Файловый архив студентов. Файловый архив студентов.
1329 вузов, 5502 предметов.
/ Регистрация
FAQ Обратная связь Вопросы и предложения
Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Башкирский Государственный Аграрный Университет
Предмет:
[НЕСОРТИРОВАННОЕ]
Файл:

Возврат из-за рубежа преступных активов теория и практика. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
ных государств о правовой помощи по уголовным делам» // Официально не публиковался.
104. Состояние преступности в России за 2018 год. МВД России // [Электронный ресурс]. URL: http://www. мвд.рф/Sostoyanie_prestupnosti_2018.pdf/ (дата обраще­ния: 23.03.2019).
105. European Court on Human Rights Decision on the case «Arcuri and three others v Italy» // [Элек­тронный ресурс]. URL: https://www.rm.coe.int/ CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMCon tent?documentId=09000016806ebc9b/ (дата обращения:
12.04.2020).
Законодательные и иные акты
зарубежных государств
106. Декрет «О развитии цифровой экономики» от
21.12.2017 № 8 // [Электронный ресурс]. URL: http:// www.president.gov.by/ (дата обращения: 22.02.2020).
107. Типовое двустороннее соглашение Европейского союза о совместном использовании конфискованных доходов // [Электронный ресурс]. Официальный интер­нет-портал правовой информации. URL: http://www. consultant.ru/ (дата обращения: 24.04.2019).
108. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан // [Электронный ресурс]. URL: https://www. online.zakon.kz/ (дата обращения: 17.07.2019).
109. Asset Sharing Act // [Электронный ресурс]. URL: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c312_4html/ (дата обраще­ния: 23.04.2020).
110. Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the fi nancial system for the purposes of money laundering or terrorist fi nancing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission
271
Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance) // [Элек­тронный ресурс]. URL: http://www.eur-lex.europa.eu/ legal-content/ (дата обращения: 16.06.2020).
111. Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the fi nancial system for the purposes of money laundering or terrorist fi nancing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance) // [Электрон­ный ресурс]. URL: http://www.eur-lex.europa.eu/legal­content/ (дата обращения: 16.06.2020).
112. Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the fi nancial system for the purpose of money laundering — Commission Declaration // [Электронный ресурс]. URL: http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/ (дата обра­щения: 16.06.2020).
113. Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the fi nancial system for the purpose of money laundering and terrorist fi nancing (Text with EEA relevance) // [Электронный ресурс]. URL: http://www.eur-lex. europa.eu/legal-content/ (дата обращения: 16.06.2020).
114. Directive 2014/42/eu of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the Freezing and Confi scation of Instrumentalities and Proceeds of Crime in the European Union // [Электронный ресурс]. URL: http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ (дата обращения: 23.04.2020).
115. Federal Act on International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (IMAC) // [Электронный ресурс]. URL: https://www.admin.ch/opc/en/classifi ed­compilation/19810037/201301010000/351.1.pdf/ (дата обращения: 28.05.2020).
116. Federal Act on the Freezing and the Restitution of Illicit Assets held by Foreign Politically Exposed Persons
272
(Foreign Illicit Assets Act, FIAA) of 18 December 2015 (Status as of 1 July 2016) // [Электронный ресурс]. URL: http:// www.admin.ch/opc/en/classifi ed-compilation/20131214/ index.html/ (дата обращения: 25.05.2020).
117. Freezing Assets of Corrupt Foreign Offi cials Act (S.C. 2011, c. 10) // [Электронный ресурс]. URL: http:// www.laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-31.6/index.html/ (дата обращения: 17.06.2020).
118. Proceeds of Crime Act 2002 // [Электрон­ный ресурс]. URL: http//www.legislation.gov.uk/ ukpga/2002/29/section/6/ (дата обращения: 03.06.2020).
119. Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 July 2019) // [Электронный ресурс]. URL: https:// www.admin.ch/ (дата обращения: 27.05.2020).
120. Swiss Criminal Procedure Code of 5 October 2007 (Status as of 1 March 2019) // [Электронный ресурс]. URL: https://www.admin.ch/opc/en/classifi ed­compilation/20052319/index.html/ (дата обращения:
27.05.2020).
121. United States Code. Offi ce of the Law Revision Counsel // [Электронный ресурс]. URL: http://www. uscode.house.gov/ (дата обращения: 27.05.2020).
122. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PАTRIOT) Act 2001 // [Электронный ресурс]. URL: http://www.it.ojp.gov/PrivacyLiberty/ authorities/ statutes/1281/ (дата обращения: 21.07.2020).
Монографии, учебники, учебные
и научно-практические пособия
123. Алексеев С.С. Общие дозволения и запреты в советском праве.— М.:Юрид. лит., 1998.— 288с.
124. Альхименко В.В., Жданов Ю.Н. Организаци­онно-правовые основы международного сотрудничества в борьбе с преступностью: Учебное пособие / В.В. Альхи­менко, Ю.Н. Жданов.— М.: МЮИ МВД России, 1998.— 59с.
273
125. Баркалова Е.В. Международное сотрудни­чество органов прокуратуры в сфере уголовного судо­производства: Учебно-методическое пособие. — СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации,
2018.— 89с.
126. Бастрыкин А.И. Взаимодействие советского уго­ловно-процессуального права и международного права.— Л.: ЛГУ, 1986.— 135с.
127. Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. — М.: Юрлитин­форм, 2001.— 248с.
128. Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотруд- ничество в борьбе с уголовной преступностью.— М.: Меж­дунар. отнош., 1983.— 200с.
129. Валеев Р.М. Выдача преступников в современ­ном международном праве.— Казань: Изд-во Казанского университета, 1976.— 126с.
130. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денеж­ных средств и имущества (правовые основы и методика) / Науч. редактор А.Б. Соловьев. — М.: Юрлитинформ,
2000.— 476с.
131. Волеводз А.Г., Соловьев А.Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, получен­ных преступным путем, а также вещественных доказа­тельств.— М.: Юрлитинформ, 2007.— 440 с.
132. Выявление и расследование преступлений, свя­занных с легализацией (отмыванием) преступных дохо­дов. Методическое пособие. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации.— М., 2005.— 98 с.
133. Галенская Л.Н. Международная борьба с пре- ступностью.— М.: Междунар. отнош., 1972.— 167 с.
274
134. Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудни- чества государств в борьбе с преступностью. — Л.: ЛГУ,
1979.— 86с.
135. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России.— М.: Профобразова­ние, 2003.— 158с.
136. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирова­ния государственного финансового контроля. М., 2000. 192с.
137. Гриненко А.В. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный научно-практиче­ский комментарий: Учебное пособие. — М.: Проспект,
2017.— 1040с.
138. Гриненко А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. — 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Юрайт, 2016.— 251с.
139. Двенадцатый Конгресс Организации Объединен­ных Наций по предупреждению преступности и уголов­ному правосудию (Салвадор, 12—19 апреля 2010 г.): Сб. документов: в 2 т. / Сост.: А.Г. Волеводз, С.М.Тарасенко, В.А. Ализаде.— Т. 1.— М.: Юрлитинформ, 2011.— 480с.
140. Двенадцатый Конгресс Организации Объединен­ных Наций по предупреждению преступности и уголов­ному правосудию (Салвадор, 12—19 апреля 2010 г.): Сб. документов: в 2 т. / Сост.: А.Г. Волеводз, С.М.Тарасенко, В.А. Ализаде.— Т. 2.— М.: Юрлитинформ, 2011.— 464с.
141. Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: Сборник документов / Сост. и вст. статья А.Г. Волеводза. — М.: Юрлитинформ, 2001. — 496с.
142. ЗубковВ.А., ОсиповС.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию тер­роризма. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Спецкнига,
2007.— 752с.
275
143. Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег.— М.: КНО­РУС, 2003.— 288с.
144. Корзун О.Р., Примаков Д.Я., Щигрева М.М. Проблема возврата незаконно нажитых активов: опыт России, Украины и зарубежных стран / Под ред. Д.Я. Примакова.— М., 2016.— 164с.
145. Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учеб­ник.— 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Норма: ИНФРА-М,
2011.— 720 с.
146. Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В.Головко.— М.: Статут, 2016.— 1278с.
147. Литвишко П.А. Производство процессуальных действий по уголовным делам в загранучреждениях и в отношении лиц, пользующихся международно-право­вым иммунитетом: Методическое пособие / Науч. ред. А.Г.Волеводз.— М., 2013.— 312 с.
148. Литвишко П.А., Громов С.А. Договорно-право- вые аспекты международного сотрудничества Следствен­ного комитета Российской Федерации: Сборник матери­алов по международному сотрудничеству Следственного комитета Российской Федерации.— М., 2015.— 304с.
149. МатвеевИ.В. Правовая природа недействитель­ных сделок.— М.: Юрлитинформ, 2004.— 171с.
150. Международное право : Учебник / Б.М. Ашав­ский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов [и др.]; отв. ред. С.А.Егоров.— М.: Статут, 2015.— 848с.
151. Милинчук В.В. Институт правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития.— М.: Юрлитинформ, 2001.— 352с.
152. Научно-практический комментарий к Феде­ральному закону от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противо­действии легализации (отмыванию) доходов, получен­ных преступным путем, и финансированию терроризма» / Ю.А. Чиханчин, Ю.В. Трунцевский и др.; отв. ред. И.И. Кучеров. — М.: МУМЦФМ; Ярославль: Литера,
2016.— 451с.
276
153. Нурбеков И.М. Организация и тактика взаимо­действия с иностранными компетентными органами при расследовании преступлений международного характера: Монография / Под науч. ред. А.Г. Волеводза.— М.: Юрли­тинформ, 2012.— 248 с.
154. Основы уголовного судопроизводства: Учеб­ник для бакалавров / М.В. Бубчикова, В.А. Давыдов, В.В.Ершов [и др.]; под ред. В.А.Давыдова, В.В.Ершова.— М.: РГУП, 2017.— 444 с.
155. Павлова И.В. Вопросы выдачи преступников в работе Института международного права // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право.— 1985.— № 1.— С.77—83.
156. Перспективы применения механизмов замора­живания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами / В.И. Лафитский [и др. ]; отв. ред. В.И. Лафитский.— М.: Институт законодательства и сравнительного право­ведения при Правительстве Российской Федерации; МУМЦФМ, 2014.— 520с.
157. Правовые механизмы имплементации антикор­рупционных конвенций: монография / Т.Я. Хабриева, О.И.Тиунов, В.П.Кашепов, А.А.Каширкина [и др. ]; отв. ред. О.И. Тиунов. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий­ской Федерации; Юриспруденция, 2012.— 288с.
158. Предупреждение незаконного вывода банков­ских активов за рубеж: монография / С.В. Бажанов, Н.Д. Бут [и др.]; под ред. Н.В. Субановой; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации.— М., 2018.— 220 с.
159. Савин А.Ю. Финансовое право. — М., 1997. — 219с.
160. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : Учебник / Отв. ред. П.А.Лупинская. — М.: Норма, 2009.— 1072с.
161. Устинов А.В. Взаимодействие органов предва- рительного следствия Российской Федерации с уполно­моченными субъектами иностранных государств в целях
277
получения доказательств по уголовному делу / Под науч. ред. А.Г.Волеводза.— М.: Юрлитинформ, 2014.— 200с.
162. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева.— 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Норма,
2013.— 752с.
163. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Кро­хина.— 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Норма: ИНФРА-М,
2011.— 720с.
164. Цепелев В.Ф. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью // Международное уголовное правосудие: современные проблемы / /Под ред. Г.И.Богуша, Е.Н.Трикоз.— М., 2009.— 748 с.
165. Emile van der Does de Willebois, Emily M. Halter, Robert A. Harrison, Ji Won Park, J.C. Sharman The Puppet Masters How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It / The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Washington DC, 2011.— 288p.
166. Gretta Fenner Zinkernagel, Kodjo Attisso Past Experience with Agreements for the Disposal of Confi scated Assets in Gretta Fenner Zinkernagel, Charles Monteith, Pedro Gomes Pereira, eds, Emerging Trends in Asset Recovery.— Bern, Switzerland: Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2013.— 700p.
167. Jean-Pierre Brune, Larissa Gray, Clive Scott, Kevin M. Stephenson Asset Recovery Handbook. A Guide for Practitioners / The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Washington DC,
2011.— 286p.
168. Markus E. Schulz Benefi cial ownership: The private sector perspective. Emerging Trends in Asset Recovery // Gretta Fenner Zinkernagel Charles Monteith & Pedro Gomes Pereira. Basel Institute on Governance. Peter Lang AG, International Academic Publishers.— Bern, 2013.— 375p.
169. Recovering Stolen Assets /Mark Pirth (ed.), with a preface by Eva Joly. Basel Institute of Governance. Peter Lang AG. Internationaler Verlag der Wissenschaften. — Bern, 2008.— 447p.
278
170. René Brülhart Asset recovery from the perspectives of an offshore Financial Centre (OFC): Liechtenstein // Recovery stolen assets / Mark Pieth, ed.; with a preface by Eva Joly, Peter Lang.— Bern, 2008.— 189p.
171. Rita Adam Innovation in Asset Recovery. The Swiss Perspective. The World Bank Legal Review // [Элек­тронный ресурс]. URL: https://www.eda.admin.ch/ (дата обращения: 30.07.2020).
172. Rudolf Wyss Proactive cooperation within the mutual legal assistance procedure // Gretta Fenner Zinkernagel Charles Monteith & Pedro Gomes Pereira. Basel Institute on Governance. Peter Lang AG, International Academic Publishers.— Bern, 2013.— 274p.
Научные статьи, тезисы выступлений
на конференциях
173. Ализаде В.А. О формировании правового регу- лирования контроля за оборотом криптовалюты в анти­криминальных целях (на примере Европейского союза) // Международное уголовное право и международная юсти­ция.— 2018.— № 3.— С. 19—22.
174. Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Судебная практика применения ст. 174.1 УК РФ по делам о наркопреступле­ниях, совершенных с использованием криптовалюты // Наркоконтроль.— 2017.— №4 (22).— С.8—14.
175. Ализаде Ф.Э. Международно-правовые основы деятельности по проведению совместных (международ­ных) расследований в документах Организации Объеди­ненных Наций // Международное уголовное право и меж­дународная юстиция.— 2010.— № 3.— С. 35—30.
176. Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Неприменение ст.174.1 УК РФ по делам о наркопреступлениях, совер­шенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов // Наркоконтроль.— 2018. — №1 (50).— С.5—13.
279
177. Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Судебная практика по делам о преступлениях преступных сообществ (пре­ступных организаций) в сфере незаконного оборота нарко­тиков, совершенных с использованием информационно­телекоммуникационной сети Интернет и криптовалюты // Библиотека криминалиста. Научный журнал.— 2017.— №6 (35).— С.281—299.
178. Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Судебная практика по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием криптова­люты: от разных подходов к предложению единого пони­мания // Библиотека криминалиста. Научный журнал.—
2018.— №1 (36).— С.306—333.
179. Астафьев Ю.В. Оперативно-розыскные эле­менты уголовного процесса // Вестник ВГУ. Серия: Право.— 2017.— №2.— С.232—242.
180. Багмет А.М., Клевцов К.К. О некоторых про­блемах возмещения ущерба по уголовным делам в рамках международного сотрудничества России и иностранных государств // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации.— 2018.— № 1(15).— С. 21-25.
181. Бажанов С.В., Воронцов А.А. Способы вывода за рубеж имущества и денежных средств, полученных незаконным путем, а также доходов от такого имущества как элемент криминалистической характеристики соот­ветствующих преступлений // Безопасность бизнеса. —
2017.— №4.— С.15—21.
182. БастрыкинА.И. Защита конституционных прав граждан как основополагающая функция Следственного комитета Российской Федерации // Российский следова­тель.— 2015.— №11.— С.3—6.
183. БолотскийБ.С., ЗиминО.В. Сравнительно-пра­вовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легали­зацией (отмыванием) доходов, приобретенных в резуль­тате совершения преступления // Право и экономика.—
2007.— №4.— С.58.
280
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
Помощь Обратная связь Вопросы и предложения Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности