999. — № 6. — С. 44-50.

Алиев В.М. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Российский следо ватель. — 2001. — № 1. — С. 17-23

Андрианов И.П. Уголовная ответственность за деятельность без лицензии // Юрист.

— 1999. — № 2. — С. 7-Ю

Андрушко П.П. Відповідальність за незаконну торговельну діяльність // Юридичний вісник України. — 18-24 червня 1998 р. — № 25

Андрушко П.П. Фіктивне підприємництво: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1998. — № 10. — С. 16-22; № 11. — С. 27-32

Андрушко П.П. Обмеження конституційного права на здійснення підприємницької діяльності: межі, види та проблеми відповідальності за їх порушення // Юридичний вісник України. — 22-28 червня 2000 р. — № 25

Андрушко П,П. Коментар до статті 202 Кримінального кодексу України // Юридич ний вісник України. — 20-26 жовтня 2001 р. — № 42

Андрушко П.П. Коментар до статті 205 Кримінального кодексу України // Юридич ний вісник України. — 29 грудня 2001 р. — 4 січня 2002 р. — № 52

Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства противодействия легализации (от мыванию) доходов, полученных незаконным путем // Московский журнал международ ного права. — 2001 — № 1. ~ С. 88-119

Андрущенко І. Боротьба з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник прокуратури. — 2002 — № 3. — С. 61—64

Апель А.Л. Как появляются "грязные" деньги. — СПб: Изд. дом "Бизнес-Пресса", 1999. — 48 с.

Апель А., Гунько В., Соколов И. Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах. — СПб: Питер, 2002. — 192 с.

Баяхчев В., Улейчик В. Квалифицировать преступление порой не менее трудно, чем его расследовать // Закон. — 2001 — № 11. — С. 119-123

Белецкий В. Псевдопредприниматели или преступники? // Закон и бизнес. — 6 ноя бря 1996 г. — № 45

Белоконь Ю. Нет — "отмыванию" денег // Юридическая практика. — 17 сентября 2002 г. — № 38

Белоус В.В. Сущность фиктивного предприятия (криминалистический анализ) // Проблеми законності. — Вип. 54. — X., 2002. — С. 178-188

Бенедисюк И. Предпринимательство и уголовная ответственность Бизнес. — 23 мар та 1998 г. — № 11

Беницкий А.С. Сравнительный анализ объекта и предмета преступлений в сфере эко номической деятельности, совершаемых с использованием незаконно приобретенного имущества // Вестник Луганского института внутренних дел. — 1999. — № 3. — С. 108-120

Беницкий А.С. Предмет и субъект легализации имущества, добытого в результате со вершения преступления // Вестник Луганского института внутренних дел. — 2000. — № 1. — С. 119-134

Беницкий А.С. Легализация доходов, добытых заведомо незаконным путем, как

сложное преступление // Вестник Луганского института внутренних дел. — 2000. — № 3. — С. 116-124

Беницкий А.С. Особенности интеллектуального и волевого момента прямого умысла на легализацию имущества, приобретенного заведомо противоправным путем // Науко вий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. — 2001. — № 1. — С. 197-204

Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства: Монография. — Луганск: РИО ЛИВД, 2001. — 352 с.

Беніцький А.С. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобу тих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації): Автореф. ... канд. юрид, наук. — Київ, 2002. — 20 с.

Берзин П. Комментируя законодательство. Об уголовной ответственности за незакон ное обращение дисков для лазерных систем считывания, оборудования и сырья для их производства // Юридическая практика. — 15 мая 2002 г. — № 20

Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. — 1997. — № 5. — С. 34-37

Білоус В.Т., Попович В.М., Попович М.В. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження. — К.: Академія ДПСУ, 2001. — 138 с.

Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Б.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием дохо дов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. — М.: Юрлитинформ, 2001. — 248 с.

Бондарева М. Деякі питання правового регулювання боротьби з організованою зло чинністю // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1998. — № 12. — С. 49-50

Бондарева М. "Відмивання" грошей: міжнародні кримінально-правові аспекти про блеми // Право України. — 1999. — № 1. — С. 95-99

Бондарева М. Відповідальність за "відмивання" незаконно здобутих доходів за кримінальним законодавством США // Право України. — 1999. — № 7. — С. 107-111

Борисов А. "Черный нал" // Юридический бюллетень предпринимателя. — 1997. — № 2. — С. 53-58

Бутузов В., Андрущенко І. До питання механізму легалізації "брудних" коштів з ви користанням офшорних фінансових центрів // Підприємництво, господарство і право. — 2002 — № 7. — С. 67-71

Васендин С. Доход в незаконном предпринимательстве // Российская юстиция. — 2001. — № 1. — С. 16

Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступ ным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). — М.: ООО Изд-во "Юрлитинформ", 2000. — 477 с.

Волобуєв А. Про деякі стандарти злочинної поведінки в технології організованої економічної злочинності // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 1. — С. 175-181

Волобуєв А. Фиктивное предпринимательство как способ сокрытия тяжких экономи ческих преступлений // Российская юстиция. — 2001. — № 6. — С. 54-55

Волобуєв А., Литвинов А. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем // Законность. — 2001. — № 6. — С. 48-50

Волобуєв А. Протидія легалізації майна, здобутого злочинним шляхом // Вісник про куратури. — 2003. — № 1. — С. 53-56

Воробей П.А. Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну діяльність: Ав тореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 1993. — 22 с.

Воробьева Л. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // За конность. — 2001. — № 2. —- С. 45-46

Ганцевич С.В. Историко-правовой анализ развития законодательства об ответственнос ти за лжепредпринимательство в России // Юрист-Правовед. — 2001 — № 1. — С. 66—68

Глушкова Е. Стадии и методы "отмывания" денежных средств в финансовой системе государства // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1998. — № 12. — С. 27-35

Гринкж Г. Фиктивный договор: новости об уголовной ответственности // Бизнес. Бух галтерия. — 21 января 2002 г. — № 3/1

"Грязные" деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных до ходов / Под общей ред. Е.А. Абрамова. — М.: ИНФРА-М, 1994. — 296 с.

Гутник А., Лысенко В. Использование фиктивных субъектов предпринимательства в преступном механизме уклонений от уплаты налогов // Підприємництво, господарство і право. — 2002 — № 6. — С. 100-104

Гуторова Н. Проблеми кримінальної відповідальності за посередню винність при вчи ненні злочинів проти державних фінансів // Право України. — 2001. — № 12. — С. 120-124

Гуторова Н. Відповідальність за порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю: історія розвитку і проблеми застосування кримінального зако нодавства // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 1. — С. 81-84

Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "гряз ных" денег: Методическое пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. — 310 с.

Дмитриев А. О мотыльках, бабочках и самолетах. Жизнь и приключения фирм-одно дневок // Капитал. — 1998. — № 9. — С. 130-133

Докучаев В., Ларичев В. Проблемы борьбы с преступлениями, квалифицируемыми по ст. 192 УК РФ "Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоцен ных камней" // Адвокат. — 2000. — № 10. — С. 65-75

Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одер жаних злочинним шляхом // Право України. — 2002. — №2. — С. 89-93

Доля Л. Про практику міжнародного сшвробітниптва в питаннях протидії легалізації до ходів, отриманих протиправним шляхом // Вісник прокуратури. — 2002. — № 3. — С. 108-120

Доля Л.М. До питання боротьби з "відмиванням" доходів, здобутих злочинним шля хом // Адвокат. — 2002. — М» 2—3. — С. 9-13

Досюкова Т.В. Лжепредпринимательство: проблемы квалификации. — Саратов: СЮИ, 1999. — 105 с.

Досюкова Т.В. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 1997. — 26 с.

Дремин В. "Отмывание" доходов: законодательное определение // Юридический ве стник (Одесса). — 2000. — № 2. — С. 80-81

Дудоров О.О. Чи спливуть "брудні гроші" на поверхню. Легалізація злочинних при бутків: проблеми кримінально-правової протидії // Віче. — 1998. — № 1. — С. 70-80

Дудоров О. Конфлікт інтересів: кримінально-правовий та історичний аспект пробле ми // Юридичний вісник України. — 14-20 травня 1998 р.— № 20

Дудоров О. Відповідальність за "відмивання" нелегальних прибутків як кон венційний злочин // Юридичний вісник України. — 27 серпня — 2 вересня 1998 р. — № 35; 3-Ю вересня 1998 р. — N° 36

Дудоров О., Дудорова К. Фіктивне підприємництво: кримінально-правова характеристи ка, вплив на оподаткування // Економіка. Фінанси. Право. — 1999. — № 4. — С. 19-23

Дудоров О.О. Проект КК України про відповідальність за відмивання доходів, одер жаних злочинним шляхом: здобутки і недоліки // Міжнародний круглий стіл, присвя чений пам'яті проф. Федорова К.Г. (12 травня 2000 р.) / Наукові статті. — Запоріжжя, 2000. — С. 236-244

Дудоров О. Тлумачення ознак фіктивного підприємництва у доктрині і правозасто-совчій практиці // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — Ма 2. — С. 83-87; № з. — С. 71-74

Дудоров О. "Брудні" кошти під забороною кримінального закону (рецензія) // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 4. — С. 120-121

Дьомін Ю. Зміни в законодавстві щодо імпорту та експорту лазерних дисків // Вісник прокуратури. — 2002. — N° 2. — С. 14-16

Дьячков А. Борьбе с мошенничеством в предпринимательстве необходим новый закон // Уголовное право. — 1999. — № 4. — С. 10-11

Егорова Н. Ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельно сти // Российская юстиция. — 1998. — N° 9. — С. 10-11

Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства: Уч. пособие. — М.: Марке тинг, 2001, — 108 с.

Ефимов А. Чем недействительная налоговая накладная хуже фиктивной // Бизнес. Бухгалтерия. — 28 февраля 2000 г. — № 9

Завгородний Б. Вероятное — не очевидное, но уж очень фиктивное и совсем не легаль ное, хотя и уплачивающее налоги // Бизнес. Бухгалтерия. — 28 июня 1999 г. — № 26

Зеленский Ю., Пастушенко Е. Закрытие неработающих банковских счетов и ликви дация бездействующих юридических лиц: экономико-правовые проблемы и возможные пути их решения // Хозяйство и право. — 2002. — № 8. — С. 45-48

Земскова А. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем // Российская юстиция. — 2001. — № 12. — С. 51-53

Злоченко Я.М. Международное сотрудничество — основа противодействия легализа ции незаконных доходов // Российский юридический журнал. — 2001. — № 2. — С. 123—130

Зубченко Л. И станет адом налоговый рай // Налоговая полиция. — 2002. — № 4; 2002. — № 7

Жалинский А. Уголовная ответственность в сфере лицензирования // Закон. — 2000.

— № 1. — С. 114-120

Житников А. Сделки с фирмами-"бабочками" // Баланс. — 10 мая 1999 г. — № 19 Житников А. Сделки с фирмами-"бабочками": судебные баталии // Баланс. — 23 ав густа 1999 г. — № 34

Жовнир С. Является ли лжепредпринимательство преступлением против порядка осуществления предпринимательской деятельности // Уголовное право. — 2002. — № 3.

— С. 19-21

Журавель В. Криміналістичне прогнозування у розслідуванні економічних злочинів // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 2. — С. 166-173

Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных дру гими лицами преступным путем // Российская юстиция. — 2002. — № 3. — С. 53-54

Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. — М.: Россий ский Юридический Издательский Дом, 1999. — 176 с.

Кадовик Е.И., Арутюнов А.А. Организованная группа, преступное сообщество и ле гализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем // Юриди ческий мир. — 2002. — № 4. — С. 12-15

Кальман О. Актуальні питання протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник прокуратури. — 2002. — № 2. — С. 8-13

Катаева Т.О. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Пра во и экономика. — 1997. — № 3. — С. 11-16

Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законода тельству и юридической практике. Пер. с нем. — М.: Междунар. отн., 1996. — 240 с.

Клепицкий И.А. "Отмывание денег" в современном уголовном праве // Государство и право. — 2002. — № 8. — С. 33-46

Коляда П. "Випрані" гроші-2. Проблеми застосування у практичній діяльності ст. 209 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. — 25-31 трав ня 2002 р. — № 21; 1-7 червня 2002 р. — № 22

"Конверты" назад! // Бизнес. — 26 февраля 2001 г. — № 9

Копаниця О. Боротьба з конвертаційними центрами триває // Юридичний вісник Ук раїни. — 28 грудня 2000 p.—З січня 2001 р. — № 52

Корабельников С. Уголовная ответственность за незаконную торговую деятельность // Социалистическая законность. — 1991. — № 5. — С. 30-31

Корж В. Типичные способы легализации преступных доходов. Сравнительный анализ законодательства России и Украины // Российская юстиция. — 2002. — № 4. — С. 62-63

Корнієнко М.В. Проблеми застосування норм нового Кримінального кодексу України щодо "відмивання" коштів та комп'ютерної злочинності // Держава і право. Вип. 15. — К., 2002. — С. 394-399

Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Российская юстиция. — 2000. — № 4. — С. 42—44

Королев М.В. Обналичивающие организации. — М.: ЗАО "Юридическая контора Кукша", 2000. — 22 с.

Короткевич М.Є., Андрушко П.П. Відповідальність за заняття забороненими видами підприємницької діяльності та за порушення порядку заняття нею // Вісник Верховно го Суду України. — 1998. — № 3. — С. 54-59; № 4. — С. 34-45

Короткевич М. Відповідальність за заняття забороненими видами підприємницької діяльності та відмежування цього злочину від суміжних складів // Право України. — 2000. — № 7. — С. 35-38

Короткевич М. Застосування законодавства про порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю // Право України. — 2000. — № 10. — С. 55-56

Корчагин А. Г., Щербаков А. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений в банковской сфере // Уголовное право. — 1999. — № 5. — С. 25-35

Косолапов А. Проблема існування фіктивного підприємництва потребує законодавчо го врегулювання // Вісник податкової служби України. — 2001. — №41. — С. 19-21

Котин В. Ответственность за лжепредпринимательство // Законность. — 1997. — № 6. — С. 15-19

Коттке К. "Грязные" деньги — что это такое? / Справочник по налоговому законодатель ству в области "грязных" денег Пер. с нем. — М.; Изд-во "Дело и Сервис", 1998. — 704 с.

Кравец Ю.П. Ответственность за преступления в сфере предпринимательства по дей ствующему законодательству // Государство и право. — 1999. — № 4. — С. 90-94

Кривенко Т., К уранова Э. Расследование мошенничества в частном предприниматель стве // Законность. — 1995. — № 10. — С. 20-25

Кузнецов В. Кримінально-правова характеристика незаконних операцій з металоб рухтом // Юридичний вісник України. — 25-31 серпня 2001 р. — № 34

Кузнецов А.П. Преступления в сфере экономической деятельности: ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней // Российский следователь. — 1999. — № 6. — С. 14-17

Кузнецова Н.Ф., Багаудинова С.К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вест. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. — 1997. — № 6. — С. 39-49

Кузьмін Р.І., Кузьмін P.P. Співвідношення понять "підприємництво" та "господарсь ка діяльність" // Право України . — 1999. — № 5. — С. 88-92.

Кушнір Ю. Податківці погрожують неліцензоваиим поручителямі // Податкове пла нування. — 2001. — № 10. — С, 24-26

Лаговиер Н. Борьба с лжекооперативами // Крестьянский юрист. — 1928. — № 19. — С. 8-9

Лантинов Я. Унифицировать ответственность за незаконное предпринимательство в УК России и Украины // Российская юстиция. — 2002. — № 6. — С. 59

Лантшов Я.О. Стаття 202 КК України як прояв державної регламентації вільності підприємництва* за чинним кримінальним законодавством України // Вісник господарсь кого судочинства. — 2002. — № 3. — С. 199-202

Ларичев В. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Зако нодательство и экономика. — 2000. — № 7. — С. 37-47

Ларичев В. В. Объективная сторона незаконной предпринимательской деятельности // Российский следователь. — 2000. — № 4. — С. 24-29

Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с "отмыванием" денег, полученных преступным путем // Государство и право. — 1992. — № 11. — С. 99-107

Ларичев В.Д., Орлова Б.А. Правовые и организационные меры борьбы с легализаци ей доходов, полученных преступным путем // Адвокат. — 2001. — № 12. — С. 3—22

Лысенко В. Фиктивное предприятие как средство совершения и сокрытия преступной деятельности // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 5. — С. 79-83

Лысенко В. Криминалистическая характеристика преступной деятельности фиктив ных субъектов предпринимательства посредством банковских учреждений // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 7. — С. 108—111

Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений // За конность. — 1998. — № 3. — С. 39-43

Лопашенко Н. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества // Закон ность. — 1997. — № д. — С. 19-22

Лопашенко Н. Ответственность за легализацию преступных доходов // Законность. — 2002. — № 1. — С. 17-23

Макаров Д. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России // Во просы экономики. — 1998. — № 3. — С. 38-53

Макарова Н.Н. Налоговые преступления, легализация (отмывание) денежных средств в России и за рубежом с использованием оффшорных финансовых центров и юрисдик ции банковской тайны // Налоговый вестник. — 2000. — № 7. — С. 183-186

Матадов Я.Г. Некоторые криминологические аспекты незаконного предприниматель ства в сфере строительства // Российский следователь. — 2002. — № 8. — С. 19-23

Матадов Я.Г. К вопросу об определении размера дохода от незаконного предпринима тельства // Российский следователь. — 2002. — № 9. — С. 23-25

Медведев А. Что такое предпринимательская деятельность граждан и когда их иму щество становится основными производственными фондами? // Хозяйство и право. —

2000. — № 2. — С. 65-73

Минская В. Уголовно-правовое обеспечение применения норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. — 1999. — № 3.

— С. 29-33

Миргородский Д. Пределы ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии // Бизнес. — 6 апреля 1998 г. — № 13

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. — СПб: Юридический центр Пресс, 2002. — 427 с.

Михалев В., Даньков А. Незаконное предпринимательство: следствие и последствия // Налоговая полиция, — 2000. — № 7

Мильні кульки // Департамент. — Березень 2000 р. — № 3. — С.32-33

Навроцький В. Спірні питання кваліфікації незаконної торговельної діяльності (ст. 155-6 КК України) // Юридичний вісник України. — 3-9 червня 1999 р. — № 22

Настина Е. Фиктивный аргумент // Комп&ньоН. — 2002. — № ЗЗч — С. 24-25

Наумов А. Ответственность за преступления в сфере торговли и предпринимательст ва // Законность. — 1994. — № 3. — С. 12-17

Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. — М.: Юрлитинформ, 2001. — 160 с.

Овсянников К. Правовая природа государственной регистрации юридического лнца / Российская юстиция. — 2000. — № 4. — С. 21-22

Опалінський Ю.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво: Авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 1998. — 17 с.

Осмаев И.Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмывани ем преступных доходов. — М.: РУДН, 1999. — 296с.

Пильтенко Л.П. Определение понятия и размера дохода при квалификации незакон ного предпринимательства как уголовно наказуемого деяния // Налоговые споры, нару шения, преступления. — 2001. — № 4. — С. 17-19

Плотников С.А. Извлечение дохода в крупном размере как обязательный признак объективной стороны незаконного предпринимательства // Современное право. — 2001.

— № 12. — С. 23-25

Половко С. Відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без спеціаль ного дозволу (ліцензії) // Право України. — 1997. — № 9. — С. 22-26

Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобре тенных незаконным путем (Материалы "круглого стола") // Государство и право. —

2001. — № 2. — С. 106-119

Про зміни до Закону України Про податок на додану вартість щодо компаній-мете-ликів // Вісник податкової служби України. — 2000. — № 27. — С. 12-13

Путято В. Проблеми боротьби з відмиванням "брудних" грошей // Вісник податкової служби України. — 2002. — № 20. — С. 33-36

Раднаев В. Статья 171 УК: новое поле действия нормы // Законность. — 2002. — № 4. — С. 53-54

Разговор с инспектором о "конвертах" // Бизнес. — 17 мая 1999 г. — № 20

Ришелюк А. Декілька зауважень щодо проблем, пов'язаних зі статтею 155-6 Кримінального кодексу України // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1998.

— № 10. — С. 23-28

Савченко А. "Відмивання" грошей: кримінально-правовий і порівняльний аспекти // Право України. — 1997. — № 5. — С. 38-42

Савченко А. О незаконном предпринимательстве // Российская юстиция. — 1999. — № 12. — С. 40

Саниахметова Н. Признаки предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 8. — С. 6-8

Саніахметова Н. Поняття суб'єктів підприємницької діяльності // Право України. — 2001. — № 9. — С. 28-33

Сахарова О. Можливість повторення фінансових пірамід реально існує // Економіка. Фінанси. Право. — 2000. — № 11. — С. 20-23

Селиванова И. Нонсенс: осуществление корпоративного права как коррупционное на рушение // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1998. — № 6. — С. 3-8

Селиванова И. Еще раз к вопросу о понятии предпринимательства // Предпринима тельство, хозяйство и право. — 1999. — № 2. — С. 40-42

Сергеев В.И. Незаконное предпринимательство // Российский следователь. — 1999.

— № 4. — С. 21-28

Сергеев В. Проблемы лицензирования отдельных видов деятельности с точки зрения квалификации криминального предпринимательства // Право и экономика. — 1999. — № 9. — С. 55-62

Сергеев В.И. Легализация "грязных" денег в судебной практике // Российский судья.

— 2001. — № 7. — С. 18-24

Сивовлас К. Востребованные технологии. Обновленные схемы деятельности конверта-ционных центров позволяют по-прежнему безопасно превращать безнал в нал и наоборот // Комп&ньоН. — 2001. — № 23. — С. 25-29

Сисоєв В. Фіктивні фірми викриваються // Вісник податкової служби України. — 1998. — № 18. — С. 24-25

Скорилкина Н., Дадонов С., Анненков А. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества // Законность. — 2000. — № 10. — С. 4-5

Соловьев А.В. К вопросу о недостатках уголовного законодательства о легализации преступных доходов // Следователь. — 2002. — № 5. — С. 52-54

Соловьев И.Н. Незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов: со отношение, характеристика, практика, ответственность // Налоговый вестник. — 1999.

— № 12. — С. 146-149

Соловьев И.Н. О некоторых вопросах легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем // Налоговые споры, нарушения, преступления. — 2001. — № 2. — С. 27-30

Соловьев И.Н. Незаконное предпринимательство. Вопросы квалификации совокупно сти с налоговыми преступлениями // Следователь. — 2002. — N° 3. — С. 2-4

Стрекалов Є.Ф., Паневін О.С. Практика розгляду судами кримінальних справ, пов'язаних з діяльністю довірчих, страхових товариств та комерційних банків // Комен тар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997). — К.: ЮРінком Інтер, 1998. — С. 42-57

Сухов Ю. Ответственность за легализацию доходов, добытых преступным путем, по новому Уголовному кодексу Украины // Вестник налоговой службы Украины. — 2001.

— № 29. — С. 34-37

Тайна жизни. Обналичка как особенность национальной экономики // Бизнес. — 15 ноября 1999 г. — № 46

Тисунова В.Н., Бишарева Е.В. Нормативно-правовой режим предпринимательства // Вестник Луганского института внутренних дел. — 1999. — № 2. — С. 165-177

Толмачев О. Незаконное предпринимательство как альтернативный формально-мате риальный состав преступлений // Российская юстиция. — 2001. — № 7. — С. 60-61

Тосунян Г.А., Викулин А.И. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы. Учеб.-практ. по собие. ~ М.: Дело, 2001. — 256 с.

Троцкий Г. Черный нал // Бизнес. — 9 октября 2000 г. — № 41

Трунов И.Л. Актуальные проблемы защиты прав граждан при расследовании неза конного предпринимательства // Юрист. — 2001. — № 8. — С. 29-30

Труш І. Удосконалювати реєстраційну діяльність // Право України. — 2001. — № 7.

— С. 44-47

Туркевич І., Шапченко С. Деякі питання криміналізації відмивання доходів, одержа них незаконним шляхом // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1998. — № 12.

— С. 19-21

Тюнин В.И. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в сфере торговли // Правоведение. — 1996. — № 1 . — С. 70-75

Тюнин В.И. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство (некото рые проблемы анализа и квалификации) // Следователь. — 2000. — № 6. — С. 2-6

Усатий Г. "Випрані" гроші // Юридичний вісник України. — 27 квітня — 3 травня 2002 р. — № 17

Усатий Г. Криміногенна ситуація, що склалася у сфері легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом // Юридичний вісник України. — 25-31 січня 2003 р. — № 4

Устинова Т. Ответственность за незаконную предпринимательскую и банковскую де ятельность // Законность. — 1999. — № 7. — С. 14-19

Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интелсинтез", 2001. — 120 с.

Устинова Т.Д. Понятие и содержание цели при создании лжеорганизации // Закон и право. — 2002. — № 4. — С. 37-41

Устинова Т.Д. Крупный ущерб как признак состава лжепредпринимательства // Юридический мир. — 2002. — № 5. — С. 20-24

Фесенко Є., Бондарева М. Кримінальна відповідальність за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутих незаконним шляхом // Предпринимательство, хозяй ство и право. — 1999. — № 3. — С. 16-22

Фесенко Є., Бондарева М. Боротьба з легалізацією "брудних" коштів потребує комплекс ного підходу // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1999. — № 4. — С. 41-44

Хахулін В.В., Ковалевська Є.В. Попередження відмивання "брудних грошей": про блеми гармонізації законодавства // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. Жовтень 1998 р. — К., 1998. — С. 339-343

Хрустенко Р. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг // Юридичес кая практика. — 10 сентября 2002 г. — № 37

Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская юстиция. — 2001. — №11. — С. 55-56

Чаричанський О. Про механізм протидії легалізації (відмиванню) прибутків, одержаних злочинним шляхом // Вісник Академії правових наук України. — 1999. — № 3. — С. 178-185

Чувыкин И.Н. Некоторые уголовно-правовые и криминологические аспекты незакон ного предпринимательства // Следователь. — 2000. — № 7. — С. 15-17

Шанцев С., Коренев А. Незаконное предпринимательство и другие формы запрещен ной деятельности // Законность. — 2000. — № 10. — С. 28-29

Щербакова О. Процес відмивання грошей, і як у нього втягнуто Україну // Вісник податкової служби України. — 2002. — № ЗО. — С. 35-37

Якович Г. Независимая + профессиональная + регулярная = предпринимательская? // Бизнес. Бухгалтерия. — 13 декабря 1999 г. — № 50

Яни П. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного неза конным путем // Право и экономика. — 1998. — № 1. — С. 112-115

Яни П. Доход от незаконного предпринимательства // Законность. — 2000. — № 6.

— С. 34-38

Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство: Пособие для прокуроров. — М.: ИПКРКГП РФ, 2000. — 44 с.