Дело 01-0269_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 16 ноября 2018 года

Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Н.В. Чепрасовой, при секретарях Джавоян А.Э., Месхи Н.В.,

с участием государственных обвинителей Галанина А.С., Севрюгиной А.Е., Ахтямовой Л.Р.,

подсудимых Кондратьевой *****, Фабрикант *****, Камынина *****, Гайсёнка *****, Муравьева *****, Коцюрбы *****, Пихтовникова *****,

защитников в лице адвокатов Тетерина С.М., представившего удостоверение № 11133 и ордера № 000112 от 25 октября 2018 года, 000903 от 11 июля 2018 года, Слюнина В.В., представившего удостоверение № 15539 и ордер № 000583 от 13 июля 2018 года, Бизюкина *****, представившего удостоверение № 14540 и ордер № 000777, Адамчевского В.Э., представившего удостоверение № 270 и ордер № 000168/51 от 25 июля 2018 года, *****ой С.В., представившей удостоверение № 15058 и ордера № 12 от 26 июня 2017 года, № 39 от 25 октября 2018 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-269/2018 в отношении:

Кондратьевой *****, ***** года рождения, уроженки города ****, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, не работающей, зарегистрированной по адресу: *****, фактически проживающей по адресу: *******, ранее не судимой,

Фабрикант *****, ***** года рождения, уроженки города *****, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, детей не имеющей, работающей, зарегистрированной по адресу: ******, ранее не судимой,

Камынина *****, ******* года рождения, уроженца города *****, гражданина Российской Федерации, с неоконченным высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, не работающего, зарегистрированного по адресу: ******, ранее не судимого,

Гайсёнка *****, ***** года рождения, уроженца г. *****, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, детей не имеющего, работающего, зарегистрированного по адресу: *****, не судимого,

Муравьева *****, ****** года рождения, уроженца города ****, гражданина Российской Федерации, со средне-техническим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего, зарегистрированного по адресу: *****, ранее не судимого,

Коцюрбы *****, ***** года рождения, уроженец города ****, гражданин Российской федерации, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, не работающего, зарегистрированного по адресу: *****, ранее не судимого,

Пихтовникова *****, ***** года рождения, уроженца города ****, гражданина Российской федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего, зарегистрированного по адресу****, ранее судимого 20.06.2012 приговором Савеловского районного суда города Москвы по ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 290 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере пятидесятикратной суммы взятки в сумме 1 750 000 рублей в доход государства, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах РФ, в том числе в органах полиции, наркоконтроля, Министерства юстиции, прокуратуры на срок 3 года, штраф полностью оплачен в 2016 году,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Кондратьева *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Муравьев *****, Коцюрба *****, Пихтовников *****, каждый совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь уроженцем г. Нижний Новгород (до 22.10.1990 имел название г. Горький), длительное время проживая на территории г. Нижний Новгород и Нижегородской области, обладая специальными познаниями и опытом работы в банковской сфере, имея высшее экономическое образование и поддерживая личные отношения с лицами, занимающимися коммерческой, в том числе, и банковской деятельностью, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в неустановленное время, но не позднее 21 января 2009 года, находясь в неустановленном месте, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, обладая информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную преступную группу для организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст.5, 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, он, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее 21.01.2009, разработал преступный план, согласно которому, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги, при этом клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, будут: перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, как осведомленных, так и не осведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных кредитно – финансовых учреждениях, по фиктивным основаниям под видом оплат за покупку товаров или за оказанные услуги, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание). Клиенты, нуждавшиеся в осуществлении переводов денежных средств, будут перечислять денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплат за покупку товаров или за оказанные услуги, на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц как осведомленных, так и неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных кредитно – финансовых учреждениях, после чего, по поручениям клиентов, с указанных расчетных счетов будут переводиться на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций, а также конвертации денежных средств - перевод безналичных рублевых средств, обращаемых на территории РФ, в валюту иностранных государств (доллары, евро и др.), с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для получения денежных средств установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировал использовать денежные средства, получаемые от предпринимателей Московского региона и других регионов России.

По замыслу установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных Банках, по фиктивным основаниям, под видом оплаты за покупку товаров или за оказанные услуги, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций, а также разработал схему по конвертации денежных средств– «телекомсхему», суть которой сводилась к следующему: клиентам, желавшим конвертировать находящиеся на их расчетных счетах денежные средства, участники организованной группы, в том числе, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставляли расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, обладающих лицензиями на право оказания телекоммуникационных услуг, сообщая реквизиты предоставленного счета, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, то есть совершали действия фактически соответствующие банковской операции – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности». Клиенты, желавшие конвертировать денежные средства, использовали находившиеся на их расчетных счетах денежные средства, которые под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных телекоммуникационных услуг либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в состав которой входили, в том числе, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее, с ведома и (или) согласия установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соучастники осуществляли по данным счетам расчеты, перечисляя поступившие денежные средства на расчетные счета других юридических лиц, с которых происходила их конвертация. Таким образом, осуществляя по указанию клиентов действия по переводу денежных средств, поступивших с расчетных счетов клиентов на расчетные счета подконтрольных им Обществ, либо перечисляя денежные средства клиента с подконтрольных им расчетных счетов на банковские счета каких-либо других лиц, совершали действия фактически соответствующие банковской операции – осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренной пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее 21 января 2009 года, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах землячества, возрастных критериях, общности интересов, дружеских связях и общих преступных замыслах, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.

В указанный период времени, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленном месте предложил вступить в организованную группу в качестве участников своим близким знакомым и родственникам: установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкой *****, Камынину *****, Гайсёнку *****, Коцюрбе *****, Муравьеву *****, установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иным неустановленным следствием лицам, которые, в свою очередь, заручившись согласием, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекли своих знакомых и родственников – Фабрикант *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пихтовникова *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые обладали специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, и, также как установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Пихтовников *****, Муравьев *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные следствием лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного продолжаемого преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом сознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Пихтовников *****, Муравьев *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

После формирования состава организованной группы вошедшие в нее установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Пихтовников *****, Муравьев *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы. Руководил созданной преступной группой, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь и соисполнителем преступления, а остальные участники преступной группы установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** также являлись соисполнителями преступления.

В период с 21.01.2009 по 26.05.2015, более точные даты и время следствием не установлены, участники организованной группы периодически, на возмездной и безвозмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной преступной группы, возглавляемой установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, так и осведомленных об умысле преступной группы.

Созданная, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнением конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Руководителем организованной группы, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения преступных действий.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь лидером устойчивой преступной группы и соисполнителем, в соответствии с отведенной ему преступной ролью: разрабатывал план преступной деятельности, распределял преступные обязанности между членами преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками, привлекал клиентов, желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных юридических лиц, определял подконтрольные организации, задействованные в схеме по конвертации денежных средств, организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы, формировал процент, который удерживался с клиента «за вход» и за аренду «фирмы-однодневки», устанавливал льготы; осуществлял резервирование денежных средств для клиентов; организовывал работу офисов незаконной банковской деятельности; контролировал финансовые потоки организованной группы, устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, лично выступая руководителем (представителем) ряда компаний, реквизиты которых также использовались в незаконной банковской деятельности, то есть, помимо функций организатора и руководителя организованной группы, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимал непосредственное участие (являлся сам исполнителем) в совершении преступления, давал указание Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкой ***** на ведение бухгалтерского и налогового учетов подконтрольных заведомо фиктивных организаций, а также на изготовление фиктивных документов в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по счетам заведомо фиктивных организаций, с целью создания видимости осуществления ими реальной финансово-хозяйственной деятельности; распределял доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группы.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступил в преступный сговор с указанными соучастниками, наметив принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в конвертации денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; давал указания соучастнику Камынину ***** по организации процесса конвертации денежных средств клиентов, руководству другими членами преступной группы в выполнении ими своих ролей в совершении преступления; приискивал лиц, желавших произвести обналичивание, конвертирование или транзит денежных средств, то есть выступить в качестве клиентов созданной преступной группой организации, и передавал сведения о таких лицах Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкой ***** и Фабрикант *****, обученным основам работы с персональным компьютером и системой «*****»; организовывал работу, осуществлял подбор сотрудников, вел переговоры с руководителями кредитно – финансовых учреждений по вопросам открытия и ведения счетов организаций, обладающих признаками фиктивности, реквизиты которых использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, принимал от клиентов заявки на инкассацию наличных денежных средств для последующего конвертирования и транзита; отправлял клиентам реквизиты используемых фирм, обладающих признаками фиктивности; формировал процент, который удерживался с клиента «за вход» и за аренду «фирмы-однодневки», устанавливал льготы; осуществлял резервирование денежных средств для клиентов; давал указание соучастникам осуществлять подготовку документов для проверки юридических адресов «фирм-однодневок» представителями налоговых органов и сотрудниками кредитно – финансовых учреждений; получал от клиентов платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетные счета «фирм-однодневок», организовывал работу офисов в г. Москве; контролировал финансовые потоки организованной группы, организовывал регистрацию юридических лиц, реквизиты которых использовались при совершении преступлений, распределял доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группы.

Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступила в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в конвертации денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; совместно с соучастниками давала указания Камынину ***** по организации процесса обналичивания и транзита денежных средств клиентов и руководству другими членами преступной группы в выполнении ими своих ролей в совершении преступления; приискивала лиц, желавших произвести обналичивание, конвертацию денежных средств, то есть выступить в качестве клиентов, созданной преступной группой организации, и передавала сведения о таких лицах Фабрикант *****, установленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обученным основам работы с персональным компьютером и системой «*****»; принимала от клиентов заявки на инкассацию наличных денежных средств для последующего конвертирования; отправляла клиентам реквизиты используемых фирм, обладающих признаками фиктивности; готовила «сверки» с клиентами о проведенных незаконных финансовых операций, осуществляла их рассылку; давала указания осуществлять инкассацию денежных средств у клиентов; формировала план платежей и анализировала балансы работы с клиентами; формировала, с согласия организаторов преступной группы – установленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, процент, который удерживался с клиента «за вход» и за аренду «фирмы-однодневки», устанавливала льготы; осуществляла резервирование денежных средств для клиентов; осуществляла операционную деятельность компаний, используемых для конвертирования денежных средств; давала указание соучастникам осуществлять подготовку документов для проверки юридических адресов «фирм-однодневок» представителями налоговых органов и сотрудниками кредитно – финансовых учреждений; получала от организаторов преступной группы – установленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявки на конвертацию денежных средств; получала от клиентов платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетные счета организаций, реквизиты которых использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности; контролировала финансовые потоки организованной группы.

Фабрикант *****, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступила в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в обналичивании, конвертации зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; осуществляла подсчет валюты в кассе; уведомляла участников организованной группы о датах приезда в г. Москву, г. Нижний Новгород; ежедневно формировала кассу и подавала отчет руководителю организованной группы; осуществляла подготовку фиктивной финансово-хозяйственной документации юридических лиц, задействованных в незаконной банковской деятельности; с помощью ключей «*****ов» управляла расчетными счетами организаций, обладающих признаками фиктивности и используемых в незаконной банковской деятельности; осуществляла опознание «приходов», в том числе в нижегородском офисе, а также взаимодействовала по поводу «приходов» с кредитными учреждениями, организовывала работу офисов незаконной банковской деятельности; контролировала финансовые потоки организованной группы в нижегородском офисе.