Дело 01-0269_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

Таким образом, участниками организованной преступной группы, всего за период с 01.07.2013 по 20.11.2013, на банковские счета нерезидентов СИА «*****» (SIA «BravoCom SAT»), СИА «ЛВ *****» (SIA «LV Sat Komunikacijas»), СИА «*****» (SIA «Netcom sat»), совершены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на общую сумму 119 516 320 долларов США 44 цента, 38 279 674 Евро 02 евроцента, что рублевом эквиваленте (доллары США и Евро) составляет ******* руб. 14 коп. по курсу ЦБ РФ на соответствующие даты переводов.

Во время осуществления операции, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отслеживал поступление денежных средств в иностранной валюте на счета подконтрольных иностранных компаний, о чем информировал Кондратьеву ***** и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые во взаимодействии с неустановленными членами организованной преступной группы из числа сотрудников ООО КБ «*****» организовывала контроль за осуществлением операции по переводу денежных средств в иностранной валюте по указанным счетам.

При этом, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Муравьев *****, Фабрикант *****, Пихтовников *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием члены организованной преступной группы, в том числе из числа сотрудников ООО КБ «*****», были достоверно осведомлены о том, что условия сделки, указанные в заявлении на перевод иностранной валюты на счет компании нерезидента, в действительности сторонами исполняться не будут, а данное фиктивное заявление необходимо лишь для представления в ООО КБ «*****», в обоснование перечисления денежных средств на банковские счета нерезидентов.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьевой ***** до 28.01.2011 – Собецкой *****, Камыниным *****, Гайсёнком *****, Коцюрбой *****, Муравьевым *****, Фабрикант *****, Пихтовниковым *****, установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ООО КБ «*****», умышленно, из корыстных побуждений, используя фиктивные организации, совершили в период с 01.07.2013 по 20.11.2013 валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «BravoCom SAT»), СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4***** (SIA «LV Sat Komunikacijas»), СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «Netcom sat»), созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, с предоставлением в ООО КБ «*****», расположенный по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4, обладающего полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в особо крупном размере.

Подсудимая Кондратьева ***** свою вину в совершении инкриминируемых ей преступных деяниях не признала и показала суду, что ни в какую организованную группу она не входила, и ни каких преступлений она не совершала.

Подсудимая Фабрикант ***** свою вину в совершении инкриминируемых ей преступных деяниях не признала и показала суду, что ни в какую организованную группу она не входила, и ни каких преступлений она не совершала.

Подсудимый Камынин ***** свою вину в совершении преступлений не признал и показал суду о том, что ни в какой организованной преступной группе он не состоял, ни каких преступлений он не совершал.

Подсудимый Гайсёнок ***** свою вину в совершении преступлений не признал и показал суду о том, что ни в какой организованной преступной группе он не состоял, ни каких преступлений он не совершал.

Подсудимый Муравьев ***** свою вину в совершении преступлений не признал и показал суду о том, что ни в какой организованной преступной группе он не состоял, ни каких преступлений он не совершал.

Между тем, из показаний, данных Муравьевым ***** на предварительном следствии в ходе его допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ, он признает частично в том, что действительно работал у *****а Ю.В. и по его просьбе выступал руководителем ряда юридических лиц, однако, доход, указанный в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу, он не получал, работал только за заработную плату, размер которой составлял 30 000 рублей. В 2012 году по просьбе *****а он был назначен генеральным директором ООО «СК «*****», при этом ранее указанную должность занимал Гайсенок *****, и тот его чем–то не устроил. Он согласился на предложение *****а Ю.В., поскольку ему пообещали ежемесячную заработную плату в размере 10 000 рублей за работу на указанной должности, то есть быть человеком, которому он (***** Ю.В.) может доверять, таким образом, фактически выступить номинальным руководителем указанной компании, при этом, как он уже понял в последствии, фактически деятельностью указанной компании руководил *****ов В.В., который ему сначала был известен под именем «Лев». Он (Муравьев *****) согласился на предложение выступить номинальным руководителем, для чего *****ов В.В. передал ему комплект документов, с которыми он поехал в налоговую инспекцию № *** г. Москвы, где сдал документы на регистрацию. Спустя несколько дней он получил готовые документы, которые передал *****ову В.В. в офисе по адресу: г. Москва, ул. *****, точный адрес не помнит. Также, он открывал расчетные счета указанного Общества в различных Банках, каких именно не помнит. Полученные в Банках документы он снова передавал *****ову В.В. Также, он иногда исполнял поручения *****ова и *****а по отправке и доставке различных документов, работал водителем у *****а в 2013 году. Также, у *****а работали следующие лица, которые выполняли следующие обязанности: ***** Юрий являлся их руководителем; *****ов (представлялся именем «Лев») – осуществлял общее руководство, давал ему (Муравьеву *****) указания, был фактически заместителем *****а, при этом *****ов получал указания от *****а; Собецкая (Кондратьева) ***** – занималась чем-то связанным с бухгалтерией, организационными вопросами, при общении пользовалась именем «Маша»; *****а Наталья – работала в г. Нижнем Новгороде по банку, в ходе общения ее называли «Огурец», по какой причине не знает; Камынин ***** – также исполнял поручения по подготовке документов на компьютере, он исполнял указания *****ова; *****а Наталья – она преимущественно находилась за границей и занималась подготовкой каких-то документов, он слышал, что при общении пользовалась данными «Торбина»; Коцюрба ***** – был водителем, выполнял какие- то поручения; Фабрикант ***** – предполагает, что занималась какой-то бухгалтерией, он слышал, что при общении представлялась именем «Галина»; Пихтовников ***** – пришел по приглашению водителя *****а – Дмитрия. Работал водителем и что-то наподобие охранника, однако, после того, как был куплен броневик, Пихтовников вместе с Коцюрбой ездили на данном броневике для перевозки денег. По сути, *****, *****ов и другие названные выше лица занимались «обналичкой». Он это понял, поскольку у них в управлении были фирмы, которые фактически ничего не делали, а денежные средства по ним перечислялись, кроме того, также осуществлялась и перевозка наличных денег в крупных суммах. Он неоднократно лично доставлял наличные деньги из г. Москвы в г. Нижний Новгород, которые по приезду он передавал Гайсёнку или Фабрикант. По обстоятельствам знакомства с *****ым Ю.В. показал, что примерно в 1994 году в г. Нижний Новгород он познакомился с *****ым Юрием, в связи с тем, что тот женился на его сестре - Муравьевой *****. ***** в то время, насколько он помнит, работал в каком-то банке менеджером, название которого он не помнит. Примерно в 1998-1999 гг., он уволился из банка и организовал какую-то фирму, насколько он помнит «Прима», фирма занималась операциями с какими-то акциями. В указанное время он работал у *****а в качестве водителя и возил его на различные встречи. Также, *****ым стали организовываться и другие предприятия для совершения сделок по купле-продаже различных товаров, этих организаций было очень много, названия всех он не помнит, но была фирма с названием «Альянс – Сервис», в которой, по просьбе *****а, он (Муравьев) был генеральным директором. В указанное время ***** работал со своими однокурсниками, их данные он не помнит, но среди работников у *****а были: Гайсёнок, который ранее работал в органах ФСБ Нижегородской области, при этом Гайсёнок, устроившись на работу к *****у, говорил, что работая в ФСБ, он отвечал за «экономическую безопасность», и Собецкая ***** (впоследствии Кондратьева). Гайсенок занимался тем, что ездил между Москвой и Нижним Новгородом, чем занималась Собецкая в тот период времени, он точно не знает. Примерно в 2003 году ***** переехал в г. Москву, чем он занимался в Москве он не знает, он приезжал в г. Нижний Новгород только на выходные. Затем, примерно в 2005 году, он встретился с *****ым на похоронах своей бабушки в г. Нижний Новгород. Во время встречи ***** позвал его (Муравьева) в Москву на работу в качестве его водителя. Но работать водителем у него не получилось, поскольку он плохо знал город, и затем он стал исполнять небольшие поручения *****а, в основном выполняя курьерские функции по перевозке документов, посещая 46 налоговую инспекцию, получая выписки по организациям, наименования которых не помнит. В указанное время на работу к *****у пришел Коцюрба ***** в качестве водителя. Также он ездил в банки, среди которых помнит «*****», где открывал расчетный счет. Несмотря на то, что в управлении *****а находилось много юридических лиц, какого-либо производства не было. В указанный период времени ***** проживал в г. Москве в районе станции метро «Таганская», затем он переехал загород, в г. Балашиху, Московской области, где снимал коттедж, затем он проживал в районе станции метро «Бабушкинской». На момент 2005 года, какого-либо офиса в Москве у *****а не было, он осуществлял деятельность из квартиры. Также, примерно в 2005 году ***** снял офис, расположенный в районе ул. Талалихина в г. Москве, где он впервые увидел Камынина Илью, однако на тот период времени он не знал, какие обязанности выполнял Камынин, также была еще была какая-то девушка, ее данных он не знает. После 2005 года он уволился от *****а, переехал в г. Нижний Новгород и устроился на работу в компанию, стороннюю от деятельности *****а. Затем, примерно в 2007-2008 гг., ***** снова пригласил его к себе на работу в качестве водителя-курьера. Устроившись к *****у в 2007-2008 гг. на должность водителя – курьера, он осуществлял его перевозки на территории г. Москвы на его личной автомашине «Тойота Лэнд Крузер 100». На момент его трудоустройства к *****у, в г. Москве у него уже работали Коцюрба ***** в качестве водителя, он (Муравьев), Камынин *****, а в г. Нижний Новгород - Собецкая (Кондратьева) ***** (представлялась именем «Маша»), Гайсенок, Уколов Игорь (перевозил жену *****а и его детей) и еще кто-то, кто именно не помнит. Работая в г. Москве, он совместно с Коцюрбой *****ом ездили в банки (в основном «*****», «***** деловой мир» и другие, которых он не помнит, но их было много) забирали выписки (наименования организаций он не помнит, но их было очень много), отдавая их *****у. Адреса банков сообщал *****. Примерно 2-3 года он работал на указанной должности, выполняя в основном курьерские услуги. Затем, по личным обстоятельствам, он на непродолжительное время перестал работать у *****а и уехал в г.Нижний Новгород, но примерно в 2010 – 2011 гг. ***** снова обратился к нему с предложением о трудоустройстве в качестве личного водителя – курьера на территории г. Москвы. В 2010 – 2011 гг., когда он трудоустроился, у *****а в г. Москве уже работали Камынин ***** (занимался поездками в банки, готовил различные документы), *****ов Виктор (представлялся именем «Лев», был фактически заместителем *****а, выдавал поручения ему (Муравьеву) и другим сотрудникам), Коцюрба ***** (в качестве водителя), бухгалтер по имени «Василий» (иные данные ему неизвестны), *****а Наталья (по работе ее называли «Торбина», «Торба», она занималась подготовкой различных договоров). Позже пришел мужчина по имени «Дмитрий» в качестве водителя, который пригласил на работу к *****у Пихтовникова *****ислава, который работал в качестве водителя. В г. Нижний Новгород работали – Гайсенок (перемещался между г. Москвой и г. Нижний Новгород), Фабрикант ***** (работала как в г. Москве, так и в г. Нижний Новгород и занималась управлением счетами компаний, как такового рабочего места в г. Москве она не имела, на работу к *****у ее пригласил Гайсенок), Собецкая (Кондратьева) ***** (была на «*****ах»), *****а Наталья (назвали ее «Огурцова», ее рабочее место находилось дома, она была подругой Собецкой *****). На указанный период времени офис *****а располагался на Золоторожской улице, насколько он помнит, дом 32, точный адрес не помнит (название бизнес-центра не помнит), и в помещении банка «*****о», расположенном у станции метро 1905 года (на первом этаже жилого дома) – по данному адресу работали *****ов, остальные располагались на ул. Золоторожской. Насколько ему известно, в помещении банка «*****о» осуществлялась выдача наличных денежных средств. Таким образом, *****ым был налажен рабочий процесс, который заключался в «обнале» денежных средств, это ему стало понятно исходя из того, что в деятельности *****а использовалось много юридических лиц, однако, реального движения товаров, каких-либо услуг не имелось. Наименований всех юридических лиц он не помнит, но может назвать: ООО «*****», ООО «Е*****», «*****», «*****», «*****», «*****», «*****», «*****», «*****» и другие, также еще имелись иностранные компании. Регистрационные документы по указанным компаниям он, также по указанию *****ова, забирал в компании «*****», расположенной на ул. Большая Почтовая. Полученные документы он передавал *****ову. В некоторых компаниях в качестве директоров выступали перечисленные им выше лица из окружения *****а: *****ов, Гайсенок, он (Муравьев), *****а, Пихтовников, Камынин, Василий (его реальное имя «Вадим»), за что доплачивалось по 10 000 рублей в месяц, однако, реально никто из перечисленных лиц обязанности генерального директора не исполнял. Указанные им выше телекоммуникационные компания регистрировались для участия в телекоммуникационной схеме «обналички» для этих же целей, и, чтобы показать Банкам якобы «реальность» осуществления деятельности, приобретались два шкафа с телекоммуникационным оборудованием, которое сначала располагалось в офисе на ул. *****, затем в офисе, расположенным в «башне» на Пресненской набережной, но эти шкафы так и не смогли подключить, и поэтому они просто стояли. Он пояснил, что все работники *****а понимали и представляли, чем они занимаются, а именно «обналичкой», поскольку реально никаких услуг они никому не оказывали. Кроме того, он (Муравьев) пояснил, что также на них регистрировались, либо они выступали в качестве поверенных различных иностранных юридических лиц, наименования которых он не помнит, но они преимущественно были зарегистрированы на территории г. Рига. Также посещал нотариусы в г. Рига для выдачи доверенности, но оформление не состоялось, поскольку он плохо себя чувствовал. Расходы по поездке оплачивались *****овым. Приехав в г. Ригу, его встретила *****а Наталья и проводила в какой-то бизнес-центр, по какому адресу он не помнит, где располагался офис. Получив в офисе необходимые документы, они поехали к нотариусу. По указанию *****ова у них часто менялись номера мобильных телефонов, которые покупались Коцюрбой, при этом сим-карты на них не регистрировались. Какими абонентскими номерами он пользовался в период работы, он не помнит. Он (Муравьев) уточнил, что Коцюрба и Пихтовников занимались доставкой наличных денежных средств клиентам *****а и *****ова. Насколько ему известно со слов Камынина, ***** познакомился с *****овым примерно в 2010 году, при каких именно обстоятельствах ему неизвестно, но *****ов в чем-то помог *****у, и последний взял его к себе на работу, оставив впоследствии *****ова фактически своим заместителем. *****ов, по большей части, управлял операционной деятельностью на территории России, а Собецкая (Кондратьева) - на территории иностранных государств, преимущественно в Латвии и Турции. Насколько ему известно, *****ов и Кондратьева конкурировали между собой в борьбе за влияние на деятельность *****а. Примерно с 2013 года ***** все более часто стал находиться за пределами России. Он уехал за границу и практически здесь уже не появлялся. Вместо *****а руководителем стал *****ов. После обысков в ноябре 2013 года он (Муравьев) уехал и перестал работать. Позже ему звонил *****ов или Камынин, которые пояснили, что его вызывают на допрос в Москву. Приехав в Москву, он встретился с адвокатом Литвиным в кафе, недалеко от здания Главного следственного управления, после чего с адвокатом Богдановичем он прибыл на допрос в качестве свидетеля. Гражданин *****в Дмитрий ему знаком, это друг, насколько он понимает, или какой-то партнер *****а и *****ова, он видел его пару раз в ресторанах, после чего развозил их по домам. Гражданку *****у Фидану Рабит кызы он не знает. О человеке с псевдонимом «Фидель» он очень часто слышал от Камынина Ильи, но никогда его лично не видел. Организация ООО КБ «*****» ему знакома, в связи с тем, что он ездил туда получать флэшки «*****ов», выписки, отвозил документы (том 85 л.д. 302-307; том 92 л.д. 109-114);

Подсудимый Коцюрба ***** свою вину в совершении преступлений не признал и показал суду о том, что ни в какой организованной преступной группе он не состоял, ни каких преступлений он не совершал.

Между тем, из показаний, данных Коцюрбой ***** на предварительном следствии в ходе его допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что он не знал, что ***** занимается преступной деятельностью, доходов от совершения незаконных банковских операций не получал. Работая водителем, он не получал ничего, кроме своей заработной платы. О том, что он фактически являлся участником организованной преступной группы ему известно не было. Он полагал, что все его действия являются законными, в поручениях *****а и иных лиц не усматривал ничего незаконного. Если бы ему было известно о том, что деятельность *****а является незаконной, он бы сразу уволился от него и прекратил с ним всяческие отношения. Если в его действиях содержатся признаки предусмотренного Уголовным кодексом РФ какого-либо преступного деяния, он глубоко раскаивается и готов признать свои ошибки. В период времени примерно с 1994 года по 2003 год он работал в 3 полку ППС ГУВД г. Москвы в должности милиционера-водителя, уволился из органов внутренних дел по собственному желанию. Примерно в 2004 году в ходе общения со своим другом и сослуживцем по органам внутренних дел Высоцким *****имиром, отчество не помнит, проживающим в районе Кунцево г. Москвы, контактных данных при себе не имеет, последний сообщил, что у него есть знакомый, которому требуется водитель, предложив ему (Коцюрбе) устроиться к нему на работу, передав при этом номер телефона, который он не помнит за давностью событий. Летом 2004 года, точное время не помнит, он позвонил по этому номеру, ему ответил мужчина, с которым они договорились о встрече на следующий день. На встрече, которая происходила в районе станции метро «Пролетарская», мужчина представился ему именем «Юрий», как впоследствии ему стало известно - ***** Юрий Валерьевич, и предложил ему устроиться к нему на должность водителя, как к частному лицу, с заработной платой 1000 долларов США в месяц. Также ***** Ю.В. ему пояснил, что ему будет выделен автомобиль, и он должен будет ездить с ним по его делам, при этом график работы ненормированный. Он (Коцюрба) согласился на предложение *****а, поскольку оно его устраивало. И, практически на следующий день, он приступил к обязанностям водителя. ***** выделил ему автомобиль «Волга». Каждый день он забирал *****а из адреса его проживания, расположенного у станции метро «Пролетарская», точный адрес не помнит, но он проживал в кирпичной башне, в съёмной квартире, и возил *****а по ресторанам (часто в «Порто Мальтезе», на Кутузовском проспекте «Времена года», на Петровке «Ля Маре»), каким-то банкам («ВТБ» на Ленинском проспекте»), где ***** проводил какие-то встрече. На момент начала работы с *****ым Ю.В. на него уже работали: Гайсенок Юрий (имел прозвище «Гайс») – исполнял обязанности курьера, возил документы в банки, открывал счета, регистрировал организации в г. Нижний Новгород и в г. Москве; Фабрикант ***** (представлялась именем «Галя») – готовила документы по бухгалтерии; Муравьев Сергей (имел прозвище «Муравей», состоял в родственных отношениях с *****ым, иногда его называли «Алешой», «Хрюшей», так как он злоупотреблял алкоголем, вел себя не соответствующе обстановке), также как и Гайсенок исполнял обязанности курьера, возил документы в банки, открывал счета, регистрировал организации в г. Нижний Новгород и в г. Москве; Собецкая ***** (представлялась именем «Маша») – была так называемым «главным бухгалтером» *****а, принимала «заказы» на «обналичку» от клиентов», была практически «правой рукой» *****а); *****а Наталья. Затем примерно в 2004 году он увидел как ***** встречался с мужчиной *****вым Дмитрием, что их связывало он точно не знает, но *****в работал в фирме, которая занималась чем-то связанным с информацией, они часто обедали вместе и встречались. Примерно в 2005-2006 году ***** принял на работу Камынина Илью, который приходился сыном женщины, у которой он (*****) снимал загородный дом, расположенный в Московской области, г. Балашихе. Камынин выполнял у *****а различные поручения, связанные с подготовкой документов по различным организациям. Примерно в 2011 году ***** познакомился с *****овым (представлялся именем «Лев»), который помог ему разрешить какую-то проблему с Банком, и, после этого, ***** представлял *****ова В.В. как своего заместителя. Впоследствии он получал от *****ова различные поручения, связанные с перевозкой и доставкой наличных денежных средств. Также, в указанное время на работу к *****у устроились: *****а Наталья (имела прозвище «Торба»), которая занималась подготовкой документов, допуская часто в них ошибки, из-за чего ***** ругался на нее, и Пихтовников ***** (представлялся именем «Вася»), на которого были возложены обязанности водителя. Примерно в 2013 году на работу к *****у пришла *****а Фидана, которая была секретарем. За период работы у *****а он имел в пользовании абонентский номер мобильного телефона «8-910-407-14-70». Кроме того, для рабочих целей ему выдавался простой мобильный телефон, номера которого часто менялись, как все говорили, чтобы «не спалиться», то есть не быть разоблаченными правоохранительными органами. Примерно до 2010 года он работал в качестве водителя *****а Ю.В., а потом ***** стал давать ему иные поручения, суть которых сводилась к следующему: утром ему от *****а, а в последующем от *****ова, поступали указания о необходимости следования по различным адресам и банкам, среди которых он помнит операционную кассу на Ленинском проспекте (контактное лицо «Иван», условно назывались «трудяги»), на ул. *****ская, д. 27, в помещении какого-то банка (он (Коцюрба) говорил, что он от «Льва», после чего охранник также связывался с кем-то, и ему разрешали проход в помещение, где он проходил в оперкассу и получал у кассира наличные деньги, запакованные в брикеты), в банк, расположенный на 3-м Крутицком переулке (на входе он сообщал условный «пароль», после разрешения ему прохода, он поднимался на второй этаж в оперкассу, где получал наличные денежные средства в брикетах), а также в другие помещения, точные адреса которых не помнит, где также собирал наличные денежные средства. Собранные наличные денежные средства упаковывались им в спортивную сумку и передавались *****ову в офисе, которые сначала располагались на Стрельбищенской улице, потом на *****, затем на Пресненской набережной. Полученные от него наличные деньги, *****овым расфасовывались по пакетам и отдавались ему (Коцюрбе) обратно, однако, часть наличных денежных средств оставалась у *****ова, который сам их выдавал «Клиентам», оставшиеся же денежные средства *****ов передавал ему, и он вместе с Пихтовниковым развозил их указанным *****овым клиентам, среди которых были *****в, Фидель. Также *****ов выдавал наличные денежные средства Гайсенку и Муравьеву, которые транспортировали их в г. Нижний Новгород, предназначавшиеся для выдачи заработной платы лицам, работающим на *****а в г. Нижний Новгород и выдачи «клиентам». Все работающие у *****а знали, что занимаются «обналичиванием» денежных средств, это обсуждалось в коллективе, кроме того, девушки которые работали у *****а занимались проверкой безналичных переводов. Также, некоторые из названных им выше лиц выступали и генеральными директорами различных юридических лиц, за что *****, дополнительно к заработной плате, выплачивал по 10 000 рублей. Он (Коцюрба) тоже сказал *****у, что хочет быть назначенным генеральным директором какой-либо организаций, на что ***** сказал ему, что у него есть дети, и ему это не нужно. Также, одним из условий открытия на себя фирмы было то, что необходимо было выступать еще и руководителем зарубежных компаний. Наименования юридических лиц, руководителями которых были указанные выше лица, он не помнит (том 85 л.д. 159-162; том 92 л.д. 53-56; том 117 л.д. 196-199);

Подсудимый Пихтовников ***** свою вину в совершении преступлений не признал и показал суду о том, что ни в какой организованной преступной группе он не состоял, ни каких преступлений он не совершал.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что, виновность подсудимых Кондратьевой *****, Фабрикант *****, Камынина *****, Гайсёнка *****, Муравьева *****, Коцюрбы *****, Пихтовникова ***** в инкриминируемых каждому из них преступных деяниях подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного расследования свидетель ***** Д.Е. показал, что с начала середины 2000 годов ***** занимался операциями с денежными средствами, суть которых ему особо не была известна. Примерно в 2012-2013 гг., более точный период времени он не помнит, у него возникла потребность в осуществлении переводов наличных рублей в безналичные доллары, в связи с чем он связался с *****ым Ю.В., который предложил ему свои услуги. Со слов торговцев на рынке, ему было известно, что гражданам Китая, работающим в ТК Москва, необходимо вырученные от продажи своего товара наличные рубли отправлять в Китай для расчетов с производителями. Официально они этого сделать не могли, так как весь товар, реализуемый ими, ввозился на территорию РФ без документов, необходимых для вывода за рубеж полученной выручки. Однако, с другой стороны, существовали заинтересованные банки, которые могли без соответствующих документов переводить денежные средства на счета в зарубежных банках. В январе 2013 года, более точной даты он не помнит, в ресторане на втором этаже комплекса Шары и Кегли он встретил гражданина Китая Лю Нань. В 2011 году последний помогал ему в переговорах с производителями товаров из Китая на предмет возможности производства и поставки товаров в РФ. Лю Нань сказал ему, что в 2011-2012 годах сотрудничал с некоторыми банками на территории ТК Москва. Он находил клиентов среди торговцев рынка, которым нужен был перевод наличной выручки в Китай, узнавал курс для перевода денег, согласовывал его с клиентами, забирал из торгового места наличные рубли и относил их в банк на территории ТК Москва вместе с реквизитами для перевода. В 2012 году он женился и по семейным обстоятельствам покинул территорию РФ. С его слов, ему стало понятно, что он хотел бы возобновить деятельность по сбору наличных рублей для последующего перевода их в Китай, после чего Лю Нань сообщил, что уезжает в Китай, так как у него должен родиться ребенок, и он вернется в мае 2013 года. Кроме того, он пояснил, что рядом с операционной кассой КБ Майма было смежное, свободное помещение, которое, со слов Шемелева, не находилось в аренде КБ Майма, но его иногда использовали клиенты для ожидания. В этом помещении было два стола с машинками для пересчета денег, которыми пользовались клиенты операционной кассы. Шемелев сообщил ему, что в операционной кассе часто отсутствует необходимая валюта для обмена, так как инкассация из банка производится всего один или два раза в неделю. Например, бывает, что не хватает долларов США для продажи клиентам, даже по курсу выше, чем в банках расположенных вне территории ТК Москва. Узнав об этом, в мае 2013 года он предложил Гилеву приехать в помещение, смежное с операционной кассой КБ Майма, после чего они, используя собственные денежные средства, продавали доллары США в операционной кассе Шемелеву установленным порядком, а вырученные рубли затем обменивали на доллары по более выгодному курсу в различных коммерческих банках, в том числе и в операционной кассе КБ Информпрогресс на Ленинском проспекте дом 15. Маржа составляла 2-3 копейки с доллара США, а нахождение на территории ТК Москва позволило увеличить оборот. В начале мая 2013 года Лю Нань вернулся в РФ, после чего он находил клиентов и согласовывал курс, но комиссию или иное вознаграждение он не получал, так как учитывал свое вознаграждение в курсе для клиентов. Со слов Лю Нань ему известно, что с мая 2013 года он пользовался услугами по переводу денежных средств в Китай нескольких банков, расположенных на территории ТК Москва. Наличные денежные средства пересчитывались Гилевым в присутствии Лю Нань в указанном выше смежном с операционной кассой КБ Майма помещении, после чего пересчитанные наличные денежные средства отвозились на Ленинский проспект дом 15 в операционную кассу КБ Информпрогресс, и уже в операционной кассе на Ленинском проспекте их забирали инкассаторы банков, которые затем переводили денежные средства на счета, указанные торговцами из ТК Москва за пределы РФ. Указанную выше информацию он довел до сведения *****а Ю.В., который решил использовать ее в своей схеме движения денежных средств, которая выглядела следующим образом: он собирал наличные денежные средства, организовал их доставку в операционную кассу, расположенную на Ленинский проспект, д.15, откуда же их забирали лица, работающие у *****а, которыми были *****, как в последствии ему стало известно - Камынин, Юрий, как ему в последствии стало известно - Гайсенок, ***** Коцюрба, а он, в свою очередь, посредством электронной почты, отправлял реквизиты компаний, на которые необходимо зачислить денежные средства в долларах США. В деталях данная схема движения денежных средств выглядела следующим образом: ***** мог позвонить ему в начале дня на мобильный телефон, или он мог самостоятельно набрать ему, также общение могло происходить по иным каналам связи (электронная почта, Скайп) и сообщить ему о необходимости наличных денежных средств, на что тот сообщал Воюшу о том, кто приедет и какую сумму заберет. Реквизиты он передавал посредством электронной почты или Скайпа, как он предполагает исходя из ника, девушке по имени «Саша» или «Маша», с таким ник-наймом (имя в интернет сети). В дальнейшем от *****а приезжали вышеуказанные лица в операционную кассу КБ Информпрогресс и забирали наличные рубли. Согласование суммы, курса и реквизитов для отправки валюты производилось по Скайпу. Контакт для связи по Скайпу он получил от *****а Ю.В. и передал Гилеву. Поскольку имена в Скайпе часто менялись, точного имени он назвать не может, но, насколько он помнит, «Маша» или «Даша». Также, со слов *****а Ю.В. ему стало известно, что он придумал схему по выводу денежных средств зарубеж с использованием телекоммуникационных компаний в интересах своих клиентов, нуждающихся в этом. С этой целью *****ым, скорее всего, использовались «Е*****» и другие телекоммуникационные компании. К созданию и деятельности телекоммуникационных компаний он никакого отношения не имеет, услугами *****а в этой части не пользовался. Также, ему известно, что у *****а было много знакомых в различных банках, посредством которых обеспечивалась его деятельность, а именно обеспечивали ему беспрепятственный «транзит» денежных средств через счета организаций. Среди реквизитов компаний, которые ему присылали сотрудники *****а, он указал: ООО «Универсал», ООО «Атлант», ООО «ОптТорг», реквизиты иных организаций он не помнит. Гайсенок ***** ему известен, поскольку Гайсенок работал у *****а Ю.В. и занимался сбором и транспортированием наличных денежных средств в г. Москве, разрабатывал маршруты движения транспортных. Адвокатскую поддержку группе *****а обеспечивал адвокат Литвин А.Н., который проводил тренинги, на которых рассказывал как нужно себя вести при задержании сотрудниками правоохранительных органов, при допросах, а именно: отказываться от дачи показаний, все отрицать, не сознаваться. Также, со слов *****а, у него имелся знакомый в органах ФСБ России, который снабжал его информацией о проводимых в отношении него мероприятиях, точные данные указанного сотрудника ему не известны. Коцюрба ***** ему известен, поскольку он работал у *****а в качестве инкассатора и перевозил наличные денежные средства;