Тема 5. Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері.

1. Порушення порядку зайняття банківською діяльністю.

2. Відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

3. Незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів.

4. Кваліфікація шахрайства з фінансовими ресурсами.

5. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.

Задача 1.

Коршун та Плетньов організували підпільний цех з вироблення горілчаних виробів. При виробництві вони використовували недоброякісну сировину. Також вони купували підроблені акцизні марки і наклеювали їх на пляшки. Після придбання і вживання горілки виробництва цієї “фірми” двоє громадян отруїлися і перебували у лікарні три тижні. Підпільні виробники отримали дохід у сумі 7 тис. грн. Як слід кваліфікувати їх дії?

Задача 2.

Директор фірми взяв кредит в комерційному банку під умову купівлі обладнання, але гроші, відповідно до заздалегідь обдуманого плану, пустив на погашення раніше взятих кредитів. Кредит він збирався повернути після продажу офісу, який продати не вдалося. Внаслідок цього банку заподіяні збитки на суму 100 тис. грн.

Дайте кримінально-правову характеристику діям особи.

Задача 3.

Жаровецький та Трясун, працюючи відповідно генеральним директором та головним бухгалтером приватної страхової компанії, при страхуванні життя та здоров’я громадян, не маючи індивідуальної ліцензії Національного банку України на проведення операцій з валютними цінностями, приймали від громадян страхові внески та здійснювали виплати (видача відсотків по укладених договорах страхування, повернення початково внесених сум, виплати по листках непрацездатності, надання кредитів тощо) в іноземній валюті. Всього ними було прийнято страхових платежів на суму 170 тис. доларів США.

Податок на дохід Жаровецьким та Трясуном не декларувався і в державний бюджет не надходив.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Жаровецького та Трясуна.

Тема 6. Правопорушення у сфері приватизації державного та комунального майна.

1. Незаконна приватизація державного, комунального майна.

2. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів.

3. Недотримання особою обов’язкових вимог щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання.

Тема 6. Службові правопорушення в сфері економіки. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.

1. Класифікація суб’єктів хабарництва.

2. Зловживання владою або службовим становищем.

3. Перевищення влади або службових повноважень.

4. Поняття корупційних діянь та юридична відповідальність за їх вчинення.

5. Співвідношення корупційних діянь зі злочинами у сфері службової діяльності.

6. Тіньова економіка як економічна основа існування організованої злочинності.

Задача 1.

Медичний реєстратор станції переливання крові Карпухіна протягом трьох років систематично видавала фіктивні документи-довідки донорів особам, які допускали прогули по роботі, за що одержувала від них “подяку”, яка склала 300 грн.

Як потрібно кваліфікувати її дії?

Задача 2.

Старший економіст-фінансист одного державного підприємства Зиміна шляхом службових підроблень привласнила 45 тис. грн. Щоб приховати нестачу, вона списувала різні грошові суми по податкових звітах без підтвердження видачі грошей готівкою видатковими касовими ордерами, не оприбутковувала одержані в банку гроші по чеках, штучно збільшувала фактично видану заробітну плату.

Кваліфікуйте дії Зиміної. Відповідь поясніть.

Задача 3.

Товарознавець міськкоопторгу Розенберг за 750 грн. допоміг заготівельникові райспоживспілки Хазалію укласти договір на поставку в Київ 11 тис. кг лаврового листу. Під час укладання договору Розенберг одержав від Хазалія 3 тис. грн., а через місяць – ще 4 тис. грн. В цей час Розенберг уже працював виконуючим обов’язки заступника директора Київського міськкоопторгу.

Кваліфікуйте дії Розенберга та Хазалія. Відповідь поясніть.

Задача 4.

Начальник цеху меблевої фабрики Герасик вимагав від підлеглих робітників давати йому зі своєї зарплати певні суми грошей, погрожуючи в разі відмови зниженням заробітку. Робітники давали Герасику гроші, а коли одного місяця не зробили цього, він “урізав” їм заробіток. Тоді один з робітників, Абрамчук, повідомив прокуратуру про дії Герасика.

Кваліфікуйте дії Герасика та робітників фабрики.