Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе / Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе - Материалы конференции - 2002 - 170

несмотря на проводимые свыше десятилетия реформы в России тигельная часть населения ведет бедный образ жизни;

9)по территории жизни: разъездной ( кочевой) и оседлый. Первый образ жизни ведут преступники-гастролеры и лица, специализирующиеся на совершении некоторых преступлений ( контрабандисты, наркокурьеры, сбытчики поддельных денег и др.), второй - большинство преступников. Общественно

опасные деяния последними совершаются по месту жительства либо в пределах региона места жительства или по месту работы;

10)по особенностям коммуникации человека ( общения с окружающими людьми): коммуникативный ( открытый, общительный) и замкнутый. Открытый образ жизни ведут предприниматели, общественные и политические деятели и другие граждане, постоянно общающиеся с большим кругом лиц. В случае совершения в отношении них заказных убийств, круг версий о личности преступника становится беспредельно широким, в связи с чем основательная их проверка крайне затруднена. Это обстоятельство во многом объясняет, почему многие заказные убийства остаются нераскрытыми. Напротив, в ситуации, когда в квартире без признаков проникновения в жилище обнаружен труп человека, который вел уединенный образ жизни, предположения следователя ограничиваются версиями об убийстве кем-либо из круга « своих» лиц — родственников, знакомых и др.;

11)по особенностям увлечения человека (хобби): образ жизни, связанный с рыболовством, охотой, спортом, коллекционированием чего-либо, моделированием и т.д.;

12)по признаку сокрытия: подлинный и мнимый ( фальсифицированный). Мнимый законопослушный образ жизни характерен, в частности, для сексуальных маньяков, расхитителей и взяточников;

Таким образом, образ жизни нередко отражает смысл жизни человека (ради чего он вообще живет), его основные ценностные ориентации.

Каков же типовой собирательный образ жизни преступника? С нашей точки зрения, теоретическая модель типового об-

119

раза жизни преступника включает в себя многие представленные параметры. Это образ жизни: диликвентный, некриминальный, бездуховный, аморальный, нездоровый, корыстный, агрессивный', бедный, оседлый, замкнутый ( в пределах криминальной микросреды), связанный с постоянным трудом или безработицей, бедностью или нищетой, каким-либо увлечением, мнимый законопослушный.

Однако по отдельным видам преступлений типовой образ жизни преступника приобретает и другие параметры. Так, образ жизни расхитителя государственногои муниципального имущества, совершенного путем присвоения и растраты, не- сколько модифицируется. В нем нет агрессивного начала. Для него характерны криминальный, богатый и общительный образ жизни, связанный с постоянным "трудом", не исключены высокодуховные интересы, удовлетворяемые за счет средств, добытых преступным способом .

На основе криминалистического моделирования образа жизни преступника могут быть решены следующие задачи:

—быстрое обнаружение признаков преступления. Имеется в виду выявление

факта систематического превышения расходов над доходами при богатом образе жизни корыстных преступников либо эпизодического резкого улучшения материального положения субъекта сразу после совершения преступления :

—всестороннее изучение личности преступника, мест совершения преступлений и их мотивов (ст. 73 УПК РФ);

—выявление подозреваемого по делу на основе выдвижения версий о том, что он имеет образ жизни:

а)криминальный либо криминогенный ; б) аналогичный с потерпевшим. Дело в том, что преступление

нередко совершается лицами, с которыми человек постоянно общается в своей однородной микросреде;

в) замкнутый и потому общается с ограниченным кругом лиц, среди которых и находится виновный;

____________________________________________

1 Агрессия и корысть нередко сопутствуют друг другу (например, убийства, сопряженные с разбоем, грабежи, разбои и иные корыстнонасильственные преступления ).

120

- оптимальная организации и эффективное проведение гласных оперативно- розыскных мероприятий ( например, с учетом закономерностей миграции преступника, знания мест его постоянного времяпрепровождения в связи с занятием каким-хобби);

-изобличение подозреваемых и обвиняемых посредством использования данных об уликовом образе жизни преступника;

-обеспечение полного раскрытия преступлений путем выявления в полном объеме содержания криминального образа жизни преступника ( всех эпизодов преступной деятельности);

-установление и поддержание психологического контакта с подозреваемым

иобвиняемым;

-обнаружение и устранение причин и условий, способствовавших

совершению преступления на основе выявления криминогенного образа жизни преступника и принятия соответствующих профилактических мер.

Криминалистическое значение имеет образ жизни сам по себе, так и его изменение.

Итак, всестороннее, полное и правильное исследование образа жизни преступника способствует;

-решению основных задач уголовного судопроизводства;

-доказыванию обстоятельств, входящих в предмет расследования;

-эффективной организации и программированию расследования;

-прогнозному моделированию поведения виновных на следствии;

-наилучшей тактике проведения отдельных следственных действий;

-оптимизации профилактической деятельности следователя.

121

отношений, подлежащих якобы разрешению в гражданско-процессуальном порядке. Безусловно, в этом проявился и консерватизм правоохранительных структур, их нежелание создавать прецедент в условиях новой экономической обстановки, порождать практику работы по достаточно сложной категории уголовных дел. Однако главная причина все же в другом: на начальном этапе

реформ в России активно распространялась концепция определяющего положения в обществе частного права, в том числе гражданского, провозглашался примат частного права и частного интереса над публичным. В результате, как справедливо замечает профессор С.В. Поленина, в стране наступила эра " по существу неограниченного господства частного начала и частного интереса". В этих

условиях действия органов дознания по разрешению криминальных экономических ситуаций, порождаемых договорами и иными сделками, стали рассматриваться как вмешательство в частные дела, объявлялись несоответствующими праву и публично осуждались. Такая обстановка порождала пассивность и нерешительность правоохранительных органов, способствовала росту преступлений, маскируемых гражданско-правовыми отношениями. Только в результате массовых протестов обманутых граждан, во всей полноте заявивших о себе в канун президентских выборов 1996 года, ситуация стала меняться в • ни" лучшую сторону. В этих условиях стало очевидным, что наличие гражданско- правовой ответственности, не исключаетответственностиуголовной, разумеется, если есть к томуоснования.

Правильное реагирование на определенные ситуации в экономической сфере - проблема, которая должна решаться в первую очередь исходя из характера совершенной сделки ( фиктивная, действительная и т.д.), ее направленности и последствий.

Очевидно, что познать фиктивность, противоправность сделки, умысел виновных легче тогда, когда сделка заключалась от имени несуществующей фирмы, вымышленного лица или через подставных лиц, когда виновные, завладев имуществом, исчезают. Собственно это тот случай, когда говорят, что признаки преступления лежат на поверхности. Исследование документов, связанных с заключением сделки, истребование справок о регистрации и налоговом учете фирмы, получение объяснений от по-

123

терпевших и других лиц в таких случаях является, как правило, достаточным кругом проверочных действий, чтобы констатировать наличие признаков преступления и принять решение о возбуждении уголовного дела.

Совершенноиной расклад действий по проверке информации о преступлении обусловливает ситуация, когда ответственность за причиненный ущерб виновная сторона пытается представить как результат неудачной финансово-хозяйственной деятельности, как следствие коммерческого риска, недобросовестности своих партнеров - третьих лиц, с которыми она заключила сделки. Нередко в этом качестве выставляются лжефирмы, фирмы, прекратившие свое существование, подставные и вымышленные физические лица. Иногда причину утраты имущества виновные увязывают с определенным событием: разбойным нападением, кражей, пожаром, стихийным бедствием и т.д. Для придания правдоподобного характера соответствующим версиям они прибегают к инсценировкам, т.е. создают искусственные доказательства иного события. Цель всех подобных действий - убедить потерпевшего, правоохранительные органы в своей порядочности,

невиновности и тем самым направить ход развития исследуемого события в русло обычного гражданского дела.

К такого рода ухищрениям можно отнести и заявление должника о своем банкротстве. Иногда это заявление сторона защиты рассматривает как серьезный аргумент в пользу невиновности лица. Однако это неверно. Соответствующий шаг со стороны виновного является вынужденным: заключив сделку и не исполнив обязательства, он не может отрицать факт причинения ущерба, ибо факт отрицания выдает его как мошенника, как лицо виновное. Поэтому у виновного есть два варианта поведения после завладения имуществом: или " отравиться в бега", или

признать факт ненамеренного причинения ущерба и следовать затем предписаниям закона о банкротстве (объявить или подать заявление о своем банкротстве и т.д.). Конечно, и в этом случае будет иметь место мошенничество, но в отличие от первого варианта, который можно назвать грубым мошенничеством, здесь мошен- ничество является замаскированным. Оно прикрывается банкротством. Но, разумеется, все это только видимость, поскольку такой

124

исход был заранее спланирован, является преднамеренным, охватывается замыслом преступника.

В таких ситуациях обычно несложно доказать факт неисполнения обязательств по сделке. Трудности заключаются в установлении умысла на совершение хищения ( мошенничества ), равно как и на уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей и т.д. Так, чтобы сделать вывод о наличии или отсутствии мошенничества необходимо точно знать, каковым было намерение лица при завладении имуществом. Только зная это можно правильно разграничить в случае неисполнения обязательств по сделке гражданско-правовой деликт и экономическое преступление ( мошенничество, незаконное получение кредита и т.д.).

Очевидно , что без выяснения направленности умысла в подобных случаях вряд ли можно считать , что уголовное дело возбуждено правильно, обоснованно. Поэтому в ходе предварительной проверки умысел подлежит обязательному исследованию. В литературе такая позиция нередко отвергается, считается ошибочной, ибо в результате установления субъективной стороны

необоснованно откладывается на неопределенное время расследование преступления . Для возбуждения дела якобы достаточно установить признаки объекта и объективной стороны преступления. Согласится с этим нельзя. Практика показывает, что только познав умысел, его направленность можно правильно разграничить при исследовании сделки гражданско-правовой деликт и экономическое преступление . Следовательно, только в этом случае решение о возбуждении дела или отказе в его возбуждении может быть принято правильно . При ином же подходе ошибки не исключаются . Между тем такие ошибки отнюдь не безобидны, они порождают далеко идущие последствия и настолько серьезные, что не считаться с ними нельзя. Так необоснованный отказ в возбуждении дела по существу означает сокрытие преступления, порождает безнаказанность виновных, способствует продолжению преступной деятельности (нередко с еще большим размахом), снижает уровень доверия населения к пра- воохранительныморганами т.д.

Не меньшие последствия влечет за собой и необоснованное возбуждение дела. Еще А.Ф. Кони, писал: "Уголовное пре-

125

следование слишком серьезная вещь, чтобы не вызывать самой тщательной обдуманности. Ни последующее оправдание судом ни даже прекращение дела до предания суду не могут изгладить материального и нравственного вреда,

причиненного человеку поспешным и неосновательным привлечением его к уголовному делу".

При выяснении направленности умысла в стадии возбуждения дела большое значение имеют косвенные доказательства или так называемые улики поведения. Обнаружению их, как показывает практика, способствуют исследования способа и обстановки преступления, поведения лица до и после совершения преступления , а также личности виновного .

В литературе значение данных о личности для установления умысла , вины лица иногда отрицают , считают такую позицию изначально ошибочной ,

ибо центр тяжести в познании в таком случае якобы смещается с деяния на личность. Думается, что пренебрегать такими данными было бы необоснованно . Разумеется , как бы негативно ни характеризовалось лицо, сколь бы большим мошенническим или иным преступным опытом оно ни обладало, эти данные сами по себе еще не говорят о его виновности в совершении преступления . Однако эти данные обретают иной смысл, если их рассматривать в совокупности со всеми другими уликами поведения лица. Так, наличие определенных профессиональных знаний и навыков , опыт работы в

определенной сфере деятельности и иные сведения о личности заподозренного лица могут указывать на то, что оно не могло не знать о характере и последствиях совершаемых действий . Например , по факту мошенничества с заведомо необеспеченными векселями специалисты установили , что для

оплаты выпущенных векселей необходимо было так использовать

126

векселей1. Иными словами, профессиональные знания, опыт работы в качестве

руководителя предприятия были приняты во внимание судом при доказывании субъективной стороны мошенничества.

При познании умысла очевидно нельзя сбрасывать со счетов и прежнюю преступную деятельность лица. И хотя между этой деятельностью и распознаваемым событием нередко нет прямой связи, исключать ее значения для познания последнего было шагом неверным. Практика показывает, что знание

прежней деятельности виновного в связи с исследованием нового события позволяет обнаружить закономерности его преступного поведения, провести известные параллели между прежним и новым событием, восстановить недостающие звенья в цепи исследуемого события . Изучение преступной прежней деятельности важно и для познания психологии личности, его жизненных планов, интересов, потребностей, установки и т.д. Все это не может не учитываться при познании субъективной стороны поступков, совершенных данным лицом. По этому поводу Л.Е. Владимиров в свое время писал, что факт совершения подобного преступления прежде всего " не есть обстоятельство рассматриваемого дела и не может быть доказательством. Понятно - почему.

Прежнее преступление не находится в тесной связи ни с одним из фактов рассматриваемого дела. Но события, не связанные с рассматриваемым на суде, иной впускаются в качестве доказательств психологических фактов, например, умысла. По обвинению в выпуске, в обращение фальшивых кредиток допускается доказательство, что подсудимый и прежде этим занимался. А в одном новейшем деле было высказано, что если совершение деяния доказано и остается нерешенным только вопрос о том, сознавал ли подсудимый преступность своего действия , то может быть допущено доказательство , что он совершал в то же время подобные же действия. Такое доказательство может дать основание для предположения , что, совершая свое преступление, подсудимый действовал не под влиянием заблужденияилиошибки".

_______________________________________________________________________

1Белов В.А. Вексельные преступления // Законодательство. 1997. № 5.

127

В плоскости рассматриваемоговопроса важно обратить внимание и на такую сторону личности подозреваемого(заподозренного) как его образ жизни. Академик В.Н. Кудрявцев указывает, что " с началом преступных действий личность преступника, его поступки, преступные и непреступные, образ жизни, социальные контакты и вся сфера общения могут претерпевать значительные изменения". Поэтому, сопоставив образ жизни до и после совершения преступления можно обнаружить в нем разительные перемены, что также может служить в качестве косвенного доказательства вины лица в совершении преступления.

Таким образом, исследование способа и обстановки преступления, личности подозреваемого( заподозренного), его поведения до и после совершения

преступления позволяет познать направленность умысла в сделке и тем самым принять правильное и обоснованное решение о возбуждения дела или отказе в его возбуждении.

Л.В.Бертовский

кандидат юридических наук В. А. Образцов

доктор юридических наук, профессор

Понятие, характеристика, классификация преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью , как объекта методики

расследования

1. Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью, являются одной из групп экономическихпреступлений. В отличие от другой группы того же рода деяний (преступлений, связанных с разрешенной экономической дея- тельностью), данные преступления совершаются субъектами так называемой теневой экономики. Речь идет о незаконном предпринимательстве, лжепредпринимательстве, незаконном изготовлении и обороте наркотических средств, оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, психотропных веществ, порнографических материалов, подделке денег и ценных бумаг, платеж- ных документов и ряда других видов преступлений . При всем

128