Возврат из-за рубежа преступных активов теория и практика. Учебное пособие

2010г. в обеспечение гражданского иска на сумму более 850 млн долл. США, заявленного представителями потер­певших, по ходатайству следствия было получено реше­ние районного суда г.Москвы об аресте денежных средств N, находящихся на счетах контролируемых им компаний в швейцарских банках «В.», «W.» и «C.». На основании запроса об оказании правовой помощи в Швейцарию об аресте денежных средств N и подконтрольных ему компа­ний на указанные денежные средства в сумме около 300 млн долларов США был наложен арест. Уголовное дело в отношении P было выделено в отдельное производство. Входе расследования по делу в результате умелого при­менения следствием мер процессуального принуждения и использования полученных доказательств между сторо­нами было заключено мировое соглашение, в результате которого потерпевшим возмещен ущерб в размере 2 млн долл. США. Кроме того, в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве обвиняемый P передал в собственность потерпевшей стороне права на жилой дом в Великобрита­нии стоимостью 2,5 млн долл. США, а на имущество обви­няемого и его супруги (расположенная в г. Москве квар­тира, два машиноместа и нежилое помещение) общей сто­имостью около 24 млн руб. был наложен арест. В2012 г. районным судом г. Москвы P признан виновным в совер­шении преступлений, предусмотренных частью 4 ст.160, частью 5 ст.33 и частью 4 ст.160 УК РФ, и осужден к 4 го­дам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в сумме один