Дело 01-0269_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

Далее неустановленные сотрудники отдела валютного контроля ООО КБ «*****» на основании полученных фиктивных поручений, осуществляли перечисления денежных средств со счетов фиктивных организаций, подконтрольных соучастникам преступления, на счета компаний нерезидентов, указанных в заявлениях на перевод иностранной валюты. За совершение незаконных переводов денежных средств на счета нерезидентов участники организованной преступной группы оставляли в своем распоряжении часть от суммы переведенных денежных средств, которые установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределял между всеми соучастниками преступления.

При этом, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Муравьев *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пихтовников *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, в том числе, из числа сотрудников ООО КБ «*****», осознавали, что сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, за якобы оказываемые услуги юридическими лицами, от чьего имени совершаются валютные переводы, указанные в заявлениях на перевод иностранной валюты недостоверные, условия сделок исполняться не будут, а данные заявления необходимы лишь для представления в банк в обоснование перечисления денежных средств на банковские счета нерезидентов.

Так, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камыниным *****, Гайсёнком *****, Коцюрбой *****, Муравьевым *****, установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пихтовниковым *****, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, в том числе, из числа сотрудников ООО КБ «*****», действующими в качестве пособников, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на многократное совершение незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 09.07.2012 организовал приобретение компаний – нерезидентов:

-СИА «*****», регистрационный номер №4*****, зарегистрированную 09.07.2012 в Регистре предприятий Латвии по адресу: Латвийская Республика, г. Рига, улица *****, д. 41-2, ЛВ -1011 (SIA «BravoCom SAT», юридический адрес: Gertrudes iela 41-2, Riga, LV-1011);

-СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4*****, зарегистрированную 29.10.2012 в Регистре предприятий Латвии по адресу: Латвийская Республика, г. Рига, улица *****, 60-12, ЛВ-1011, офис которой фактически расположен по адресу: Латвийская Республика, г. Рига, ул. *****, 21-20, ЛВ-1010 (SIA «LV Sat Komunikacijas», юридический адрес: Krisjana Barona iela 60-12, Riga, LV-1011, фактический адрес: Krisjana Valdemara iela 21-20, Riga, LV-1010), где в период времени с 29.10.2012 по 03.01.2014 должность Члена Правления компании занимала (Кондратьева, до 28.01.2011 – Собецкая) *****;

-СИА «*****», регистрационный номер №4*****, зарегистрированную 09.01.2013 в Регистре предприятий Латвии по адресу: Латвийская Республика, г. *****, 17-64, ЛВ-1019 (SIA «Netcom sat», юридический адрес: Salacas iela 17-64, Riga, LV-1019, где в период времени с 09.01.2013 по 25.02.2015 участником являлся Муравьев *****, занимая в период с 09.01.2013 по 24.11.2014 должность Члена Правления компании.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим с составе организованной преступной группы совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камыниным *****, Гайсёнком *****, Коцюрбой *****, Муравьевым *****, Пихтовниковым *****, установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в период времени с 09.07.2012 по 09.01.2013 созданы указанные выше юридические лица. Получив правоустанавливающие документы данных компаний, дающие возможность открытия расчетных счетов от имени указанных компаний, а также инструменты доступа к управлению расчетными счетами данных компаний, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал тем самым условия для использования указанных юридических лиц для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами.

После этого, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на многократное совершение незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.01.2009 при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел у неустановленного следствием лица правоустанавливающие документы и печати: ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «*****» ИНН 7703751420.

При этом ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «*****» ИНН 7703751420 реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществляли.

В соответствии с разработанным преступным планом установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соучастники, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в качестве исполнителей, получили от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронные ключи к системе «*****», являющийся персональным идентификатором для доступа к управлению расчетными счетами ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703751420.

После этого, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** в неустановленное следствием время, но не позднее 21.01.2009 подыскали неустановленных лиц, желающих по разным причинам осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов, которым предложили за денежное вознаграждение оказать услугу по переводу принадлежащих им денежных средств на расчетные счета компаний – нерезидентов, используя при этом подконтрольные, установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, российские юридические лица. При этом, после получения от указанных лиц согласия на оказание данной услуги, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** сообщили данным лицам банковские реквизиты подконтрольных Обществ, фактическое управление расчетными счетами которых, по установленным следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указаниям осуществлялось Кондратьевой ***** до 28.01.2011 Собецкой *****, Фабрикант ***** и неустановленными лицами, действующими в качестве исполнителей, а указанные неустановленные лица, изъявившие желание на перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в неустановленный период времени, но не позднее 21.01.2009, организовали зачисление на расчетные счета ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «*****» ИНН 7703751420 денежных средств в необходимой для перевода на счета компаний нерезидентов сумме.

Далее, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в продолжение реализации общего преступного умысла, направленного на многократное совершение незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в неустановленное следствием время, но не позднее 09.07.2012, имея в распоряжении реквизиты подконтрольных ему и соучастникам иностранных компаний СИА «*****», регистрационный номер №4*****, зарегистрированную 09.07.2012 в Регистре предприятий Латвии по адресу: Латвийская Республика, г. Рига, улица *****, д. 41-2, ЛВ -1011 (SIA «BravoCom SAT», юридический адрес: Gertrudes iela 41-2, Riga, LV-1011), СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4*****, зарегистрированную 29.10.2012 в Регистре предприятий Латвии по адресу: Латвийская Республика, г. Рига, улица *****, 60-12, ЛВ-1011, офис которой фактически расположен по адресу: Латвийская Республика, г. Рига, ул. *****, 21-20, ЛВ-1010 (SIA «LV Sat Komunikacijas», юридический адрес: Krisjana Barona iela 60-12, Riga, LV-1011, фактический адрес: Krisjana Valdemara iela 21-20, Riga, LV-1010), где в период времени с 29.10.2012 по 03.01.2014 должность Члена Правления компании занимала Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** *****; СИА «*****», регистрационный номер №4*****, зарегистрированную 09.01.2013 в Регистре предприятий Латвии по адресу: Латвийская Республика, г. *****, 17-64, ЛВ-1019 (SIA «Netcom sat», юридический адрес: Salacas iela 17-64, Riga, LV-1019, где в период времени с 09.01.2013 по 25.02.2015 участником являлся Муравьев *****, занимая в период с 09.01.2013 по 24.11.2014 должность Члена Правления компании, а также реквизиты подконтрольного, установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и соучастникам ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703751420, ООО «*****» ИНН 7703782636, заведомо осознавая возможность использования расчетных счетов указанных юридических лиц для совершения незаконных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, под видом осуществления между указанными компаниями реальной финансово-хозяйственной деятельности, организовал изготовление фиктивных внешнеторговых контрактов №07/02/2012 от 01.07.2012 между нерезидентом СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «BravoCom SAT») и ООО «*****» ИНН 7703751420, №02/2013 от 24.01.2013 между нерезидентом СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «Netcom sat»), №***** от 15.12.2012 между нерезидентом СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4***** (SIA «LV Sat Komunikacijas») и ООО «*****» ИНН 7733808271, № 08/2013 от 01.08.2013 между СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4***** (SIA «LV Sat Komunikacijas») и ООО «*****» ИНН 7703782636, а также фиктивных приложений к указанным контрактам в виде спецификаций. Данные контракты и приложения к ним при неустановленных следствием обстоятельствах переданы в отдел валютного контроля ООО КБ «*****», расположенного по адресу: г.Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4.

Далее, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в качестве исполнителя, согласно отведенной ему преступной роли при совершении указанного преступления, в продолжение реализации общего преступного умысла, направленного на многократное совершение незаконных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, сообщил неустановленным членам организованной преступной группы, в том числе, из числа сотрудников ООО КБ «*****» о конкретных преступных намерениях организованной группы по осуществлению неоднократных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с валютных расчетных счетов ООО «*****» ИНН 7733810312,ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703751420, ООО «*****» ИНН 7703782636, открытых в ООО КБ «*****» на расчетные счета нерезидентов СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «BravoCom SAT»), СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «Netcom sat»), СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4***** (SIA «LV Sat Komunikacijas»), путем предоставления в указанный банк фиктивных контрактов, заключенных между данными организациями, после чего, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заранее обещая неустановленным членам организованной преступной группы, в том числе, из числа сотрудников ООО КБ «*****», денежное вознаграждение, достиг с последними договоренности об оказании ими содействия по оформлению паспортов сделок по указанным фиктивным валютным контрактам, а также не принятии уполномоченными подразделениями ООО КБ «*****» должных мер по пресечению незаконных финансовых операций.

После этого сотрудники отдела валютного контроля ООО КБ «*****», имея в распоряжении вышеуказанные контракты №07/02/2012 от 01.07.2012 между нерезидентом СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «BravoCom SAT») и ООО «*****» ИНН 7703751420, №02/2013 от 24.01.2013 между нерезидентом СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «Netcom sat»), №***** от 15.12.2012 между нерезидентом СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4***** (SIA «LV Sat Komunikacijas») и ООО «*****» ИНН 7733808271, № 08/2013 от 01.08.2013 между СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4***** (SIA «LV Sat Komunikacijas») и ООО «*****» ИНН 7703782636, а также приложения к ним в виде спецификации, не позднее 17.07.2012, находясь в помещении ООО КБ «*****», расположенном по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д.3, подъезд 4 оформили паспорта сделок № ****0 от 17.07.2012, № ****** от 16.01.2013, № *****/1 от 07.02.2013, №***** от 15.08.2013 по указанным контрактам.

Кроме того, неустановленные соучастники из числа сотрудников ООО КБ «*****» по предварительной договоренности с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с целью получения финансовой выгоды от осуществления незаконных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, приняли на себя обязанность контроля за проведением операций по переводу денежных средств, устранения всяческих препятствий проведению указанных операций, не предоставления контролирующим инстанциям уполномоченных государственных органов информации о фиктивности данных операций, осуществляемых в рамках вышеуказанных паспортов сделок, а также не принятия должных мер по пресечению незаконных финансовых операций.

После этого Фабрикант *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на осуществление неоднократных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, имея в распоряжении электронный ключ к системе «*****», являющийся персональным идентификатором для доступа к управлению расчетными счетами ООО «*****» ИНН 7733810312,ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703751420, ООО «*****» ИНН 7703782636 в ООО КБ «*****», расположенном по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4, действуя по указанию установленныхо следствием лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 01.07.2013 по 20.11.2013, направили в системе удаленного доступа в ООО КБ «*****» электронные поручения на приобретение ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703751420, ООО «*****» ИНН 7703782636 иностранной валюты, за счет денежных средств, перечисленных на расчетные счета указанной организации, открытые в ООО КБ «*****», лицами, желающими по разным причинам осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов, и впоследствии, после зачисления на валютные счета ООО «*****» ИНН 7733810312,ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703751420, ООО «*****» ИНН 7703782636 приобретенной иностранной валюты, в этот же период времени, с целью осуществления незаконных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, заведомо зная об отсутствии хозяйственных взаимоотношений между указанными юридическими лицами и о фиктивности документов, предоставленных в ООО КБ «*****» в обоснование осуществления финансовых операций между указанными обществами, посредством направления в ООО КБ «*****» в системе удаленного доступа, электронных поручений на перевод иностранной валюты в рамках указанных выше внешнеторговых контрактов осуществили перечисление с валютных расчетных счетов:

-с валютного счета ООО «*****» ИНН 7703751420) №40***** (доллары США), открытого в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4, за период с 01.07.2013 по 17.09.2013, на банковский счет нерезидента СИА «*****» (SIA «BravoCom SAT») №L*****2 (Латвийская Республика, г. Рига) в виде платежей по контракту №07/02/2012 от 01.07.2012, на основании заявлений на перевод, содержащих в себе заведомо для соучастников недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода: №**** от 01.07.2013 на сумму 6 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 01.07.2013 – 32,7090 руб. за 1 доллар США - составило 215 879 руб. 40 коп.), №*** от 05.07.2013 на сумму 190 000 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 05.07.2013 – 33,1605 руб. за 1 доллар США ¬– составило 6 300 495 руб. 00 коп.), №200 от 08.07.2013 на сумму 146 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 08.07.2013 – 33,2247 руб. за 1 доллар США ¬– составило 4 857 451 руб. 14 коп.), №203 от 09.07.2013 на сумму 330 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 09.07.2013 – 33,3210 руб. за 1 доллар США ¬– составило 11 019 254 руб. 70 коп.), №205 от 10.07.2013 на сумму 306 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 10.07.2013 – 33,0842 руб. за 1 доллар США ¬– составило 10 143 615 руб. 72 коп.), №208 от 12.07.2013 на сумму 204 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 12.07.2013 – 32,5867 руб. за 1 доллар США ¬– составило 6 667 238 руб. 82 коп.), №210 от 15.07.2013 на сумму 350 900 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 15.07.2013 – 32,6429 руб. за 1 доллар США ¬– составило 11 454 393 руб. 61 коп.), №212 от 16.07.2013 на сумму 942 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 16.07.2013 – 32,6220 руб. за 1 доллар США ¬– составило 30 742 972 руб. 80 коп.), №214 от 17.07.2013 на сумму 109 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 17.07.2013 – 32,5417 руб. за 1 доллар США ¬– составило 3 560 061 руб. 98 коп.), №216 от 18.07.2013 на сумму 268 800 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 18.07.2013 – 32,4526 руб. за 1 доллар США ¬– составило 8 723 258 руб. 88 коп.), №218 от 19.07.2013 на сумму 184 100 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 19.07.2013 – 32,3998 руб. за 1 доллар США ¬– составило 5 964 803 руб. 18 коп.), №219 от 22.07.2013 на сумму 447 100 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 22.07.2013 – 32,4288 руб. за 1 доллар США ¬– составило 14 498 916 руб. 48 коп.), №223 от 25.07.2013 на сумму 20 000 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 25.07.2013 – 32,3462 руб. за 1 доллар США ¬– составило 646 924 руб. 00 коп.), №227 от 29.07.2013 на сумму 456 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 29.07.2013 – 32,6371 руб. за 1 доллар США ¬– составило 14 898 836 руб. 15 коп.), №230 от 30.07.2013 на сумму 508 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 30.07.2013 – **** руб. за 1 доллар США ¬– составило 16 710 358 руб. 16 коп.), №234 от 02.08.2013 на сумму 277 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 02.08.2013 – 32,9741 руб. за 1 доллар США ¬– составило 9 150 312 руб. 75 коп.), №236 от 06.08.2013 на сумму 39 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 06.08.2013 – 32,8811 руб. за 1 доллар США ¬– составило 1 302 091 руб. 56 коп.), №238 от 07.08.2013 на сумму 932 900 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 07.08.2013 – *****руб. за 1 доллар США ¬– составило 30 728 793 руб. 10 коп.), №241 от 09.08.2013 на сумму 563 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 09.08.2013 – 32,9401 руб. за 1 доллар США ¬– составило 18 558 452 руб. 34 коп.), №242 от 12.08.2013 на сумму 1 132 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 12.08.2013 – 32,8606 руб. за 1 доллар США ¬– составило 37 208 057 руб. 38 коп.), №244 от 13.08.2013 на сумму 864 900 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 13.08.2013 – 32,8910 руб. за 1 доллар США ¬– составило 28 447 425 руб. 90 коп.), №246 от 14.08.2013 на сумму 726 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 14.08.2013 – 33,0426 руб. за 1 доллар США ¬– составило 23 995 536 руб. 12 коп.), №248 от 15.08.2013 на сумму 105 900 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 15.08.2013 – 33,1583 руб. за 1 доллар США ¬– составило 3 511 463 руб. 97 коп.), №249 от 16.08.2013 на сумму 248 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 16.08.2013 – 33,0004 руб. за 1 доллар США ¬– составило 8 190 699 руб. 28 коп.), №251 от 20.08.2013 на сумму 363 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 20.08.2013 – 32,9226 руб. за 1 доллар США ¬– составило 11 973 949 руб. 62 коп.), №252 от 21.08.2013 на сумму 430 100 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 21.08.2013 – 33,0006 руб. за 1 доллар США ¬– составило ***** руб. 06 коп.), №253 от 22.08.2013 на сумму 599 100 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 22.08.2013 – 32,9737 руб. за 1 доллар США ¬– составило 19 754 543 руб. 67 коп.), №255 от 23.08.2013 на сумму 194 900 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 23.08.2013 – 33,1908 руб. за 1 доллар США ¬– составило 6 468 886 руб. 92 коп.), №257 от 26.08.2013 на сумму 377 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 26.08.2013 – 33,0552 руб. за 1 доллар США ¬– составило 12 475 032 руб. 48 коп.), №259 от 27.08.2013 на сумму 335 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 27.08.2013 – 32,9564 руб. за 1 доллар США ¬– составило 11 063 463 руб. 48 коп.), №261 от 28.08.2013 на сумму 392 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 28.08.2013 – 33,1224 руб. за 1 доллар США ¬– составило 12 993 917 руб. 52 коп.), №263 от 29.08.2013 на сумму 112 000 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 29.08.2013 – 33,1798 руб. за 1 доллар США ¬– составило 3 716 137 руб. 60 коп.), №265 от 30.08.2013 на сумму 543 800 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 30.08.2013 – 33,1783 руб. за 1 доллар США ¬– составило 18 042 359 руб. 54 коп.), №268 от 04.09.2013 на сумму 1 782 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 04.09.2013 – 33,3693 руб. за 1 доллар США ¬– составило 59 477 440 руб. 32 коп.), №269 от 05.09.2013 на сумму 1 840 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 05.09.2013 – 33,4656 руб. за 1 доллар США ¬– составило 61 596 783 руб. 36 коп.), №270 от 06.09.2013 на сумму 984 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 06.09.2013 – 33,3901 руб. за 1 доллар США ¬– составило 32 869 214 руб. 44 коп.), №272 от 09.09.2013 на сумму 605 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 09.09.2013 – 33,4338 руб. за 1 доллар США ¬– составило 20 250 852 руб. 66 коп.), №273 от 10.09.2013 на сумму 679 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 10.09.2013 – 33,3243 руб. за 1 доллар США ¬– составило 22 637 196 руб. 99 коп.), №274 от 11.09.2013 на сумму 1 317 040 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 11.09.2013 – 33,0600 руб. за 1 доллар США ¬– составило 43 541 342 руб. 40 коп.), №275 от 12.09.2013 на сумму 20 000 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 12.09.2013 – 32,9629 руб. за 1 доллар США ¬– составило 659 258 руб. 00 коп.), а всего на общую сумму 19 941 840 долларов США, то есть ***** руб. 48 коп.;

-с валютного счета ООО «*****» ИНН 7703751420) №40****** (Евро), открытого в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4, за период с 01.07.2013 по 17.09.2013, на банковский счет нерезидента СИА «*****» (SIA «BravoCom SAT») №L*****2 (Латвийская Республика, г. Рига) в виде платежей по контракту №07/02/2012 от 01.07.2012, на основании заявлений на перевод, содержащих в себе заведомо для соучастников недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода: №193 от 01.07.2013 на сумму 450 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 01.07.2013 – 42,7180 руб. за 1 Евро ¬– составило 19 223 100 руб. 00 коп.), №**** от 02.07.2013 на сумму 272 500 Евро что по курсу ЦБ РФ на 02.07.2013 – 42,8025 руб. за 1 Евро ¬– составило 11 663 681 руб. 25 коп.), №196 от 03.07.2013 на сумму 510 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 03.07.2013 – 43,0525 руб. за 1 Евро ¬– составило 21 956 775 руб. 00 коп.), №197 от 04.07.2013 на сумму 243 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 04.07.2013 – 43,0736 руб. за 1 Евро ¬– составило 10 488 421 руб. 60 коп.), №198 от 05.07.2013 на сумму 146 800 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 05.07.2013 – 43,0954 руб. за 1 Евро ¬– составило 6 326 404 руб. 72 коп.), №201 от 08.07.2013 на сумму 296 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 08.07.2013 – 42,8399 руб. за 1 Евро ¬– составило 12 680 610 руб. 40 коп.), №202 от 09.07.2013 на сумму 663 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 09.07.2013 – 42,7342 руб. за 1 Евро ¬– составило 28 332 774 руб. 60 коп.), №204 от 10.07.2013 на сумму 360 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 10.07.2013 – 42,6389 руб. за 1 Евро ¬– составило 15 350 004 руб. 00 коп.), №206 от 11.07.2013 на сумму 412 700 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 11.07.2013 – 42,1033 руб. за 1 Евро ¬– составило 17 376 031 руб. 91 коп.), №207 от 12.07.2013 на сумму 187 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 12.07.2013 – 42,6234 руб. за 1 Евро ¬– составило 7 970 575 руб. 80 коп.), №209 от 15.07.2013 на сумму 477 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 15.07.2013 – 42,6643 руб. за 1 Евро ¬– составило 20 350 871 руб. 10 коп.), №211 от 16.07.2013 на сумму 473 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 16.07.2013 – 42,6076 руб. за 1 Евро ¬– составило 20 153 394 руб. 80 коп.), №213 от 17.07.2013 на сумму 330 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 17.07.2013 – 42,5906 руб. за 1 Евро ¬– составило 14 054 898 руб. 00 коп.), №215 от 18.07.2013 на сумму 335 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 18.07.2013 – 42,6232 руб. за 1 Евро ¬– составило 14 278 772 руб. 00 коп.), №217 от 19.07.2013 на сумму 398 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 19.07.2013 – 42,4437 руб. за 1 Евро ¬– составило 16 892 592 руб. 60 коп.), №220 от 23.07.2013 на сумму 566 400 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 23.07.2013 – 42,5088 руб. за 1 Евро ¬– составило 24 076 984 руб. 32 коп.), №221 от 24.07.2013 на сумму 146 900 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 24.07.2013 – 42,6209 руб. за 1 Евро ¬– составило 6 261 010 руб. 21 коп.), №222 от 25.07.2013 на сумму 551 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 25.07.2013 – 42,7229 руб. за 1 Евро ¬– составило 23 540 317 руб. 90 коп.), №225 от 26.07.2013 на сумму 666 800 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 26.07.2013 – 42,9919 руб. за 1 Евро ¬– составило 28 666 998 руб. 92 коп.), №226 от 29.07.2013 на сумму 83 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 29.07.2013 – 43,3421 руб. за 1 Евро ¬– составило 3 619 065 руб. 35 коп.), №228 от 30.07.2013 на сумму 172 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 30.07.2013 – 43,6060 руб. за 1 Евро ¬– составило 7 500 232 руб. 00 коп.), №231 от 31.07.2013 на сумму 402 100 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 31.07.2013 – 43,6090 руб. за 1 Евро ¬– составило 17 535 178 руб. 90 коп.), №232 от 01.08.2013 на сумму 473 400 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 01.08.2013 – 43,7786 руб. за 1 Евро ¬– составило 20 724 789 руб. 24 коп.), №233 от 02.08.2013 на сумму 203 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 02.08.2013 – 43,7270 руб. за 1 Евро ¬– составило 8 876 581 руб. 00 коп.), №235 от 05.08.2013 на сумму 719 600 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 05.08.2013 – 43,7387 руб. за 1 Евро ¬– составило 31 474 368 руб. 52 коп.), №237 от 06.08.2013 на сумму 608 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 06.08.2013 – 43,6628 руб. за 1 Евро ¬– составило 26 568 813 руб. 80 коп.), №239 от 08.08.2013 на сумму 521 100 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 08.08.2013 – 43,8764 руб. за 1 Евро ¬– составило 22 863 992 руб. 04 коп.), №240 от 09.08.2013 на сумму 285 600 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 09.08.2013 – 43,9717 руб. за 1 Евро ¬– составило 12 558 317 руб. 52 коп.), №243 от 13.08.2013 на сумму 18 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 13.08.2013 – 43,8305 руб. за 1 Евро ¬– составило 810 864 руб. 25 коп.), №245 от 14.08.2013 на сумму 423 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 14.08.2013 – 43,9665 руб. за 1 Евро ¬– составило 18 597 829 руб. 50 коп.), №247 от 15.08.2013 на сумму 314 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 15.08.2013 – 43,9845 руб. за 1 Евро ¬– составило 13 811 133 руб. 00 коп.), №250 от 19.08.2013 на сумму 278 100 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 19.08.2013 – 43,9382 руб. за 1 Евро ¬– составило 12 219 213 руб. 42 коп.), №254 от 23.08.2013 на сумму 471 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 23.08.2013 – 44,2765 руб. за 1 Евро ¬– составило 20 876 369 руб. 75 коп.), №256 от 26.08.2013 на сумму 376 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 26.08.2013 – 44,1022 руб. за 1 Евро ¬– составило 16 582 427 руб. 20 коп.), №258 от 27.08.2013 на сумму 258 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 27.08.2013 – 44,0891 руб. за 1 Евро ¬– составило 11 374 987 руб. 80 коп.), №260 от 28.08.2013 на сумму 324 300 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 28.08.2013 – 44,2714 руб. за 1 Евро ¬– составило 14 357 215 руб. 02 коп.), №262 от 29.08.2013 на сумму 1 021 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 29.08.2013 – 44,3879 руб. за 1 Евро ¬– составило 45 320 045 руб. 90 коп.), №264 от 30.08.2013 на сумму 698 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 30.08.2013 – 44,0840 руб. за 1 Евро ¬– составило 30 770 632 руб. 00 коп.), №266 от 02.09.2013 на сумму 437 200 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 02.09.2013 – 44,0129 руб. за 1 Евро ¬– составило 19 242 439 руб. 88 коп.), №267 от 03.09.2013 на сумму 853 600 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 03.09.2013 – 43,9561 руб. за 1 Евро ¬– составило 37 520 926 руб. 96 коп.), №271 от 09.09.2013 на сумму 760 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 09.09.2013 – 43,8919 руб. за 1 Евро ¬– составило 33 357 844 руб. 00 коп.), №276 от 17.09.2013 на сумму 196 800 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 17.09.2013 – 43,1597 руб. за 1 Евро ¬– составило 8 493 828 руб. 96 коп.), всего на общую сумму 17 384 400 Евро, то есть **** руб. 14 коп., а всего денежных средств в рублевом эквиваленте (доллары США и Евро) на общую сумму **** руб. 62 коп. по курсу ЦБ РФ на соответствующие даты переводов;