Додаткова література

До теми 1:

1. Кримінально-процесуальний кодекс України вiд 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.

2. Митний кодекс України вiд 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38-39. – Ст. 288.

3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

4. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

5. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

6. Про Службу безпеки України: Закон України від вiд 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

7. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

8. Про державну податкову службу в Україні: Закон України в редакції від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 84.

9. Про внесення змін до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” від 5 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29. – Ст. 190.

10. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

11. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

12. Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 1 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 7. – Ст. 84.

13. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – Ст. 3334.

14. Про утворення Національного антикорупційного комітету: Указ Президента України від 26 березня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 23. – Ст. 926.

15. Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

16. Положення про Головне управління державної служби України: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 74. – Ст. 2757.

17. Базярук І.М. Економічна злочинність та її ознаки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 2. – С. 1-7.

18. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю. – Ірпінь: Акад. держ податк. служби України, 2002. – 449 с.

19. Бойко А. Недоліки правового регулювання як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2008. – № 3. – С. 44-48.

20. Гуцалова К. Кримінологічне визначення поняття та ознак економічної злочинності: проблемні питання // Юридичний журнал. – № 11. – 2004. – С. 113-115.

21. Кальман О.Г. Економічна злочинність і суміжні з нею поняття // Проблеми законності. – 2002. – Вип. 55. – С. 133-142.

22. Карпинський П. Боротьба зі злочинами у сфері економіки – посилити контроль // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 22-23.

23. Коваль Д. Фінансово-правова відповідальність як різновид юридичної відповідальності // Право України. – 2007. – № 8.– С. 51-53.

24. Кравченко Ю.Ф. Роль органів внутрішніх справ України у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 груд. 1998 р. – X., 1999. – С. 96-108.

25. Кравчук С. Основні причини поглиблення економічної злочинності в Україні // Право України. – 2002. – № 11. – С. 54-55.

26. Кримінологія: Загальна та Особлива частини / І.М. Даньшин, В.В.Голіна, О.Г. Кальман, О.В.Лисодєд. – Х.: Право, 2003. – 352 с.

27. Кулик А.Г., Бобырь В.И. Общая тенденция преступности в Украине в 1972-1993 гг. и прогноз на ближайшие годы // Преступность в Украине. – К., 1974. – С. 5-37.

28. Мельник П.В. Расследование преступлений в сфере экономики. – К.: “Дия” ЛТД, 1998. – 182 с.

29. Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П., Васильківська І.П., Перепадя О.В. Основи правознавства. – К.: КНЕУ, 2007. – 232 с.

30. Пашко П.В. Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил як засіб забезпечення митної безпеки // Вісник Академії митної служби України. – 2008. – № 1. – С. 163-169.

31. Пилипенко Н.В. Поняття та ознаки економічного злочину // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2009. – № 1. – С. 60-66.

32. Проценко І. Економічна злочинність як одна із загроз економічній безпеці України // Право України. – 2002. – №9. – С. 60-64.

33. Пчеліна О.В. Причини та умови, що сприяють учиненню економічних злочинів // Право і безпека. – 2009. – № 5.

34. Савчук Т.І. Поняття економічних злочинів та їх види // Право і безпека. – 2009. – № 1.

35. Сікорська І.А. Співвідношення понять “фінансово-правова відповідальність” і “фінансова санкція” // Науковий вісник Національної академії податкової служби України. – 2003. – № 3. – С. 30-35.

36. Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів // Вісник прокуратури. – 2002. – № 1. – С. 3-9.

До теми 2:

1. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України вiд 22 січня 1996 р. № 116 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 1 лютого.

2. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 12.

3. Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1987 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

4. Практика розгляду судами справ про злочини проти власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua.

5. Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за крадіжки. – К.: Паливода А.В., 2005. – 158 с.

6. Личенко І. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері захисту права власності // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Вип. 46. – С. 81-86.

7. Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. – К.: Юринком, 1996. – 240 с.

8. Навроцький В.О. Злочини проти власності. – Львів: Юрид. ф-тет Львів. держ. ун-ту ім. І.Франка, 1997. – 79 с.

9. Пинаев А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями. – Х.: Вища школа, 1975. – 191 с.

До теми 3:

1. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

2. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

3. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

4. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

5. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. –1996. – № 36. – Ст. 164.

6. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

7. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України в редакції від 30 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378.

8. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 2.

9. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

10. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 3. – С. 2-6.

11. Берзін П.С. Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: КНТ, 2007. – 392 с.

12. Білецький В.С. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. – 1997. – № 5. – С. 34-37.

13. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – Х.: Право, 2001. – 262 с.

14. Грек Б.М. Банкрутство. Цивільний та кримінально-правовий аспекти. – К.: Прецедент, 2006. – 303 с.

15. Дудник Л.М., Шкарупа В.К., Бірюков Г.М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – 176 с.

16. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

17. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. – К.: Атіка, 2001. – 608 с.

18. Кузьменко О., Безрутченко С. Аналіз проблем правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства // Право України. – 2009. – № 3. – С. 109-113.

19. Лантінов Я.О. Кримінальна відповідальність за порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю за ст. 202 Кримінального кодексу України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2004. – 21 с.

20. Ляпунова Н. Відмежування складу фіктивного банкрутства від суміжних складів злочинів // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 122-127.

21. Ляпунова Н. Об’єктивна сторона фіктивного банкрутства // Юридична Україна. – 2008. – № 8. – С. 83-88.

22. Носік Ю. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення прав на комерційну таємницю за КУпАП: матеріально-правовий аспект // Юридична Україна. – 2009. – № 10. – С. 70-76.

23. Носік Ю. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення прав на комерційну таємницю за КУпАП: процесуально-правовий аспект // Юридична Україна. – 2009. – № 11. – С. 62-65.

24. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні. – К: Юрінком Інтер, 1999. – 336 с.

25. Семир’янов Д. Банкрутство як спосіб ліквідації підприємства та приховування доказів протиправних діянь: адміністративно-правовий аспект // Право України. – 2008. – № 2. – С. 57-59.

26. Смирнов С.А. Злочинність у сфері підприємницької діяльності та її попередження: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / НАВСУ. – К., 2002. – 19 с.

27. Соловйов Е.П. Теоретичні та практичні питання кримінальної відповідальності за фіктивні дії в підприємництві: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2005. – 19 с.

28. Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України): Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 18 с.

До теми 4:

1. Митний кодекс України вiд 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38-39. – Ст. 288.

2. Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 1 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 7. – Ст. 84.

3. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України в редакції від 15 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 37. – Ст. 449.

4. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 9. – Ст. 34.

5. Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України: Закон України від 13 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 2.

6. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23.– Ст. 247.

7. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 25. – Ст. 1818.

8. Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

9. Про судову практику в справах про обман покупців: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 березня 1973 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

10. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 3. – С. 2-6.

11. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 6. – С. 10-13.

12. Берзін П.С. Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: КНТ, 2007. – 392 с.

13. Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность. – СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2002. – 299 с.

14. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил / За заг. ред. Войцещука А.Д. – Хмельницький: Видавництво “ІНТРАДА”, 2008. – 328 с.

15. Дем’янець С. Правове регулювання захисту прав споживачів // Юридичний журнал. – 2006. – № 11. – С. 98-102.

16. Денисов С.Ф., Салімонов І.М. Обман покупців та замовників у контексті дослідження проблем кримінально-правової охорони громадян-споживачів // Вісник Запорізького державного університету. Юридичні науки. – 2003. – № 1. – С. 133-135.

17. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

18. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. – К.: Атіка, 2001. – 608 с.

19. Забарний Г.Г., Менів Л.Д. Адміністративна відповідальність як інструмент державного захисту прав споживачів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 9. – С. 89-97.

20. Законодавство України про захист прав споживачів – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 462 с.

21. Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців). – К.: Юмана, 1998. – 223 с.

22. Колісников Г. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів // Право України. – 2008. - №3. – С. 100-102.

23. Корнієнко І. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Юридичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 89-91.

24. Кравченко О.О. Контрабанда. – Х.: ТД “Золота миля”, 2010. – 190 с.

25. Менів Л.Д. Суб’єктивна сторона адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 108-113.

26. Омельчук О.М. Історичні аспекти боротьби з контрабандою в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3-4. – С. 207-215.

27. Омельчук О.М. Окремі аспекти відмежування контрабанди від суміжних складів злочинів // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1-2. – С. 169-176.

28. Омельчук О.М. Стан, структура та динаміка контрабанди в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 3. – С. 170-174.

29. Пашко П.В. Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил як засіб забезпечення митної безпеки // Вісник Академії митної служби України. – 2008. – № 1. – С. 163-169.

30. Письменна Є.Ф. Правовідносини, що виникають у зв’язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Одеса., 2007. – 21 с.

31. Салімонов І. Значення суспільно небезпечного наслідку як ознаки обману покупців і замовників // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3. – С. 81-83.

32. Селезнев В.В. Как защитить свои права потребителя. – Х.: Одиссей, 2008. – 493 с.

33. Суворкін В.А. Предмети контрабанди: комплексний підхід у дослідженні // Митна справа. – 2005. – № 5. – С. 10-15.

34. Ханик-Посполітак Р.Ю. Правове регулювання захисту прав споживачів в Україні та ЄС: порівняльний аспект // Наукові записки. – К., 2004. – Т. 26. – С. 87-91.

35. Федченко О.С., Кравченко О.О. Застосування законодавства про контрабанду та порушення митних правил // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 8. – С. 24-27.

36. Шморгун О. Протидія контрабанді та порушенням митних правил: проблемні питання // Вісник прокуратури. – 2006. – № 4. – С. 52-57.

До теми 5:

1. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 8 листопада 1990 р.: Ратифікована Україною із заявами і застереженнями 17 грудня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 304.

2. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вiд 25 вересня 2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – 25 вересня.

3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572.

4. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. –2006. – № 31. – Ст. 268.

5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України в редакції від 18 травня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 29. – Ст. 392.

7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. 2002. – № 1. – Ст. 1.

8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

9. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України: Затверджені постановою Правління НБУ від 17 листопада 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 49. – Ст. 3221.

10. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: Затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1272.

11. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

12. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 11. – С. 8-13.

13. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 3. – С. 2-6.

14. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 5. – С. 9-12.

15. Андрушко П.П., Короткевич М.Є. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінально-правова характеристика. – К.: Юрисконсульт, 2005. – 292 с.

16. Барановський О.І. “Відмивання” грошей: сутність та шляхи запобігання. – Х.: Форт, 2003. – 471 с.

17. Берзін П.С. Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: КНТ, 2007. – 392 с.

18. Білоус В.Т., Попович В.М., Попович М.В. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження. – К.: Держ. податкова адмін. України, Акад. держ. податкової служби України, 2001. – 138 с.

19. Блажко Р. Кримінально-правові аспекти ухилення від сплати податків // Правовий тиждень. – 2009. – 24 березня.

20. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційних та практичний аспекти / С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко, Я.В.Янушевич та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2005. – 216 с.

21. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні. – К.: Атіка, 2000. – 288 с.

22. Гетьманець О.П. До питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 206-210.

23. Голуб С. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом // Право України. – 2006. – № 11. – С. 121-124.

24. Гуторова Н.О. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 жовт. 2001 р. – К.-Х.: “Юрінком Інтер”, 2002. – С. 160-163.

25. Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ України, 2001. – 384 с.

26. Діденко С.В. Кримінально-правові ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2009. – № 1. – С. 32-39.

27. Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом // Право України. –2002. – № 2. – С. 89-93.

28. Доля Л. Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих протиправним шляхом // Вісник прокуратури. – 2002. – № 3. – С. 108-120.

29. Доля Л.М. До питання боротьби з “відмиванням” доходів, здобутих злочинним шляхом // Адвокат. – 2002. – № 2-3. – С. 9-13.

30. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

31. Дудоров О.О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти. – К.: Істина, 2006. – 648 с.

32. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. – К.: Атіка, 2001. – 608 с.

33. Задорожний О. Криміналістична характеристика та особливості суб’єкта ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 2. – С. 95-101.

34. Зеленецький В.С., Кротюк В.Л., Файєр Д.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз). – Х.: Кроссроуд, 2007. – 672 с.

35. Зеленов Г. Про вдосконалення кримінально-правової заборони на шахрайство з фінансовими ресурсами // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 128-132.

36. Іщенко В. Адміністративна відповідальність фізичних осіб за правопорушення у сфері оподаткування: сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – C. 80-83.

37. Клинчук І. Функції та завдання органів податкової служби України при розслідуванні легалізації (відмивання) грошових коштів і майна, здобутих злочинним шляхом // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – C. 146-148.

38. Константінова О. Деякі проблемні питання, які виникають при застосуванні ст. 222 КК // Юридична Україна. – 2008. – № 8. – С. 80-82.

39. Константінова О. Фактори, які сприяють здійсненню шахрайства з фінансовими ресурсами // Юридична Україна. – 2008. – № 7. – С. 91-95.

40. Користін О. Сутність легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Право України. – 2007. – № 5. – С. 60-64.

41. Користін О.Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні. – К.: Поліграфкнига, 2007. – 447 с.

42. Користін О. Є. Відтік капіталу та відмивання грошових коштів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 5. – С. 100-106.

43. Лютий О. Деякі питання кваліфікації злочинів за статтею 212 КК або коли умисна несплата податків не є злочином // Юридичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 100-103.

44. Марко С.І. Соціально-економічна і кримінально-правова характеристика фальшивомонетництва // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2008. – Вип. 2. – С. 267-278.

45. Міловідов Р., Розенфельд Н. Недоліки статті 209 КК України як вади застосування кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Право України. – 2009. – № 10. – С. 206-210.

46. Мойсик В.Р. Про об’єкт і предмет шахрайства з фінансовими ресурсами // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 1. – С. 34-41.

47. Мойсик В.Р. Проблеми відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від злочинів проти власності // Адвокат. – 2002. – № 1. – С. 3-10.

48. Мойсик В.Р. Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – 20 с.

49. Наджафов О. Злочини про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: предмет і об’єкт // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 6. – С. 43-54.

50. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії. – К.: КНТ, 2008. – 368 с.

51. Омельченко І. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків // Юридичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 100-102.

52. Паламар Д. Суб’єкт шахрайства з фінансовими ресурсами як складова предмета доказування у кримінальній справі // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 113-115.

53. Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом: Нормативно-правові акти, міжнародні документи, коментарі. – К.: Атіка, 2003. – 256 с.

54. Сингаївська І. Кримінологічні аспекти фальшивомонетництва в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 166-169.

55. Сікорська І.А. Правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ірпінь, 2004. – 18 с.

56. Тихонова О. Розвиток національного кримінального законодавства про відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 156-159.

57. Хоменко Н.А. Взаємозв’язок контрабанди з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом // Митна справа. – 2009. – № 6. – С. 90-96.

58. Чернявський С.С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження). – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 264 с.

До теми 6:

1. Про приватизацію державного майна: Закон України в редакції від 19 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 17. – Ст. 122.

2. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України в редакції від 15 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 34. – Ст. 160.

3. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 228.

4. Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 7 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 37. – Ст. 332.

5. Про державну програму приватизації: Закон України від 18 травня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 33-34. – Ст. 272.

6. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 352.

7. Про організаційні заходи підготовки об’єктів права державної власності до приватизації: Указ Президента України від 19 березня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 558.

8. Методика оцінки майна: Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – 4 лютого.

9. Галянтович М.М., Коваленко Г.І. Важка реальність і крихкі ілюзії приватизації в Україні // Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. – К., 1998. – Т. 7. – С. 459-470.

10. Ильницкий А.Е., Балина С.Н. Критминогенные аспекти приватизации // Преступность в Украине: Сб. статей. – К., 1994. – С. 46-51.

11. Камлик М.І. Про результати вивчення причин та умов, що сприяють скоєнню злочинних проявів у сфері приватизації державного майна // Боротьба з контрабандою: проблеми і шляхи їх вирішення: Зб. статей. – Т. 10. – К., 1998. – С. 170-180.

До теми 7:

1. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266.

2. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

3. Концепція подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності”: Схвалена Указом Президента України від 11 вересня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 37. – Ст. 2540.

4. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 // Юридичний вісник України. – 2002. – № 28. – С. 21-24.

5. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 2. – С. 7-9.

6. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією: Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 25 травня 1998 р. № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

7. Судова практика розгляду кримінальних справ про службові злочини з ознаками корупційних діянь (статті 364, 365 та 368 Кримінального кодексу України), а також справ про адміністративну відповідальність за порушення вимог Закону від 5 жовтня 1995 р. “Про боротьбу з корупцією” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua.

8. Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення). – Вінниця: ДП ДКФ, 2006. – 1040 с.

9. Бантишев О. Відповідальність за злочини в сфері службової діяльності // Юридичний журнал. – 2003. – № 7. – С. 69-77.

10. Брич Л., Навроцький В. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею // Підприємство, господарство і право. – 2001. – № 1. – С. 58-62.

11. Брич Л., Навроцький В. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею // Підприємство, господарство і право. – 2001. – № 2. – С. 68-69.

12. Войцишен В. Протидія корупції як багатоаспектна проблема // Вісник прокуратури. – 2009. – № 10. – С. 14-18.

13. Гаращук В., Мухатаєв А. Категоріально-правова характеристика корупції: визначення понять “корупційне правопорушення” та “корупційний злочин” // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – С. 254-265.

14. Гвоздецький В., Лов’як О., Братков С. Проблеми законодавчої регламентації настання цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення // Вісник Академії управління МВС. – 2008. – № 3. – С. 19-30.

15. Грудзур О. Історія кримінальної відповідальності за хабарництво у праві України та Російської імперії (XVI ст. – початок XX ст.) // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 5. – С. 21-24.

16. Гуменюк Л.Й. Теоретико-соціологічний аналіз корупції як загрози національній безпеці України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2009. – № 2. – С. 1-10.

17. Йосифович Д. Співставлення адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні діяння // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 43-45.

18. Кальман О. Взаємозв’язок організованої злочинності та корупції у сфері економіки // Вісник Академії правових наук. – 1997. – № 4. – С. 188-190.

19. Камлик М.І. Корупція та службова злочинність – тенденції розвитку // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2007. – № 17.

20. Коваль А. Зловживання владою або службовим становищем: кримінально-правові проблеми // Юридичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 28-31.

21. Корчовий М., Байда О. Проблемні питання методики виявлення та документування хабарництва // Вісник Академії управління МВС. – 2007. – № 2-3. – С. 96-101.

22. Костенко О.М. Корупція кризового типу: поняття і шляхи протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. – № 18. – С. 136-141.

23. Крижановський О.М. Кримінально-правова характеристика зловживання службовим становищем у сфері підприємництва // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 3. – С. 191-202.

24. Крижановський О.М. Кримінологічні заходи попередження зловживань службовим становищем у сфері підприємницької діяльності // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1. – С. 178-185.

25. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії). – К.: Юридична думка, 2004. – 400 с.

26. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії. – К.: Атіка, 2001. – 304 с.

27. Мельник М.І. Нові аспекти кримінальної відповідальності за посадові (службові) злочини // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 жовт. 2001 р. – К.-Х.: “Юрінком Інтер”, 2002. – С. 199-202.

28. Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. – К.: Парламентське вид-во, 2000. – 256 с.

29. Михайленко Д.Г. Характеристика вини при вчиненні хабарництва // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 303-311.

30. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії. – К.: КНТ, 2008. – 368 с.

31. Пабат О.В. Фактори, що детермінують вчинення злочинів у сфері службової діяльності // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 404-408.

32. Пришко А. Боротьба з корупцією // Вісник прокуратури. – 2010. – № 1. – С. 22-28.

33. Слуцька Т.І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності. – К.: КНТ, 2007. – 168 с.

34. Слуцька Т.І. Об’єкт посягання перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 8. – С. 28-36.

35. Слуцька Т.І. Суспільна небезпечність перевищення влади або службових повноважень // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 7. – С.19-23.

36. Слуцька Т.І. Форма вини при вчиненні перевищення влади або службових повноважень // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 9. – С. 2-7.

37. Сорока Л. Поняття “корупційний злочин” // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 102-104.

38. Хавронюк М. Кримінальна відповідальність за хабарництво: європейський досвід // Право України. – 2005. – № 6. – С. 117-120.

39. Хашев В.Г. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2007. – 20 с.

40. Чернявський С.С. Тіньова економіка як підгрунтя організованої економічної злочинності в Україні: аспекти співвідношення // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. – 2009. – №1. – С. 113-126.