Дело 01-0269_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

В ходе осмотра содержимого файла «Е*****3.xls» обнаружена выписка по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070****8. Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 14.02.2014. Сумма по кредиту: 2014500 евро. Сумма по дебету: 2014500 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра содержимого файла «*****.xls» обнаружена выписка по расчетному счету ООО «*****» № 40702*****041. Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.12.2012 по 21.11.2013. Сумма по кредиту: 768253200 руб. 22 коп. Сумма по дебету: 768253200 руб. 22 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» № *****/1 от 09.02.2015 получено сопроводительное письмо, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «СК «*****» ИНН 7736575071, ООО «Е*****» ИНН 7710712679, с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «**** 04:45», на 3-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «выписка ***xls», «выписка ***.xls», «выписка ***xls», «выписка 88568.xls».

В ходе осмотра содержимого файла «выписка ***.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702810308020086598, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 05.07.2010 по 16.02.2015. Сумма по кредиту: 3517686504 руб. 09 коп. Сумма по дебету: 3517686504 руб. 09 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «выписка ****.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070****98, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 05.07.2010 по 16.02.2015. Сумма по кредиту: 109940986 долларов США. Сумма по дебету: 109940986 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра содержимого файла «выписка ****.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070297****598, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 05.07.2010 по 16.02.2015. Сумма по кредиту: 2014500 евро. Сумма по дебету: 2014500 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра содержимого файла «выписка 8****.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 40702810****8568, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.09.2010 по 22.08.2013. Сумма по кредиту: 574646718 руб. 58 коп. Сумма по дебету: 574646718 руб. 58 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ООО КБ «*****» от 16.02.2015 № ****/15 получено сопроводительное с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «NJ25****1631A2», всего на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «***** 24.*2015.xlsx», «***ЕЛЕКОМ 24.02.2015.xlsx», «Е***З.*2015.xlsx», «***** 24.02.2015.xlsx», «***** 24.*.xlsx», «ЕТК 24**.xlsx».

В ходе осмотра содержимого файла «***** 24.02.2**5.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703730444 № 47408****0001097, открытому в ООО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.12.2011 по 20.11.2013. Сумма по кредиту: 5201255381 руб. 80 коп. Сумма по дебету: 5201255381 руб. 80 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «**** 24.02.2015.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Инвест Т*****» ИНН 7733810369 № 4740881****1267, открытому в ООО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.11.2012 по 11.10.2013. Сумма по кредиту: 1906413608 руб. 15 коп. Сумма по дебету: 1906413608 руб. 15 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «**** 24.02.2015.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "*****" ИНН 7703782636 № 4740881020***1333, открытому в ООО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 07.05.2013 по 27.11.2013. Сумма по кредиту: 1670789051 руб. 01 коп. Сумма по дебету: 1670789051 руб. 01 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «***** 24.02.2015.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703751420 № 4740881*****160, открытому в ООО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.04.2012 по 28.11.2013. Сумма по кредиту: 7020568975 руб. 77 коп. Сумма по дебету: 7020568975 руб. 77 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «***** 24.02.2015.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 474*****0520, открытому в ООО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 17.03.2011 по 19.03.2013. Сумма по кредиту: 6344192939 руб. 79 коп. Сумма по дебету: 6344192939 руб. 79 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «ЕТК ****2015.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7733808271 № 47408****1235, открытому в ООО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 12.10.2012 по 11.10.2013. Сумма по кредиту: 2110335295 руб. 43 коп. Сумма по дебету: 2110335295 руб. 43 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «***» от 23.03.2015 № *****, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703751420, открытым в ОАО ККБ «Кредитбанк», а также документы из юридических дел ООО «*****» ИНН 7703751420, ООО «*****» ИНН 7703730444, а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «*****» на 2-х листах, решение № 1 учредителя ООО «*****» от 29.09.2010 на 1-м листе, решение № 2 единственного участника ООО «*****» от 27.04.2011 на 1-м листе, решение № *** единственного участника ООО «*****» от 09.08.2011 на 1-м листе, приказ № 1 от 21.10.2010 на 1-м листе, приказ № 2 от 10.05.2011 на 1-м листе, копия паспорта *****ой Н.А. на 3-х листах, сведения о местонахождении ООО «*****» на 1-м листе, анкета клиента - юридического лица ООО «*****» на 4-х листах, анкета клиента - юридического лица ООО «*****» на 2-х листах, доверенность от 28.08.2012 на 1-м листе в 2-х экземплярах, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «*****» на 2-х листах, анкета клиента - юридического лица ООО «*****» на 3-х листах, анкета клиента - юридического лица ООО «*****» на 2-х листах, решение № 1 единственного учредителя ООО «*****» от 21.08.2011 на 1-м листе, доверенность от 27.02.2013 на 1-м листе, копия паспорта Коцюрбы ***** на 2-х листах, доверенность № 1 от 15.08.2012 на 1-м листе, доверенность № *** от 10.06.2012 на 1-м листе, копия паспорта ***** Д.А. на 2-х листах, а всего на 44-х листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407028******3 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.06.2012 по 02.06.2015. Сумма по кредиту: 253750260 руб. 86 коп. Сумма по дебету: 253748473 руб. 11 коп. Остаток по счету: 1 руб. 01 коп.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070284******3 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.06.2012 по 02.06.2015. Сумма по кредиту: 162768179 долларов США 48 центов. Сумма по дебету: 162768179 долларов США 48 центов. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070******0453 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.06.2012 по 02.06.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 23.03.2015 № 38***** получена справка о невозможности предоставления выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703751420, открытым в ОАО АКБ «*****», на 1-м листе;

-в ответ на запрос в АО АКБ «*****» от 23.03.2015 № **** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписка по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703751420, а также документы из юридического дела ООО «*****» ИНН 7703751420, а именно: заявление к договору № **** на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «*****» на 1-м листе, копия паспорта Камынина ***** на 1-м листе, сертификат ключа проверки электронной подписи на 1-м листе, а всего на 8-ми листах

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407****74 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.10.2013 по 21.05.2014. Сумма по кредиту: 5510 руб. Сумма по дебету: 5510 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 23.03.2015 № 38/***** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703751420, на 7-ми листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070281*****0, открытому в ОАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период 12.04.2012 по 11.11.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070284****90, открытому в ОАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период 12.04.2012 по 11.11.2013. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702****, открытому в ОАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период 12.04.2012 по 11.11.2013. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070*****290, открытому в ОАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период 12.04.2012 по 11.11.2013. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070*****290, открытому в ОАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период 12.04.2012 по 11.11.2013. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702****9290, открытому в ОАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период 12.04.2012 по 11.11.2013. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 10.09.2015 № ****10719 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписка по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703751420, а также документы из юридического дела ООО «*****», а именно: анкета клиента - кредитной организации на 1-м листе, а всего на 4-х листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407028****1701, открытому в ОАО Банк «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.09.2011 по 14.05.2014. Сумма по кредиту: 15000 руб. Сумма по дебету: 15000 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос конкурсному управляющему ООО КБ «*****» от 23.03.2015 № **** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703730444, ООО «*****» ИНН 7703751420, на 14-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702*****606, открытому в ООО КБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 30.05.2012 по 24.04.2014. Сумма по кредиту: 3015000 руб. Сумма по дебету: 3015000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070******606, открытому в ООО КБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 30.05.2012 по 24.04.2014. Сумма по кредиту: 3015000 руб. Сумма по дебету: 3015000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702******02606, открытому в ООО КБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 30.05.2012 по 24.04.2014. Сумма по кредиту: 3015000 руб. Сумма по дебету: 3015000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070284******, открытому в ООО КБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 30.05.2012 по 24.04.2014. Сумма по кредиту: 3015000 руб. Сумма по дебету: 3015000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702*******, открытому в ООО КБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 30.05.2012 по 24.04.2014. Сумма по кредиту: 3015000 руб. Сумма по дебету: 3015000 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ПАО АКБ «П*****» от 10.09.2015 № *****-10719 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписка по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703751420, всего на 5-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407028109******3, открытому в ПАО АКБ «П*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 25.02.2013 по 13.11.2013. Сумма по кредиту: 24890 руб. Сумма по дебету: 24890 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 10.09.2015 № ****** получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе – DVD+R-диск, номер вокруг посадочного кольца «PA*****5926», всего на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «****txt», «**** «407028****.txt», «40****00261.xls».

В ходе осмотра файла «407028*****1.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703751420 № 4070*****261, открытому в ЗАО «*****к». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 03.09.2012 по 22.09.2015. Сумма по кредиту: 91425039 руб. 51 коп. Сумма по дебету: 91409377 руб. Остаток по счету: 15662 руб. 51 коп.

В ходе осмотра файла «4070*****1.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703751420 № 40*****0000261, открытому в ЗАО «*****к». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 03.09.2012 по 22.09.2015. Сумма по кредиту: 58177556 руб. 05 коп. Сумма по дебету: 58177556 руб. 05 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в Филиал «*****» ООО КБ «*****» от 16.02.2015 № 38****/3 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782636, а также справка о наличии счетов ООО «*****» ИНН 7703782636, всего на 8-ми листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070281*****0665, открытому в Филиале «*****» ООО КБ «*****», установлена, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.10.2013 по 26.02.2015. Сумма по кредиту: 349870 руб. Сумма по дебету: 349870 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407*****0665, открытому в Филиале «*****» ООО КБ «*****», установлена, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.10.2013 по 26.02.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702****0665, открытому в Филиале «*****» ООО КБ «*****», установлена, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.10.2013 по 26.02.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407*****00000665, открытому в Филиале «*****» ООО КБ «*****», установлена, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.10.2013 по 26.02.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40******00070665, открытому в Филиале «*****» ООО КБ «*****», установлена, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.10.2013 по 26.02.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ОАО «*****» от 16.02.2015 № 38*****/4 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782636, а также анкета клиента ОАО «*****» - физического лица Пихтовникова ***** на 1-м листе, а всего на 6-ти листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070*****08734, открытому в ОАО «*****», установлено, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.09.2013 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 7000 руб. Сумма по дебету: 7000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407028*****008734, открытому в ОАО «*****», установлено, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.09.2013 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407029******8734, открытому в ОАО «*****», установлено, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.09.2013 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 29.04.2015 № **** получена справка о невозможности предоставления выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782636, открытым в ОАО АКБ «*****», на 1-м листе;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 29.04.2015 № 38/***** получена справка о невозможности предоставления выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782636, открытым в ОАО АКБ «*****», на 1-м листе;

-в ответ на запрос в ООО «Первый *****» от 16.02.2015 № 38/****/5 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписка по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703782636, а также анкеты клиентов ООО «*****» - физических лиц *****ой Н.А., Пихтовникова *****, всего на 5-ти листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407******, открытому в ООО «*****», установлено, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 30.10.2013 по 27.01.2015. Сумма по кредиту: 5000 руб. Сумма по дебету: 5000 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 10.09.2015 № 38/**** получена справка о невозможности предоставления выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «*****» ИНН 7703751420, открытым в ОАО АКБ «*****», на 1-м листе;

-в ответ на запрос в ИФНС России № 33 по г. Москве от 28.01.2014 № ***** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе документы в отношении ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «Триумф» ИНН 7733705981, а именно: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Триумф» от 13.12.2014 на 2-х листах, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТК «*****» на 3-х листах, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «ТК «*****», на 2-х листах, баланс расходов ООО «ТК «*****» на 11.02.2014 на 1-м листе, а всего на 9-ти листах;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 09.02.2015 № *****/6 получена справка о невозможности предоставления выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7733810312, открытым в ООО КБ «*****», на 1-м листе;

-в ответ на запрос конкурсному управляющему ООО КБ «*****» от 29.04.2015 № 38/**** без сопроводительного письма получен ответ с приложением на электронном носителе – USB-флэш-накопитель Transcend, USB 2.0, 16 GB, черного цвета, s/n «660371 7410», а всего на 2-х листах.

В ходе осмотра USB-флэш-накопитель Transcend документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям, а также выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7733810312, открытым в ООО КБ «*****»;

-в ответ на запрос в ПАО «Банк «*****» от 09.02.2015 № ***1505/11 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7733810312, на 3-х листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40*****41, открытому в ПАО «Банк «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.11.2012 по 02.03.2015. Сумма по кредиту: 10000 руб. Сумма по дебету: 10000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407028*****03, открытому в ПАО «Банк «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.11.2012 по 02.03.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407029*****, открытому в ПАО «Банк «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.11.2012 по 02.03.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 09.02.2015 № 38****/7 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7733810312, на 8-ми листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407028****65, открытому в ЗАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с момента открытия расчетных счетов по 21.09.2012. Сумма по кредиту: 1000 руб. Сумма по дебету: 1000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070*****565, открытому в ЗАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с момента открытия расчетных счетов по 21.09.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702*******65, открытому в ЗАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с момента открытия расчетных счетов по 21.09.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

-в ответ на запрос в ОАО «*****» от 08.06.2015 № 38/***** получены сведения об арендаторе, располагающим оборудование по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, этаж 6, блок 2, комната 38, ряд 5, место 18, согласно которым указанного в запросе места размещения оборудования не существует, на 1-м листе;

-в ответ на запрос в Роскомнадзор от 05.06.2015 № ***** получены сведения о наличии лицензий в области связи у ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «*****» ИНН 770373044, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 5010040562, ООО «*****» ИНН 7703782675, ООО «*****» ИНН 7703751420;

-в ответ на запрос в Роскомнадзор от 03.08.2015 № 38**** получены сведения о проведении проверок в отношении ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «Инвест Т*****» ИНН 7733810369, ООО «*****» ИНН 770373044, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 5010040562, ООО «*****» ИНН 7703782675, ООО «*****» ИНН 7703751420, всего на 3-х листах;

-в ответ на запрос в ЦТУ Федеральной таможенной службы от 09.09.2015 № 38**** получены сведения об организациях (их представителях), осуществлявших импортирование товара на территорию РФ, а также иной информации в отношении указанных в запросе юридических лиц;

-в ответ на запрос в ООО «*****» от 16.02.2016 № ******* получены сведения об IP-адресах, используемых ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «Инвест Т*****» ИНН 7733810369, ООО «*****» ИНН 770373044, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 5010040562, ООО «*****» ИНН 7703782675, ООО «*****» ИНН 7703751420, а также иной информации в отношении указанных юридических лиц, с приложением, всего на 3-х листах;

-в ответ на запрос в ООО КБ «*****» от 23.03.2015 № ******* получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «4269 54 ****», а также справка о лицах, представляющих интересы ООО «*****» ИНН 7703730444.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «***** 26,03,2015.xlsx».

В ходе осмотра указанного файла обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703730444 № 4740*******97, открытому в ООО КБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.12.2011 по 20.11.2013. Сумма по кредиту: 5201255381 руб. 80 коп. Сумма по дебету: 5201255381 руб. 80 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 23.03.15 № ****** получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «L******50D1», а также копии документов юридического дела клиента ОАО АБ «*****о» - ООО «*****» ИНН 7703730444, а именно: анкета клиента – юридического лица ООО «*****» на 4-х листах, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «*****» на 1-м листе, копия паспорта *****ой Н.А. на 2-х листах, а всего на 10-ти листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены папка «*****», содержащая файлы «40702_*****_010313вал.RTF», «407028108_**** «40702_50863_190811_****.RTF» обнаружены выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703730444 открытым в ОАО АБ «*****о».

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070297*****050863 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 22.09.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070297****863 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 22.09.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407028*****863, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 22.09.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070284******863, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 22.09.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070*****0863, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 22.09.2012. Сумма по кредиту: 5904514 руб. Сумма по дебету: 5904514 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра файла «407028108_50863_****.xls» установлено, что он содержит аналогичные выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703730444 открытым в ОАО АБ «*****о»;

-в ответ на запрос в АО «*****» от 23.03.2015 № 38/**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703730444, открытым в АО «*****», всего на 27-ми листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702*****0036262 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 04.09.2012. Сумма по кредиту: 389393103 руб. Сумма по дебету: 389393103 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070*****62 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 04.09.2012. Сумма по кредиту: 10934520 долларов США. Сумма по дебету: 10934520 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407029****** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 04.09.2012. Сумма по кредиту: 1453600 евро. Сумма по дебету: 1453600 евро. Остаток по счету: 0 евро;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» от 23.03.2015 № ****** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703730444, открытым в ОАО АКБ «*****», всего на 33-х листах.