- •Наведіть якомога більш повне визначення нфо.
- •В чому полягає відмінність понять «нфо» та «економічний злочин»?
- •Надайте перелік сфер фінансової діяльності, в яких виконуються нфо.
- •Нелегальні фінансові операції в податковій сфері
- •10.Назвіть відомі вам органи правопорядку.
- •11.Охарактеризуйте повноваження міліції в викритті та протидії нфо.
- •13. Охарактеризуйте повноваження сбу в викритті та протидії нфо.
- •14. В чому полягає відмінність між повноваженнями митної та прикордонної служб в контексті законодавства України?
- •15. Охарактеризуйте повноваження Служби боротьби з економічною злочинністю.
- •17. В чому полягає відмінність між контрольними повноваженнями рп та крс?
- •18. Визначте повноваження міністерства фінансів в контексті боротьби з нфо.
- •19. Охарактеризуйте повноваження нбу відповідно до українського законодавства.
- •20. Назвіть основні документи, якими керується дпс України при боротьбі з податковими злочинами.
- •Коли з’явились системні дослідження тіньової економіки, з чим це було пов’язане?
- •Які підходи до визначення поняття «тіньова економіка» ви можете назвати?
- •Сформулюйте визначення тіньової економіки.
- •Охарактеризуйте масштаби тіньової економіки в країнах з різним рівнем розвитку.
- •Які організації оцінюють тіньову економіку в Україні?
- •Охарактеризуйте стан та особливості тіньової економіки в Україні.
- •Назвіть фундаментальні детермінанти тіньової економіки. Розкрийте їх сутність.?
- •Назвіть конкретні детермінанти тіньової економіки. Розкрийте їх сутність.
- •Надайте харакетристику методам виявлення та оцінки параметрів тіньової економіки (по групах методів).
- •Які нелегальні ринки вам відомі. Назвіть особливості фінансових ринків. Назвіть особливості нфо в банківській сфері.
- •Які нфо пов’язані з залученням коштів вкладників вам відомі?
- •Охарактеризуйте нфо при кредитуванні.
- •Які способи захисту банківських працівників від нфо в процесі кредитування ви знаєте?
- •34.Надайте характеристику нфо під час розрахунково-касового обслуговування
- •35. Назвіть відомі вам нфо пов’язані з іншими банківськими послугами.
- •36. Охарактеризуйте схеми шахрайств з використанням банківських інформаційних технологій.
- •Охарактеризуйте масштаби страхових злочинів.
- •В чому полягає небезпека злочинів у страхуванні?
- •Охарактеризуйте зловживання страхових компаній.
- •Надайте характеристику шахрайствам страхувальників.
- •41. Які зловживання в інтересах третіх осіб вам відомі?
- •42. Назвіть відомі вам випадки шахрайств у страхуванні.
- •43. Які способи захисту від шахрайств в страхуванні визначені в вітчизняному законодавстві?
- •44. Назвіть причини поширення нфо на ринку цінних паперів України.
- •45. Визначте реквізити найбільш розповсюджених різновидів цінних паперів.
- •46. Опишіть процедуру розміщення цінних паперів на первинному ринку цінних паперів.
- •47. Які зловживання в процесі емісії цінних паперів вам відомі?
- •48. Надайте визначення поняття «рейдерство».
- •Проаналізуйте способи захисту від рейдерських атак.
- •Охарактеризуйте нфо в процесі первинного розміщення цінних паперів.
- •Надайте характеристику схемам нфо на вторинному ринку.
- •Назвіть зловживання при розподілі бюджетних коштів.
- •53. Яка відповідальність передбачена законодавством України за здійснення нфо в бюджетній сфері?
- •54. Охарактеризуйте податкові правопорушення.
- •55. Якими документами регулюється порядок обчислення санкцій за податкові правопорушення.
- •56. Які різновиди відповідальності існують у зв’язку з податковими правопорушеннями?
- •57. Назвіть законодавчі ініціативи, які на ваш погляд передбачають ефективні способи зменшення податкової злочинності.
- •58. Що таке контрабанда? Критично оцініть визначення з українського законодавства.
- •59. Які митні злочини, крім контрабанди, вам відомі?
- •60. Які правопорушення при нарахуванні та виплаті заробітної плати можуть мати місце на виробничих підприємствах?
- •73. Компетенцією яких органів в Україні є відмивання грошей?
- •74. Охарактеризуйте процес відмивання грошей через законний бізнес.
- •75. Як відмивають гроші через купівлю продаж нерухомості?
-
Наведіть якомога більш повне визначення нфо.
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА - екон. процеси (в-во, розподіл, обмін, споживання товарів і послуг), які приховуються їх учасниками від контролю д-ви та сусп-ва і не фіксуються державною статистикою, а матеріальні результати цих процесів не потрапляють до нац. валового продукту . За соціальною природою, рівнем сусп. небезпеки, межами поширення і прояву, об'єктним і суб'єктним складом, джерелами надходжень коштів, причинно-наслідковим зв'язком тощо Т. е. є складним соціально-екон. явищем, яке безпосередньо впливає на стан розвитку нац. і світової економіки. Це ієрархічно складна, саморегулятивно-відтворювальна система, що характеризується трьома гол. ознаками: обсяги екон. тіньових проявів протиправного характеру можна зіставити з легальним капітало- і товарообігом; стабільність протиправних джерел надходження тіньових доходів і тіньових капіталів; інвестування тіньових капіталів у лег. бізнес, їх акумуляція та розширене відтворення на рівні легітимних з одночас, продукуванням криміноген. потенціалу у сфері сусп. відносин у вигляді служб, підробок, корупції та ін. злочинів.
Тіньова економіка — господарська діяльність, яка розвивається поза державним обліком та контролем, а тому не відображається в офіційній статистиці. «Тіньові» підприємства не перерозподіляють власних доходів до бюджетів та державних цільових фондів, вони не сплачують податки, збільшуючи власні прибутки.
-
В чому полягає відмінність понять «нфо» та «економічний злочин»?
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА - екон. процеси (в-во, розподіл, обмін, споживання товарів і послуг), які приховуються їх учасниками від контролю д-ви та сусп-ва і не фіксуються державною статистикою, а матеріальні результати цих процесів не потрапляють до нац. валового продукту . За соціальною природою, рівнем сусп. небезпеки, межами поширення і прояву, об'єктним і суб'єктним складом, джерелами надходжень коштів, причинно-наслідковим зв'язком тощо Т. е. є складним соціально-екон. явищем, яке безпосередньо впливає на стан розвитку нац. і світової економіки. Це ієрархічно складна, саморегулятивно-відтворювальна система, що характеризується трьома гол. ознаками: обсяги екон. тіньових проявів протиправного характеру можна зіставити з легальним капітало- і товарообігом; стабільність протиправних джерел надходження тіньових доходів і тіньових капіталів; інвестування тіньових капіталів у лег. бізнес, їх акумуляція та розширене відтворення на рівні легітимних з одночас, продукуванням криміноген. потенціалу у сфері сусп. відносин у вигляді служб, підробок, корупції та ін. злочинів.
Економічні злочини — це діяння (дії чи бездіяльність), здій нені з протиправним використанням легітимних технологічно-облікових операцій, фінансово-правових інструментів, організаційно-регулятивних та контрольно-управлінських прав і повноважень, які з корисливих чи інших протиправних мотивів (підрив репутації, безкорисливе розголошення комерційної таємниці і т.ін.) посягають на відносини, які охороняються кримінальним законом і пов’язані з фінансово-господарськими, організаційно-регулятив ними, технологічно-обліковими і цивільно-правовими операціями щодо цивільного обороту коштів, речей, прав, дій. Економічна злочинність — це сукупність економічних злочинів, здійснених в сфері цивільного обороту за певний період часу з протиправним використанням легітимних технологічно-облікових операцій, фінансово-господарських і цивільно-правових інструме нтів, організаційно-регулятивних, контрольно-управлінських прав і повноважень. Економічна злочинність характеризується кількісними і якісними показниками, але за технологією вчинення ця категорія злочинів водночас має латентний характер.