§ 3. Преступления в сфере экономической деятельности,

выражающиеся в незаконном использовании или приобретении,

получении или удержании имущества

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имуще-

ства, приобретенных другими лицами преступным путем. Под лега-

лизацией {отмыванием) доходов, полученных преступным путем,

согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

≪О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма≫ по-

нимается придание правомерного вида владению, пользованию

или распоряжению денежными средствами или иным имущест-

вом, полученными в результате совершения преступления, за

исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198,

199, 1991 и 1992 УК РФ, ответственность по которым установле-

на указанными статьями. Доходы, полученные преступным пу-

тем, —денежные средства или иное имущество, полученные в

результате совершения преступления.

Объектом анализируемого преступления (ст. 174 УК РФ) яв-

ляются общественные отношения, обеспечивающие законный

порядок осуществления предпринимательской деятельности.

Предмет преступления —денежные средства (национальная

или иностранная валюта; ценные бумаги или иные документы,

имеющие отношение к передаче денежных средств или товаро-

распределительным документам на предъявителя, как в налич-

ной, так и безналичной форме); имущество, приобретенное

преступным путем (с умышленным нарушением норм уголов-

ного законодательства). В большинстве своем это имущество,

полученное в результате совершения таких преступлений, как

хищение, вымогательство, незаконное предпринимательство,

незаконная банковская деятельность, контрабанда, незаконный

оборот наркотических средств, психотропных веществ, оружия,

игорный и порнобизнес и т. д. Место незаконного приобрете-

ния имущества не влияет на квалификацию. Имущество может

быть приобретено как на территории России, так и за рубежом.

С объективной стороны преступление заключается в совер-

шении финансовых операций и других сделок с денежными

средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными

другими лицами преступным путем, за исключением преступ-

лений, предусмотренных ст. 193, 194, 198 и 199, 1991 и 1992 УК

РФ, в целях придания правомерного вида владению, пользова-

нию и распоряжению указанными денежными средствами или

иным имуществом.

Под операциями с денежными средствами или иным имущест-

вом понимаются действия физических и юридических лип с де-

нежными средствами или иным имуществом независимо от

формы и способа их осуществления, направленные на установ-

ление, изменение или прекращение связанных с ними граж-

данских прав и обязанностей.

Под совершением финансовых операций следует понимать лю-

бые действия физических и юридических лиц с денежными

средствами независимо от формы и способа их осуществления,

направленные на установление, изменение или прекращение

связанных с ними прав и обязанностей. В частности, согласно

вышеупомянутому Закону о противодействии легализации (от-

мыванию) доходов это могут быть: 1) операции с денежными

средствами в наличной форме: снятие со счета или зачисление

на счет юридического лица денежных средств в наличной фор-

ме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйст-

венной деятельности; покупка или продажа наличной ино-

странной валюты физическим лицом; приобретение физиче-

ским лицом ценных бумаг за наличный расчет; получение

физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя,

выданному нерезидентом; обмен банкнот одного достоинства

на банкноты другого достоинства; внесение физическим лицом

в уставный (складочный) капитал организации денежных

средств в наличной форме; 2) зачисление или перевод на счет

денежных средств, предоставление или получение кредита

(займа), операции с ценными бумагами; 3) операции по бан-

ковским счетам (вкладам): размещение денежных средств во

вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяю-

щих вклад (депозит) на предъявителя; открытие вклада (депо-

зита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных

средств в наличной форме; перевод денежных средств за гра-

ницу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и

поступление денежных средств из-за границы со счета (вкла-

да), открытого на анонимного владельца, и т. д.

Совершение других сделок с имуществом означает совершение

тех или иных действий физических и юридических лиц, неза-

висимо от формы и способа их осуществления, направленных

на установление, изменение или прекращение гражданских

прав и обязанностей. Это прежде всего такие сделки с движи-

мым имуществом, как помещение ценных бумаг, драгоценных

металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и

лома таких изделий или иных ценностей в ломбард; выплата

физическому лицу страхового возмещения или получение от

него страховой премии по страхованию жизни или иным видам

накопительного страхования и пенсионного обеспечения; по-

лучение или предоставление имущества по договору финансо-

вой аренды (лизинга); переводы денежных средств, осуществ-

ляемые некредитными организациями по поручению клиента;

скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных

камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; по-

лучение денежных средств в виде платы за участие в лотерее,

тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске иг-

рах, в том числе в электронной форме, и выплата денежных

средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных

играх; предоставление юридическими лицами, не являющими-

ся кредитными организациями, беспроцентных займов физиче-

ским лицам и (или) другим юридическим лицам, а также полу-

чение такого займа, а также сделки с недвижимым имуществом

(купли-продажи, мены, ренты, дарения и т. д.) с использовани-

ем имущества, приобретенного заведомо преступным путем.

Внешне все сделки, включая финансовые операции, должны

быть облечены в законную форму.

По конструкции состав относится к формальным. Преступле-

ние следует считать оконченным с момента совершения любого

из действий, образующих объективную сторону анализируемого

преступления. Размер осуществляемых сделок для привлечения

к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 174 УК РФ значения не

имеет.

Субъективная сторона преступления выражена прямым умыс-

лом и целью легализации. Лицо сознает, что совершает дейст-

вия по легализации денежных средств или иного имущества,

заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, и

желает этого. Умыслом виновного охватывается осознание пре-

ступности источника происхождения имущества, законодатель

подчеркивает это словом ≪заведомо≫. Мотив преступления не

является обязательным признаком объективной стороны пре-

ступления, но может быть учтен судом при назначении наказа-

ния.

Субъект преступления —любое вменяемое лицо, достигшее

16-летнего возраста, совершающее финансовые операции или

другие сделки. При наличии сговора между участником финан-

совой операции (иной сделки) и приобретателем денежных

средств (имущества) до момента преступного приобретения

последним предмета данной финансовой операции (сделки) со-

деянное участником финансовой операции (другой сделки) сле-

дует квалифицировать не только по ст. 174 УК РФ, но и как по-

собничество в преступлении, в результате которого были приоб-

ретены соответствующие денежные средства (имущество).