Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Возврат из-за рубежа преступных активов теория и практика. Учебное пособие
.pdf
Членам АТЭС следует иметь в виду, что возврат активов является основополагающим принципом Конвенции
ООН против коррупции, в связи с чем ее участникам предоставляются широкие возможности для сотрудничества
и взаимной помощи в расследованиях, уголовных преследованиях и судебных разбирательствах, связанных с совершением коррупционных правонарушений, а также по
вопросам возврата полученных таким образом активов.
Международное сотрудничество
Членам АТЭС следует учитывать важность обмена
информацией, в особенности финансового характера, в
целях борьбы с отмыванием денег, используя механизмы
регионального характера. В этой связи членам АТЭС на
основании внутренних законодательств и международноправовых стандартов следует предотвращать перемещение за рубеж доходов от преступной деятельности, в том
числе путем эффективного выявления подозрительных
финансовых операций, использовать практику инициативного предоставления зарубежным коллегам информации о коррупционных правонарушениях в целях их своевременного расследования и принятия необходимых мер
правового характера.
Членам АТЭС следует учитывать важность эффективной внутренней координации, а также всеобъемлющих
механизмов международного сотрудничества, посредством которых компетентные органы финансовой разведки, правоохранительных структур, а также судебного
блока смогут эффективно взаимодействовать друг с другом в целях идентификации, отслеживания, наложения
ограничительных мер и изъятия доходов коррупционного
происхождения.
Членам АТЭС следует в соответствии с положениями
Конвенции ООН против коррупции и внутренним законодательством принимать меры, направленные на признание иностранных судебных решений об ограничительных
491
мерах, изъятии и конфискации активов, и предусматривая соответствующие гибкие механизмы уголовно-процессуального, гражданского-правового и административного характера.
Членам АТЭС следует активно использовать Конвенцию ООН против коррупции в качестве юридической основы для взаимной правовой помощи и непосредственного
возврата активов, при необходимости рассмотреть вопрос
о заключении соглашений и взаимоприемлемых договоренностей о возврате конфискованных активов их законным владельцам и их окончательном распоряжении, соблюдая принцип невмешательства во внутренние дела
других государств.
Создание потенциала для международного
сотрудничества
Членам АТЭС следует обмениваться передовым опытом и информацией об успешных случаях международного сотрудничества по вопросам возврата активов, обеспечивая регулярное обучение и профессиональную подготовку соответствующих практиков в указанной сфере.
Членам АТЭС следует поощрять проведение исследований антикоррупционной направленности, распространение основополагающих принципов, процедур и руководств по оказанию взаимной международной правовой
помощи, возврату активов и другим формам международного сотрудничества в целях содействия предотвращению
перемещения преступных активов за рубеж и их возврату
в страны происхождения.
Членам АТЭС следует признать важную роль международных организаций, таких как УНП ООН и Инициатива StAR, оказывающих содействие в возврате активов,
соответствующую техническую помощь, способствующих
укреплению международного сотрудничества путем распространения своего опыта и ресурсов в целях наращивания необходимого потенциала в деле возврата активов.
492
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14 июня 2018 г. № 17
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»
В связи с вопросами, возникающими у судов при конфискации имущества по уголовным делам, в целях обеспечения правильного и единообразного применения судами норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих основания и порядок
конфискации имущества, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года №
3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать следующие разъяснения:
1. Обратить внимание судов на то, что применение
меры уголовно-правового характера в виде конфискации
имущества (глава 15
дерации (далее— УК РФ), состоящей в принудительном
безвозмездном его изъятии и обращении в собственность
государства, может быть связано с ограничением конституционного права граждан на частную собственность и
должно осуществляться судом в точном соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права и международными договорами Российской Федерации, требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
1
Уголовного кодекса Российской Фе-
493
2. Деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него подлежат конфискации на основании пунктов
1
«а» и «б» части 1 статьи 104
УК РФ, если они получены в
результате совершения только тех преступлений, которые
указаны в данных нормах, или явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу либо
через Государственную границу Российской Федерации,
1
ответственность за которое установлена статьями 200
2
, 2261 и 2291 УК РФ. Кроме того, согласно пункту «в»
200
части 1 статьи 104
1
УК РФ подлежат конфискации деньги,
,
ценности и иное имущество, используемые для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации)
либо предназначенные для этих целей.
Вместе с тем орудия, оборудование или иные средства
совершения преступления, принадлежащие обвиняемому
1
(пункт «г» части 1 статьи 104
УК РФ), могут быть конфискованы судом по делам о преступлениях, перечень которых законом не ограничен.
1
По смыслу пункта «б» части 1 статьи 104
УК РФ к
имуществу, в которое было частично или полностью превращено или преобразовано имущество, полученное в результате совершения преступления, могут быть отнесены,
например, новые объекты собственности, возникшие в результате реконструкции недвижимого имущества, приобретенного преступным путем.
3. Исходя из положений пункта «c» статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии
и конфискации доходов от преступной деятельности и о
финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, пункта
8 части 1 статьи 73, части 3 статьи 115 и пункта 10.1 части 1 статьи 299 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее— УПК РФ) к орудиям, оборудованию или иным средствам совершения преступления
следует относить предметы, которые использовались либо
были предназначены для использования при совершении
494
преступного деяния или для достижения преступного
результата (например, автомобиль, оборудованный специальным хранилищем для сокрытия товаров при незаконном перемещении их через таможенную границу или
Государственную границу Российской Федерации; эхолоты и навигаторы при незаконной добыче (вылове) водных
биологических ресурсов; копировальные аппараты и иная
оргтехника, использованные для изготовления поддельных документов).
При решении вопроса о конфискации орудий, обору-
дования или иных средств совершения преступления на
1
основании пункта «г» части 1 статьи 104
УК РФ суду необходимо установить факт того, что такое имущество находится в собственности обвиняемого.
4. Разъяснить судам, что по смыслу положений пун-
1
кта «а» части 1 статьи 104
УК РФ и пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РФ указанное в этих нормах имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в
совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация (например, владельцу предметов контрабанды, участвовавшему в их незаконном перемещении).
По делам о коррупционных преступлениях деньги,
ценности и иное имущество, переданные в виде взятки
или предмета коммерческого подкупа, подлежат конфискации и не могут быть возвращены взяткодателю либо
лицу, совершившему коммерческий подкуп, в том числе в
случаях, когда они освобождены от уголовной ответственности на основании соответственно примечания к статье
2
291 УК РФ, примечания к статье 291
УК РФ или пункта
2 примечаний к статье 204 УК РФ, примечания к статье
2
УК РФ.
204
Вместе с тем деньги и другие ценности, переданные в
качестве взятки или предмета коммерческого подкупа под
контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с целью задержания с поличным лица,
заявившего требование о даче взятки или коммерческом
495
подкупе, возвращаются их владельцу, если он до передачи
ценностей добровольно сообщил о таком требовании.
5. По уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской направленности конфискации
подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления. К такому имуществу могут относиться сотовые телефоны, персональные компьютеры, иные электронные средства связи и коммуникации,
которые использовались им, в частности:
для размещения в средствах массовой информации
либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетях текстовых, аудио-, видео- и других материалов, содержащих публичное оправдание терроризма и
(или) призывы к террористической деятельности;
для непосредственной подготовки к террористической
деятельности (обучения в целях осуществления террористической деятельности; пропаганды и распространения
запрещенной литературы террористической и экстремистской направленности и т.п.).
Деньги, ценности и иное имущество, используемые
или предназначенные для финансирования терроризма,
экстремистской деятельности, организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации), подлежат конфи-
1
скации на основании пункта «в» части 1 статьи 104
УК
РФ независимо от их принадлежности.
6. Всоответствии с частью 3 статьи 115 УПК РФ в целях обеспечения возможной конфискации арест может
быть наложен судом на имущество, указанное в части 1
1
статьи 104
УК РФ, находящееся не только у подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, но и у других лиц,
если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий либо использовалось или предназначалось для использования в качестве
орудия, оборудования или иного средства совершения
496
преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации). Арест
на такое имущество может быть наложен и в тех случаях,
когда по возбужденному уголовному делу личность подозреваемого или обвиняемого не установлена.
С учетом требований части 3 статьи 115 УПК РФ в описательно-мотивировочной части постановления об удовлетворении ходатайства приводятся мотивы избрания
конкретного ограничения либо ограничений, связанных
с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, необходимых и достаточных для обеспечения его сохранности. Такие ограничения (например,
запрет распоряжаться данным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога
и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества) приводятся в
резолютивной части постановления, где также указывается срок действия ареста на имущество, определяемый с
учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для
передачи уголовного дела в суд, который впоследствии
может быть продлен в порядке, предусмотренном статьей
1
УПК РФ.
115
7. Исходя из части 3 статьи 104
1
УК РФ для решения
вопроса о конфискации имущества, переданного обвиняемым другому лицу (организации), суду требуется на основе исследования доказательств установить, что лицо, у
которого находится имущество, знало или должно было
знать, что имущество получено в результате преступных
действий или использовалось либо предназначалось для
использования при совершении преступления.
8. Вслучае, когда в ходе предварительного расследования не были приняты меры по обеспечению возможной
конфискации имущества, судья при подготовке уголовного дела к судебному заседанию вправе в соответствии с
497
пунктом 5 части 1 статьи 228 и частью 2 статьи 230 УПК
РФ по ходатайству потерпевшего или его представителя либо прокурора вынести постановление о наложении
ареста на имущество. Такое решение судья принимает
на основании имеющихся в материалах уголовного дела
или дополнительно представленных сведений о наличии
имущества, подлежащего конфискации, на которое может
быть наложен арест.
Подобное ходатайство может быть заявлено и разре-
шено судом также в ходе судебного разбирательства.
9. Если с учетом обстоятельств уголовного дела осуществить конфискацию определенного предмета не представляется возможным в связи с его использованием,
продажей или по каким-либо иным причинам, то в целях
выполнения требований части 2 статьи 104
2
УК РФ о конфискации имущества, соразмерного его стоимости, может
быть назначена судебная экспертиза.
10. Обратить внимание судов на то, что в силу поло-
жений статьи 104
3
УК РФ при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть решен
вопрос о возмещении вреда, причиненного законному
владельцу, в том числе за счет имущества, подлежащего
конфискации.
11. Вописательно-мотивировочной части обвинительного приговора, постановленного в общем порядке, следует приводить доказательства того, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения
преступления или является доходами от этого имущества
либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования
терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма),
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также обоснование решения о конфискации имущества (пункты 4.1 и 5 статьи 307 УПК РФ).
498
12. При рассмотрении уголовных дел по правилам
1
главы 40 или 40
УПК РФ вопросы, указанные в пунктах
10.1— 12 части 1 статьи 299 УПК РФ, в приговоре, постановленном в особом порядке, разрешаются судом с
учетом положений части 5 статьи 316, части 4 статьи 317
7
УПК РФ на основании материалов уголовного дела с указанием мотивов принятого решения. При необходимости
в целях уточнения обстоятельств, значимых для разрешения указанных вопросов, суд оглашает имеющиеся в деле
и дополнительно представленные сторонами материалы.
Суд предоставляет сторонам в прениях и подсудимому в
последнем слове возможность высказаться в том числе по
вопросу о возможной конфискации имущества.
13. Всоответствии с пунктами 1 и 4.1 части 3 статьи
81 УПК РФ решение о конфискации признанных вещественными доказательствами орудий, оборудования или
иных средств совершения преступления, принадлежащих
обвиняемому, а также указанных в пунктах «а»−«в» ча-
1
сти 1 статьи 104
УК РФ денег, ценностей и иного имущества может быть принято как при постановлении обвинительного приговора, так и в случае прекращения судом
уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям, которое допускается лишь
при условии разъяснения обвиняемому (подсудимому)
правовых последствий принятого решения, включая возможную конфискацию имущества, и при отсутствии его
возражений против такого прекращения. Если уголовное
дело подлежит прекращению на основании пункта 4 части
1 статьи 24 и пункта 1 статьи 254 УПК РФ в связи со смертью обвиняемого (подсудимого), то суд разъясняет указанные последствия его близким родственникам.
В случаях, когда обвиняемый (подсудимый) или близкие родственники умершего обвиняемого (подсудимого)
возражают против прекращения уголовного дела, производство по делу продолжается в обычном порядке.
14. Не является конфискацией имущества передача
в соответствующие учреждения или уничтожение по ре-
499
шению суда приобщенных к уголовному делу в качестве
вещественных доказательств предметов, которые хотя и
относятся к имуществу, указанному в пунктах «а»— «г»
1
части 1 статьи 104
УК РФ, или доходам от него, но запрещены к обращению либо изъяты из незаконного оборота.
Втаких случаях суд принимает решение не о конфискации, а о передаче в соответствующие учреждения или об
уничтожении предметов, запрещенных к обращению, на
основании пункта 2 части 3 статьи 81 УПК РФ либо об
уничтожении изъятых из незаконного оборота товаров
легкой промышленности на основании пункта 2.1 части 3
статьи 81 УПК РФ.
15. При произ водстве в суде апелляционной инстан-
24
ции (статья 389
УПК РФ), а также в суде кассационной
инстанции обвинительный приговор, определение или постановление суда в части конфискации имущества могут
быть отменены или изменены в сторону ухудшения положения осужденного или лица, уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которого прекращено, не
иначе как по представлению государственного обвинителя (прокурора) и (или) по жалобам иных участников судопроизводства со стороны обвинения. Установленный в
6
статье 401
УПК РФ срок распространяется и на случаи
отмены или изменения судебных решений в части конфискации имущества с поворотом к худшему в суде кассационной инстанции.
500
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]