Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Возврат из-за рубежа преступных активов теория и практика. Учебное пособие

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

06.09.2026

Размер:

1 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 / 5026 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > Следующая >>>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги рассмотрению правового регулирования и практики в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж, а также их возврата в страны происхождения, следует сделать ряд выводов.

В настоящее время в международно-правовых источниках содержится несколько взаимосвязанных блоков юридических норм, регулирующих вопросы финансового мониторинга, определения предметов и единых стандартов розыска, ареста и конфискации преступных активов внутри государств, а также вопросов организации сотрудничества по этим вопросам в порядке уголовного судопроизводства с компетентными органами иностранных государств. При этом акты обязывающего характера оказывают значительное влияние на национальные законодательства государств, в которых они ратифицированы, в том числе нормативную правовую базу Российской Федерации.

Формирование международно-правовых основ противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения носит эволюционный характер, обусловлено видами и уровнем трансграничной преступности конкретных временных периодов, а также степенью развития информационных технологий. Одновременно следует констатировать начало нового этапа в развитии международно-правовых основ в сфере возврата преступных активов, связанного со стремительным распространением криминального использования криптовалют и иных виртуальных активов, возможностью перемещения с их помощью в иностранные государства доходов, полученных в результате совершения преступлений, равно как и их возврата в страны происхождения, что требует скорейшей разработки и принятия единых международно-правовых стандартов, которые до настоящего времени отсутствуют.

251

Очевидна необходимость гармонизации имеющихся и вновь принимаемых международно-правовых актов, исходя из необходимости единообразного применения общих международных стандартов и подходов к организации финансового мониторинга, розыска, замораживания (ареста), конфискации, управления, раздела и возврата преступных активов, в частности, видится целесообразным употребление обобщенного понятия «активы» в широком юридическом и экономическом значении этого термина, включая их цифровое выражение.

На современном этапе развития международное сотрудничество в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в порядке уголовного судопроизводства фактически выделилось в самостоятельный межотраслевой правовой институт. Для повышения его результативности необходимо продолжение практики активного заключения между государствами и их компетентными органами международных договоров, содержащих специальные нормы о процедурах розыска, замораживания (ареста), конфискации преступных активов, а также отдельных аспектов их управления, раздела, распоряжения и непосредственного возврата.

Создание национальных систем управления замороженными (арестованными) и конфискованными активами является одной из составляющих такого комплексного межотраслевого института, как противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения в порядке уголовного судопроизводства и новым перспективным направлением деятельности, основанным на международно-правовых стандартах.

К важнейшему элементу системы возврата преступных активов в порядке уголовного судопроизводства как залога эффективности соответствующей деятельности является создание и функционирование в государствах специализированных органов (подразделений), наделенных полномочиями в сфере управления, распоряжения, раздела и непосредственного возврата преступных активов,

252

формирование которых целесообразно и в Российской Федерации.

Раздел и возврат конфискованных активов преимущественно производится на основании специальных соглашений об их возврате как общего характера, заключенных на межгосударственном уровне, так и в специальных договорах по конкретным уголовным делам, что следует учитывать при заключении Российской Федерацией международных договоров о правовой помощи.

С целью выполнения Российской Федерацией международных обязательств по обеспечению международного сотрудничества в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения целесообразно введение в российский уголовно-процессуальный закон специальной нормы, касающейся возможности временной блокировки (замораживания) активов, находящихся на территории Российской Федерации, на основании просьбы иностранного компетентного органа до поступления соответствующего официального запроса о правовой помощи и получения судебного решения. Аналогичные полномочия российских компетентных органов видится необходимым предусмотреть при заключении новых и внесении изменений в действующие международные договоры Российской Федерации в сфере уголовного судопроизводства.

Введение регулирующих норм об обороте виртуальных активов в гражданское, уголовное, уголовно-процессуальное и финансовое законодательство в соответствии с международно-правовыми стандартами ФАТФ является фактором, способным оказать существенное влияние на противодействие перемещению преступных активов за пределы России и их последующий возврат в страну в порядке уголовного судопроизводства.

Международное сотрудничество на этом направлении находится в начальной стадии своего становления и требует придания дополнительного импульса со стороны всех участников этого процесса. Кроме того, представ-

253

ляется крайне важной дальнейшая поступательная эволюция соответствующих норм права на основе единых международно-правовых стандартов, в особенности в условиях стремительного распространения преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации их количество по сравнению с 2013г. увеличилось в 26 раз, и такая тенденция

сохраняется

. Очевидно, что криминальный мир будет активно подстраиваться под новые реалии и число способов вывода преступных активов в иностранные государства путем использования новых технологий с каждым годом будет возрастать. Преодолеть такую тенденцию, как представляется, возможно лишь путем комплексного подхода и разумного сочетания возможностей финансового контроля с инструментарием уголовного и гражданского судопроизводства, а также эффективного международного сотрудничества.

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации // [Электронный ресурс]. URL: http://www.genproc. ru/ (дата обращения: 18.07.2020).

254

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

И ЛИТЕРАТУРЫ

Международные договоры, нормативные правовые акты

и иные официальные документы

1. Бангкокская декларация «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия», принятая

25.04.2005 г. на 11-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию // [Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения:

29.04.2019).

2. Договор между Российской Федерацией и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам от

20.10.1997 // [Электронный ресурс]. URL: http://www. mid.ru/ (дата обращения: 23.04.2019).

3. Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам // [Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 27.04.2019).

4. Договор между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 25.11.2014 // [Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения:

23.04.2019).

5. Договор между Российской Федерацией и Республикой Корея о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 28.05.1999 // [Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 27.04.2019).

6. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам // Бюллетень международных договоров.— 2003.— №2.— С.46—53.

255

7. Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов Шанхайской организации сотрудничества // [Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 23.04.2019).

8. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (Договор Таможенного союза) // [Электронный ресурс]. URL: http:// www.mid.ru/ (дата обращения: 23.04.2019).

9. Дохинская декларация о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня ООН в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности // [Электронный ресурс]. URL: http://www.unodcs.org/ ru/A/CONF.222/L.6/ (дата обращения: 26.11.2018).

10. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETC № 30) от 20.04.1959 // Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 23. — Ст.2349.

11. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972г. о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. // Собрание законодательства РФ.— 2000.— №22.— Ст.2269.

12. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от

22.01.1993 // Собрание законодательства РФ.— 1995.— №17.— Ст.1472.

13. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ.— №2 (41).— С.82—130.

256

14. Конвенция о психотропных веществах // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных в СССР с иностранными государствами. — Вып. XXXV.— М., 1981.— С.416—434.

15. Конвенция ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации.— Вып. XLVII.— М., 1994.— С.133—157.

16. Конвенция ООН против коррупции // Собрание законодательства РФ.— 2006.— №26.— Ст.2780.

17. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности // Собрание законодательства РФ.— 2004.— №40.— Ст.3882.

18. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок // Собрание законодательства РФ.— 2012.— №17.— Ст.1899.

19. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма // Собрание законодательства РФ. — 2009. — №20.— Ст.2393.

20. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г. // Собрание законодательства РФ. — 2018. — №8.— Ст.1091.

21. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Собрание законодательства РФ.— 2003. — №3.— Ст.203.

22. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию // Собрание законодательства РФ.— 2009.— №20.— Ст.2394.

23. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма // Бюллетень международных договоров.— 2003.— №5.— С.9—16.

24. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков // Сборник действующих дого-

257

воров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами.— Вып. VII.— М., 1933.— С.40—53.

25. Проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами, утвержденный Межправительственной рабочей группой ООН открытого состава по возврату активов, 6—7 июня 2018 г. // [Электронный ресурс]. URL: http://www.unodc.com/ (дата обращения: 27.07.2018).

26. Резолюция 55/61 от 04.12.2000 «Эффективный международно-правовой документ против коррупции» // Московский журнал международного права. — 2002. — №2.— С.227—231.

27. Резолюция ООН 55/188 от 20.12.2000 «Предупреждение коррупции и незаконного перевода средств, борьба с ними и репатриация незаконно переведенных средств в страны происхождения» // [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 10.02.2019).

28. Резолюция ООН 55/61 от 04.12.2000 «Эффективный международно-правовой документ против коррупции» // [Электронный ресурс]. Официальный интернетпортал правовой информации. URL: http://www.garant. ru/ (дата обращения: 10.02.2019).

29. Резолюция ООН 56/186 от 21.12.2001 «Предупреждение коррупции и перевода средств незаконного происхождения и борьба с ними и возврат таких средств в страны происхождения» // [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 10.02.2019).

30. Резолюция ООН 57/244 от 20.12.2002 «Предупреждение коррупции и перевода средств незаконного происхождения, борьба с этими явлениями и возврат таких средств в страны происхождения» // [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.garant.ru/ (дата обращения:

10.02.2019).

258

31. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ.— М.: МУМЦФМ,

2012.— 176с.

32. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Швеция о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 19.04.1995 // [Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 23.04.2019).

33. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного контроля, контроля за экспортно-импортными операциями и в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем от 29.07.1996 // [Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 23.04.2019).

34. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими от 22.11.1999 // Бюллетень международных договоров.— 2000.— №3.— С.46—52.

35. Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов — членов таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях 2010 г. // Собрание законодательства РФ.—

2012.— №32.— Ст.4474.

36. Соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом Российской Федерации и Национальным директоратом полиции Королевства Норвегия от

18.03.2013 // [Электронный ресурс]. URL: http://www. mid.ru/ (дата обращения: 23.04.2019).

37. Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия и его Факультативный протокол, касающийся доходов от преступлений, принятый резолю-

259

ций Генеральной Ассамблеи ООН 45/117 от 14.12.1990 // [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 12.02.2018).

38. Resolution 5/1 Enhancing the Effective of Law Enforcement Cooperation in the Detection of Corruption Offences in the Framework of the United Nations Convention Against Corruption // [Электронный ресурс]. URL: http:// www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSPsession5-resolutions.html/ (дата обращения: 25.06.2019).

Российское законодательство и подзаконные акты

39. Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденная приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации от

21.08.2018 № 511/244/541/433/1313/80 // [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.06.2020).

40. Информационное письмо Росфинмониторинга от

30.07.2018 № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 23.07.2020).

41. Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»

260

<<< < Предыдущая 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 / 5026 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]