Дело 01-0269_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

Показаниями свидетеля *****а М.И., данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что в ООО «*****» он работает с декабря 2012 года в должности менеджера по работе с клиентами. Основным видом деятельности ООО «*****» является внесение изменений в регистрационные данные коммерческих организаций, подготовка документов к первичной регистрации, прекращению деятельности организации, бухгалтерское обслуживание, аудит. В его должностные обязанности входило ведение переговоров с клиентами, принятие заказов от клиентов и передача их в работу юристам компании. Примерно в 2013 году он общался по телефону с Натальей, которая попросила подготовить документы по внесению изменений в несколько коммерческих организаций: ООО «*****», ООО «*****» и, кажется, ООО «*****». Какие регистрационные действия нужно было выполнить, и какие документы были подготовлены какой организацией, он сейчас не помнит (том 43 л.д. 386-389);

Показаниями свидетеля *****а И., данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что 03 января 2014 года им у Кондратьевой ***** приобретена организация «SIA LV Sat Komunikacijas» (том 44 л.д. 50-52);

Показаниями свидетеля *****ой И., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что в 2013 году она работала бухгалтером в организациях SIA LV Sat Komunikacijas», SIA Netcom SAT, SIA *****T Komunikacijas по просьбе Кондратьевой *****. Она подавала бухгалтерские отчеты в налоговую службу Латвии по указанным организациям. Необходимые документы ей передавались через офис указанных фирм, расположенный на улице Кр. ***** 21 в г. Риге. В указанных организациях работал только один сотрудник – это она. После своего увольнение, то есть после 25 ноября 2013 года все документы по указанным фирмам она передала Кондратьевой *****е и ее помощнице Наталье, которая также работала вместе с Кондратьевой А. (том 44 л.д. 53-56);

Показаниями свидетеля *****х М.Ю., данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что у ООО «Соларис – М» был контрагент ООО «*****» «*****». Они у них заказывали рекламу в сети Интернет. С кем он общался и общался ли вообще кем-либо из этой организации, он не помнит, в связи с большим количеством контрагентов. Как правило, предполагает, что они сами нашли ООО «Соларис – М» на «рынке» и предложили свои услуги. С указанной организацией он мог контактировать, поскольку звонящего связывают с ним (*****х), как с руководителем организации. Обмен документами, скорее всего, происходил посредством курьеров. На каких интернет-сайтах была размещена реклама, подготовленная ООО «ТК «*****», он не помнит. Уточнил, что в течение 6 месяцев 2015 года в отношении ООО «Соларис – М», со стороны ИФНС по г. Мытищи проводится выездная налоговая проверка, акт которой в настоящее время не подготовлен, в ходе которой проверялись, в том числе, взаимоотношения с ООО «ТК «*****», по результатам которой Обществу был доначислен налог на добавленную стоимость, в каком размере он сказать затрудняется, так как акт проверки не готов. Относительно ООО «Е*****» он не смог ничего пояснить, ему необходимо посмотреть, была ли такая организация среди контрагентов. Отвечая на вопрос следователя, сообщил, что лично пользуется электронным почтовым ящиком *****t.ru. О финансово – хозяйственных взаимоотношениях ООО «Соларис – М» с ООО «*****», ООО «Е*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «Т***** Менеджмент Нэтворк» ничего пояснить не смог, вероятно, это их контрагент (том 52 л.д. 205; 6-10);

Показаниями свидетеля *****а С.С., данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что ООО «К*****» занимается поставкой расходных материалов для кинопроизводства (светофильтры, кассеты, адаптеры, переходники, звуковые и видеокабели, чистящие средства, спецэффекты не пиротехнические, лампы, микрофоны, накамерные мониторы, разные крепления). Общество состоит на налоговом учете в ИФНС России № *** по г. Москве, имеет расчетный счет, открытый в АО «*****», посредством которого ведутся расчеты с контрагентами. ООО «*****» « *****» ему известно по причине того, что в свое время они на очень интересных условиях поставляли им (ООО «К*****») в 2013 году продукцию, которую они реализуют. Сотрудничали они недолго, насколько он помнит, они (ООО «ТК «*****») являлись «отщепенцами» предприятия «Окна ТВ», но проработали недолго и «сдулись». Они поставляли ООО «К*****» товар на выгодных условиях с отсрочкой платежа. Они сами обратились к ООО «К*****», указав о наличии возможности поставки в их адрес оборудования. От лица данной организации он контактировал, насколько помнит, с человеком по имени ***** Литвиненко, возможно, у него имеются его контактные телефоны, но ему надо их поискать. При необходимости заказа того или иного товара, он (*****) связывался с ними, они привозили заказанный товар на склад, расположенный на ул. Мосфильмовская с товарно-сопроводительными документами. Привезенный товар принимал он или менеджер, на тот момент, скорее всего, это был *****имир Стружкин (контактный номер телефона 8-*****, он продолжает работать в Обществе). Насколько он помнит, товар доставляли от ТК «*****» на жигулях, поскольку у них не крупногабаритный товар, но дорогой. Директором ООО «ТК «*****» он не помнит. Он пользуется электронным почтовым ящиком ****lad.ru (том 53 л.д. 2-4);

Показаниями свидетеля *****а А.М., данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что он является генеральным директором ООО «*****». Оператор связи» с момента образования, точные даты не помнит, но с 2012 или с 2013 года. Общество расположено по адресу: г. Москва, ***** 75, офис 914. Основным видом деятельности является предоставление услуг связи – Интернет, телефон, аренда каналов, также есть услуги по предоставлению «Дата – центра», на что общество имеет соответствующую лицензию Роскомнадзора. Общество состоит на налоговом учете в ИФНС России №31 по г. Москве и применяет общую систему налогообложения. В штате Общества состоит примерно 13 сотрудников. Общество имеет расчетные счета, открытые в ОАО «*****», посредством которых ведутся расчеты с контрагентами. ООО «*****» «*****» ему известно, поскольку в 2013 году у них был такой контрагент по вопросам приобретения Интернет – трафика, на какую сумму был договор он не помнит, но это возможно уточнить, если просмотреть необходимые документы. Обстоятельств, при которых подписывался договор, он не помнит, поскольку прошло 2 года, но по общей практике с ними связываются менеджеры телекоммуникационных компаний и предлагают свои услуги, детали подписания договора он не вспомнил. Предоставление интернет – трафика осуществляется путем подписания договора, далее в точках присоединения прокладывается кабель между оборудованием и оператором связи, после чего начинается непосредственное оказание услуг. Канал связи может быть арендован. В период времени финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «ТК «*****» они имели точку присоединения на ул. *****д.10, стр.1 (узел передачи данных, который был демонтирован в 2014 году), при этом ООО «ТК «*****» должно было подключиться к указанным точкам, либо арендовать у кого-то этот канал. Допуск к точкам присоединения осуществляется по пропускам, тем лицом, которое предоставляет площадь в аренду, иначе говоря там расположена охрана. Соответственно, по одному из указанных адресов, точный адрес не помнит, проходили наши специалисты, кто именно он не помнит, но кто-то из инженеров, который, возможно, уже не работает в компании ООО «*****. Оператор связи». Также, это могли осуществлять сотрудники «ММТС – 9», которые по их требованию, по телефону могли осуществить коммутацию. Прокладкой кабели ООО «*****. Оператор связи»не занималось, поскольку эта зона ответственности лежит на поставщике, то есть на ООО «ТК «*****». Дальнейшее предоставление услуг уже строится следующим образом: они предоставляют услуги свои потребителям, оплата происходит по пост-оплатной системе, при этом предусмотрен минимальный платеж, а все, что «идет» сверх потребляемого трафика, оплачивается отдельно. Детали взаимоотношений с конкретным контрагентом – ООО «ТК «*****» он не помнит, в связи с прошедшим временем, но можно их уточнить, просмотрев необходимые документы. Об ООО «*****» ему известно. Эта компания - оператор связи, они давно сотрудничают, ООО «*****. Оператор связи» арендует у ООО «*****» каналы связи, ООО «*****», в свою очередь, арендует у ООО «*****. Оператор связи» каналы связи и до последнего времени покупали интернет, но, примерно месяц назад, у них случилась «авария»: ООО «*****» создало некоторое время назад ресурс для обмена трафиком «*****», у них на серверах стали происходить большие проблемы и ООО «*****. Оператор связи» отказалось от их услуг. Гражданин *****в Дмитрий Вячеславович ему известен, это генеральный директор компании ООО «*****». Они находятся в деловых отношениях. 4 года назад в общей компании «ныряли в г. Мурманск». ООО «*****» ему известно, поскольку это компания, которая заключила договор с ООО «*****. Оператор связи», получила предоплату и пропала в июне-июле 2015 года. Относительно взаимоотношений их с ООО «*****» пояснил, что ООО «*****. Оператор связи» был предложен Интернет – трафик, он думает, что это был входящий звонок, либо встреча на какой-то выставке, либо на фейсбуке в какой-то группе. Им был предложен трафик на хороших условиях, в данном случае они согласились, произвели оплату за первый месяц и за присоединение на сумму около 400 000 рублей. После этого люди пропали, имен их он не знает. Он точно помнит, что человек, который ему представлялся, совпадал с директором компании (том 53 л.д. 79-82; 83-87);

Показаниями свидетеля *****а А.И., данными им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии, из которых следует, что ООО «***** « *****» ему знакомо, у них был заключен договор о межоператорском взаимодействии с конца 2012 года по июль 2013 года. В рамках указанного договора ООО «*****» использовало сеть передачи данных указанной компании для предоставления услуг передачи данных и телематики. Адрес подключения был: Московская область, г. *****. Кого-либо из представителей указанной организации он не помнит. Скорее всего, представители указанной компании сами «вышли» на ООО «*****». Затем, финансово-хозяйственные взаимоотношения с указанной организацией были прекращены, в связи с чем он не помнит. ООО «Е*****» ему также знакомо, ему кажется, что у них тоже был заключен договор аналогичного характера, точное время не помнит, но примерно в тоже время, что и с ООО «ТК «*****»;

Показаниями эксперта *****ко Л.В., данными ею в ходе судебного заседания следует, что ею в рамках настоящего уголовного дела по постановлению следователя была проведена экспертиза, выводы которой она полностью поддерживает. Кроме того, эксперт пояснила, что процент вознаграждения 2,5 был установлен уже следователем в постановлении.

Помимо изложенного, виновность подсудимых подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

протоколом предъявления для опознания по фотографии от 23.12.2015, из которого следует, что Гайсенок ***** осмотрел предъявленные для опознания фотографии и заявил, что в лице, изображенном на фотографии № 3, он опознает человека, который представлялся ему как «Лев» в компании ООО «Е*****» во время работы у *****а. От Льва по телефону он получал указания о выполнении каких-то поручений об открытии счетов. Он опознает его по лицу, разрезу глаз, прижатым ушам, большому носу и короткой прическе (том 83 л.д. 118-121);

протоколом обыска от 19 ноября 2013 года, из которого следует, что в помещениях ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80 обнаружены и изъяты учредительные документы, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «*****», ООО «Строительная компания «*****», ООО «*****», VELOCITYSAT КОМПАНИИ «BravoComSAT» SIA, копия паспорта Гайсенка *****, копия паспорта *****ова В.В., копия паспорта Камынина *****, копия паспорта Муравьева *****, а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной группы указанных юридических лиц (том 5 л.д. 8-13);

протоколом осмотра документов от 04 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 19.11.2013 в ходе производства обыска в помещениях ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80, в том числе, учредительные документы, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «*****», ООО «Строительная компания «*****», ООО «*****», копия паспорта Гайсенка *****, копия паспорта *****ова В.В., копия паспорта Камынина *****, копия паспорта Муравьева *****, а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной группы указанных юридических лиц: Муравьев *****, Гайсёнок *****, *****ов В.В., Камынин ***** значатся генеральными директорами указанных выше юридических лиц (том 71 л.д. 1-118);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в помещениях ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д.3, подъезд 4, обнаружены и изъяты досье клиентов отдела валютного контроля ООО КБ «*****» – ООО «Т***** – Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», содержащее в себе документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Т***** – Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», юридические дела клиентов ООО КБ «*****» - ООО «*****», ООО «Т***** Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», содержащее в себе учредительные документы ООО «*****», ООО «Т***** Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности указанных юридических лиц участникам организованной преступной группы и подтверждающие факты осуществления незаконной банковской деятельности и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ (том 12 л.д. 9-20);

протоколом осмотра документов от 12 октября 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 26.05.2015 в помещениях ООО КБ «*****»: досье клиентов отдела валютного контроля ООО КБ «*****» – ООО «Т***** – Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», содержащее в себе документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Т***** – Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», юридические дела клиентов ООО КБ «*****» - ООО «*****», ООО «Т***** Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», содержащее в себе учредительные документы ООО «*****», ООО «Т***** Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности указанных юридических лиц участникам организованной преступной группы и подтверждающие факты осуществления незаконной банковской деятельности и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ (том 70 л.д. 1-242);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в помещении кредитно-кассового офиса «Отделение Москва» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Москва, ул. *****, д. 7, стр. 1 обнаружены и изъяты: доверенность без даты на имя Коцюрба *****, доверенность без даты на имя Пихтовникова *****ислава *****овичу, копия паспорта Пихтовникова *****, доверенность от 30.07.2013 от имени Пихтовникова ***** на имя Коцюрба *****, копия паспорта Коцюрба *****, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****», заявление/соглашение и договор банковского счета ООО «Е*****», выписки по лицевому счету ООО «Е*****», уведомление о закрытии расчетного счета ООО «Т***** Менеджмент Нетворк», выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «***** Менеджмент», ООО «*****», ООО «Е*****», иные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «*****», а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной группы указанных выше юридических лиц и подтверждающие факт вступления в предварительный преступный сговор, направленный на совершение преступления – незаконной банковской деятельности (том 7 л.д.13-23);

протоколом осмотра предметов (документов) от 26 мая 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 26.05.2015 в ходе производства обыска в помещении кредитно-кассового офиса «Отделение Москва» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Москва, ул. *****, д. 7, стр. 1, в том, числе: доверенность без даты на имя Коцюрба *****, доверенность без даты на имя Пихтовникова *****ислава *****овичу, копия паспорта Пихтовникова *****, доверенность от 30.07.2013 от имени Пихтовникова ***** на имя Коцюрба *****, копия паспорта Коцюрба *****, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****», заявление/соглашение и договор банковского счета ООО «Е*****», выписки по лицевому счету ООО «Е*****», уведомление о закрытии расчетного счета ООО «Т***** Менеджмент Нетворк», выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «***** Менеджмент», ООО «*****», ООО «Е*****», иные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «*****», а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной группы указанных выше юридических лиц и подтверждающие факт вступления в предварительный преступный сговор, направленный на совершение преступления – незаконной банковской деятельности (том 8 л.д. 226-230);

протоколом осмотра предметов (документов) от 30 мая 2015 года, из которого следует, что был осмотрен электронный носитель информации – ЮЭсБи – накопитель, изъятый 26.05.2015 в ходе производства обыска в помещении кредитно-кассового офиса «Отделение Москва» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Москва, ул. *****, д. 7, стр. 1, содержащий выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «***** Менеджмент», ООО «*****», ООО «Е*****», подтверждающие факты перечисления денежных средств в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы и используемых при совершении незаконной банковской деятельности (том 81 л.д. 190-192);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в помещениях операционного офиса «Отделение «Нижний-Новгород» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 5/76 обнаружены и изъяты выписки по счетам ООО «*****», ООО «*****», реквизиты которых использовались участниками организованной преступной группы при совершении преступления (том 9 л.д. 4-6);

протоколом осмотра документов от 04 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые 26.05.2015 в ходе производства обыска в помещениях операционного офиса «Отделение «Нижний-Новгород» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 5/76, выписка по счету 4*******5 (USB) пассивный ООО «*****» за период с 01.03.2013 по 26.05.2015, выписка по счету 40***** (EUR) пассивный ООО «*****» за период с 01.03.2013 по 26.05.2015, выписка по счету 40****** (EUR) пассивный ООО «*****» за период с 01.03.2013 по 26.05.2015, выписка по счету 407***** (USB) пассивный ООО «*****» за период с 01.03.2013 по 26.05.2015, подтверждающие факты перечисления денежных средств в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы и используемых при совершении незаконной банковской деятельности (том 71 л.д. 1-118);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в помещениях Московского представительства «ABLVBank, As» по адресу: г. Москва, *****, д.4-А обнаружены и изъяты учредительные документы и документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности АО «АБЛВ КОНСАЛТИНГ СЕРВИСИЗ» (Латвия), список сотрудников АО «АБЛВ КОНСАЛТИНГ СЕРВИСИЗ», согласно которому Людмила *****а работает в должности Старшего приват банкира в отделении «Запад», лист бумаги белого цвета формата А4 с оттисками штампов «ABLVConsultingServices", визитные карточки на имя *****ой Анны, *****ой Инны, а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (том 9 л.д. 18-24);

протоколом осмотра документов от 04 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые 26.05.2015 в ходе производства обыска в помещениях Московского представительства «ABLVBank, As» по адресу: г.Москва, *****, д.4-А, учредительные документы и документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности АО «АБЛВ КОНСАЛТИНГ СЕРВИСИЗ» (Латвия), список сотрудников АО «АБЛВ КОНСАЛТИНГ СЕРВИСИЗ», согласно которому Людмила *****а работает в должности Старшего приват банкира в отделении «Запад», лист бумаги белого цвета формата А4 с оттисками штампов «ABLVConsultingServices", визитные карточки на имя *****ой Анны, *****ой Инны, а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (том 71 л.д. 1-118);

протоколом обыска от 27 мая 2015 года, из которого следует, что в помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, улица Большая Почтовая, д. 36, стр. 6-7-8, обнаружены и изъяты, в том числе договор на оказание юридических услуг №***** от 24.09.2014 между ООО «*****» и ООО «Е*****», договор на оказание юридических услуг №*****от 18.12.2013 между ООО «*****» и ООО «*****» и договор на оказание юридических услуг №***** от 29.11.2013 между ООО «*****» и ООО «*****», свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной преступной группы указанных юридических лиц (том 9 л.д.103-107);

протоколом осмотра документов от 04 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые 27 мая 2015 года в ходе производства обыска в помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, улица Большая Почтовая, д. 36, стр. 6-7-8, в том числе: договор на оказание юридических услуг №***** от 24.09.2014 между ООО «*****» и ООО «Е*****», договор на оказание юридических услуг №*****от 18.12.2013 между ООО «*****» и ООО «*****» и договор на оказание юридических услуг №***** от 29.11.2013 между ООО «*****» и ООО «*****», свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной преступной группы указанных юридических лиц и проведение различных регистрационных действий, связанных с изменениями в их органах управления (том 71 л.д. 1-118);

протоколом обыска от 27 мая 2015 года, из которого следует, что в помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 47, обнаружены и изъяты системный блок, на лицевой стороне которого имеется логотип «INWIN», на тыльной стороне которого указан номер 1******, системный блок, на лицевой стороне которого имеется логотип «INWIN», на тыльной стороне которого указан номер 1*****, ноутбук Apple Macbook, S/N: C******, ежедневник в кожаной обложке оранжевого цвета, на лицевой стороне изображен логотип «Группа компаний FILANCO», учредительные документы, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «*****», ООО «*****» (ООО «*****»), ООО «*****», ООО «*****», ООО «Е*****», а также иные документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной группы указанных юридических лиц и их использовании при совершении преступления (том 9 л.д. 135-141);

протоколом осмотра документов от 04 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые 27 мая 2015 года в ходе производства обыска в помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 47,системный блок, на лицевой стороне которого имеется логотип «INWIN», на тыльной стороне которого указан номер *****, системный блок, на лицевой стороне которого имеется логотип «INWIN», на тыльной стороне которого указан номер 1*****, ноутбук Apple Macbook, S/N: C0*****, ежедневник в кожаной обложке оранжевого цвета, на лицевой стороне изображен логотип «Группа компаний FILANCO», учредительные документы, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «*****», ООО «*****» (ООО «*****»), ООО «*****», ООО «СтройИнвест», ООО «*****», ООО «Е*****», ООО «СтройПрестиж», копии личных карточек сотрудников ООО «*****», а также иные документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной группы указанных юридических лиц и их использовании при совершении преступления (том 71 л.д. 1-118);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в жилище *****а Андрея *****имировича по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васенко, д. 1, кв. 10 обнаружен и изъят ноутбук марки «HP», в корпусе черного цвета, S/n: CN***** (том 71 л.д. 314-317);

протоколом обыска от 31 июля 2015 года, из которого следует, что в помещениях депозитария ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва. 1-й Щипковский переулок, д. 3, обнаружено и изъято лист учета посещения *****ым Фуадом Рабит-оглы хранилища ценностей (ячейка № ***, сейф № ***), реестр клиентов депозитария ООО КБ «*****» (том 80 л.д. 206-206);

протоколом осмотра документов от 06 февраля 2016 года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые 31.07.2015 в помещениях депозитария ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва. 1-й Щипковский переулок, д. 3, лист учета посещения *****ым Фуадом Рабит-оглы хранилища ценностей (ячейка № **, сейф № **), реестр клиентов депозитария ООО КБ «*****» (том 71 л.д. 119-147);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в жилище *****а Фуада Рабит-оглы по адресу: г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 33, к. 1, кв. 2 обнаружено и изъято водительское удостоверение на имя *****а Фуада Рабит оглы, свидетельство о регистрации транспортного средства Бмв Х5 ***** г.р.з. Е*****, свидетельство о регистрации транспортного средства Бмв F800R г.р.з.7****, паспорт гражданина РФ на имя *****а Фуада Рабит оглы, заграничный паспорт гражданина РФ *****а Фуада Рабит-оглы, военный билет на имя *****а Фуада Рабит-оглы, пластиковая карта Сбербанка «Виза» 42*****5 на имя ***** Fuad, пластиковая карта Сбербанка «Виза» 4276***** на имя ***** Fuad, пластиковая карта Сбербанка «Виза» 42793*****6 на имя ***** Fuad, ключи к автомобилю, договор №**** аренды индивидуальных сейфовых ячеек с физическим лицом от 26.06.2014 между ООО КБ «*****» и *****ым Ф.Р.о., акт приема-передачи оборудования от 26.06.2014, приходные кассовые ордеры, расписка в получении суммы займа, справка ООО «*****», лист формата А4 с рукописными записями, выполненными красителем черного цвета, начинающиеся со слов «1 этап…» и заканчивающиеся словами «ост. – ломка + транзит», лист формата А4 с рукописными записями, выполненными красителем черного цвета, начинающиеся со слов «1 Ломка…» и заканчивающиеся словами «в конце – 700 млн. Руб./день – 2 недели», ноутбук MacBook Pro (serial C*****), ноутбук MacBook Pro (serial C2****) (том 80 л.д. 163-167);

протоколом осмотра предметов (документов) от 04 июня 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 26.05.2015 в жилище *****а Фуада Рабит-оглы по адресу: г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 33, к. 1, кв. 2, водительское удостоверение на имя *****а Фуада Рабит оглы, свидетельство о регистрации транспортного средства Бмв Х5 ***** г.р.з. Е*****, свидетельство о регистрации транспортного средства Бмв F800R г.р.з.*****, паспорт гражданина РФ на имя *****а Фуада Рабит оглы, заграничный паспорт гражданина РФ *****а Фуада Рабит-оглы, военный билет на имя *****а Фуада Рабит-оглы, пластиковая карта Сбербанка «Виза» 42*****5 на имя ***** Fuad, пластиковая карта Сбербанка «Виза» 42763*****26 на имя ***** Fuad, пластиковая карта Сбербанка «Виза» 427938****16 на имя ***** Fuad, ключи к автомобилю, договор №*** аренды индивидуальных сейфовых ячеек с физическим лицом от 26.06.2014 между ООО КБ «*****» и *****ым Ф.Р.о., акт приема-передачи оборудования от 26.06.2014, приходные кассовые ордеры, расписка в получении суммы займа, справка ООО «*****», лист формата А4 с рукописными записями, выполненными красителем черного цвета, начинающиеся со слов «1 этап…» и заканчивающиеся словами «ост. – ломка + транзит», лист формата А4 с рукописными записями, выполненными красителем черного цвета, начинающиеся со слов «1 Ломка…» и заканчивающиеся словами «в конце – 700 млн. Руб./день – 2 недели», ноутбук MacBook Pro (serial C0***), ноутбук MacBook Pro (serial C2***) (том 80 л.д. 190-192);