Дело 01-0269_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

С целью реализации указанного совместного преступного умысла, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, осознавая возможность использования своих навыков и познаний для незаконного обогащения и систематического обеспечения преступным путем высокого уровня своего материального благосостояния, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.01.2009, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в состав которой вовлек установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьеву ***** до 28.01.2011 Собецкую *****, Камынина *****, Гайсёнка *****, Коцюрбу *****, Муравьева *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных следствием лиц, которые, в свою очередь, заручившись согласием установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекли своих знакомых и родственников – Фабрикант *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пихтовникова *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью расширения сферы преступной деятельности созданной им организованной преступной группы и получения еще более высокого преступного дохода, указал соучастникам на необходимость вовлечения в состав организованной преступной группы иных лиц, имеющих возможность способствовать участникам организованной преступной группы в совершении преступлений. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея намерения извлечь максимальную прибыль путем осуществления наибольшего количества незаконных переводов денежных средств на счета нерезидентов и получения процентов от переводов в пользу участников организованной преступной группы, и понимая, что для их совершения, согласно преступной схеме, разработанной установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потребуется содействие сотрудников кредитных учреждений, которые путем непринятия мер по пресечению осуществления незаконных финансовых операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счета компаний нерезидентов будут способствовать последовательной реализации общего преступного замысла и своими координационными действиями организовать осуществление сотрудниками кредитных учреждений, валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов РФ, вовлек в состав организованной группы неустановленных лиц из числа сотрудников ООО КБ «*****». Кроме того, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая необходимость выполнения большого количества технических действий, связанных с направлением в кредитные учреждения от имени фиктивных организаций различных документов и поручений на осуществление операций по приобретению денежных средств в иностранной валюте, а также операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счета компаний нерезидентов, оформление которых занимает длительное время, в связи с чем, совершать преступления самостоятельно им будет затруднительно, в состав организованной преступной группы вовлек указанных выше лиц.

С указанными лицами установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединился в устойчивую сплоченную организованную преступную группу с четким распределением ролей и иерархией, где установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнял функции организатора, осуществляя общее руководство и координацию действий ее соучастников, являясь, в том числе, и соисполнителем, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Муравьев *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пихтовников *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняли функции исполнителей, непосредственно совершая преступления, а неустановленные соучастники из числа сотрудников ООО КБ «*****» выполняли функции пособников, содействуя совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, устранением препятствий, а также заранее обещая скрыть преступника и следы преступления.

При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, детально разработал схему совершения преступлений, назвав ее – «телекомсхема», суть которой сводилась к следующему: клиентам, желавшим конвертировать и вывести за рубеж денежные средства, используя находящиеся на их расчетных счетах денежные средства, которым участники организованной группы, в том числе, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставляли расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, обладающих лицензиями на право оказания телекоммуникационных услуг, сообщая реквизиты предоставленного счета, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, после чего соучастники, действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляли конвертирование денежных средств из российских рублей в доллары США и Евро, затем соучастники, действуя по указанию установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершали многократные переводы денежных средств в иностранной валюте (долларах США и Евро) на счета нерезидентов РФ, путем представления в ООО КБ «*****» документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, с целью извлечения прибыли в пользу участников организованной преступной группы. При этом, роли между участниками организованной преступной группы распределялись следующим образом:

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляет общее и непосредственное руководство организованной преступной группой и ее преступной деятельностью, дает указания участникам преступной группы и в полном объеме контролирует их действия, корректируя действия соучастников, распределяет роли между ними; подыскивает лиц, заинтересованных в осуществлении преступной деятельности (соучастников), с целью дальнейшего их вовлечения в осуществление незаконных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, как сам лично, так и посредством соучастников; подыскивает неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобретает правоустанавливающие документы и печати фиктивных организаций, зарегистрированных с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также электронные ключи к системам «*****» к расчетным счетам фиктивных организаций, реквизиты которых использует впоследствии для осуществления операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ. Кроме того, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при содействии Камынина ***** организует регистрацию на территории иностранных государств юридических лиц, на расчетные счета которых в дальнейшем перечисляются денежные средства по фиктивным основаниям, организует изготовление и дальнейшее представление в кредитную организацию, наделенную полномочиями по осуществлению валютного контроля, фиктивных валютных контрактов, в обоснование совершения переводов денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц, подыскивает лиц, желающих по разным причинам осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов распределяет денежные средства, полученные в качестве вознаграждения за осуществление валютных переводов на счета нерезидентов РФ, между соучастниками преступления;

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действует в соответствии с указаниями установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организует взаимодействие участников организованной преступной группы с неустановленными соучастниками из числа сотрудников кредитной организации, наделенной полномочиями по осуществлению валютного контроля, с целью беспрепятственного оформления и дальнейшего обслуживания в указанной кредитной организации паспортов сделок фиктивных организаций, реквизиты которых используются для осуществления операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, а также беспрепятственного последовательного осуществления подобных операций, подыскивает лиц, заинтересованных в осуществлении преступной деятельности (соучастников ОПГ), с целью дальнейшего их вовлечения в осуществление незаконных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, привлекает физических лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной преступной группы, а в последующем организует изготовление указанными лицами документов от имени фиктивных организаций, реквизиты которых используются впоследствии для осуществления операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, документов, необходимых для предоставления в налоговые органы и кредитные учреждения, обосновывающих реальность осуществления указанными организациями финансово-хозяйственной деятельности.

-Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** формировала план платежей и анализировала балансы работы с клиентами; формировала, с согласия организаторов преступной группы, процент, который удерживался с клиента «за вход», устанавливала льготы; отслеживала «приходы» на компании – нерезидентов РФ; осуществляла резервирование денежных средств для клиентов; осуществляла операционную деятельность компаний – нерезидентов РФ, используемых для вывода денежных средств за рубеж; получала от организаторов преступной группы заявки на конвертацию денежных средств за рубеж; направляла клиентам свифты об операциях по перечислению денежных средств с расчетных счетов оффшорных компаний на расчетные счета конечных получателей денежных средств; получала от клиентов платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетные счета «фирм-однодневок», организовывала работу офисов в г. Рига Латвийской Республики; контролировала финансовые потоки организованной группы, организовывала регистрацию компаний – нерезидентов РФ, задействованных в «телекомсхеме», лично выступая руководителем (представителем) ряда компаний, реквизиты которых также использовались в совершении валютных операций по переводу денежных средств за рубеж – являлась представителем СИА «ЛВ *****» (SIA «LV Sat *****»).

-Фабрикант *****, имея преступный умысел, осуществляла подсчет валюты в кассе; уведомляла участников организованной группы о датах приезда в г. Москву и г. Ригу; ежедневно формировала кассу и подавала отчет руководителю организованной группы; осуществляла подготовку фиктивной финансово-хозяйственной документации по компаниям – нерезидентам РФ; с помощью ключей «*****ов» управляла расчетными счетами организаций, обладающих признаками фиктивности и используемых в незаконной деятельности; осуществляла опознание «приходов», в том числе, в нижегородском офисе, а также взаимодействовала по поводу «приходов» с кредитными учреждениями, организовывала работу офисов в г.Нижний Новгород; контролировала финансовые потоки организованной группы в нижегородском офисе;

-Камынин ***** подавал фиктивную документацию в налоговые органы по отчетностям организаций, реквизиты которых использовались в совершении валютных операций; осуществлял заказ печатей «фирм-однодневок» и компаний – нерезидентов РФ, задействованных в совершении преступления; осуществлял хранение регистрационной документации «фирм-однодневок»; опознавал «приходы», лично выступал руководителем организаций, реквизиты которых использовались в совершении преступления – являлся генеральным директором ООО «Т***** – Менеджмент Нетворк»;

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, формировала анкеты «фирм-однодневок» для передачи в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов; осуществляла взаимодействие с организациями по вопросам подготовки документов для регистрации «фирм-однодневок»; с использованием системы удаленного доступа «*****» осуществляла управление расчетными счетами организаций, обладающих признаками фиктивности, изготавливала выписки по расчетным счетам компаний – нерезидентов РФ и организаций, обладающих признаками фиктивности и используемых в ходе совершения преступления, формировала финансово-хозяйственные документы по расчетам между организациями, обладающими признаками фиктивности и компаниями – нерезидентами РФ для предоставления в банк; лично выступала руководителем организаций, реквизиты которых также использовались в незаконной банковской деятельности – являлась доверенным лицом «*****» («*****LIMITED»), являлась генеральным директором ООО «*****»;

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляла опознание «приходов» на расчетные счета организаций, обладающих признаками фиктивности; взаимодействовала с кредитно – финансовыми учреждениями Латвийской Республики по вопросам деятельности компаний – нерезидентов РФ; взаимодействовала с клиентами организованной преступной группы из г. *****а и Ленинградской области; осуществляла отправку клиентам реквизитов организаций, обладающих признаками фиктивности;

- Гайсёнок ***** осуществлял инкассацию денежных средств в г.Нижнем Новгороде; в качестве курьера осуществлял доставку документации в кредитные учреждения и налоговые инспекции в отношении организаций, обладающих признаками фиктивности; лично выступал руководителем организаций, реквизиты которых также использовались в ходе совершения преступных действий –являлся представителем компании нерезидента РФ - «Велосити *****» («*****t *****»);

-Муравьев ***** в качестве курьера осуществлял доставку документации в кредитные учреждения и налоговые инспекции в отношении организаций, обладающих признаками фиктивности; лично выступал руководителем организаций, реквизиты которых также использовались в ходе совершения преступления – являлся генеральным директором ООО «*****», являлся представителем компаний нерезидентов РФ - «*****.» («*****INC.»), СИА «*****» («Netcom Sat» SIA), «Каренс солюшенс ЛП» («***** lp»), «*****Корп.» («*****.»), «*****» («CLEARWAY TRADING LIMITED»);

-Коцюрба ***** осуществлял доставку денежных средств клиентам, приобретал абонентские номера мобильных телефонов для использования участниками организованной преступной группы;

-Пихтовников ***** осуществлял инкассацию денежных средств в г. Москве и Московской области, осуществлял доставку денежных средств клиентам, приобретал абонентские номера мобильных телефонов для использования участниками организованной преступной группы, лично выступал руководителем организаций, реквизиты которых также использовались в ходе совершения преступления – являлся генеральным директором ООО «*****».

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, взаимодействовала с сотрудниками ОАО АКБ «П*****» по вопросам открытия расчетных счетов в российских рублях и иностранной валюте, получения и активации ключей системы удаленного доступа «*****ов» организаций, обладающих признаками фиктивности, информируя об этом установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Кондратьеву *****; взаимодействовала с клиентами;

-неустановленные лица, в том числе, из числа сотрудников ООО КБ «*****» оказывали членам организованной преступной группы содействие в беспрепятственном оформлении и дальнейшем обслуживании в указанной кредитной организации паспортов сделок фиктивных организаций, реквизиты которых используются для осуществления операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, организовывали оказание содействия членам организованной преступной группы в совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, заведомо зная о свершении преступления, с целью скрыть следы преступления, не принимали должные меры по реагированию на осуществление незаконных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов и их пресечению, а также передаче информации о совершаемом преступлении в правоохранительные органы.

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом сознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Пихтовников *****, Муравьев *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

После формирования состава организованной группы, вошедшие в нее установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Пихтовников *****, Муравьев *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо для соучастников недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, используя при этом созданные соучастниками юридические лица для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы. Руководил созданной преступной группой установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь и соисполнителем преступления, а остальные участники преступной группы установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** также являлись соисполнителями преступления.

Таким образом, преступная группа, созданная установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в которую вошли установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева ***** до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Муравьев *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пихтовников *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица обладала признаками организованной преступной группы, а именно: вышеперечисленные лица были объединены единым корыстным умыслом, направленным на получение процентов в денежном эквиваленте за совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода; сплоченностью, характеризующейся предшествующим знакомством между ее членами, заранее объединившимися для совершения преступлений; устойчивостью, проявившейся в стабильности состава группы, тесной взаимосвязи между ее членами, длительности существования группы, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель, которым являлся установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, другие участники группы строго выполняли его указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, в высокой степени конспирации преступной деятельности, о чем свидетельствует использование участниками организованной преступной группы множества телефонных номеров и иных средств телекоммуникации, использование фиктивных имен при общении друг с другом, а также в активном выполнении всеми участниками преступной группы отведенных им ролей.

Кроме того, участники организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:

-совершали преступления одним и тем же составом;

-в ходе преступной деятельности использовали отдельный сервер, на котором было установлено программное обеспечение «*****» подконтрольных организаций, а также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которому (серверу) имели только соучастники;

-телефонные и иные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «мио» - миллион, «реки» - реквизиты организаций, «телекомы» - организации, задействованные в совершении преступления;

-зачастую для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники использовали внутреннюю программу быстрого обмена сообщениями, а также электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты, сервера которых располагались на территории Латвийской Республики;

-заранее готовили себе алиби;

-организовывали тренинги для своих сотрудников и клиентов незаконной банковской деятельности по поведению в случае задержания правоохранительными органами.

Участники организованной преступной группы реализовывали преступную схему, разработанную установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, следующим образом: установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывал регистрацию на территории иностранных государств юридических лиц, которые участники организованной преступной группы в дальнейшем использовали для перечисления на их счета денежных средств в иностранной валюте, после чего при неустановленных следствием обстоятельствах приобретал у неустановленных следствием лиц комплекты правоустанавливающих документов фиктивных организаций, организовывал открытие расчетных счетов и получение электронных ключей к системам «*****» для доступа к управлению расчетными счетами указанных фиктивных организаций, а также организовывал изготовление фиктивных контрактов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов денежных средств на счета нерезидентов, заключенных от имени иностранных компаний, подконтрольных установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с фиктивными юридическими лицами, реквизиты которых приобретались им при вышеописанных обстоятельствах и использовались для осуществления операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов. Данные фиктивные валютные контракты при неустановленных следствием обстоятельствах передавались Камыниным ***** по указанию установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством осуществления курьерских доставок сотрудникам отдела валютного контроля ООО КБ «*****», либо направлялись посредством системы удаленного доступа «*****» Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, установленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Далее, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему преступной роли, обеспечивал договоренность с неустановленными лицами из числа сотрудников ООО КБ «*****» о беспрепятственном оформлении сотрудниками отдела валютного контроля указанной кредитной организации паспортов сделок от имени обозначенных фиктивных организаций и дальнейшем сопровождении указанных паспортов сделок.

После этого установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** подыскивали лиц, желающих по разным причинам осуществить переводы денежных средств на счета нерезидентов, и при достижении с указанными лицами договоренности организовывали перечисление на расчетные счета подконтрольных членам организованной преступной группы фиктивных юридических лиц денежных средств указанных лиц для дальнейшего перечисления на счета нерезидентов.

Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным им преступным ролям при совершении указанного преступления, реализуя общий преступный умысел, имея в распоряжении электронные цифровые ключи для доступа к системе «*****», подконтрольных членам организованной преступной группы фиктивных юридических лиц, переданные установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство или Камыниным *****, после перечисления на расчетные счета указанных организаций денежных средств от лиц, желающих осуществить переводы денежных средств на счета нерезидентов, по установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанию, в системе удаленного доступа направляла в ООО КБ «*****» от имени подконтрольных фиктивных организаций электронные заявки на приобретение и зачисление на валютные счета указанных организаций иностранной валюты, а также поручения на последующий перевод указанной иностранной валюты на счета компаний – нерезидентов, открытые в зарубежных кредитных учреждениях, обязательные к исполнению банком-корреспондентом.