Расследование преступлений, связанных с безвестным исчезновением граждан. Учебно-практическое пособие

В своей деятельности следователь в основном использует следующие виды планирования:

единый план расследования по уголовному делу;

план отдельного следственного действия;

календарный план, т.е. сводное планирование.

По наиболее сложным делам составляется развернутый план, состоящий из нескольких частей, которые включают в себя: наименование уголовного дела, краткую фабулу, перечень версий, выдвинутых по данному делу. План расследования может состоять из двух и более разделов.

Первый раздел включает в себя: обстоятельства подлежащие доказыванию; следственные и оперативно-розыскные, организационные и другие мероприятия; исполнителей; сроки исполнения; результаты.

Второй раздел составляется индивидуально для каждой выдвинутой версии.

План следственного действия предусматривает:

задачу, разрешаемую планируемым действием;

время, место и участников его проведения;

распределение обязанностей между участниками;

мероприятия, которые необходимо провести в порядке подготовки к следственному действию;

последовательность в проведении следственного действия;

тактические приемы и технические средства, которые намеча- ется использовать в ходе его проведения;

оперативно-розыскные мероприятия, организуемые в период подготовки и в момент проведения следственного действия;

способы фиксации полученных результатов.

Формы планов зависят от многих факторов: памяти, опыта, навыков, привычек и иных особенностей личности следователя, сложности и объема планируемой работы, состава исполнителей, согласованности их действий и т.д., поэтому носят индивидуальный

характер.

Таким образом, рекомендовать какую-то общую форму плана было бы неправильно, так как планирование находится в прямой зависимости от характера уголовного дела, отдельных следственных действий.

Объектами планирования могут быть:

расследование по делу в целом;

расследование на различных этапах;

решение отдельных задач расследования;

установление отдельных обстоятельств, фактов и эпизодов преступления;

32

установление виновности отдельных лиц по делу;

производство отдельных следственных действий и организационных мероприятий;

взаимодействие следователя с различными государственными органами, учреждениями, организациями;

деятельность оперативно-следственной группы.

Для обеспечения эффективности расследования планирование по возможности следует начинать практически сразу же после возбуждения уголовного дела.

Планирование расследования по делу как в целом, так и на отдельных его этапах является в своем роде программированием предстоящей деятельности следователя, которое включает в себя определение:

конечных и промежуточных задач;

средств и методов исполнения, мер обеспечения, порядка и последовательности применения;

исполнителей с точным распределением их обязанностей и установлением взаимосвязей, средств привлечения исполнителей;

сроков исполнения конкретных действий, выполнения промежуточных и конечных задач;

контролирование хода и результатов деятельности, их оценку

и корректировку дальнейшей работы.

Техника планирования. Потребность в составлении письменного плана должна возникать в случаях, когда нерационально удерживать в памяти многочисленные обстоятельства, имеющие значение для эффективности проведения следственного действия. Письменный план освобождает следователя от необходимости сосредоточи- ваться на запоминании деталей.

Можно выделить некоторые вопросы, которые являются общими для большинства следственных действий:

цель намеченного следственного действия;

время и место проведения;

круг участников;

распределение обязанностей между участвующими лицами;

последовательность проведения следственного действия;

применение технических средств.

План расследования должен включать в себя и такие значимые обстоятельства, как процессуальные сроки (дату возбуждения уголовного, окончание срока следствия, дату (с учетом директивных указаний) подготовки проекта постановления о продлении процессуального срока и т.п.). По таким планам-графикам следователю легко проследить, когда были посланы запросы, отдельные поруче- ния, назначена экспертиза и т.д.

33

При планировании сроков проведения различных следственных действий, мероприятий следует чередовать те из них, которые связаны с допросами, с теми, которые сводятся к написанию запросов и процессуальных документов. При этом в планах расследования необходимо оставлять «окна», т.е. свободное время. Оно используется для изучения накопленного следствием материала и дополнения плана мероприятиями, необходимость которых возникает в ходе следствия.

Версия, ее значение в планировании. Целесообразность планирования, его эффективность находятся в прямой связи с выдвижением и проверкой следственных версий. Версия выступает логической основой структуры процесса планирования, без следственных версий практически нельзя составить план расследования и без плана расследования по существу затруднительно проверить выдвинутые версии. Практическое содержание планирования расследования не исчерпывается только намечаемой проверкой выдвинутых следственных версий. Деятельность следователя, которая должна учитываться при планировании расследования конкретного уголовного дела, складывается также из многих других действий. Подчас они не имеют прямого отношения к проверке версий, а связаны с принятием и оформлением необходимых решений. И тем не менее именно намечаемая проверка выдвинутых версий составляет основное практическое содержание планирования.

Существуют определенные правила построения версий:

1)построить все возможные версии;

2)версии должны быть реально проверяемыми;

3)все версии должны быть проверены;

4)все версии, кроме одной, должны быть опровергнуты;

5)эта версия должна находиться в прямой связи со всеми обстоятельствами дела.

Очередность проверки версии зависит от степени вероятности. Принято сначала проверять наиболее вероятные. Если степень вероятности у версий одинаковая, то они обычно проверяются параллельно.

По уголовному делу, возбужденному по результатам проверки о безвестном исчезновении гражданина, выдвигаются и отрабатываются следственным путем, как правило, те версии, которые в ходе доследственной проверки не были опровергнуты либо в результате проверки которых получены дополнительные данные об их реальности, в том числе и о лице, подозреваем в совершении преступления в отношении исчезнувшего.

Версии о причине исчезновения лица могут быть детализированы и подразделены:

1) íà исходящие из предположения о том, что исчезнувший жив

(так называемые розыскные версии, так как сопутствующей целью проверки этих версий является установление местонахождения ис- чезнувшего);

34

1.1) пропавший без вести уехал (ушел) добровольно и не желает сообщать о своем местонахождении в связи:

с разрывом связей с родственниками;

желанием скрыться от правоохранительных органов в связи с совершенным преступлением (правонарушением), от кредиторов, в связи с невозможностью выплатить долг;

нежеланием платить алименты;

нелегальным выездом за пределы страны в целях участия в боевых действиях в составе иностранных легионов или одной из конфликтующих сторон по идейным или религиозным соображениям;

выездом в районы внутри стран (республики северного Кавказа) для участия в бандформированиях и террористических группировках;

вступление в нетрадиционные религиозные секты;

тайным лечением (венерических и иных заболеваний, прерыванием беременности и т.д.);

тайным вступлением в брак, выездом на место жительства избранника;

выезд в целях устройства на учебу, работу, выезд на отдых;

побеги из дома, из детских воспитательных учреждений, домов инвалидов, престарелых, больниц, психиатрических ле-

чебниц и др.; 1.2) пропавший без вести отсутствует помимо своего желания:

арест, осуждение;

похищение;

вывоз преступными группировками за границу с последующим принуждением к занятию проституцией;

помещен в больницу, в том числе психиатрическую;

потеря ориентировки на местности (ребенок, в том числе

беспризорный, душевнобольной);

2) основанные на предположении о его смерти.

В свою очередь каждая из этих версий подразделяются на следующие подверсии.

Версии, связанные со смертью человека, которые, в свою оче- редь, по причине смерти делятся на две группы:

2.1) ненасильственная смерть:

физиологическая смерть от старости или в результате хрони- ческой болезни;

скоропостижная смерть;

35

2.2) насильственная смерть:

2.2.1) убийство, как умышленное, так и неосторожное, совершенное:

родственниками, друзьями, близкими1;

посторонними лицами;

2.2.2) прочие преступления (ДТП, гибель на производстве при нарушении правил выполнения работ, криминальный аборт, незаконное врачевание и т.д.);

2.2.3) самоубийство (повешение, утопление, отравление и т.д.); 2.2.4) несчастный случай (гибель на воде, наезд транспорта, ги-

бель в колодцах, подземных сооружениях, нападение хищников, переохлаждение, отравление, от голода, от неумелого обращения с оружием, от молнии, от электрического разряда, падение с высоты, погребение породой, снегом и т.д.).

Исходя из статистики и анализа материалов уголовных дел, возбужденных следователями Следственного комитета РФ по заявлениям о безвестном исчезновении граждан, при наличии данных, указывающих на криминальный характер исчезновения лица, в большинстве случаев дела возбуждаются по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.

Из вышеприведенных версий вытекает, что следственные действия, обусловленные спецификой расследования преступлений об убийствах «без трупа», должны проводиться по следующим направлениям:

розыск исчезнувшего;

поиск трупа;

выяснение (либо опровержение) факта убийства и изобличе- ния (либо реабилитации) заподозренного независимо от того,

найден труп или нет.

Между указанными направлениями существует тесная взаимосвязь. Так, данные об отрицательных результатах исчерпывающе проведенного розыска исчезнувшего представляет одно из доказательств того, что его нет в живых.

1 См., также: Алехин Д.В. Основания для выдвижения версии о совершении убийства пропавшего без вести человеком, из ближайшего окружения потерпевшего // Проблемы и перспективы современных гуманитарных, экономических и правовых исследований: Материалы пятой Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва (Российская Федерация). г. Милан (Италия). 25 апреля — 3 мая 2014 г.: В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. А.М. Кустова, Т.Ю. Прокофьевой. М.: ИИУ МГОУ, 2014. С. 277—280.

36

наличие у него крупной суммы денег (банковской карты с крупной суммой на счете), источник их получения, круг лиц, осведомленных о них;

наличие у пропавшего при себе мобильного телефона, если да, то его марка, индивидуальный электронный номер (IMEI), абонентский номер и номер SIM-карты, когда последний раз разговаривал, доступна ли SIM-карта пропавшего для звонков в настоящее врем;

обстоятельства исчезновения, среди которых особо следует обратить внимание на те, которые, по указанию Генпрокуратуры и МВД РФ, являются основаниями к возбуждению уголовного дела (см. выше);

какова вероятная причина исчезновения;

какие подозрения имеются у заявителя, на чем они основаны;

в каких отношениях состоят — деловые, дружеские, соседские, брачные, половые (поверхностные — глубокие, конфликтные — нейтральные — дружеские), в чем именно выражаются;

есть ли родственники, соседи и знакомые, кто именно, где проживают (особенно иногородние);

в каких отношениях состоят (были ли конфликты, если да, то из-за чего, насколько глубокие конфликты — по продолжительности, по характеру — словесные оскорбления и угрозы, натравливание близких и знакомых, драки, уничтожение и повреждение имущества и т.д.);

что представляет собой как личность, какой по характеру (см. приложение). Конкретные примеры, эпизоды из жизни;

отношение к спиртному, наркотикам. Если злоупотребляет или, наоборот, бросил, то с какого времени, в связи с чем. Как часто употребляет, что именно, в каких количествах;

состоит ли на учете у врача-нарколога;

имеются ли странности в поведении, если да, то какие именно, с какого времени, в связи с чем или после какого события. Замечал ли человек эти странности за собой, как объяснял их;

состоит ли на учете в психоневрологическом диспансере, если да, то в связи с каким заболеванием;

лечился ли в психиатрических больницах, если да, то в связи с чем, в какой период, где именно, чем закончилось лечение;

были ли в семье лица, страдавшие психическими заболеваниями, самоубийцы или склонные к суициду;

были ли травмы головы, сотрясения, переломы, инфекционные и иные тяжелые заболевания;

38

когда и связи с чем получены травмы, развилось ли заболевание;

лечился ли в связи с травмами или заболеваниями, если да, то когда и где, если нет, то почему. Кто может быть осведомлен об этих фактах;

не страдал ли заболеваниями, которые могут повлечь скоропостижную смерть, паралич, потерю памяти, если да, то какими именно;

какова группа крови;

лечил ли зубы, какие и где именно, были ли протезы, коронки, пломбы, отсутствующие и поврежденные зубы;

для женщины — рожала ли, была ли беременна, делала ли аборты;

страдал ли венерическими заболеваниями, если да, то какими именно, когда, лечился в больнице (какой) или самостоятельно;

состоял ли на учете у врача-венеролога;

какова половая жизнь, отношение к мужчинам (женщинам);

какова сексуальная ориентация, были ли извращения, если да, то какого рода.

имеет ли половые контакты вне семьи, с кем, с какой периодичностью;

как характеризуется сексуальный партнер;

не страдает ли импотенцией (гиперсексуальностью), как давно, в связи с чем, как переживает это состояние;

привлекался ли к уголовной или административной ответственности, если да, то когда, каким органом, в связи чем, какое принято решение;

где отбывал наказание, какие связи имел по месту отбытия наказания, поддерживает ли отношения;

состоял ли членом преступной группы, кто еще входил в эту группу;

участвовал ли в проведении финансовых махинаций, мошенничестве, легализации преступных доходов;

состоит ли на воинском учете, где служил, кем, характеристика по месту службы;

где работал, кем, характеристика по месту работы;

связана ли работа с командировками, экспедициями, если да, то куда именно, на какой срок, каким транспортом, в связи с чем, сообщал ли о себе из командировок, как часто, каким способом (телефон, телеграф);

состоит ли в политической партии, какой именно, с какого времени;

39

верующий ли, к какой религиозной конфессии принадлежит, не являлся ли членом тоталитарных сект, каких именно;

когда и на ком женился, сколько раз, какие отношения в семье, есть ли дети, отношения с ними;

какое имел увлечение — спорт, охота, рыбалка, автомобили, коллекционирование;

где и с кем занимал спортом, охотой и т.д.;

имеется ли оружие, если да, то какое именно, откуда появилось, есть ли разрешение;

какое имущество и где имеется — дом, квартира, гараж, дача, машина, имеется ли дорогостоящая техника, ценности, вклады в банках;

кто наследники, имеется ли завещание, кому известно о наличии завещания;

не производились ли сделки с недвижимостью;

подавал ли заявления в суд, обращался ли в прокуратуру, полицию, по каким вопросам, какой результат рассмотрения заявления;

являлся ли жертвой преступления, когда, по какому делу, результат расследования, кто проходил по этому делу.

Для лица, занимающегося бизнесом, дополнительно выясняются:

отношения внутри фирмы или организации: с подчиненными, коллегами, начальством;

отношения вне фирмы: с конкурентами, лицами, желающими купить фирму, деловыми партнерами (поставщиками, покупателями), с банками, с представителями официальных органов — администрации района, СЭС, пожарной охраны, ОБЭП, налоговой инспекцией, полицией, прокуратурой и т.д.;

имелись ли у фирмы гражданские и арбитражные дела в судах, дела о банкротстве, в связи с чем они заведены, кто их ведет, каков результат рассмотрения;

что рассказывал о себе исчезнувший.

Также выясняется:

где и у кого могут находиться фотографии, документы, медицинская карта, личные вещи исчезнувшего, особенно те, которые он долго носил и которые могли сохранить его запах, потожировые и иные выделения, на которых могла остаться его кровь, волосы; окурки; письма от него и к нему, записки, выполненные его рукой;

если заявление об исчезновении подано через значительный период времени, то выясняются причины задержки;

выясняется, делался ли в квартире или ином принадлежащем заявителю помещении ремонт, в связи с чем.

40