
- •Наведіть якомога більш повне визначення нфо.
- •В чому полягає відмінність понять «нфо» та «економічний злочин»?
- •Надайте перелік сфер фінансової діяльності, в яких виконуються нфо.
- •Нелегальні фінансові операції в податковій сфері
- •10.Назвіть відомі вам органи правопорядку.
- •11.Охарактеризуйте повноваження міліції в викритті та протидії нфо.
- •13. Охарактеризуйте повноваження сбу в викритті та протидії нфо.
- •14. В чому полягає відмінність між повноваженнями митної та прикордонної служб в контексті законодавства України?
- •15. Охарактеризуйте повноваження Служби боротьби з економічною злочинністю.
- •17. В чому полягає відмінність між контрольними повноваженнями рп та крс?
- •18. Визначте повноваження міністерства фінансів в контексті боротьби з нфо.
- •19. Охарактеризуйте повноваження нбу відповідно до українського законодавства.
- •20. Назвіть основні документи, якими керується дпс України при боротьбі з податковими злочинами.
- •Коли з’явились системні дослідження тіньової економіки, з чим це було пов’язане?
- •Які підходи до визначення поняття «тіньова економіка» ви можете назвати?
- •Сформулюйте визначення тіньової економіки.
- •Охарактеризуйте масштаби тіньової економіки в країнах з різним рівнем розвитку.
- •Які організації оцінюють тіньову економіку в Україні?
- •Охарактеризуйте стан та особливості тіньової економіки в Україні.
- •Назвіть фундаментальні детермінанти тіньової економіки. Розкрийте їх сутність.?
- •Назвіть конкретні детермінанти тіньової економіки. Розкрийте їх сутність.
- •Надайте харакетристику методам виявлення та оцінки параметрів тіньової економіки (по групах методів).
- •Які нелегальні ринки вам відомі. Назвіть особливості фінансових ринків. Назвіть особливості нфо в банківській сфері.
- •Які нфо пов’язані з залученням коштів вкладників вам відомі?
- •Охарактеризуйте нфо при кредитуванні.
- •Які способи захисту банківських працівників від нфо в процесі кредитування ви знаєте?
- •34.Надайте характеристику нфо під час розрахунково-касового обслуговування
- •35. Назвіть відомі вам нфо пов’язані з іншими банківськими послугами.
- •36. Охарактеризуйте схеми шахрайств з використанням банківських інформаційних технологій.
- •Охарактеризуйте масштаби страхових злочинів.
- •В чому полягає небезпека злочинів у страхуванні?
- •Охарактеризуйте зловживання страхових компаній.
- •Надайте характеристику шахрайствам страхувальників.
- •41. Які зловживання в інтересах третіх осіб вам відомі?
- •42. Назвіть відомі вам випадки шахрайств у страхуванні.
- •43. Які способи захисту від шахрайств в страхуванні визначені в вітчизняному законодавстві?
- •44. Назвіть причини поширення нфо на ринку цінних паперів України.
- •45. Визначте реквізити найбільш розповсюджених різновидів цінних паперів.
- •46. Опишіть процедуру розміщення цінних паперів на первинному ринку цінних паперів.
- •47. Які зловживання в процесі емісії цінних паперів вам відомі?
- •48. Надайте визначення поняття «рейдерство».
- •Проаналізуйте способи захисту від рейдерських атак.
- •Охарактеризуйте нфо в процесі первинного розміщення цінних паперів.
- •Надайте характеристику схемам нфо на вторинному ринку.
- •Назвіть зловживання при розподілі бюджетних коштів.
- •53. Яка відповідальність передбачена законодавством України за здійснення нфо в бюджетній сфері?
- •54. Охарактеризуйте податкові правопорушення.
- •55. Якими документами регулюється порядок обчислення санкцій за податкові правопорушення.
- •56. Які різновиди відповідальності існують у зв’язку з податковими правопорушеннями?
- •57. Назвіть законодавчі ініціативи, які на ваш погляд передбачають ефективні способи зменшення податкової злочинності.
- •58. Що таке контрабанда? Критично оцініть визначення з українського законодавства.
- •59. Які митні злочини, крім контрабанди, вам відомі?
- •60. Які правопорушення при нарахуванні та виплаті заробітної плати можуть мати місце на виробничих підприємствах?
- •73. Компетенцією яких органів в Україні є відмивання грошей?
- •74. Охарактеризуйте процес відмивання грошей через законний бізнес.
- •75. Як відмивають гроші через купівлю продаж нерухомості?
10.Назвіть відомі вам органи правопорядку.
Правопорядок – об'єктивна потреба розвитку держави й суспільства. Його забезпечення має відбуватися в межах законності. Підтримують правопорядок щоденним додержанням, виконанням, використанням і застосуванням норм права учасниками правових відносин. Підтримання правопорядку та припинення правопорушень покладено на компетентні державні органи (прокуратуру, органи внутрішніх справ, податкову міліцію, органи Служби безпеки України), для яких діяльність із підтримання правопорядку, запобігання правопорушенням, дізнання й розслідування злочинів є обов'язковою і полягає в невідкладному й адекватному реагуванні на факти невиконання або неналежного виконання вимог правових норм з боку юридичних або фізичних осіб. Характерними рисами правоохоронних органів є:
а) здійснення ними зазначених вище функцій, які в сукупності називають правоохоронною функцією;
б) наявність у них для виконання зазначених функцій відповідних державно-владних повноважень, зокрема можливості видавати правові акти (в основному індивідуального характеру), обов’язкові для виконання тими, кому вони адресовані;
в) можливість безпосередньо застосовувати різні заходи примусу (затримання особи, арешт, позбавлення волі тощо);
г) перебування їх діяльності під особливим державним контролем і наглядом, здійснення лише на основі закону й у встановленому ними порядку
ґ) необхідність особливого організаційного, правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного, наукового та іншого забезпечення;
До числа правоохоронних органів можна віднести (з точки зору виконання ними вказаних функцій):
а) судові;б) прокуратури;в) міліції;г) податкової міліції;ґ) СБУ;д) Управління державної охорони;е) Прикордонних військ;є) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;ж) дізнання державної митної служби;з) дізнання державного пожежного нагляду;и) Державного департаменту з питань виконання покарань.
11.Охарактеризуйте повноваження міліції в викритті та протидії нфо.
Основними завданнями міліції є такі:
- забезпечувати особисту безпеку громадян, захищати їх права, свободи і законні інтереси;
- запобігати правопорушенням і припиняти їх;
- охороняти і забезпечувати громадський порядок;
- виявляти і розкривати злочини, розшукувати осіб, які їх вчинили;
- забезпечувати безпеку дорожнього руху;
- захищати власність від злочинних посягань;
- виконувати адміністративні стягнення;
- брати участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяти в межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків.
12.В чому полягає відмінність між повноваженнями міліції та прокуратури в контексті законодавства України?
Основними завданнями міліції є такі:
- забезпечувати особисту безпеку громадян, захищати їх права, свободи і законні інтереси;
- запобігати правопорушенням і припиняти їх;
- охороняти і забезпечувати громадський порядок;
- виявляти і розкривати злочини, розшукувати осіб, які їх вчинили;
- забезпечувати безпеку дорожнього руху;
- захищати власність від злочинних посягань;
- виконувати адміністративні стягнення;
- брати участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяти в межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків.
Прокуратура України становить єдину систему, на яку відповідно до Конституції України та цього Закону покладаються такі функції:
1) підтримання державного обвинувачення в суді; 2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; 3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.