Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Возврат из-за рубежа преступных активов теория и практика. Учебное пособие

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

06.09.2026

Размер:

1 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2829 / 5029 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > Следующая >>>

184. Вещиков В.Ю. Наложение ареста на имущество и ценные бумаги: проблемы законодательной регламентации и правоприменения // Прокурор.— 2015.— №1.— С.88—91.

185. Волеводз А.Г. XIII Конгресс ООН по предупреж- дению преступности и уголовному правосудию: некоторые итоги // Библиотека криминалиста. Научный журнал.— 2015.— № 6 (23).— С.268—282.

186. Волеводз А.Г. Взаимная правовая помощь по уго- ловным делам: сотрудничество с государствами офшорных юрисдикций романо-германской правовой семьи (системы континентального права) // Российский следователь.— 2019.— № 10.— С.64—68.

187. Волеводз А.Г. Взаимная правовая помощь по уго- ловным делам: сотрудничество с Гонконгом как анклавом общего права в континентальной правовой системе // Российский следователь.— 2020.— №1.— С.64—68.

188. Волеводз А.Г. Гуманизация уголовного закона и международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства // Уголовное право. — 2012. — № 3. — С.115—119.

189. Волеводз А.Г. Европейская полицейская орга- низация в свете Лиссабонского договора / А.Г. Волеводз, Э.И. Дамирчиев // Уголовное право.— 2011.— № 2.— С.114—120.

190. Волеводз А.Г. Криминалистические аспекты международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Часть II: Некоторые особенности взаимодействия, участия сведущих лиц и планирования // Библиотека криминалиста. Научный журнал.— 2016.— № 4 (27).— С.120—134.

191. Волеводз А.Г. Международная организация уго- ловной полиции — Интерпол и тенденции формирования региональных правоохранительных организаций // Библиотека криминалиста. Научный журнал.— 2011.— № 1.— С.130—151.

281

192. Волеводз А.Г. Международная правоохранитель- ная деятельность и международные правоохранительные организации: определение понятий // Евразийский юридический журнал.— 2010.— № 11(30).— С. 128-134.

193. Волеводз А.Г. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: некоторые проблемы взаимосвязи уголовного и уголовно-процессуального права // Актуальные проблемы взаимосвязи уголовного права и процесса: Сборник материалов Международной заочной научно-практической конференции (Уфа, Институт права БашГУ, 17-18 апреля 2013 г.). — Уфа: РИЦ БашГУ, 2013.— C.3—10.

194. Волеводз А.Г. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства — уроки истории и некоторые проблемы реформирования // Библиотека криминалиста. Научный журнал.— 2014.— № 6 (17).— С.281—288.

195. Волеводз А.Г. Некоторые аспекты планирова- ния расследования при международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства // Уголовное судопроизводство.— 2016.— № 3.— С.26—33.

196. Волеводз А.Г. О необходимости имплементации в УПК РФ международно-правовых норм о новых направлениях международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства // Библиотека криминалиста. Научный журнал.— 2014.— № 4 (14).— С.311—328.

197. Волеводз А.Г. О необходимости теории междуна- родного сотрудничества в уголовном судопроизводстве: постановка проблемы // Модернизация юридического образования: проблемы и перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 65-летию Института права Башкирского государственного университета и высшего юридического образования в Республике Башкортостан. 5—6 ноября 2014 г. / Башкирский государственный университет. — Уфа, 2014.— Ч. I.— С.42—49.

282

198. Волеводз А.Г. Правовое регулирование деятель- ности правоохранительных органов государств романогерманской системы континентального права по оказанию международной правовой помощи в розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем: Часть 1. Швейцарская Конфедерация // Российский следователь.— 1999.— №5.— С.56—64.

199. Волеводз А.Г. Регулирование в праве США кон- фискации денежных средств, находящихся на счетах в иностранных финансовых организациях // Библиотека криминалиста. Научный журнал.— 2018.— № 1(36).— С.342—352.

200. Волеводз А.Г. Совместные (международные) рас- следования наркопреступлений: международно-правовые основы // Наркоконтроль.— 2015.— № 3.— С.28—35.

201. Волеводз А.Г. Совместные (международные) рас- следования наркопреступлений: международный опыт и российские перспективы // Наркоконтроль.— 2015.— №

4.— С.37—45.

202. Волеводз А.Г. Способы «отмывания» получен- ных преступным путем денежных средств, связанные с их переводом за границу, и банковские документы как источники сведений об этом // Банковское право. — 1999. — №4.— С.69—79.

203. Волеводз А.Г. Уголовно-правовые препятствия международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства // Библиотека уголовного права и криминологии.— 2013.— № 2.— С.164—172.

204. Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легали- зации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу // Банковское право.— 2012.— № 3.— С.64—77.

205. Волеводз А.Г., Дамирчиев Э.И. Правовые основы и некоторые организационные механизмы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском союзе // Международное уголовное право и международная юстиция.— 2008.— № 4(5).— С. 3—16.

283

206. Волеводз А.Г., КутыринВ.А. Особенности крип- товалюты в системе денежных инструментов как определяющие факторы правовой регламентации ее оборота // Электронная валюта в свете современных правовых и экономических вызовов: Сб. материалов Международной научн.-практ. конференции (2 июня 2016 г.).— М.: Юрлитинформ, 2016.— С.292—309.

207. Волеводз А.Г., Шатайлюк Е.Е. Взаимная право- вая помощь по уголовным делам: сотрудничество с государствами офшорных юрисдикций англо-американской правовой семьи (системы общего права) // Российский следователь.— 2019.— №9.— С.70—74.

208. Волеводз А.Г. К итогам XII Конгресса Органи- зации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию / А.Г. Волеводз, С.М. Тарасенко // Международное уголовное право и международная юстиция.— 2010.— №4.— С.3—5.

209. Волеводз А.Г. Межгосударственное сотрудниче- ство в розыске аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем (анализ международно-правовых документов) // Прокурорская и следственная практика— орган Генеральных прокуроров стран СНГ.— 1998.— №4.— С.154—172.

210. Волеводз А.Г. Правовое регулирование деятель- ности правоохранительных органов государств романогерманской системы континентального права по оказанию международной правовой помощи в розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем: Часть 2. ФРГ // Российский следователь.— 1999.— № 6.— С.59—64.

211. Волеводз А.Г. Правовое регулирование деятель- ности правоохранительных органов государств романогерманской системы континентального права по оказанию международной правовой помощи в розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем: Часть 3. Австрийская Республика // Российский следователь.— 2000.— №1.— С.39—49.

284

212. Волеводз А.Г. Розыск за рубежом денежных средств и имущества, нажитого преступным путем // Прокурорская и следственная практика— орган Генеральных прокуроров стран СНГ.— 1997.— №3.— С.134—149.

213. Волеводз А.Г. Розыск, арест и обеспечение кон- фискации за рубежом денежных средств и имущества, нажитых преступным путем (вопросы правового регулирования) // Российский следователь.— 1999.— №1.— С.41—49.

214. Волеводз А.Г. Розыск, арест и обеспечение кон- фискации за рубежом денежных средств и имущества, нажитых преступным путем (вопросы организации и методики) // Российский следователь.— 1999.— №2.— С.40—50.

215. Волеводз А.Г. Розыск, арест и обеспечение кон- фискации за рубежом денежных средств и имущества, нажитых преступным путем (некоторые частные методики получения информации) // Российский следователь.— 1999.— № 3.— С. 28—34.

216. Гладилин С.В. Возможен ли английский world freezing injunction в России? // Закон.— 2015.— №4.— С.107—120.

217. Глотов В.И., Немцов Ю.И. К вопросу вывода капиталов из экономики России на современном этапе // Вестник Российской академии естественных наук. —

2015.— №6.— С.29—33.

218. Гогин А.А., Гогина Г.Н. Эволюция законодатель- ства о противодействии легализации преступных доходов // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева.— 2017.— №3.— Том1.— С.203—209.

219. Голованова Н.А. Вопросы управления конфискованным имуществом // Журнал российского права.—

2016.— №10.— С.82—88.

220. ГриненкоА.В., ХорьяковС.Н. Содержание и про- блемы применения запроса о правовой помощи по уголовным делам // Международное уголовное право и международная юстиция.— 2018.— № 2.— С.15—18.

285

221. Гурьева И.С. Проблемы нелегального оттока капитала из России и пути решения // Экономика и менеджмент инновационных технологий.— 2017.— № 10.— [Электронный ресурс]. URL: http://www.ekonomika. snauka.ru/2017/10/15295/ (дата обращения: 15.06.2020).

222. Докучаев А.И., Волеводз А.Г. Регулирование воз- врата преступных активов по праву Англии // Библиотека криминалиста. Научный журнал.— 2017.— №4 (33).— С.282—297.

223. Долгиева М.М. Конфискация криптовалюты // Законность.— 2018.— №11.— С.45—49.

224. ЖубринР.В. Сроки исполнения запросов о правовой помощи по уголовным делам // Законность. —

2018.— №5.— С.12—14.

225. Зайцев О.А. Основные направления совершенствования российского уголовно-процессуального законодательства // Вестник Московского университета МВД России.— 2016.— №4.— С.67—69.

226. КазаковА.А. Возможна ли конфискация криптовалюты? // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы XVI Международной научно-практической конференции. МГЮА. г. Москва, 24—25 января 2019 г.— М.: РГ-Пресс, 2019.— С.55—59.

227. Канашевский В.А. О раскрытии информации о бенефициарах офшорных компаний и трастов: текущее состояние и перспективы // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения.— 2018.— №3.— С.81—86.

228. Клевцов К.К. Оказание Специальным административным районом Гонконг правовой помощи по уголовным делам в рамках международного сотрудничества // Международное уголовное право и международная юстиция.— 2019.— № 6.— С. 10-13.

229. КлючниковА.Ю. Криптовалюта как предмет обе- спечения по уголовному делу // Уголовный процесс. —

2018.— № 6.— С.85—92.

286

230. Козочкин И.Д., Гамзалов Д.А. Конфискация имущества по уголовному праву США // Государство и право.— 2014.— №10.— С.62—72.

231. Комиссарова Е.Г. Формально-логические аспекты понятия «правовая природа» // Вестник Пермского университета. Юридические науки. — 2012. — №2.— С.23—29.

232. Кривошапова С.В., Алимаева Д.С., Кейс А.Д. Проблема нелегального оттока капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем // Азимут научных исследований: экономика и управление.—

2018.— Т.7.— №2 (23).— С.13—16.

233. Кубенко И.В. Нелегальный вывоз капитала из России // Вестник Московского университета МВД России.— 2014.— №1.— С.197—200.

234. Кудряшов В.В. Международно-правовые аспекты поиска и репатриации похищенных активов // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения.— 2017.— № 6 (67).— С.63-72.

235. Кудряшов В.В. Международно-правовые аспекты поиска и репатриации похищенных активов // Журнал зарубежного и сравнительного правоведения.— 2017.— № 6 (67)— С.63—72.

236. Кузнецова О.А., Степанов В.В. Межотраслевая правовая природа конфискации имущества // Журнал российского права.— 2018.— № 2.— С.27—37.

237. Кунев Д.А. К вопросу о возврате активов, выведенных за рубеж преступным (коррупционным) путем, в свете положений Конвенции ООН против коррупции // Противодействие преступлениям коррупционной направленности: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной выдающемуся российскому ученому Николаю Сергеевичу Алексееву (Москва, 27 октября 2016 года) / Под общ. ред. А.И.Бастрыкина.— М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2016.— С. 104—108.

287

238. Кунев Д.А. О мерах, принимаемых следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, незаконному выводу денежных средств за рубеж // Ответственность за совершение коррупционных преступлений: российский и международный опыт. Организация деятельности правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 174, 174¹, 193, 193¹, 200¹ УК РФ, блокированию и замораживанию активов, незаконно выведенных за рубеж : Сб. материалов учеб.практич. семинаров / Отв. ред. А.Г. Халиулин и А.Г. Воробьев; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.— М., 2015.— С.133—137.

239. Кунев Д.А. О правовой природе возврата преступных активов в интерпретации Конвенции ООН против коррупции // Библиотека криминалиста. Научный журнал.— 2017.— № 6 (35).— С.272—280.

240. Кунев Д.А. Об участии Следственного комитета Российской Федерации в международном антикоррупционном сотрудничестве. Актуальные проблемы международного сотрудничества в борьбе с преступностью: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции 18 октября 2017 г., приуроченной к 60-летию принятия государствами — членами Совета Европы Европейской Конвенции о выдаче 1957 г. / Под общ. ред. Д.Д. Шалягина.— М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018.

241. Кунев Д.А. Приоритетное направление государственной правовой политики в области регулирования правовых отношений субъектов финансового права // Федеральные и региональные аспекты финансового права: «Круглый стол», посвященный 75-летию академика Н.И. Химичевой: Тезисы выступлений (2—3 октября 2003 года) / Под ред. Е.В. Покачаловой.— Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2004.— С.65—67.

288

242. Кунев Д.А. Современные угрозы использования криптовалют в преступных целях // Финансовая безопасность.— 2018.— № 20.— С.60—63.

243. Кунев Д.А. Современные угрозы использования криптовалют в преступных целях // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы XVI Международной научно-практической конференции. МГЮА. г.Москва, 24—25 января 2019 г.— М.: РГ-Пресс, 2019.— С.76—80.

244. Кунев Д.А. Уголовно-процессуальные аспекты деятельности по возврату из-за рубежа активов, полученных преступным путем // Финансовая безопасность. —

2017.— № 16.— С.19—21.

245. Кунев Д.А. Усиление финансового контроля и надзора как приоритетное направление правовой политики государства // Актуальные проблемы российского права на рубеже XX−XXI веков: Сборник материалов Международной научно-практической конференции / Под ред. В.В. Гошуляка.— Пенза, 2002.— С.118—122.

246. Кунев Д.А., Волеводз А.Г. К вопросу о противо- действии перемещению преступных активов в иностранные юрисдикции и их возврате в страны происхождения» // Международное уголовное право и международная юстиция.— 2019.— № 3.— С.3—9.

247. Кунев Д.А. Уголовно-процессуальные механизмы возврата преступных активов из-за рубежа в страны их происхождения // Международное уголовное право и международная юстиция.— 2019.— № 5.— С.18—26.

248. Курилович П.Н. Полиция в правоохранительной системе США // Вестник Казанского юридического института МВД России. — 2013. — № 12. — [Электронный ресурс]. URL: https://www.cyberleninka.ru/article/n/ policiya-v-pravoohranitelnoy-systeme-ssha/ (дата обращения: 09.05.2019).

249. Кутырин В.А., Волеводз А.Г. Место электрон- ных денег в системе денежных инструментов: некоторые данные к оценке рисков оборота криптовалюты и изуче-

289

нию проблем ее правовой регламентации // Библиотека криминалиста. Научный журнал.— 2016.— №3 (26).— С.138—147.

250. Лазутин Л.А. Виды правовой помощи по уголовным делам: вопросы теории // Журнал российского права.— 2008.— № 7.— С.48—53.

251. Лазутин Л.А. Место правовой помощи по уголовным делам в системе международного права // Современное право.— 2016.— № 6.— С.116—120.

252. Лапина С.Б. Криптовалюта как один из способов вывода капитала из России // Сетевое издание «Академическая мысль».— 2018.— № 3 (4).— С.83—89.

253. Лузянина С.А. Понятие правовой помощи по уго- ловным делам и ее содержание // Юридические науки.—

2017.— №10.— [Электронный ресурс]. URL: http://www. novaum.ru/public/p389/ (дата обращения: 05.05.2019).

254. Мелкумян К.С. Эффективность региональных групп, созданных по типу ФАТФ (РГТФ), на примере Евразийской группы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) // АНИ: экономика и управление. — 2017. — Т. 6.— № 2 (19).— С.352—357.

255. Моспаненко И.В., Бондаренко И.И. Особенности организации государственного финансового мониторинга в зарубежных странах // Государственное управление. Электронный вестник. — Октябрь 2014 г. — № 46. — С.107—111.

256. Никитин А.А. Усмотрение в праве и его признаки // Вестник Саратовской государственной юридической академии.— 2012.— № 6 (89).— С.34—41.

257. Пузиков Р.В., Гасанова Д.П. Публичные торги как механизм реализации арестованного имущества // Вестник Тамбовского университета. Серия: политика и право.— 2016.— Т. 2.— Вып. 4 (8).— С.79—87.

258. Русецкий А.Е., Плохов С.В. О возврате из-за рубежа активов, полученных преступным путем // Прокурор.— 2016.— № 3.— С.52—56.

290

<<< < Предыдущая 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2829 / 5029 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]