Современные тенденции преступности иностранных граждан и меры по ее противодействию (информационно-аналитическое обеспечение ОРД). Монография

Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Следовательно, субъектами совершения указанных преступлений являются граждане различных государств, что позволяет отнести их к категории преступлений международного характера.

Другой тип преступлений – международные преступления, совершаемые самими государствами либо конкретными исполнителями, действующими от имени государства. К ним, как известно, относятся акты агрессии, геноцид, апартеид, военные преступления и т.д. На территории России, по нашему мнению, примером международных преступлений может служить использование иностранных наемников в Чеченской республике, ибо причастность (равно как и бездеятельность) ряда мусульманских государств к вербовке на своей территории их граждан для участия в незаконных вооруженных формированиях на территории России есть опосредованный акт международной агрессии.

Следовательно, понятие «международная преступность» включает как минимум два вида преступлений: международные преступления и преступления международного характера, имеющие общие признаки – наличие преступных деяний, совершенных иностранными гражданами; совершенные иностранцами преступления, не попадающие под юрисдикцию только одного государства.

По существующему международному праву имеют место три группы нарушителей (делинквентов):

1. Государства, совершающие международные преступления.

2. Конкретные исполнители таких преступлений, действующие от имени государства

3. Лица или группы лиц, совершающие уголовные преступления международного характера не от имени государства [67].

В контексте избранной темы исследования интерес представляет третья группа, совершающая уголовные преступления международного характера, субъектами которых являются граждане зарубежных государств, как наиболее многочисленная часть преступлений, одинаково затрагивающая интересы охраны правопорядка многих стран мира.

По мере развития связей между государствами преступность также приобретает международный характер. Изучение такого феномена, как иностранная преступность, показало, что в последнее десятилетие ХХ века она заметно эволюционизировала. Появилось понятие интернационализации преступности, то есть преступности,

102

содной стороны, имеющей одинаковые характеристики чуть ли не повсюду, во всех странах мира (наркотизм, торговля людьми, вооруженные грабежи, захват заложников и т.п.), с другой – переходящей национальные границы [68]. То есть иностранная преступность

свозникновением целого ряда факторов приобрела характер международной интеграции организованных преступных формирований, которые состоят из граждан зарубежных стран, действующих, помимо территории России, еще как минимум в одном государстве.

Вэтих условиях, казалось бы, ответные меры со стороны международного сообщества должны быть адекватными. Однако в международном плане они пока сводятся к разработке правовых основ этого сотрудничества, а борьба с конкретными преступлениями междуна-

родного характера в основном ведется на национальном уровне. Общие принципы международного сотрудничества заключа-

ются в наличии единой цели борьбы с преступлениями, в частности с международным терроризмом, государств, объединивших свои усилия в форме двусторонних либо многосторонних межгосударственных договоров; единых методов реализации и критериев оценки результатов международного сотрудничества.

Концепция международного сотрудничества по проблеме пресечения и раскрытия преступлений, имеющих международный характер, включает исследования, проводимые с целью разработки стратегии борьбы с ними; развитие правовой базы, регламентирующей деятельность правоохранительных систем государств в этом направлении; создание международной правовой базы сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности и разработка форм и методов для ее использования в борьбе с преступлениями международного характера; совершенствование международно-правовой практики по предупреждению организованной преступности; оказание правовой помощи странам – участникам международного сотрудничества.

Главным содержанием международного сотрудничества является разработка стратегии борьбы с транснациональной организованной преступностью под эгидой ООН и ее основных центров и институтов

Большую роль в этом играют Конгрессы ООН, которые за 1955–1995 гг. приняли ряд основополагающих документов, касающихся совместной борьбы с международной преступностью.

Вчастности, на 6-м Конгрессе в Каракасе в 1980 г. принята

103

Каракасская декларация, которая не только подтвердила принцип уважения прав и свобод человека и гражданина при отправлении правосудия в отношении правонарушителей, но и призвала государства продолжить поиск новых методов и подходов борьбы с международной преступностью. На 7-м Конгрессе в Милане в 1985 г. государства-участники приняли Миланский план действий по укреплению международного сотрудничества в борьбе с преступностью. На этом Конгрессе впервые шла речь о появлении транснациональной преступности, которая в силу ее интернационализма не всегда могла быть пресечена на национальном уровне. В связи с этим, по мнению участников Конгресса, решение вопросов борьбы с транснациональной преступностью должно перейти в практический аспект международного сотрудничества по проблеме уголовной юстиции. На 9-м Конгрессе в Каире в 1995 г. приняты рекомендации в отношении международного сотрудничества и практической технической помощи в укреплении законности; борьбы с транснациональной и организованной преступностью; системы уголовного правосудия и полиции; стратегии в области предупреждения преступности.

Рассматривая последовательность и содержание рекомендаций всех Конгрессов ООН, следует заметить, что мировое сообщество, учитывая все более усиливающуюся организованность международной преступности, пришло к выводу о необходимости расширения международного сотрудничества путем смещения акцентов своих рекомендаций в практическую плоскость. Понятно, что эффективное использование средств противодействия в борьбе с организованной преступностью возможно на таких направлени-

ях, как социально-экономическое, политическое, идеологическое

и правовое, и что международное сообщество, в первую очередь страны, где деятельность иностранных организованных преступных групп переходит в сферу транснациональной преступности, уже осознало необходимость координации усилий в проведении практических мероприятий оперативно-розыскного характера по ее нейтрализации.

Одним из направлений сотрудничества органов внутренних дел Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств является взаимодействие в рамках Соглашений о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией (1998), Соглашения о сотрудничестве

104

государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (2000), Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации (2001), Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возврата (2007), Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (2008) и ряда других соглашений.

За последние годы Российская Федерация присоединилась к ряду международных конвенций и соглашений, являясь ныне участницей почти 30 универсальных международных договоров

оборьбе с отдельными видами преступлений. В договорной практике России на начало XXI века было более 20 двусторонних соглашений об оказании помощи по уголовным делам [69]. В свою очередь, МВД России является участником 14 многосторонних межведомственных соглашений о взаимодействии с министерствами внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств, а также 44 двусторонних соглашений

осотрудничестве с партнерами из 38 государств. В частности, Соглашение по пограничным вопросам с отдельными сопредельными государствами: мероприятия, проводимые в рамках региональных (субрегиональных) межправительственных организаций, таких как Совет государств Балтийского моря (СГБМ), Организация черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), Центрально-европейская инициатива (ЦЕИ), позволяют все активнее взаимодействовать прежде всего в борьбе с наиболее опасными видами преступлений.

Исходя из целесообразности международного сотрудничества в использовании форм и методов оперативно-розыскной работы в пресечении деятельности организованных иностранных преступных групп, необходимо определить принципы их применения. Многие государства имеют одинаковые негативные реальности, связанные с активизацией преступности со стороны иностранцев, но разные правовые нормы противодействия этому явлению либо, наоборот, одинаковые правовые нормы, но разные реальности. Здесь, учитывая различия в национальных законодательствах, нужно найти согласие для проведения на практике

105

оперативно-розыскных мероприятий по пресечению иностранной преступности. В этих целях, по нашему мнению, должны быть выработаны общие руководящие принципы применения ОРД, прежде всего в рамках стран СНГ, избегающие нарушений прав человека и не затрагивающие государственный суверенитет, которые должны отвечать целому ряду условий: быть достаточно четкими, гибкими с учетом их применения в различных государствах и понятными для всех.

Речь идет о правовых принципах использования методов оперативно-розыскной деятельности в процессе международного сотрудничества. Требования ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» о защите жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств на основании положений ст. 12 и 13 УК РФ «Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления вне пределов Российской Федерации» и «Выдача лиц, совершивших преступления» определяют территориальный принцип действия данного оперативно-розыскного закона. Помимо территориального рассмотрим три других принципа его действия в пространстве – гражданства, а также универсальный

иреальный принципы.

Вчастности, принцип гражданства в качестве принципа действия закона об ОРД вытекает из ч. 1 ст. 12 УК РФ: «Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступления вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу…». То есть осуществление оперативнорозыскных мероприятий в отношении указанных в статье лиц в связи с совершением ими преступлений с правовой точки зрения вполне обоснованно. Универсальность принципа действия опера- тивно-розыскного закона заключается в возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории различных государств в области борьбы с преступлениями международного характера. Его примером может служить многостороннее соглашение, заключенное в Ашхабаде 17 февраля 1994 г. между МВД 12 государств – бывшими союзными республиками СССР в сфере борьбы с организованной преступностью. В нем, в частности ч. 1, 2 и 4 ст. 2, предусмотрено сотрудничество в формах:

106

–обмена представляющей взаимный интерес оперативно-ро- зыскной, справочной, криминалистической и иной информацией

вотношении любых преступлений, совершенных или подготавливаемых к совершению на территории другой страны в составе организованных групп, а также структурных и внешних связей криминальных группировок, деятельность которых носит международный характер;

–проведения по запросам различных государств оперативно-ро- зыскных мероприятий и отдельных процессуальных действий по делам, связанным с организованной преступностью иностранцев;

–планирования и осуществления скоординированных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступной деятельности иностранных организованных групп, включая в необходимых случаях проведение «контролируемых поставок».

Следует отметить, что этим правовым документом оператив- но-розыскная деятельность признана министрами внутренних дел стран СНГ необходимым инструментом борьбы с транснациональной организованной преступностью. Причем каждая сторона гарантирует обеспечение конфиденциальности полученных сведений (ст. 10), а также будет всячески противодействовать нанесению ущерба суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим важным интересам своего государства (ст. 7). Данная статья свидетельствует о приоритетности защиты государственных интересов при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории запрашиваемого государства, что

отвечает нормам международного права.

Одной из форм универсального использования методов опера- тивно-розыскной деятельности в части пресечения и раскрытия преступлений, совершенных гражданами иностранных государств, является сотрудничество России с сопредельными государствами по приграничным районам. Подобные двусторонние соглашения Россия имеет с Монголией, Республикой Кыргызстан и другими странами. Одним из пунктов данных соглашений является, как правило, «распространение действия российского оперативно-розыскного закона (в определенных пределах) на территории соответствующего государства» [70], что позволяет сторонам успешно вести оперативную и розыскную работу по раскрытию преступлений и розыску преступников, проводить

107

совместные оперативно-розыскные мероприятия. В то же время Федеральный закон об ОРД ограничивает проведение последних в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Применение оперативно-розыскного закона возможно только при

условии привлечения их к уголовной ответственности по российскому уголовному закону в случаях, предусмотренных ч. 3. ст. 12 УК РФ.

Оперативно-розыскные мероприятия в отношении иностранных граждан считаются правомерными в случаях, если они проводятся

–в отношении иностранного гражданина (лица без гражданства), постоянно проживающего на территории Российской Федерации, и спланированы или начаты на территории России, а продолжены или закончены за границей;

–в целях защиты от планируемых или начатых преступных посягательств не на территории Российской Федерации, но окончание которых, прежде всего их завершенность, неизбежно влечет реализацию угроз жизненно важным интересам граждан

Российской Федерации, российского общества или Российского государства [71].

Оперативно-розыскная деятельность – прерогатива государства, и только оно в лице вышестоящих органов законодательной, исполнительной и судебной власти в пределах их компетенции может определить перечень оперативно-розыскных меропри-

ятий, проведение которых допускается на его территории по просьбе другого государства. Вместе с тем нельзя не отметить, что большинство международных правовых документов не предусматривают механизма практического сотрудничества в использовании оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступлениями международного характера.

Однако то, что международное сообщество в настоящее время выбрало объектом своего исследования оперативно-розыскную деятельность, не случайно. Количество преступлений, совершенных иностранцами, например в странах Западной Европы, постоянно увеличивается. По данным Хельсенского института по предупреждению преступности (ХЕЮНИ), до 20% преступлений во всех европейских странах совершаются иностранцами, причем их доля в общей массе преступников существенно выше уровня удельного веса иностранцев в структуре населения [72].

108

Всвязи с этим, настоящим прорывом в практическую плоскость применения специальных методов оперативно-розыскной деятельности явилась Всемирная конференция по организованной транснациональной преступности, проведенная на уровне министров 21–23 ноября 1994 г. в г. Неаполе (Италия) под эгидой Экономического и социального совета ООН (ЭКОС). Ее резолюция «Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности» имеет принципиальное значение. Здесь впервые были даны установки на укрепление международного сотрудничества в области оперативно-розыскной деятельности, отмечена целесообразность международных соглашений о применении таких средств сбора информации, как «агентурные операции», рассмотрена возможность принятия мер поощрения для членов преступных организаций, согласившихся сотрудничать и давать свидетельские показания, поощряются международные соглашения и по другим вопросам конфиденциальной деятельности.

Однако международное сотрудничество в практике использования оперативно-розыскной деятельности до сих пор малоэффективно. Основные причины: несовершенство нормативноправовой регламентации сотрудничества правоохранительных систем различных государств и ограниченность сферы применения методов оперативно-розыскной деятельности за пределами государственных границ. Традиционная закрытость ОРД даже на национальном уровне здесь усугубляется «непроницаемостью» государственного суверенитета.

Всвязи с этим на начальном этапе сотрудничества целесообразно определить перечень наиболее общих и приемлемых опе- ративно-тактических форм и методов для их использования в раскрытии преступлений со стороны иностранцев (оперативная проверка по запросам; определение совместных целевых опера- тивно-розыскных мероприятий; взаимодействие в реализации оперативных материалов; задержание преступников, находящихся в международном розыске; обмен конфиденциальной информацией; проведение контрольных закупок; наведение справок и опрос граждан по мотивированным запросам и другие).

Важным шагом в направлении сближения государств по вопросам сотрудничества в оперативно-розыскной деятельности явилась Конвенция ООН против транснациональной

109

организованной преступности, принятая 12–15 декабря 2000 г.

вг. Палермо (Италия). По своей социальной сути, юридическому содержанию данный правовой документ является реакцией мирового сообщества на всевозрастающее влияние международных преступных групп. Достаточно подчеркнуть, что, по экспертным оценкам, только в России в сфере криминального бизнеса и других противоправных деяний с учетом нелегальных трудовых мигрантов вращается свыше семи миллионов иностранных граждан. В связи с этим закрепление указанной Конвенцией ООН мер по развитию сотрудничества между правоохранительными системами государств-участников в части проведения совместных расследований с использованием электронного наблюдения, контролируемых поставок, агентурных операций и других специальных мероприятий, входящих в механизм оперативно-розыскной деятельности, позволяет мировому сообществу использовать их

вборьбе с транснациональной организованной преступностью. В частности, в ст. 18 «Взаимная правовая помощь» прямо ука-

зано, что государства-участники оказывают друг другу самую

широкую взаимную помощь в расследовании уголовных преступлений и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. В перечень целей, ради которых оказывается помощь, входят: проведение обысков и производство выемки или ареста; осмотр объектов и участков местности; предоставление информации, вещественных доказательств и оценок эксперта; оказание любого вида помощи, на противоречащей внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника, и другие. Выполнение указанных уго- ловно-процессуальных действий требует от исполняющей стороны проведения целого ряда оперативно-розыскных мероприятий (опрос граждан, наведение справок, исследование предметов и документов, обследование помещений, зданий, участков местности и т.д.), которые находятся в одном правовом поле с российским Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Вст. 20 «Специальные методы расследования» рекомендуются такие методы, как «электронное наблюдение, контролируемые поставки, а также агентурные операции…». Конвенция не установила жесткого порядка применения спецмероприятий, оставляя для государств-участников возможность на основании

110

двусторонних соглашений или договоренностей использовать их в качестве сотрудничества. Специальные методы расследования, предусмотренные Конвенцией в части их оперативно-розыскной

значимости, корреспондируются с оперативно-розыскными мероприятиями Федерального закона об ОРД (ст. 6). В частности, термин «электронное наблюдение» может включать в себя «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», «исследование предметов и документов», предусмотренных п. 5, 10, 11 указанной статьи. Под термином «другие формы наблюдения» (ст. 20 Конвенции) понимаются наблюдения с использованием возможностей оператив- но-технических и оперативно-поисковых подразделений. В понятие «агентурные операции» входят «оперативное внедрение» и «оперативный эксперимент» (ст. 6), в определенной степени и «содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-ро- зыскную деятельность» (ст. 17 Федерального закона).

Таким образом, можно сделать вывод, государства – участники Конвенции ООН предусматривают возможность проведения комплекса оперативных мероприятий, входящих в оперативнорозыскную деятельность, как в отношении своих граждан, так и иностранцев, совершивших или совершающих преступления и находящихся в пределах их территории, по запросу другого государства с целью раскрытия преступлений.

Важными организационно-правовыми условиями международного сотрудничества в оперативно-розыскной деятельности являются следующие

–использование методов оперативно-розыскной деятельности должно допускаться основными принципами внутреннего законодательства государства-участника

–внутреннее законодательство государства, допускающее

проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении иностранцев на своей территории, должно разработать условия их использования

–решение об использовании специальных методов расследований принимается заинтересованными государствами-участни- ками.

Проведение специальных мер (оперативно-розыскных мероприятий) должно осуществляться «при полном соблюдении принципа суверенитета, равенства государств и реализуется в

111