Дело 01-0269_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

протоколом осмотра документов от 04 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 19 ноября 2013 года в ходе производства обыска в помещении кредитно-кассового офиса Отделение «*****» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Москва, ул. *****, д. 8, стр. 1, офис 544, а именно: инвестиционное соглашение № ИС/01NN «Создание и Эксплуатации Крупной Платёжной Терминальной Сети» от 13.11.2013 между группой компаний, в лице генерального директора ООО «*****» Кротова ***** Михайловича, и финансовой группой, в лице председателя совета директоров ОАО «П*****» *****а Юрия Валерьевича, копия паспорта *****а Юрия Валерьевича, конверт из-под сим-карты сотового оператора Билайн на номер 8-*****; визитные карточки сотрудников различных банков, а именно: *****а Марина Валерьевна, *****ев Сергей *****имирович, *****а Екатерина, *****ев ***** Олегович, *****ов Вячеслав Анатольевич, *****ва Юлия Валерьевна, *****ов Вячеслав *****ович, *****ев Дмитрий *****ич, *****н Араик *****имирович, *****и Азар *****ич, ***** Юрий Валерьевич (Председатель Наблюдательного совета ОАО «П*****»), *****ич Дмитрий Германович, краткий перечень документов, необходимых для предварительного рассмотрения кредитной заявки с рукописными отметками, выполненными грифельным карандашом и красителем синего цвета, анкета потенциального клиента Первого Чешско-Российского Банка – ООО «*****», анкета физического лица – Пихтовникова *****-, подаваемая в Первый *****, копия выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Снабкомплект», акт приема передачи печати и штампа ОАО АКБ «*****», журнал учета печатей и штампов внутреннего структурного подразделения ОАО АКБ «***** – кредитно-кассового офиса «Отделение «Москва», акт приема-передачи печатей и штампов ОАО АКБ «*****», опись документов ООО «Атлант», свидетельствующие о ведении участниками организованной преступной группы – незаконной банковской деятельности, а также подтверждающие факт вступления их в преступный сговор (том 71 л.д. 1-118);

протоколом осмотра от 25 декабря 2014 года, из которого следует, что был осмотрен предмет, изъятый 19 ноября 2013 года в ходе производства обыска в помещении кредитно-кассового офиса Отделение «*****» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Москва, ул. *****, д. 8, стр. 1, офис 544, записная книжка черного цвета с надписью Национальная премия «Страна», содержащая рукописные записи, анализом которых установлено, что участник организованной преступной группы *****а Ф.Р.к. осуществляла незаконную банковскую деятельность совместно с другими участниками организованной преступной группы, подтверждающие факт вступления их в преступный сговор (том 3 л.д. 54-58);

протоколом осмотра документов от 04 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые 26.05.2015 в ходе производства обыска в помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.15, стр.3, копия договора аренды № ***** нежилого помещения от 23.01.2013 на 8 листах, копия акта приема-передачи к договору аренды № ***** нежилого помещения от 23.01.2013 на 1 листе, приложение № 1 к договору аренды № ***** нежилого помещения от 23.01.2013 на 1 листе (*****);

протоколом выемки от 20 апреля 2014 года, из которого следует, что в ООО «****» по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31, стр. 79 была произведена выемка информации, содержащейся на электронных почтовых ящиках ****.ru, olga-***mail.ru, v***@mail.ru, c***v-dv@mail.ru, vika_***mail.ru, per***@list.ru, dee***@mail.ru, ****@mail.ru, ****0@mail.ru, la****6@mail.ru, ****@mail.ru, ale****@mail.ru, 9****7@mail.ru, i2****@bk.ru, ****@mail.ru, m.****mail.ru (том 79 л.д. 171-174);

протоколом выемки от 20 августа 2015 года, из которого следует, что в ООО «****ру» произведена выемка информации, содержащейся на электронных почтовых ящиках ***_13@mail.ru, al***a75@mail.ru, sn***@mail.ru, bar***@inbox.ru, fide***911@mail.ru, de***03@list.ru, v.izm***@mail.ru, **@mail.ru, ss***77@mail.ru, irr0***2@mail.ru, chss-****@mail.ru, ***@mail.ru, d.s***ov@mail.ru, nfv***@mail.ru, ****@mail.ru, te***6@mail.ru, ****@mail.ru, stardi****x@list.ru, tu***0@list.ru, forf****3@mail.ru, poleja***@mail.ru, gig***2000@mail.ru, 9258***44@mail.ru, fk2****0@mail.ru, ***@mail.ru, che***907@mail.ru, anto***2@mail.ru, tis****@bk.ru; (том 42 л.д. 293-297);

протоколом выемки от 10 апреля 2014 года, из которого следует, что в ООО «Яндекс» по адресу: г. Москва, ул. *****, д.16 была произведена выемка информации, содержащейся на электронных почтовых ящиках ira.s****55@yandex.ru, ***yandex.ru, ****yandex.ru, sergey****@yandex.ru; (том 79 л.д. 181-183);

протоколом выемки от 23 июля 2015 года, из которого следует, что в ООО «Яндекс» по адресу: г. Москва, ул. *****, д.16 произведена выемка информации, содержащейся на электронных почтовых ящиках ***yandex.ru, sp-tr***@yandex.ru, ***@yandex.ru, kudyu****@yandex.ru, ****@yandex.ru, ser***ev@yandex.ru, ***@yandex.ru, ooo.k****@yandex.ru; (том 42 л.д. 302-307);

протоколом осмотра предметов и документов от 17 мая 2014 года, из которого следует, что был произведен осмотр содержимого электронного почтового ящика an****2@mail.ru, из которого следует, что указанным абонентом ведется переписка с участниками организованной преступной группы, использующих адреса электронных почт: ****astra77.com (установлено в ходе следствия, что находился в пользовании Кондратьевой *****), ****astra77.com (установлено в ходе следствия, что находился в пользовании *****ой Н.А.) по обстоятельствам осуществления незаконной банковской деятельности; (том 63 л.д. 279-284);

протоколом осмотра предметов и документов от 17 мая 2014 года, из которого следует, что был произведен осмотр содержимого электронного почтового ящика ales****@mail.ru, из которого следует, что указанным абонентом ведется переписка с участниками организованной преступной группы (том 63 л.д. 249-254);

протоколом осмотра предметов и документов от 24 мая 2014 года, из которого следует, что был произведен осмотр содержимого электронного почтового ящика m.fi*****@mail.ru, из которого следует, что указанным абонентом, установленным в ходе следствия как *****а Ф.Р. кызы, ведется переписка с участниками организованной преступной группы (том 63 л.д. 91-125);

протоколом осмотра предметов и документов от 23 мая 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр содержимого электронного почтового ящика um*****@mail.ru, из которого следует, что указанным абонентом, установленным в ходе следствия как ***** Ю.В., ведется переписка с участниками организованной преступной группы, свидетельствующая об осуществлении незаконной банковской деятельности и подтверждающая факт вступления соучастников в преступный сговор (том 64 л.д. 260-343);

протоколом осмотра предметов и документов от 14 марта 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр содержимого электронного почтового ящика d.s*****@mail.ru, из которого следует, что указанным абонентом, установленным в ходе следствия как *****в Д.В., ведется переписка с участниками организованной преступной группы (том 65 л.д. 60-160);

протоколом осмотра предметов и документов от 27 февраля 2016 года, из которого следует, что был произведен осмотр содержимого СД – диска, содержащего данные о соединениях абонентских номеров, используемых участниками организованной преступной группы при совершении преступных действий (том 65 л.д. 161-164);

протоколом осмотра предметов и документов от 25 августа 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр СД – диска, содержащего сведения об абонентских соединениях оператора сотовой связи ОАО «Вы****ом» («Билайн»), используемых участниками организованной преступной группы при совершении преступных действий (том 65 л.д. 165-172);

протоколом осмотра предметов (документов) от 02 апреля 2016 года, из которого следует, что были осмотрены документы, полученные по запросам Следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в различных организациях, налоговых инспекция, Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», а также различных кредитно-финансовых учреждениях, а именно: в ответ на запрос в ООО «***с-М» ИНН 50***64 от 07.10.2015 № ****-504к получены уставные, учредительные, а также иные документы ООО «*****» ИНН 5029145664, в том числе, документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «*****» ИНН 5029145664 с ООО «*****» ИНН 7733810312, договор № 18 на оптимизацию сайтов и продвижение в поисковых системах между ООО «*****» и ООО «*****» от 28.01.2013 с приложением на 12-ти листах, договор № *** на оптимизацию сайтов и продвижение в поисковых системах между ООО «*****» и ООО «*****» от 31.10.2013 с техническим заданием на 4-х листах, счета-фактуры и акты выполненных работ с июня 2012 года по январь 2013 года от ООО «*****» на 21-м листе, договор № *** на оптимизацию сайтов и продвижение в поисковых системах между ООО «*****» и ООО «*****» от 04.06.2012 от 3-х листах, приложение № 1 к договору № 30 от 04.06.2012 9-ти листах, устав ООО «*****» на 9-ти листах, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «*****» на 1-м листе, договор № **** на оказание услуг по поисковому продвижению сайтов между ООО «*****» и ООО «*****» от 30.05.2012 на 4-х листах, технические задания к договору № 18**** от 30.05.2012 на 9-ти листах, счета-фактуры и акты выполненных работ с июня 2012 года по ноябрь 2013 года от ООО «*****» на 36-ти листах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «*****» на 1-м листе, реестр документов на 1-м листе, счета-фактуры и акты выполненных работ с июня 2012 года по октябрь 2013 года от ООО «*****» на 35-ти листах, технические задания к договору № **** от 01.06.2012 на 19-ти листах, договор № *** о предоставлении услуг контекстной рекламы в сети интернет между ООО «*****» и ООО «*****» от 01.06.2012 на 4-х листах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «*****» (ООО «*****») на 1-м листе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «*****» на 1-м листе, устав ООО «*****» на 14-ти листах, акт № **** от 31.07.2013 от ООО «*****» на 1-м листе, реестр документов на 1-м листе, счета-фактуры и акты выполненных работ с февраля 2012 года по ноябрь 2013 года от ООО «Е*****» на 44-х листах, технические задания к договору №*** от 01.02.2012 на 27-ми листах, договор оказания услуг № **** от 01.02.2012 между ООО «*****» и ООО «Е*****» на 3-х листах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Е*****» на 1-м листе, устав ООО «Е*****» на 11-ти листах;

-в ответ на запрос в ООО «К*****» ИНН 773***108 от 13.08.2015 № **** получены уставные, учредительные, а также иные документы ООО «К*****» ИНН 773***8, в том числе документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «К*****» ИНН 7731433108 с ООО «*****» ИНН 7733810312;

-в ответ на запрос в ООО «*****» ИНН 7***9020 от 07*** № 38/11сч-504к получены уставные, учредительные, а также иные документы ООО «*****. Оператор связи» ИНН 7729709020;

-в ответ на запрос в ООО «*****» ИНН 5047002154 от 17.11.2015 № 38/11сч-13434 получены уставные, учредительные, а также иные документы ООО «*****» ИНН 5047002154, в том числе документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «*****» ИНН 5047002154 с ООО «*****» ИНН 7733810312;

-в ответ на запрос в ООО «СК «*****» ИНН 7706173030 получены документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «СК «*****» ИНН 7706173030 с ООО «*****» ИНН 7703751420, а именно: сопроводительное письмо о направлении документов на 1-м листе, договор № *** от 15.01.2013 с приложением счета, акта и счета-фактуры на 5-ти листах, договор № *** от 31.05.2013 с приложением счета, акта и счета-фактуры на 5-ти листах, договор № **** от 06.08.2013 с приложением счета, акта и счета-фактуры на 6-ти листах, а всего на 16-ти листах.

-в ответ на запрос в ИФНС России № 10 по г. Москве от 28.01.2014 № **** получены документы в отношении ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «*****» ИНН 7710893168;

-в ответ на запрос в ПАО АКБ «*****» от 29.04.2015 № ***** получены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, на 1-м листе, согласно которым движения денежных средств ООО «Е*****» ИНН 7***79 по расчетным счетам № 40702***95, № 4070***06195, № 407***6195 за период с 09.02.2009 по 07.07.2014 не было;

-в ответ на запрос в ЗАО «*****» от 29.04.2015 № **** получены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, на 1-м листе, согласно которым движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679 за период с 04.02.2009 по 25.10.2012 не было. В соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати клиента, право первой подписи было предоставлено генеральному директору *****у Максиму *****овичу, ***** г.р.;

-в ответ на запрос в ПАО «*****» от 29.04.2015 № ***** получены документы из юридического дела клиента ПАО «*****» - ООО «Е*****» ИНН 7710712679, а именно карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****» на 2-х листах, решение № *** участника ООО «*****» от 03.09.2008 на 1-м листе, приказ о назначении генерального директора от 03.09.2008 на 1-м листе, копия паспорта *****а М.А. на 4-х листах, приказ ООО «Е*****» от 03.09.2008 на 1-м листе, решение № 1 учредителя ООО «*****» от 27.03.2008 на 1-м листе, а всего на 11-ти листах;

-в ответ на запрос в ПАО «ВТБ24» от 29.04.2015 № **** получены сведения о том, что ООО «Е*****» ИНН 7710712679 не значится клиентом ПАО «ВТБ24», на 1-м листе;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 10.09.2015 № **** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выпиской по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 407028106****8, открытому в ОАО «Л*****», на 24-х листах. В ходе осмотра указанной выписки установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.07.2012 по 20.12.2012. Сумма по кредиту: 157802478 руб. 31 коп. Сумма по дебету: 157802478 руб. 31 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» от 10.09.2015 № 38**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, на 64-х листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702*****075 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.01.2009 по 08.04.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 4070284******5 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.01.2009 по 08.04.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702978******75 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.01.2009 по 08.04.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 407029*****5 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.01.2009 по 08.04.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702810*****75 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.01.2009 по 08.04.2010. Сумма по кредиту: 226107236 руб. 55 коп. Сумма по дебету: 226107236 руб. 55 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в АО «*****» от 29.04.2015 № 38/**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписка по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № **2****977, открытому в АО «*****», а также документы из юридического дела клиента АО «*****» - ООО «Е*****» ИНН 7710712679, на 12-ти листах. В ходе осмотра указанной выписки установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 17.06.2010 по 05.11.2013. Сумма по кредиту: 119186229 руб. 06 коп. Сумма по дебету: 119186229 руб. 06 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра документов из юридического дела ООО «Е*****» обнаружено Решение участника № 9/2009 ООО «Е*****» от 22.12.2009 на 1-м листе. Кроме того, согласно ответу Банка, установлено, что лицом, представлявшим интересы ООО «Е*****» ИНН 7710712679 являлся генеральный директор Камынин ***** Андреевич, 21.08.1986 г.р.;

-в ответ на запрос в АО КБ «*****» от 10.09.2015 № ***** получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «****** D1»

В ходе осмотра содержимого диска обнаружен архив «***», при открытии которого с использованием пароля «****» обнаружены файлы «001.pdf», «002.pdf», «003.pdf», «004.pdf», «005.pdf».

В ходе осмотра содержимого файла «001.pdf» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702*****001840, открытому в АО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.**** по 19.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «002.pdf» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702*****78, открытому в АО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.01.2009 по 19.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «003.pdf» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702*****643, открытому в АО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.01.2009 по 19.12.2011. Сумма по кредиту: 3000 руб. Сумма по дебету: 3000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «004.pdf» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 407028*****840, открытому в АО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с **** по 19.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «005.pdf» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 4070297******8, открытому в АО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.01.2009 по 19.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ООО КБ «Юниаструм Банк» от 29.04.2015 № 38/*** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписка по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 771***79 № 4070****2, на 3-х листах. В ходе осмотра указанной выписки установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 24.03.2009 по 27.06.2014. Сумма по кредиту: 2635 руб. Сумма по дебету: 2635 руб. Остаток по счету: 0 руб. Согласно ответу Банка, лицом, имеющим право подписи банковских документов, открывшим счет, представлять интересы организации, являлся только генеральный директор ООО «Е*****» ***** Максим *****ович, ***** г.р.;

-в ответ на запрос в ООО КБ «Т****» от 29.04.2015 № 38**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, на 6-ти листах. В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.05.2010 по 29.04.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4****11440 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.05.2010 по 29.04.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029*****440 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.05.2010 по 29.04.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702978*****40 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.05.2010 по 29.04.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070281***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.05.2010 по 29.04.2015. Сумма по кредиту: 4 руб. 70 коп. Сумма по дебету: 4 руб. 70 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в филиал ПАО «МДМ Банк» в г. Москве от 29.04.2015 № **** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписка по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 4070****40, на 2-х листах. В ходе осмотра указанной выписки установлено, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 03.02.2009 по 14.07.2011. Сумма по кредиту: 11000 руб. Сумма по дебету: 11000 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ПАО «*****» от 29.04.2015 № ***** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679 на 14-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070******** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 17.11.2012 по 11.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070297*******8 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 17.11.2012 по 11.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702******854 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 17.11.2012 по 11.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ПАО «Промсвязьбанк» от 29.04.2015 № ****-6500 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, а также документы из юридического дела ООО «Е*****» ИНН 7710712679, а именно: справка о наличии счетов в Банке, на 1-м листе, анкета клиента/выгодоприобретателя – юридического лица ООО «Е*****» на 4-х листах, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****» на 2-х листах, а всего на 13-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028*****1 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 28.11.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028******01 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 28.11.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029******01 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 28.11.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070*****601 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.11.2011 по 29.10.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070284******01 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.11.2011 по 29.10.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029******01 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.11.2011 по 29.10.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 16.02.2015 № *****/6 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, открытым в ЗАО КБ «Европейский трастовый банк», на 34-х листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.02.2009 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070284***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.02.2009 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029******* установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.02.2009 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029******* установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.02.2009 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028****** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.09.2009 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 3*****руб. 42 коп. Сумма по дебету: 3*****8 руб. 42 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в АО АКБ «*****» от 29.04.2015 № 38*****, в том числе выписка по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679, открытому в АО АКБ «*****», а также копия паспорта генерального директора ООО «Е*****» *****ова А.Г., на 5-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070******9 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 22.11.2010 по 11.08.2015. Сумма по кредиту: 15514 руб. 85 коп. Сумма по дебету: 7713 руб. 54 коп. Остаток по счету: 7801 руб. 31 коп.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 23.03.2015 № **** получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «LH314***5D5», всего на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружен папка «Диск», содержащая в себе файлы «Е***** 1.RTF», «Е***** 2.RTF», «Е***** 3.RTF», «Е***** 4.RTF».

В ходе осмотра содержимого файла «Е***** 1.RTF» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 4070*****865, открытому в ОАО АБ «*****о». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 01.03.2013. Сумма по кредиту: 194268392 руб. 57 коп. Сумма по дебету: 194268392 руб. 57 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «Е***** 2.RTF» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702****65, открытому в ОАО АБ «*****о». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 01.03.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «Е***** 3.RTF» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702******65, открытому в ОАО АБ «*****о». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 01.03.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «Е***** 3.RTF» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 4*****865, открытому в ОАО АБ «*****о». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 01.03.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ОАО МАБ «*****» от 16.02.2015 № 38/****/1 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «N116S****70460B1», а всего на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «ООО Е***** 810.xls», «ООО Е***** 840.xls», «ООО Е***** 978.xls».

В ходе осмотра содержимого файла «ООО Е***** 810.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 407****5317, открытому в ОАО МАБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.02.2010 по 31.12.2013. Сумма по кредиту: 445257565 руб. 63 коп. Сумма по дебету: 44***559 руб. 43 коп. Остаток по счету: 6 руб. 20 коп.

В ходе осмотра содержимого файла «ООО Е***** 840.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № *******, открытому в ОАО МАБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.04.2010 по 24.08.2010. Сумма по кредиту: 300193890 руб. 11 коп. Сумма по дебету: 300193890 руб. 11 коп. Остаток по счету: 0 руб.