Дело 01-0269_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

Камынин *****, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступил в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в обналичивании, конвертировании денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; подавал фиктивную документацию в налоговые органы по отчетностям организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности; осуществлял заказ печатей «фирм-однодневок»; информировал клиентов о прибытии курьеров с деньгами; осуществлял руководство службой инкассации организованной группы; осуществлял хранение регистрационной документации «фирм-однодневок»; опознавал «приходы» и информировал клиентов о повышении процентных ставок за обналичивание денежных средств, лично выступал руководителем организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности – являлся генеральным директором ООО «Т***** – Менеджмент Нетворк».

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступила в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в обналичивании, конвертировании денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; формировала анкеты «фирм-однодневок» для передачи в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов; осуществляла взаимодействие с организациями по вопросам подготовки документов для регистрации «фирм-однодневок»; с использованием системы удаленного доступа «*****» осуществляла управление расчетными счетами организаций, обладающих признаками фиктивности, изготавливала выписки по расчетным счетам организаций, обладающих признаками фиктивности и используемых в незаконной банковской деятельности, формировала финансово-хозяйственные документы по расчетам между организациями, обладающими признаками фиктивности, для предоставления в банк; лично выступала руководителем организаций, реквизиты которых также использовались в незаконной банковской деятельности – являлась генеральным директором ООО «*****».

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступила в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в обналичивании, конвертировании денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; осуществляла опознание «приходов» на расчетные счета организаций, обладающих признаками фиктивности; взаимодействовала с клиентами незаконной банковской деятельности из г. *****а и Ленинградской области; осуществляла отправку клиентам реквизитов организаций, обладающих признаками фиктивности.

Гайсёнок *****, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступил в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в обналичивании, конвертировании денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; осуществлял инкассацию денежных средств в г. Нижнем Новгороде; в качестве курьера осуществлял доставку документации в кредитные учреждения и налоговые инспекции.

Муравьев *****, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступил в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в обналичивании, конвертировании денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; осуществлял инкассацию денежных средств в г. Нижнем Новгороде; в качестве курьера осуществлял доставку документации в кредитные учреждения и налоговые инспекции; лично выступал руководителем организаций, реквизиты которых также использовались в незаконной банковской деятельности – являлся генеральным директором ООО «*****».

Коцюрба *****, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступил в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в обналичивании, конвертировании денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; осуществлял инкассацию денежных средств в г. Москве и Московской области, осуществлял доставку денежных средств клиентам, приобретал абонентские номера мобильных телефонов для использования участниками организованной преступной группы.

Пихтовников *****, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступил в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в обналичивании, конвертировании денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; осуществлял инкассацию денежных средств в г. Москве и Московской области, осуществлял доставку денежных средств клиентам, приобретал абонентские номера мобильных телефонов для использования участниками организованной преступной группы, лично выступал руководителем организаций, реквизиты которых также использовались в незаконной банковской деятельности – являлся генеральным директором ООО «*****».

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступила в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в обналичивании, конвертировании денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; взаимодействовала с сотрудниками ОАО АКБ «П*****» по вопросам открытия расчетных счетов в российских рублях и иностранной валюте, получения и активации ключей системы удаленного доступа «*****ов» организаций, обладающих признаками фиктивности, информируя об этом установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Кондратьеву *****, до 28.01.2011 Собецкую *****; взаимодействовала с клиентами незаконной банковской деятельности.

Неустановленные следствием соучастники, в соответствии с отведенными им преступными ролями приискивали организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались. Кроме того, неустановленные следствием соучастники совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленным следствием способом контролировали открытие счетов указанных подконтрольных компаний в кредитных учреждениях, подыскивали помещения для осуществления незаконной банковской деятельности, осуществляли страхование валютных рисков при совершении конвертации, обеспечивали беспрепятственное совершение платежей.

Организованная группа, созданная установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение тяжкого преступления, а именно, незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителем и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на принципе землячества и общности преступных интересов, в нее входили преимущественно жители г. Нижний Новгород и Нижегородской области, знакомые между собой продолжительный период времени, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Муравьев ***** являлись родственниками, Гайсёнок ***** и Фабрикант ***** совместно проживали в «гражданском» браке, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления; длительностью существования (организованная группа, созданная установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершала противоправные деяния не менее 6 лет, с 21.01.2009 по 26.05.2015), наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств), распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, отвечали за приобретение и сбор наличных денежных средств; их перевозку в места временного хранения и выдачу клиентам, обратившимся для незаконного банковского обслуживания; открытие и использование счетов организаций - резидентов, созданных или приобретенных участниками организованной группы для зачисления клиентами в безналичной форме денежных средств по фиктивным основаниям для их дальнейших переводов, либо кассового обслуживания в соответствии с заявками клиентов; учет наличных и безналичных денежных средств, поступивших в распоряжение членов организованной группы для осуществления незаконных банковских операций.

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и руководимой установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, участники организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:

-совершали преступления одним и тем же составом;

-в ходе преступной деятельности использовали отдельный сервер, на котором было установлено программное обеспечение «*****» подконтрольных организаций, а также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которому (серверу) имели только соучастники;

-телефонные и иные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «мио» - миллион, «реки» - реквизиты организаций, «кэш» - наличные денежные средства, присваивая клиентам прозвища, такие как «Трудяги», «Фидель» и прочие;

-зачастую для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники использовали внутреннюю программу быстрого обмена сообщениями, а также электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты, сервера которых располагались на территории Латвийской Республики и иных государств;

-заранее готовили себе алиби;

-организовывали тренинги для своих сотрудников и клиентов незаконной банковской деятельности по поведению в случае задержания правоохранительными органами.

Устойчивая группа, созданная и руководимая установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, существовала с 21.01.2009 по 26.05.2015. Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для совершения преступления.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами.

В целях реализации совместного преступного плана установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 21.01.2009 по 26.05.2015 организовано приобретение у неустановленных лиц ООО «*****» ИНН 7703782636 (с 03.04.2013 генеральным директором назначен Пихтовников *****), ООО «*****» ИНН 7733810312 (в период времени с 25.09.2012 по 24.04.2013 генеральным директором назначен Муравьев *****), ООО «*****» ИНН 7703782675, ООО «*****» ИНН 7703730444 (с 10.05.2011 генеральным директором назначена, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ООО «Е*****» ИНН 7710712679 (генеральным директором назначен установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ООО «*****» ИНН 5010040562, ООО «*****» ИНН 7703751420 (со 02.03.2012 генеральным директором назначен Камынин *****). Кроме того, по решению, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, участники организованной группы Муравьев *****, Гайсёнок *****, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Пихтовников *****, Камынин *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с отведенными им преступной ролью стали генеральными директорами, а также участниками, представителями указанных выше юридических лиц, задействованных в незаконной банковской деятельности, и использовались в «телекомсхеме». В дальнейшем, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные соучастники обеспечили открытие расчетных счетов указанных выше подконтрольных организаций в следующих кредитных учреждениях: АО «*****к», ПАО «*****», ОАО АКБ «*****», ООО «В*****», ЗАО КБ «*****», ООО КБ «*****», ОАО АКБ «*****», ООО РНКО «РЦ Э*****», ОАО «*****», АО «*****», ООО КБ «***** «*****», ООО КБ «*****», ОАО АБ «*****о», ООО КБ «*****»; ООО «*****», ЗАО АКБ «*****», ЗАО АКБ «*****», ОАО АКБ «*****», ЗАО ФАКБ «*****» (Москва), ОАО ФКБ «*****» «*****», ОАО Банк «*****», ОАО АКБ «*****», ООО КБ «*****» филиал «*****», филиал ОАО Банк АВБ в г. Москве, филиал «*****» ООО КБ «*****», ОАО Банк «*****», ***** филиал ОАО «Р*****», ЗАО «С Банк», ПАО «Банк «*****», получив программное обеспечение «*****» для дистанционного управления их счетами.

Незаконная банковская деятельность, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

осуществлялась по следующим адресам: г. Москва, ул. *****, д.32, стр.2, комн. №13 (с 06.06.2011 по 31.05.2013), г. Москва, *****, д.8, стр.1, помещение 544М (с 01.01.2013 по 19.11.2013), г. Москва, ул. *****, д.15, стр.3 (с 11.01.2013 по 26.05.2015) г. Москва, *****, д. 8, стр.1, офис 192М, г. Москва, *****, д.6, стр.6, эт.2, оф. 42 (с 10.04.2015 по 26.05.2015) и других неустановленных следствием местах. Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета, подконтрольных организованной группе юридических лиц, определялся установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкой ***** по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и составлял не менее 0,1% за конвертирование по «телеком схеме». Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

В ходе совершения преступления соучастники и иные лица, которые не были осведомлены о совершаемом преступлении и не входили в состав организованной группы, возглавляемой, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов и адреса электронной почты: установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовал телефоны с абонентскими номерами *****, *****, *****, ***** и адреса электронных почт *****, *****, ****, ****, yura.****.com, кроме того, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при общении с клиентами использовались псевдонимы и прозвища - «мясной», «Валерьевич», «начальник», «директор», «Юра Брокер», «ЮВМ»; установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовал телефоны с абонентскими номерами *****, 3-****, *****, *****, 8-****, ****0, **** и адреса электронных почт vi****m, ****.com, ****.com, v.****.com, ****.ru, кроме того, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при общении с клиентами использовались псевдонимы и прозвища - «Лев», «Богдан»; Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** использовала телефоны с абонентскими номерами ****, 8-****62, 3****99, 8****, 8****, 8-****, 8-***** и адреса электронных почт ****, ****.ru, ****com, ****.com, ****@gmail.com, ****.com, **.****.com, кроме того, при общении с клиентами использовала псевдоним – «Маша»; Фабрикант ***** использовала телефоны с абонентскими номерами ***** и адрес электронной почты ****.com, кроме того, при общении с клиентами использовала псевдоним – «Галина», «Илона»; Камынин ***** использовал телефоны с абонентскими номерами 8-***** и адрес электронной почты – ****com, ***.com, ****.com; установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовала телефоны с абонентскими номерами 8-***, 8-****, 3-****, 8-****, 8-**** и адреса электронных почт ****.com, ****.com, ****.ru, ***.com, ****.com, ****.com, кроме того, при общении с клиентами использовала псевдоним – «Торбина», «Торба»; установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовала телефоны с абонентскими номерами 8***-58-96 и адрес электронной почты ***.com , кроме того, при общении с клиентами использовала псевдоним – «Огурец»; Гайсёнок ***** использовал телефоны с абонентскими номерами 8-****64, 8-*****, при общении с клиентами использовал прозвище - «Гайс»; Муравьев ***** использовал телефоны с абонентскими номерами 8-****06, 8-930****, 8-905****, 8-****, 8-****51-64, при общении с клиентами использовал прозвище - «Олеша», «Хрюша»; Коцюрба ***** использовал телефоны с абонентскими номерами 8-96****; Пихтовников ***** использовал телефоны с абонентскими номерами 8-****, при общении использовал прозвище – «Пихта»; установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовала телефоны с абонентскими номерами 8-****75 и адреса электронных почт m.*****.ru, ***.com, кроме того, при общении с клиентами представлялась именем – «Дана».

Кроме того, участники организованной группы для обеспечения вышеуказанной преступной деятельности приобрели автотранспорт, оргтехнику и персональные компьютеры, которые были объединены единой системой доступа к программам (серверу), используемыми соучастниками в преступной деятельности, таким образом, выполнив все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, стали функционировать в качестве нелегального Банка.

Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой, под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выразилась в следующем.

В период с 21.01.2009 по 26.05.2015, более точные даты и время следствием не установлены, клиентам, желающим конвертировать денежные средства, находящиеся на их расчетных счетах, участниками организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, по электронной почте либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7703782675, ООО «*****» ИНН 7703730444, ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «*****» ИНН 5010040562, ООО «*****» ИНН 7703751420, на расчетные счета которых необходимо перечислять денежные средства со счетов фирм клиентов, одновременно сообщая установленный тариф комиссии - не менее 0,1% за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись с установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, иными соучастниками о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных ФЗ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Для ведения указанного счета участники организованной группы, находясь по адресам: г. Москва, ул. *****, д.32, стр.2, комн. №13 (с 06.06.2011 по 31.05.2013), г. Москва, *****, д.8, стр.1, помещение 544М (с 01.01.2013 по 19.11.2013), г. Москва, ул. *****, д.15, стр.3 (с 11.01.2013 по 26.05.2015) г. Москва, *****, д. 8, стр.1, офис 192М, г. Москва, *****, д.6, стр.6, эт.2, оф. 42 (с 10.04.2015 по 26.05.2015) и в других неустановленных следствием местах, в электронном виде создавали соответствующую таблицу и присваивали клиенту уникальное имя (псевдоним, отражающий наличие его лицевого счета в нелегальном банке), позволяющее идентифицировать заказчика операций, которое использовалось участниками нелегального Банка при привлечении денежных средств юридических лиц – клиентов нелегального Банка, инкассации денежных средств, кассовом обслуживание юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

В свою очередь, клиенты, желающие конвертировать находящиеся у них денежные средства, переводили имевшиеся на расчетных счетах подконтрольных фирм денежные средства на счета организаций, указанные клиентами, а полученные наличные деньги использовались при расчетах с клиентами, желающими произвести обналичивание своих денежных средств.

В целях оборота денежных средств клиентов, участники преступной группы использовали находящиеся в их распоряжении открытые в указанных выше кредитно – финансовых учреждениях расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно: ООО «Е*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****».

В период с 21.01.2009 по 26.05.2015, находясь в офисных помещениях по адресам: г. Москва, ул. *****, д.32, стр.2, комн. №13 (с 06.06.2011 по 31.05.2013), г. Москва, *****, д.8, стр.1, помещение 544М (с 01.01.2013 по 19.11.2013), г. Москва, ул. *****, д.15, стр.3 (с 11.01.2013 по 26.05.2015) г. Москва, *****, д. 8, стр.1, офис 192М, г. Москва, *****, д.6, стр.6, эт.2, оф. 42 (с 10.04.2015 по 26.05.2015) и в других неустановленных следствием местах, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, принимали заявки (поручения), по телефону, по электронной почте либо иным неустановленным способом от клиентов по обналичиванию и конвертированию денежных средств, предоставляли реквизиты выше указанных фиктивных организаций клиентам, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, осуществляли учет денежных средств от клиентов.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, с 21.01.2009 по 26.05.2015, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант ***** и иные неустановленные следствием соучастники, находясь в офисном помещении по адресу: г. Москва, ул. *****, д.32, стр.2, комн. №13, г. Москва, *****, д.8, стр.1, помещение 544 М, г.Москва, ул. *****, д. 15, стр.3, г. Москва, *****, д. 8, стр.1, офис 192М, г. Москва, *****, д.6, стр.6, эт.2, оф. 42 и в других неустановленных следствием местах, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронными подписями, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в банки, где были открыты расчетные счета указанных выше организаций, реквизиты которых использовались при совершении незаконной банковской деятельности.

В соответствии с подложными документами поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных нелегальному банку Обществ в целях их дальнейшего обналичивания и конвертации.

За проведение незаконных банковских операций, а именно, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств, их конвертацию, а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной группы под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, удерживалась комиссия в размере не менее 0,1 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, а именно:

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703782636) №40*****, открытый в Филиале «*****» КБ «Банк для бизнеса» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. С*****, д. 70, стр. 2, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 23.10.2013 по 26.02.2015 перечислены денежные средства в сумме 349 870 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 349 рублей 87 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);