Дело 01-0269_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в жилище Пихтовникова ***** по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д. 37, кв. 257, в том числе обнаружен и изъят мобильный телефон SonyEricsson K550i S/N: B****L, содержащий абонентские номера мобильных телефонов, находившихся в пользовании участников организованной группы (том 83 л.д. 36-40);

протоколом осмотра предметов и документов от 22 августа 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 26.05.2015 в жилище Пихтовникова ***** по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д. 37, кв. 257, телефон SonyEricssonK550iS/N: B**** в корпусе черного цвета, сим-карта не обнаружена, в ходе осмотра которого в «Телефонной книге» обнаружены следующие контакты: Адвокат Литвин 89****, Адвокат Саша +7901****, Адвокат *****, Вишня +7926****, Лев ¥ 89096673537, Торба +79****8; то есть контакты участников организованной преступной группы (том 71 л.д. 225-308);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в жилище Фабрикант ***** по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 41, обнаружены и изъяты ноутбук ASUS, в корпусе черного цвета, Model: X53U*****D, с зарядным устройством к нему; карта памяти ADATASDHC 4GB; внешний накопитель на жестких магнитных дисках, с логотипом «WD», S/N: WXE****2; флеш-накопитель в корпусе белого цвета, со вставками зеленого цвета с маркировочным обозначением «Kingston» DataTraveler 2GB; планшетный компьютер Samsung, в корпусе черного цвета, IMEI: 354077/****/2, S/N: R21******X; планшетный компьютер Digma, в корпусе черного цвета, S/N: DIDJ7******, планшетный компьютер Ritmix, в корпусе черного цвета, S/N: RMD75020*****91; сим-карты различных операторов сотовой связи; расходный кассовый ордер № ***** от 07.02.2012; отрезок бумаги оранжевого цвета, на котором имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «14136,85 Вся техника»; приходный кассовый ордер №***** от 09.03.2013 г., о внесении наличных денежных средств Фабрикант ***** для пополнения вклада, Договор банковского вклада «Супер вклад» № *****0 от 09.03.2013 г. между ОАО АКБ «*****», в лице специалиста *****ой Елены Витальевны, и Фабрикант *****, заявление Фабрикант ***** в ОАО АКБ «*****» о переводе денежных средств от 09.03.2013 г., распечатка расписки о получении международной банковской карты ВТБ24 (ЗАО) Гайсёнка *****, распечатка выписки по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) Гайсёнок ***** с 01.04.2015 г. по 15.05.2015 г., уведомление о полной стоимости кредита исходя из условия погашения ежемесячного минимального платежа, равного 3% от размера задолженности на 18.12.2013 г., выданное Филиалом №***** ВТБ 24 (ЗАО) Гайсёнку *****, заявление в ВТБ 24 (ЗАО) от Гайсёнка ***** от 11.09.2012 г. на включение в число участников Программы страхования «Защита кредита», Договор банковского счета № 1******* от 14.10.2013 г. между ОАО Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» и Гайсёнком *****, заявление Гайсёнка ***** и.о. генерального директора ОАО АКБ «П*****» *****у А.Ю. о согласии на обработку персональных данных, от 13.11.2013 г., обязательство о неразглашении конфиденциальной информации от Гайсёнка ***** от 13.11.2013 г., лист ознакомления с локальными нормативными актами ОАО АКБ «П*****» Гайсёнка *****, лист ознакомления с инструкциями по охране труда ОАО АКБ «П*****» Гайсёнка *****, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о ведении участниками организованной группы преступной деятельности и подтверждающие факт вступления в преступный сговор (том 83 л.д. 151-155);

протоколом осмотра предметов и документов от 22 августа 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 26.05.2015 в жилище Фабрикант ***** по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 41, ноутбук ASUS, в корпусе черного цвета, Model: X*****D, с зарядным устройством к нему; карта памяти *** 4GB; внешний накопитель на жестких магнитных дисках, с логотипом «WD», S/N: WXE1A81V0022; флеш-накопитель в корпусе белого цвета, со вставками зеленого цвета с маркировочным обозначением «Kingston» DataTraveler 2GB; планшетный компьютер Samsung, в корпусе черного цвета, IMEI: 354077**** S/N: R21C***; планшетный компьютер Digma, в корпусе черного цвета, S/N: DI****, планшетный компьютер Ritmix, в корпусе черного цвета, S/N: RM*****; сим-карты различных операторов сотовой связи; расходный кассовый ордер № **** от 07.02.2012, согласно которому Гайсёнку ***** (счет № 408*****6) выдана сумма в размере 19 900 000,00 рублей, наименование банка – ОАО АБ «*****о» (счет № 20202*****5), направление выдачи – Расход со счета клиента по договору № 01/00/991986. В нижней части расходного кассового ордера имеется печатный текст, выполненный красителем черного цвета, следующего содержания: «Предъявлен документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ № *****, выдан УВД ЛЕНИНСКОГО Р-НА Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА, код подр. 522-003 «06» ноября 2001 года», в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» стоит неразборчивая рукописная подпись, выполненная красителем черного цвета, в графах «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник» также стоят неразборчивые рукописные подписи, выполненные красителем синего цвета, с оттиском синей печати ООО АБ «*****о» г. Москва, КАССА, на 1 листе; отрезок бумаги оранжевого цвета, на котором имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «14136,85 Вся техника»; приходный кассовый ордер № **** от 09.03.2013 г., о внесении наличных денежных средств Фабрикант ***** для пополнения вклада, Договор банковского вклада «Супер вклад» № ***** от 09.03.2013 г. между ОАО АКБ «*****», в лице специалиста *****ой Елены Витальевны, и Фабрикант *****, заявление Фабрикант ***** в ОАО АКБ «*****» о переводе денежных средств от 09.03.2013 г., распечатка расписки о получении международной банковской карты ВТБ24 (ЗАО) Гайсёнка *****, распечатка выписки по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) Гайсёнок ***** с 01.04.2015 г. по 15.05.2015 г., уведомление о полной стоимости кредита исходя из условия погашения ежемесячного минимального платежа, равного 3% от размера задолженности на 18.12.2013 г., выданное Филиалом №***** ВТБ 24 (ЗАО) Гайсёнку *****, заявление в ВТБ 24 (ЗАО) от Гайсёнка ***** от 11.09.2012 г. на включение в число участников Программы страхования «Защита кредита», Договор банковского счета № ***** от 14.10.2013 г. между ОАО Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» и Гайсёнком *****, заявление Гайсёнка ***** и.о. генерального директора ОАО АКБ «П*****» *****у А.Ю. о согласии на обработку персональных данных, от 13.11.2013 г., обязательство о неразглашении конфиденциальной информации от Гайсёнка ***** от 13.11.2013 г., лист ознакомления с локальными нормативными актами ОАО АКБ «П*****» Гайсёнка *****, лист ознакомления с инструкциями по охране труда ОАО АКБ «П*****» Гайсёнка *****, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о ведении участниками организованной группы преступной деятельности и подтверждающие факт вступления в преступный сговор (том 71 л.д. 225-308);

протоколом задержания подозреваемой от 10 июня 2015 года, из которого следует, что у подозреваемой Фабрикант ***** обнаружены и изъяты шариковая ручка в черном пластиковом корпусе с нанесенной аббревиатурой «A****», в количестве 6 штук; фотографическое цветное изображение женщины, на вид около 30 лет, волосы каштановые, формат 3*4, в количестве 2 штук; пластиковая карта белого цвета без опознавательных знаков; отрезок бумаги белого цвета, содержащий рукописный текст, выполненным красителем синего цвета, следующего содержания: «Фабрикант ***** Ивановна № ****», на 1 листе; брошюра оператора сотовой связи Билайн, на оборотной стороне которой имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета, следующего содержания: «8*****5»; удостоверение АБ № ***** от 26.02.2015, регистрационный № I4-03049, выданное Частным учреждением дополнительного образования Научно-учебный центр менеджмента и информационных технологий Фабрикант *****, о прохождении подготовки по специальности: «Пользователь 1С: «Зарплата и управление персоналом»; пластиковая карта черного цвета из-под сим-карты сотового оператора Билайн, на оборотную сторону которой имеются печатные надпись, выполненная красителем серого цвета, следующего содержания: «897******6»; отрезок бумаги белого цвета, на одной из сторон которого имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета, следующего содержания: «+3712***** Юлия 4,08 взять из кассы»; карта, эмитированная АО «Альфа-Банк»; квитанции, выданные банкоматом АО «Альфа-Банк», о снятии денежных средств; пластиковая карта VISA, эмитированная ОАО «*****», а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том 83 л.д. 161-164);

протоколом осмотра предметов и документов от 22 августа 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 10.06.2015 в ходе задержания подозреваемой Фабрикант *****, шариковая ручка в черном пластиковом корпусе с нанесенной аббревиатурой «ABLV», в количестве 6 штук; фотографическое цветное изображение женщины, на вид около 30 лет, волосы каштановые, формат 3*4, в количестве 2 штук; пластиковая карта белого цвета без опознавательных знаков; отрезок бумаги белого цвета, содержащий рукописный текст, выполненным красителем синего цвета, следующего содержания: «Фабрикант ***** Ивановна № ****», на 1 листе; брошюра оператора сотовой связи Билайн, на оборотной стороне которой имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета, следующего содержания: «890****»; удостоверение АБ № **** от 26.02.2015, регистрационный № I4****, выданное Частным учреждением дополнительного образования Научно-учебный центр менеджмента и информационных технологий Фабрикант *****, о прохождении подготовки по специальности: «Пользователь 1С: «Зарплата и управление персоналом»; пластиковая карта черного цвета из-под сим-карты сотового оператора Билайн, на оборотную сторону которой имеются печатные надпись, выполненная красителем серого цвета, следующего содержания: «******6»; отрезок бумаги белого цвета, на одной из сторон которого имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета, следующего содержания: «+371***** Юлия 4,08 взять из кассы», карта, эмитированная АО «Альфа-Банк»; квитанции, выданные банкоматом АО «****», о снятии денежных средств; пластиковая карта VISA, эмитированная ОАО «*****», которые свидетельствуют о прохождении обучения Фабрикант ***** по пользованию программой «1С», а также о наличии контактов с представителями иностранного Банка «ABLV» (том 71 л.д. 225-308);

протоколом задержания подозреваемой от 24 мая 2015 года, из которого следует, что у подозреваемой Кондратьевой ***** обнаружены и изъяты телефон Iphone 5sIMEI: 35 **** 3 в корпусе черного цвета c сим-картой белого цвета сотового оператора «lmt» №****1, 40****, заграничный паспорт гражданина РФ серия 64 № 5**** на имя Кондратьевой *****, вид на жительство в Латвийской республике на имя Kondrateva *****a UAO 0142152, корешки посадочных талонов на имя Kondratev *****, Kondrateva ***** c биркой багажа, визитные карточки Cetus consulting *****a Kondrateva Executive director, в количестве 3 штук; визитная карточка на имя Валентина *****овича (Представитель, Европейское агентство бизнес-проектов), визитная карточка на имя Захаренко Ивана (Старший частный банкир, Вице-президент BaltikumsBankAS), пластиковая карточка от сим-карты иностранного сотового оператора, банковские карты на имя Кондратьевой *****, эмитированные: «Сбербанк номер 5469*****8 срок действия 01/17 CVV 2378 150», «Swedbank номер 54*****6 срок действия 12/17 CVV 385», «ABLV номер 40815***** срок действия 10/16 CVV ****5 833 EUR», «Связной банк номер 5203390702545004 срок действия 05/16 CVV **** 786», «ABLV 10***»; дигипасc в количестве 2-х штук номер 18-***7-8, 26-9***-1, трудовая книжка на имя Собецкой ***** АТ-VIII № 8***8, копия свидетельства о рождении Кондратьева ***** серия II-TH № 7***1, ноутбук Samsung, в корпусе темно-серого цвета, Model: NP9****C, S/N: HX7X91****3H, с зарядным устройством к нему (том 83 л.д. 204-207);

протоколом осмотра предметов и документов от 22 августа 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 24.05.2015 в ходе задержания подозреваемой Кондратьевой *****, телефон Iphone 5sIMEI: 35 **** 3 в корпусе черного цвета c сим-картой белого цвета сотового оператора «lmt» №****, в ходе осмотра которого обнаружена информация, имеющее значение для уголовного дела; заграничный паспорт гражданина РФ серия 64 № 56**** на имя Кондратьевой *****, вид на жительство в Латвийской республике на имя Kondrateva *****a UAO 0142152, корешки посадочных талонов на имя Kondratev *****, Kondrateva ***** c биркой багажа, визитные карточки Cetus consulting *****a Kondrateva Executive director, в количестве 3 штук; визитная карточка на имя Валентина *****овича (Представитель, Европейское агентство бизнес-проектов), визитная карточка на имя Захаренко Ивана (Старший частный банкир, Вице-президент BaltikumsBankAS), пластиковая карточка от сим-карты иностранного сотового оператора, банковские карты на имя Кондратьевой *****, эмитированные: «Сбербанк номер 5*****78 срок действия 01/17 CVV 2378 150», «Swedbank номер 5473*****6 срок действия 12/17 ****», «ABLV номер 4081*****5 срок действия 10/16 CVV 6655 833 EUR», «Связной банк номер 5203****4 срок действия 05/16 CVV 5004 786», «ABLV ***3»; дигипасc в количестве 2-х штук номер 18-****-1, трудовая книжка на имя Собецкой ***** АТ-VIII № ***8, копия свидетельства о рождении Кондратьева ***** серия II-TH № 713311, ноутбук Samsung, в корпусе темно-серого цвета, Model: NP9****, S/N: HX7****3H, с зарядным устройством к нему. При этом, в ходе осмотра телефонной книги мобильного телефона установлено наличие, в том числе следующих контактов: Андрей Литвин +7-****; Балтикумс Мск +7-985**** Илона Цетус Рига +371 ****; Латв +*****; Латв 55 ****; Я латв +371 ****; Настя Цетус +*****; Никита Капустие Балтикумс +***, а также установлена учетная запись Кондратьевой ***** – «****.ru», подтверждающие наличие преступных связей с соучастниками как на территории России, так и за рубежом (том 71 ****);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в жилище Камынина ***** по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Чайковского, д. 22/6 обнаружены и изъяты ноутбук emachinese ****, в корпусе черного цвета, ModelNo: PAWF5, S/N: XNAF****601; платежное поручение № ****от 23.11.2012, ежедневник с черновыми записями (том 83 л.д. 274-277);

протоколом осмотра предметов и документов от *** августа 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 26.05.2015 в жилище Камынина ***** по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Чайковского, д. 22/6, ноутбук e****e527-2537, в корпусе черного цвета, ModelNo: PAWF5, S/N: X******601; платежное поручение № 626 от 23.11.2012, согласно которому плательщик (ООО СК «*****» ИНН 7736575071, счет № 407028*****179, банк плательщика – филиал ОАО «Л*****» в г. Москва) перевел на счет получателя (ООО «*****» ИНН 77****, счет № 407028*****102, банк получателя – КБ «Арт-Банк» ООО г. *****икавказ) сумму в размере 18 828,07 рублей, назначение платежа – оплата за строительные материалы согласно договору № 78/12 от 08.08.2012 г., в т.ч. НДС (18%) 2872,08 рублей. В нижней части платежного поручения стоит синий оттиск печати ООО СК «*****», а также неразборчивая рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, на 1 листе, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной преступной группы ООО СК «*****» (том 71 л.д. 225-308);

протоколом задержания подозреваемого от 26 мая 2015 года, из которого следует, что у подозреваемого Камынина ***** обнаружены и изъяты пластиковая карта № 0007870125 120, 05805 белого цвета с фотографическим изображением мужчины на имя Камынина *****, АВС Бизнес-центр, организация – «ЦЕТУС», заграничный паспорт гражданина РФ серия 64 № 50***** на имя Камынина ***** (том 83 л.д. ****);

протоколом осмотра предметов и документов от 22 августа 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 26.05.2015 в ходе задержания подозреваемого Камынина *****, пластиковая карта № 0****120, 0*** белого цвета с фотографическим изображением мужчины на имя Камынина *****, АВС Бизнес-центр, организация – «ЦЕТУС»; заграничный паспорт гражданина РФ серия ****№ *** на имя Камынина *****, на 36 страницах. Иные предметы, обнаруженные и изъятые в ходе задержания подозреваемого, не имеют значение для уголовного дела (том ****);

протоколом обыска от 19 ноября 2013 года, из которого следует, что в жилище *****ой О.М. по адресу: г. *****имир, проспект Ленина, д. 35а, кв. 64, в том числе обнаружен и изъят ноутбук «PackardBell», в корпусе черного цвета, Model: ETNA-GM, S/N: 10021****7 (том 79 л.д. 127-133);

протоколом обыска от 19 ноября 2013 года, из которого следует, что в жилище *****ой А.А. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 6-й микрорайон, д. 17б, кв. 48 обнаружены и изъяты мобильный телефон Samsung, в корпусе серого цвета, Model: GT-S5610, IMEI: *****/6, S/N: R21C****X, сим-карта сотового оператора Билайн ICC: 8970****64d#,договор субподряда на выполнение работ текущего ремонта № ** от 26.05.2010 между ООО «*****», в лице генерального директора *****а М.Г., и ООО СК «*****», в лице генерального директора Гайсенка ***** (том 79 л.д. 140-143);

протоколом осмотра предметов и документов от 22 августа 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 19.11.2013 в ходе производства обыска в жилище *****ой А.А. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 6-й микрорайон, д. 17б, кв. 48, мобильный телефон Samsung, в корпусе серого цвета, Model: *****, IMEI: *****/6, S/N: R21*****, сим-карта сотового оператора Билайн ICC: 8970*****4d#, при осмотре которого в списке сохраненных телефонных номеров обнаружены следующие контакты: *****а Е.В. 89*****, Майский ***** +*****, Муравьев +7****, Новиков Р.В. +**** *****ий В.Ю. +***** *****ва Аленка +790****9, *****ва Н.Н. +**** В журнале сообщений обнаружено входящее сообщение, датированное 20.11.2013 16:48:52, от абонента «Муравьев» следующего содержания: «Этот абонент звонил 3 раза, последний – сегодня 02:13. «Билайн»»; обнаружено исходящее сообщение, отправленное абоненту «*****а Е.В.», следующего содержания: «Irbus1001@yandex.ru»; в журнале вызовов обнаружены соединения со следующими абонентами: «Муравьев», «Новиков Р.В.», «Майский *****», «*****ва Аленка», «*****ва Н.Н.»; договор субподряда на выполнение работ текущего ремонта № 1 от 26.05.2010 между ООО «*****», в лице генерального директора *****а М.Г., и ООО СК «*****», в лице генерального директора Гайсенка *****, свидетельствующие о ведении участниками организованной преступной группы незаконной банковской деятельности (том 71 л.д. 225-308);

протоколом личного обыска от 15 апреля 2014 года, из которого следует, что у *****ова Виктора Вячеславовича обнаружены и изъяты ноутбук марки «Эппл» («Apple»), s/n*****8, ежедневник в обложке оранжевого цвета, мобильный телефон Apple«Iphone 4» FCCID: BCG-E2430A, IC: 579C-E2430A, мобильный телефон Apple «Iphone4S», мобильный телефон Apple «Iphone 5» *****, мобильный телефон Apple «Iphone 5S» IMEI: 3*****13, свидетельствующие о ведении участниками организованной преступной группы незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подконтрольных участникам преступной группы (том 79 л.д. 113-117);

протоколом осмотра предметов и документов от 15 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы, изъятые 15.04.2014 в ходе производства личного обыска свидетеля *****ова Виктора Вячеславовича: ноутбук марки «Эппл» («Apple»), s/nC****, мобильный телефон Apple«Iphone 4» FCCID: BCG-E2430A, IC: ***A, мобильный телефон Apple «Iphone4S», мобильный телефон Apple «Iphone 5» IMEI: 0****78, мобильный телефон Apple «Iphone 5S» IMEI: 35****3. Осмотром содержимого памяти данных электронных носителей установлены связи участников организованной преступной группы, наличие разветвленной сети филиалов, как в г. Москве, г. Нижнем Новгороде, так и в г.Рига Латвийской Республики, наличие общей кассы участников организованной преступной группы, подконтрольности ООО «Е*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «Т***** – Менеджмент Нетворк» и других юридических лиц, задействованных «телекомсхеме», а также подтверждающие факт вступления в предварительный преступный сговор с участниками организованной преступной группы, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов (том 58, л.д.1-279, том 59, л.д.1-281, том 60, л.д. 1-289, том 61, л.д. 1-272);

протоколом осмотра от 24 декабря 2014 года, из которого следует, что был осмотрен ежедневник, изъятый 15.04.2014 в ходе производства личного обыска *****ова Виктора *****имировича, в обложке оранжевого цвета с черновыми записями.

Осмотром которого установлено, что ООО «ТК «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****» и иные юридические лица, подконтрольный участникам организованной преступной группы и используются для совершения преступлений – незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.

Кроме того, установлено, что в ходе преступной деятельности участники организованной преступной группы использовали различные псевдонимы: *****ов В.В. – Богдан; *****а Н.А. – Торба, Камынин ***** – *****, Георгий, ***** Ю.В. – начальник, Фабрикант ***** – Галина, Элона (том 3 л.д. 33-53);

протоколом обыска от 19 ноября 2013 года, из которого следует, что в офисе № 319 ООО «Нижегородский центр аудита и права» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 8 «А», в том числе, обнаружен и изъят ноутбук Acer Aspire 5732ZG, S/N: LXPP******1 (том 79 л.д. 15-18);

протоколом обыска от 19 ноября 2013 года, из которого следует, что в помещении ООО «Нижегородский центр аудита и права» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, обнаружены и изъяты жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 5JX9RS55; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 5EX0PJ6J; жесткий магнитный диск WD 500AAKX, 500GB, S/N: WCC2EY663843; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 5RA6GAX4; жесткий магнитный диск SamsungHD120IJ, S/N: S0A*****593; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 9RA3DGH6; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 9RA2DB5E; жесткий магнитный диск WD 1600AAJS, S/N: WCA*****10; внешний накопитель TTranscend, в корпусе черного цвета, TS500GSJ25F, S/N: ****; USB-флэш накопитель KingstonDataTraveler 4GBG3, в корпусе белого цвета со вставками серого цвета; USB-флэш накопитель TTranscend, в корпусе белого цвета со вставкой красного цвета, № ***; мобильный телефон Samsung, в корпусе черного цвета, IMEI: ***/9; мобильный телефон Samsung, в корпусе черного цвета с вставкой серебристого цвета, IMEI: ***/9; мобильный телефон Samsung, в корпусе черного цвета с вставкой серого цвета, IMEI: ***/1 56***/1; мобильный телефон Nokia, с лицевой панелью черного цвета, тыльной панелью коричневого цвета и золотистой вставкой, IMEI: ***/7; мобильный телефон SonyEricsson, с лицевой панелью черного цвета, тыльной панелью черного и серебристого цветов, S/N: ***; дискета FujifilmMF2HD, черного цвета, на лицевой стороне которой приклеена пояснительная записка с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета, следующего содержания: «Копия **** дискета VerbatimDataLifePlus, черного цвета, на лицевой стороне которой имеется рукописная запись следующего содержания: «Окр.среда»; CD-RW диск с логотипом: «Verbatim», с номером вокруг посадочного отверстия: «L****6 21A1»; CD-R диск с логотипом: «Verbatim», с номером вокруг посадочного отверстия: «013»; DVD-R диск с логотипом: «oxion», с номером вокруг посадочного отверстия: «L09****5»; DVD-R диск с логотипом: «oxion», желтого цвета с фиолетовым рисунком; ноутбук Samsung, с лицевой панелью серого цвета и тыльной панелью черного цвета, Model: NP-R425, S/N: Z*****Y; учредительные документы ООО «Нижегородский центр аудита и права», учредительные документы ООО СК «*****», документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «*****», ООО «*****», первичные документы бухгалтерского учета ООО «*****», договоры, заключенные между ООО СК «*****», в лице генерального директора Муравьева *****/Гайсёнка *****, и иными хозяйствующими субъектами, копии паспортов, трудовых книжек, страховых свидетельств, а также иных документов сотрудников, в том числе Муравьева *****, *****ой А.А. и других лиц, выписки по счету ООО СК «*****», открытому в ОАО АКБ «*****», визитные карточки представителей различных банковских учреждений (том 79 л.д. 8-14, 19-34);

протоколом осмотра от 06 февраля 2016 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 19.11.2013 в ходе производства обысков в помещениях ООО «Нижегородский центр аудита и права» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 5****S55; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: ***J; жесткий магнитный диск WD *** 500GB, S/N: WCC2***3843; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 5R***X4; жесткий магнитный диск SamsungHD120IJ, S/N: S0AEJ1OL303593; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 9RA3DGH6; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 9***E; жесткий магнитный диск WD 1600AAJS, S/N: WC***910; внешний накопитель TTranscend, в корпусе черного цвета, TS500****, S/N: ***; USB-флэш накопитель KingstonDataTraveler 4GBG3, в корпусе белого цвета со вставками серого цвета; USB-флэш накопитель TTranscend, в корпусе белого цвета со вставкой красного цвета, № 559920 1394; мобильный телефон Samsung, в корпусе черного цвета, IMEI: 352960/04/1 6252/9; мобильный телефон Samsung, в корпусе черного цвета с вставкой серебристого цвета, IMEI: ***/9; мобильный телефон Samsung, в корпусе черного цвета с вставкой серого цвета, IMEI: ****/1; мобильный телефон Nokia, с лицевой панелью черного цвета, тыльной панелью коричневого цвета и золотистой вставкой, IMEI: ****/7; мобильный телефон SonyEricsson, с лицевой панелью черного цвета, тыльной панелью черного и серебристого цветов, S/N: 351547/04/530716/7****3; дискета FujifilmMF2HD, черного цвета, на лицевой стороне которой приклеена пояснительная записка с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета, следующего содержания: «Копия *****а А.Д.»; дискета Verba****s, черного цвета, на лицевой стороне которой имеется рукописная запись следующего содержания: «Окр.среда»; CD-RW диск с логотипом: «Verbatim», с номером вокруг посадочного отверстия: «*****»; CD-R диск с логотипом: «Verbatim», с номером вокруг посадочного отверстия: «013»; DVD-R диск с логотипом: «oxion», с номером вокруг посадочного отверстия: «L***5»; DVD-R диск с логотипом: «oxion», желтого цвета с фиолетовым рисунком; ноутбук Samsung, с лицевой панелью серого цвета и тыльной панелью черного цвета, Model: NP***, S/N: ZT3****Y; учредительные документы ООО «Нижегородский центр аудита и права», учредительные документы ООО СК «*****», документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «*****», ООО «*****», первичные документы бухгалтерского учета ООО «*****», договоры, заключенные между ООО СК «*****», в лице генерального директора Муравьева *****/Гайсёнка *****, и иными хозяйствующими субъектами, копии паспортов, трудовых книжек, страховых свидетельств, а также иных документов сотрудников, в том числе Муравьева *****, *****ой А.А. и других лиц, выписки по счету ООО СК «*****», открытому в ОАО АКБ «*****», визитные карточки представителей различных банковских учреждений, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной преступной группы ООО «*****» и о ведении участниками организованной преступной группы незаконной банковской деятельности (том 71 л.д. 119-224);

протоколом обыска от 19 ноября 2013 года, из которого следует, что в помещении кредитно-кассового офиса «Отделение *****» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Москва, ул. *****, д. 8, стр. 1, офис 544 обнаружены и изъяты: инвестиционное соглашение № ИС/01NN «Создание и Эксплуатации Крупной Платёжной Терминальной Сети» от 13.11.2013 между группой компаний, в лице генерального директора ООО «*****» Кротова ***** Михайловича, и финансовой группой, в лице председателя совета директоров ОАО «П*****» *****а Юрия Валерьевича, копия паспорта *****а Юрия Валерьевича, конверт из-под сим-карты сотового оператора Билайн на номер 8-****; визитные карточки сотрудников различных банков, а именно: *****а Марина Валерьевна, *****ев Сергей *****имирович, *****а Екатерина, *****ев ***** Олегович, *****ов Вячеслав Анатольевич, *****ва Юлия Валерьевна, *****ов Вячеслав *****ович, *****ев Дмитрий *****ич, *****нАраик *****имирович, *****и Азар *****ич, ***** Юрий Валерьевич (Председатель Наблюдательного совета ОАО «П*****»), *****ич Дмитрий Германович, краткий перечень документов, необходимых для предварительного рассмотрения кредитной заявки с рукописными отметками, выполненными грифельным карандашом и красителем синего цвета, анкета потенциального клиента Первого Чешско-Российского Банка – ООО «*****», анкета физического лица – Пихтовникова *****-, подаваемая в Первый *****, копия выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Снабкомплект», акт приема передачи печати и штампа ОАО АКБ «*****», журнал учета печатей и штампов внутреннего структурного подразделения ОАО АКБ «***** – кредитно-кассового офиса «Отделение «Москва», акт приема-передачи печатей и штампов ОАО АКБ «*****», опись документов ООО «Атлант», записная книжка черного цвета с надписью Национальная премия «Страна», содержащая рукописные записи, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том 79 л.д. 41-48);