Sabadash_V_P__Larkin_M_O_Kriminalistika_2013
.pdfКРИМІНАЛІСТИКА |
341 |
567. |
б) |
вчинено інший злочин; |
568. |
в) |
надійшла неправдива заява і злочинного діяння не було; |
569. |
г) |
усі відповіді є вірними. |
17. Заволодіння майном шляхом придбання тих або інших товарів у кредит та ухилення від сплати суми, що залишилася, — це:
570. |
а) |
спосіб крадіжки; |
571. |
б) |
спосіб шахрайства; |
572. |
в) |
привласнення майна; |
573. |
г) |
грабіж. |
18. Яка зі слідчіх ситуацій найчастіше виникає на початковому етапі розслідування шахрайства?
574. |
а) |
встановлено конкретну особу та її причетність до вчиненого шах- |
райства, пред'явлене обвинувачення; |
||
575. |
б) |
зібрано недостатньо доказів, немає підозрюваного, не встановлена |
особа злочинця; |
|
|
576. |
в) |
зібрані докази свідчать про відсутність складу злочину (шахрайст- |
ва) в діях підозрюваного; |
||
577. |
г) |
є дані про подію злочину, але механізм вчинення шахрайства та |
особа злочинця невідомі.
19. Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню при розслідуванні крадіжок щодо викраденого майна:
578. |
а) |
де воно заховане, як, через кого, де збувалося; |
579. |
б) |
характеристики крадіїв та їх співучасників; |
580. |
в) |
наявність у злочинців майна; |
581. |
г) |
вина осіб у вчиненні злочину. |
342 |
В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін |
20. Відомості про вчинення грабежу можуть міститися в:
582. |
а) |
заяві потерпілого; |
583. |
б) |
повідомленні службових осіб про вчинення злочину; |
584. |
в) |
заяві очевидців; |
585. |
г) |
усі відповіді вірні. |
21. Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню при розслідуванні крадіжок щодо підозрюваного:
586. |
а) |
де, коли, за допомогою яких засобів, яким способом вчинена |
крадіжка; |
|
|
587. |
б) |
характеристики крадіїв та їх співучасників; |
588. |
в) |
де заховане викрадене, як, через кого, де збувалося; |
589. |
г) |
що саме, на яку суму викрадено. |
22. Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню при розслідуванні крадіжок щодо факту її вчинення:
590. |
а) |
характеристики крадіїв та їх співучасників; |
591. |
б) |
наявність у злочинців майна; |
592. |
в) |
сума викраденого майна; |
593. |
г) |
де, коли, за допомогою яких засобів, яким способом вчинена кра- |
діжка. |
|
|
23. Яка зі слідчіх ситуацій не характерна для початкового етапу розслідування шахрайства?
594. а) є дані про подію злочину, але механізм вчинення шахрайства і особа злочинця невідомі;
КРИМІНАЛІСТИКА |
343 |
595. б) є підозрюваний, зібрані докази, але їх недостатньо для встановлення причетності підозрюваного до вчиненого шахрайства, обвинувачення не пред'явлено;
596. |
в) |
є інформація щодо події злочину, підозрюваний затриманий відразу |
після вчинення злочину; |
||
597. |
г) |
є дані про подію злочину, спосіб його вчинення, особа злочинця |
невідома. |
|
|
24. До первинних слідчіх дій при розслідуванні грабежів належать: |
||
598. |
а) |
огляд місця події; |
599. |
б) |
допит потерпілих і свідків-очевидців; |
600. |
в) |
слідчий експеримент; |
601. |
г) |
усі відповіді вірні. |
25. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — це:
602. |
а) |
спосіб шахрайства, що полягає в посяганні на державне або при- |
ватне майно; |
|
|
603. |
б) |
вид крадіжки державного майна; |
604. |
в) |
спосіб розкрадання державного майна; |
605. |
г) |
вірної відповіді немає. |
26. До завдань початкового етапу розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем не відноситься:
606. а) встановлення місця знаходження майна і грошових коштів, що належать розкрадачам, із метою забезпечення відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином;
607. б) встановлення співучасників;
344 |
В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін |
608. |
в) |
встановлення місця знаходження майна і забезпечення його цілі- |
сності; |
|
|
609. |
г) |
встановлення часу та обстановки злочину. |
27. Для розслідування крадіжок особистого майна громадян, які вчинено з квартир, будинків, дач, характерні такі типові версії щодо місць знаходження викраденого майна:
610. |
а) |
сховано за місцем мешкання, роботи злодія, його знайомих, ро- |
дичів; |
|
|
611. |
б) |
здано до комісійних крамниць, ломбардів; |
612. |
в) |
вивезено за межі даного населеного пункту; |
613. |
г) |
усі відповіді вірні. |
28. Які фактичні дані встановлюються під час огляду місця події крадіжки? |
||
614. |
а) |
хто вчинив крадіжку, скільки осіб брало участь у реалізації зло- |
чинного наміру, їхні прикмети; |
||
615. |
б) |
шляхи підходу до місця крадіжки і його залишення, транспортний |
засіб, використаний злочинцем; |
||
616. |
в) |
чим і як давно здійснено злом, чи був зломщик достатньо досвідче- |
ний, які його фізична сила і звички, тривалість крадіжки, сліди злочинця і його дії на місці крадіжки, а також сліди, що могли залишитися на самому злочинцеві, його одязі, знаряддях злочину (частинки певної породи дерева, сліди сажі, масла, штукатурки, фарби тощо);
617. г) усі відповіді вірні.
29. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою — це:
618. |
а) |
грабіж; |
619. |
б) |
шахрайство; |
620. |
в) |
привласнення; |
КРИМІНАЛІСТИКА |
345 |
621. |
г) |
крадіжка. |
622.Література
1.Головкін С.В. Криміналістична характеристика шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / С.В. Головкін — Харків, 2008. — 20 c.
2.Дергач Л.В. Розслідування вимагань, вчинених організованими злочинними групами, у сучасних умовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Л.В. Дергач — К., 2011. — 20 с.
3.Драчова К.В. Огляд місця події при розслідуванні розбоїв, учинених неповнолітніми / К.В. Драчова // Проблеми законності [Текст]: республіканський міжвідомчий науковий збірник. — Харків: НЮАУ,
1.— Вип. 86. — С. 171-176.
4. Драчова К.В. Призначення експертиз при розслідуванні розбоїв, учинених групами неповнолітніх / К.В. Драчова // Проблеми законності [Текст]: республіканський міжвідомчий збірник. — Харків: НЮАУ,
2008. — Вип. 94. — С. 206-211.
5.Драчова К.В. Тактика обшуку при розслідуванні розбоїв, учинених групою неповнолітніх / К.В. Драчова // Проблеми законності [Текст]: республіканський міжвідомчий науковий збірник. — Харків: НЮАУ, 2007. — Вип. 91.- С. 150-156.
6.Ігнатенко О.О. Розслідування грабежів і розбоїв, скоєних організованою злочинною групою / О.О. Ігнатенко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : Збірник; голова ред. кол.
B. |
С.Венедиктов. |
— Сімферополь, 2004. — Вип. 5. — С. 106-113. |
7.Іщук І.В. Початковий етап розслідування шахрайств у сфері страхування автотранспортних засобів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / І.В. Іщук — К., 2010.- 18 с.
8.Капустіна М.В. Розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті: Монографія; за ред. В.О. Коновалової / Капустіна М.В. — X.: Право, 2008. — 192 с.
346 |
В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін |
9.Макаренко Є.І. Крадіжки з квартир: мистецтво розслідування: монографія / Макаренко Є. І. — Дніпропетровськ: ДДУВС, 2009. — 128 с.
10.Мусієнко О.Л. Допит свідків при розслідуванні шахрайства / О.Л. Мусієнко // Проблеми законності [Текст]: республіканський міжвідомчий науковий збірник. — Харків:НЮАУ,2007. — Вип.91. —
C. 156-161.
11.Мусієнко О.Л. Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / О.Л. Мусієнко — Харків, 2007. — 20 с.
12.Островська О. Взаємодія слідчого та оперативних підрозділів при розслідуванні крадіжки / О. Островська // Підприємництво, господарство і право. — К., 2007. — № 5.- С. 154-159.
13.Павлова Н.В. Особливості розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Н.В. Павлова — Харків, 2007. — 21 с.
623.Пазинич Т.А. Криміналістична характеристика шахрайств та основні положення їх розслідування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.09 «Кримінальний процес т
624.акриміналістика; судова експертиза» / Т.А. Пазинич — Харків, 2007.20 с.
14.Попова І.М. Розслідування шахрайств, пов'язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / І.М. Попова — К., 2011.- 16 с.
15.Солодовников С.А. Криминальная экономика и насильственные преступления против собственности граждан: монография / Солодовников С.А.. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 319 с.
16.Терещук О.Д. Розслідування розбійних нападів, вчинених на водіїв автотранспортних засобів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / О.Д. Терещук. — К., 2011.- 20 с.
КРИМІНАЛІСТИКА |
347 |
17.Тіщенко В.В. Визначення напрямів початкового етапу розслідування вимагань / В.В. Тіщенко // Митна справа. — 2003. — № 2. — С. 38-42.
18.Щербакова Г.В. Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених з метою заволодіння приватним майном громадян: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Г.В. Щербакова. — К., 2006.- 18 с.
19.Яковенко М.О. Розслідування нерозкритих грабежів та розбоїв минулих років: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / М.О. Яковенко. — Ірпінь, 2011. — 19 с.
625.Тема № 24. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.Поняття злочинів у сфері господарської діяльності.
2.Особливості розслідування контрабанди.
3.Особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
4.Особливості розслідування ухилень від сплати податків, зборів (інших обов'язкових платежів).
1. Злочини у сфері господарської діяльності — це умисні діяння, що заподіюють шкоду суспільним відносинам, які складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів, робіт та послуг.
348 |
В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін |
2. Контрабанда — це переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (ст. 201 КК України).
626. Криміналістична характеристика контрабанди:
— предмет злочинного посягання (це можуть бути як товари, інші цінності, які перебувають у вільному обігу, так і предмети, обіг яких обмежено або які взагалі вилучені з цивільного обігу);
—способи вчинення контрабанди:
КРИМІНАЛІСТИКА |
349 |
• переміщення поза митним контролем (об'їзд, обхід митних постів);
• переміщення шляхом приховування від митного контролю (використання тайників, приховування шляхом зміни зовнішнього вигляду предмета, застосування підроблених документів тощо);
— сліди злочину (сліди підфарбовування, розпилу, розрізу, тертя та ін.);
—обстановка вчинення контрабанди (зона митного контролю);
350 |
В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін |
— особа злочинця (більшість злочинів вчинюється чоловіками віком від 18 до 40 років).
627.Ефективність розслідування контрабанди залежить від своєчасного
ітактично грамотного проведення таких слідчих дій, як огляд місця події, освідування, обшук (особистий обшук), допит підозрюваного, свідків. Може виникнути необхідність у проведенні таких експертиз, як дактилоскопічна, судово-почеркознавча, трасологічна, судово-товаро- знавча, судово-мистецгвознавча, судово-хімічна.
628. 3. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом:
— предмет злочинного посягання (доход одержаний внаслідок вчинення предикатного злочину);