Дело 01-0269_2018. Приговор. документ - обезличенная копия
.docна лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703782636) №40****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 3, подъезд 4, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 07.05.2013 по 27.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 1 610 313 456 руб. 01 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 1 610 313 рублей 46 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703782675) №407*****, открытый в Санкт – Петербургском филиале ОАО «Р*****» по адресу: г. *****, ул. Мичуринская, д. 6, лит. Б, пом. 19Н, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 06.03.2014 по 28.07.2014 перечислены денежные средства в сумме 213 658 133 руб. 37 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 213 658 рублей 13 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703782675) №407*****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 10.04.2014 по 26.03.2015 перечислены денежные средства в сумме 144 232 012 руб. 53 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 144 232 рубля 01 копейка (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703782675) №40*****3, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 18, пом. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 01.04.2014 по 26.05.2015 перечислены денежные средства в сумме 6 810 руб. 00 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 6 рублей 81 копейка (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703751420) № 407*****, открытый в ЗАО АКБ «*****» по адресу: Московская область, г. *****о, Писаревский проезд, д. 7, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 11.11.2013 по 26.05.2015 перечислены денежные средства в сумме 4 000 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 4 рубля (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703751420) № 4070*****, открытый в ЗАО «*****» по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 60, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 03.09.2012 по 26.05.2015 перечислены денежные средства в сумме 91 409 377 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступный группы составило 91 409 рублей 38 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703751420) № 40*****, открытый в ООО КБ «МБ Банк» по адресу: г. Москва, Руновский пер., д. 12, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 30.05.2012 по 24.04.2014 перечислены денежные средства в сумме 15 000 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 15 рублей (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703751420) № 407*****, открытый в ПАО АКБ «П*****» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 25.02.2013 по 13.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 24 890 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 24 рубля 90 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703751420) № 4070*****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 3, подъезд 4, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 20.04.2012 по 28.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 6 999 034 396 руб. 77 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 6 999 034 рубля 40 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703730444) № 407028****, открытый в ООО «Первый *****» по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 27, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 20.06.2011 по 06.12.2011 перечислены денежные средства в сумме 46 628 761 руб. 75 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 46 628 рублей 76 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703730444) № 40702****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, Крутицкий Вал, д. 14, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 18.04.2012 по 21.09.2012 перечислены денежные средства в сумме 349 050 462 руб. 36 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 349 050 рублей 46 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703730444) № 4070******, открытый в ПАО «*****» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 26.12.2011 по 02.04.2015 перечислены денежные средства в сумме 517 046 916 руб. 86 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 517 046 рублей 92 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703730444) № 4070*****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 3, подъезд 4, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 02.12.2011 по 20.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 5 070 873 489 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 5 070 873 рубля 49 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703730444) № 4070281*****, открытый в АО «*****» по адресу: г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 19, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 16.11.2011 по 04.09.2012 перечислены денежные средства в сумме 389 393 103 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 389 393 рубля 10 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703730444) № 4070281*****, открытый в ОАО КБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Гостиничная, д. 5, корп. 10, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 07.09.2011 по 30.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 7 500 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 7 рублей 50 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7733810312) № 40702810****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 3, подъезд 4, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 19.11.2012 по 28.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 2 074 658 718 руб. 94 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 2 074 658 рублей 72 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7733810312) № 4070******, открытый в ПАО «*****» по адресу: г. *****, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 26.11.2012 по 02.03.2015 перечислены денежные средства в сумме 5 000 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 5 рублей (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7733810312) № 407028*****, открытый в ЗАО АКБ «С Банк» по адресу: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 36/2, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 10.01.2013 по 09.02.2015 перечислены денежные средства в сумме 1000 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 1 рубль (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 40702810723200012493, открытый в ОАО АКБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. С*****, д. 12, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 20.09.2010 по 21.04.2011 перечислены денежные средства в сумме 25 579 499 руб. 70 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 25 579 рублей 50 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 4070****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 06.02.2012 по 11.06.2014 перечислены денежные средства в сумме 391 583 345 руб. 54 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 391 583 рублей 35 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 4070*****, открытый в ОАО АБ «*****о» по адресу: г. *****о, микрорайон Дзержинец, д. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 16.06.2011 по 22.09.2012 перечислены денежные средства в сумме 67 946 675 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 67 946 рублей 68 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 40702*****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 3, подъезд 4, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 17.03.2011 по 19.03.2013 перечислены денежные средства в сумме 6 014 463 375 руб. 19 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 6 014 463 рублей 38 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 40702*****, открытый в ОАО АКБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 21.03.2011 по 17.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 4 395 562 936 руб. 92 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 4 395 562 рубля 94 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 407******1, открытый в ООО «В*****» по адресу: г. Москва, Вспольный переулок, д. 5, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 27.10.2010 по 28.10.2011 перечислены денежные средства в сумме 77 500 000 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 77 500 рублей (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 40702******, открытый в ЗАО КБ «Европейский трастовый банк» по адресу: г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 4, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 05.03.2011 по 11.02.2014 перечислены денежные средства в сумме 128 923 120 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 128 923 рубля 12 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 4070******, открытый в ПАО «*****» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 21.09.2010 по 27.12.2011 перечислены денежные средства в сумме 2 315 878 285 руб. 62 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 2 315 878 рублей 29 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 4070******, открытый в ЗАО АКБ «*****» по адресу: Московская область, г. *****о, Писаревский проезд, д. 7, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 02.08.2010 по 01.11.2010 перечислены денежные средства в сумме 302 578 853 руб. 34 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 302 578 рублей 85 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 4070281******, открытый в АО АКБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 22.04.2009 по 16.06.2011 перечислены денежные средства в сумме 1 567 001 052 руб. 05 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 1 567 001 рубль 05 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 40702*******, открытый в АО «*****» по адресу: г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 19, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 16.11.2011 по 17.06.2014 перечислены денежные средства в сумме 13 000 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 13 рублей (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 40702********, открытый в ПАО «*****» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 02.03.2010 по 30.11.2011 перечислены денежные средства в сумме 2 315 986 431 руб. 11 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 2 315 986 рублей 43 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 407028******, открытый в ОАО АКБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 05.07.2010 по 16.02.2015 перечислены денежные средства в сумме 3 365 113 326 руб. 45 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 3 365 113 рублей 32 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 40702*****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 25.11.2010 по 24.02.2015 перечислены денежные средства в сумме 91 868 972 руб. 20 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 91 868 рублей 97 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 407028******, открытый в ЗАО АКБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 14, стр. 2, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 18.03.2010 по 28.06.2014 перечислены денежные средства в сумме 232 949 269 руб. 82 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 232 949 рублей 27 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 40702******, открытый в ОАО МАБ «*****» по адресу: г. Москва, Крутицкий вал, д. 26, стр. 2, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 18.02.2010 по 31.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 443 741 565 руб. 63 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 443 741 рубль 57 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 4070281******, открытый в ОАО АБ «*****о» по адресу г. *****о, микрорайон Дзержинец, д. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 19.08.2011 по 01.03.2013 перечислены денежные средства в сумме 188 032 415 руб. 55 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 188 032 рубля 42 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 4070281****, открытый в АО АКБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 22.11.2010 по 26.05.2015 перечислены денежные средства в сумме 10 401 руб. 35 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 10 рублей 40 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 4070281*****3, открытый в ЗАО КБ «Европейский трастовый банк» по адресу: г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 4, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 29.01.2009 по 06.12.2011 перечислены денежные средства в сумме 316 893 306 руб. 64 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 316 893 рубля 30 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 4070*****, открытый в АО «Смарт банк» по адресу: г. Москва, ул. Старообрядческая, д. 46 «А», подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 17.06.2010 по 05.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 61 231 421 руб. 20 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 61 231 рубль 42 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 40702******, открытый в АО КБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 27.01.2009 по 19.12.2011 перечислены денежные средства в сумме 3000 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 3 рубля (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 40******, открытый в ПАО АКБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. С*****, д. 12, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 21.01.2009 по 08.04.2010 перечислены денежные средства в сумме 224 203 634 руб. 88 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 224 203 рубля 63 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);
на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 40702******, открытый в ОАО «*****» по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 23.07.2012 по 20.12.2012 перечислены денежные средства в сумме 157 802 478 руб. 31 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 157 802 рубля 48 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств).
Таким образом, общая сумма поступлений на счета указанных выше организации составила ***** руб. 09 копеек, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 0,1 % за весь период действия организованной преступной группы, а именно с 21.01.2009 по 26.05.2015, составила ***** рублей 30 копеек.
С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, в период 21.01.2009 по 26.05.2015, точное время не установлено, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, ул. *****, д.32, стр.2, комн. №13, г. Москва, *****, д.8, стр.1, помещение 544М, г. Москва, ул. *****, д.15, стр.3, г. Москва, *****, д. 8, стр.1, офис 192М, г. Москва, *****, д.6, стр.6, эт.2, оф. 42, а также в других неустановленных следствием местах, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанными юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка.
Таким образом, в ходе своей преступной деятельности установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкой *****, Фабрикант *****, Камыниным *****, Гайсёнком *****, Коцюрбой *****, Пихтовниковым *****, Муравьевым *****, установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными следствием соучастниками, в период с 21.01.2009 по 26.05.2015, точное время не установлено, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, ул.*****, д.32, стр.2, комн. №13, г. Москва, *****, д.8, стр.1, помещение 544М, г. Москва, ул. *****, д.15, стр.3, г. Москва, *****, д. 8, стр.1, офис 192М, г.Москва, *****, д.6, стр.6, эт.2, оф. 42 и иных неустановленных местах, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, конвертации, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкой *****, Фабрикант *****, Камыниным *****, Гайсёнком *****, Коцюрбой *****, Пихтовниковым *****, Муравьевым *****, установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием соучастниками с 21.01.2009 по 26.05.2015, точное время не установлено, в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО «Е*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», общая сумма поступлений на которые в период времени с 21.01.2009 по 26.05.2015 составила 40 191 579 264 руб. 09 копеек, из которых сумма извлеченного дохода всеми участниками организованной преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 0,1 % за весь период функционирования организованной преступной группой, а именно, в период времени с 21.01.2009 по 26.05.2015, точное время не установлено, составила ***** рублей 30 копеек.
Таким образом, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, в составе организованной группы совместно с установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Фабрикант *****, Камыниным *****, Гайсёнком *****, Коцюрбой *****, Пихтовниковым *****, Муравьевым *****, установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием соучастниками, осуществила незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций с целью обналичивания и конвертации денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в период с 21.01.2009 по 26.05.2015, точное время не установлено, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 0.1 %, который составил 40 191 579 рублей 30 копеек, что является особо крупным размером.
Кроме того Кондратьева *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Муравьев *****, Коцюрба *****, Пихтовников *****, каждый совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере.
Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах.
Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь уроженцем г. Нижний Новгород (до 22.10.1990 имел название г. Горький), длительное время проживая на территории г.Нижний Новгород и Нижегородской области, обладая специальными познаниями и опытом работы в банковской сфере, имея высшее экономическое образование и поддерживая личные отношения с лицами, занимающимися коммерческой, в том числе, и банковской деятельностью как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.01.2009, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой также вошли его близкие знакомые и родственники: установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Муравьев *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные следствием лица, которые, в свою очередь, заручившись согласием установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекли своих знакомых и родственников – Фабрикант *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пихтовникова *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях совместного совершения тяжкого преступления - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенных за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации №173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не являются резидентами Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавал, что своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, и желал наступления этих последствий.