Расследование преступлений, связанных с незаконным выводом капитала за рубеж. Учебное пособие для СПО
.pdfЛИТЕРАТУРА
Нормативные правовые акты
1.Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СПС «КонсультантПлюс». — URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 01.07.2024).
2.Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» // СПС «КонсультантПлюс». — URL: https://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519 (дата обращения: 01.07.2024).
3.Налоговый кодекс Российской Федерации : Часть 2 : Федеральный закон № 117-ФЗ : принят Государственной Думой 19 июля 2000 г. : одобрен Советом Федерации 26 июля 2000 г. // СПС «КонсультантПлюс». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165 (дата обращения: 01.07.2024).
4.Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СПС «КонсультантПлюс». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_110165 (дата обращения: 01.07.2024).
5.Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753 (дата обращения: 01.07.2024).
6. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон № 63-ФЗ : принят Государственной Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г. // СПС «КонсультантПлюс». — URL: https://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 (дата обращения: 01.07.2024).
7.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон № 174-ФЗ : принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. : одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г. // СПС «КонсультантПлюс». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481 (дата обращения: 01.07.2024).
8.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон № 138-ФЗ : принят Государственной Думой 23 октября 2002 г. : одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 г. // СПС «КонсультантПлюс». —
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570 (дата обращения: 01.07.2024).
91
9.Постановление Пленума Верховного суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // СПС «КонсультантПлюс». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_ 182365 (дата обращения: 01.07.2024).
10.Законопроект № 237585-8 о внесении изменений в Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». — URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8?ysclid=lmo13nqdzy 958482072 (дата обращения: 01.07.2024).
11.Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС «КонсультантПлюс». — URL:https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_357927 (дата обращения: 01.07.2024).
Интернет-ресурсы
1.Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. — URL: http://www.мвд.рф (дата обращения: 01.07.2024).
2.Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf (дата обращения: 01.07.2024).
3.Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации. — URL: https://www.vsrf.ru/ (дата обращения: 01.07.2024).
4.Официальный сайт Федеральной таможенной службы России. — URL: https://customs.gov.ru/ (дата обращения: 01.07.2024).
5.Официальный сайт Федеральной налоговой службы России. — URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/ (дата обращения: 01.07.2024).
6.Официальный сайт Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. — URL: https://mkas.tpprf.ru/ru/ (дата обращения: 01.07.2024).
7.Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. — URL: https://www.cbr.ru/ (дата обращения: 01.07.2024).
8.Официальный сайт Организации Объединенных Наций. — URL: http://www.un.org (дата обращения: 01.07.2024).
9.Официальный портал государственных программ Российской Федерации. — URL: http://government.ru/rugovclassifier/section/2649/ (дата обращения: 01.07.2024).
92
10.Официальный сайт Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. — URL: https://ac.gov.ru (дата обращения: 01.07.2024).
11.Официальный сайт Единой межведомственной информационностатистической системы (ЕМИСС). — URL: https://fedstat.ru (дата обращения:
01.07.2024).
12.Официальный сайт Агентства стратегических инициатив. — URL: https://asi.ru (дата обращения: 01.07.2024).
13.Официальный сайт РИА «Новости». — URL: https://ria.ru/20240222/ sanktsii-1928870408.html (дата обращения: 01.07.2024).
14.Официальный сайт агентства «ТАСС». — URL: https://tass.ru (дата обращения: 01.07.2024).
15.Сайт газеты «Известия». — URL: https://iz.ru (дата обращения:
01.07.2024).
16.Сайт интернет-газеты «Ведомости». — URL: https://www.vedomosti.ru (дата обращения: 01.07.2024).
17.Статистика и аналитика МВД России. — URL: http://мвд.рф/ dejatelnost/statistics (дата обращения: 01.07.2024).
18.Судебные и нормативные акты Российской Федерации: Крупнейшая
всети база судебных и нормативных актов. — URL: http://sudact.ru (дата обращения: 01.07.2024).
19.Решения судов общей юрисдикции. — URL: https://xn--90afdbaav0 bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ (дата обращения: 01.07.2024).
20.Официальный сайт судов общей юрисдикции города Москвы. — URL: http://mos-gorsud.ru (дата обращения: 01.07.2024).
21.Система обеспечения законодательной деятельности. — URL: http:// sozd.duma.gov.ru (дата обращения: 01.07.2024).
22.Большая советская энциклопедия. — URL: https://gufo.me/dict/bse (дата обращения: 01.07.2024).
Научная литература
1.Выявление и расследование преступлений, связанных с использованием цифровой валюты / С.А. Грачев, М.В. Лелетова, О.А. Малютина [и др.]. — Нижний Новгород : Изд-во НА МВД России, 2021. — 73 с.
2.Гаврюшкин, Ю.Б. Проблемы противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков / Ю.Б. Гаврюшкин, В.Г. Дикарев // Научный компонент. — 2019. — № 2 (2). — С. 14–22.
93
3.Дмитриева, Г.К. Цифровые финансовые активы: проблемы коллизионного регулирования / Г.К. Дмитриева // Актуальные проблемы российского права. — 2019. — № 5. — С. 120–128.
4.Кубанцева, О.О. Уголовная ответственность за вывоз капитала за пределы Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук / О.О. Кубанцева. — Москва, 2023. — 30 с.
5.Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ : монография. В 2 ч. Ч. II / Н.А. Лопашенко. — Москва : Юрлитинформ, 2015. — 640 с.
6.Мацкевич, И.М. Причины экономической преступности : учебное пособие / И.М. Мацкевич. — Москва, 2017 // ЭПС «Система ГАРАНТ».
7.Нудель, С.Л. Уголовно-правовая охрана финансовых отношений : дис. … д-ра юрид. наук / С.Л. Нудель. — Москва, 2015.
8.Пикуров, Н.И. Четвертая пятилетка УК РФ: востребованность норм об ответственности за экономические преступления / Н.И. Пикуров // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2013. — № 10. — С. 29–35 // СПС «КонсультантПлюс».
9.Поздышев, Р.С. Особенности расследования преступлений, связанных
снезаконным выводом капитала за рубеж (ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) / Р.С. Поздышев // Вестник Воронежского института МВД России. — 2021. — № 4. — С. 233–239.
94