Противодействие торговле людьми. Методика расследования уголовных дел и способы проведения оперативно-розыскных мероприятий. Методическое пособие

вопрос об использовании негласного сотрудника для проведения контрольной покупки. Это может обеспечить два преимущества.

Во-первых, можно будет провести рекогносцировку с помощью негласного сотрудника для контрольных покупок в соответствующих помещениях, что даст информацию относительно плана помещений и количества людей в них и позволит подготовить более объемный и обеспеченный ресурсами план вмешательства.

Во-вторых, негласный сотрудник, осуществляющий контролируемую покупку, может представить доказательства существования проституции в помещении, что будет иметь огромную ценность при применении других тактических вариантов, касающихся владельцев помещений, агентов по сдаче внаем жилья и принудительного применения, муниципальных правил.

Однако использование контролируемых поставок в контексте торговли живым товаром с целью сексуальной эксплуатации представляет собой сложный и крайне деликатный вопрос. В более обычном применении контролируемая покупка ограни- чена незаконной торговлей такими товарами, как наркотики или оружие. И возникает вопрос, следует ли применять данную тактику в операциях по расследованию торговли живым товаром?

Несомненно, немедленное вмешательство само по себе должно быть основано на законном полномочии входить в помещения, независимо от того, являются ли эти помещения публичным домом, конспиративной квартирой или другим типом помещения. Для этого есть многочисленные возможности, и все будет зависеть от законодательных положений и обстоятельств.

В случае существования какой-либо информации, заставляющей прибегнуть к немедленному вмешательству, следователь должен иметь для этого законодательные возможности. Это касается вопросов, относящихся к защите детей, жертв преступления, к нелегальной иммиграции или работе, к предотвращению серьезного преступления.

Как только обеспечен вход в помещение, необходимо грамотно провести обыск и выемку доказательного материала, чтобы сохранить любые доказательства, имеющиеся в помещении. Это может приобрести решающее значение, если дополнительные жертвы, обнаруженные по тому или иному адресу, решат сотрудничать со следствием, и изъятые документы могут дать существенные связи между доказательствами, которые затем могут быть использованы в расследованиях как состоявшихся, так и готовящихся преступлений со стороны сети торговли живым товаром.

91

Имеется ряд мер, которые могут быть рассмотрены с целью подрыва деятельности сетей торговцев людьми в зависимости от обстоятельств и уровня имеющейся информации.

Ключевым фактором в применении варианта подрыва деятельности является то, что эффективность в данном случае будет зависеть от качества имеющейся информации, которая могла быть получена из различных источников: от информаторов, жертв, других организаций, с помощью проведения информационного мониторинга, жалоб жильцов и т.д.

Целью является анализ информации, позволяющий направить тактические методы на самые слабые точки в структуре торговли людьми и затем выбрать организации, которые могли бы наиболее успешно осуществить подрыв деятельности сетей «работорговли».

Имеется ряд партнеров, которые могут работать по подрыву преступной деятельности, что называется, «в одной упряжке», и их перечень не является всеобъемлющим:

•местная милиция;

•пограничная охрана и иммиграционные службы;

•таможенные органы;

•министерства иностранных дел, здравоохранения, охраны окружающей среды и труда;

•пожарная охрана;

•местные муниципальные власти;

•авиалинии и другие перевозчики.

Как уже указывалось, эффективность подрыва преступной деятельности будет ограничена имеющейся информацией и существующими законными полномочиями и процедурами. Вопросом для принятия решения на местном уровне будет следующее: потребуется ли использование хоть каких-то элементов расследования, чтобы добыть ограниченные доказательства перед началом применения тактики и соотнесения ее применения с законом, или местные законодательные условия дают полномочия правоохранительным органам осуществлять на практике тактику подрыва преступной деятельности лишь на основе информационных отчетов?

Наипростейший путь изучения тактики заключается в анализе того, каким образом устраивались реклама, аренда помещений и перевозка жертв преступления. Однако осуществлять тактику подрыва изнутри преступной деятельности в рамках

92

категорий связи и финансовых операций очень трудно по следующим причинам:

1)в большинстве случаев телекоммуникационные компании имеют законные права предоставлять коммуникационные услуги клиентам независимо от того, для чего они используются;

2)в зависимости от местного законодательства можно будет обратиться к провайдеру телекоммуникационных услуг с доказательствами того, что определенный телефонный номер, адрес веб-сайта или номер факсимильного аппарата используется с целью содействия торговле людьми, и там могут согласиться заблокировать линию или отказаться от предоставления такой услуги, однако, скорее всего, будут не склонны делать это по коммерче- ским и юридическим причинам;

3)банковские и другие финансовые учреждения обычно жестко ограничены правилами, касающимися конфиденциальности клиента и защиты данных, и не могут оказать большую помощь в подрывной операции.

Однако там, где применяются агентства для частых переводов денег из страны назначения в страну происхождения или третью страну, есть возможность в соответствии с местными условиями установить связь с целью выяснения, когда проводятся эти операции.

Поскольку подрывная деятельность предназначена для предотвращения преступлений в сфере торговли живым товаром, такти- ческие приемы должны осуществляться и контролироваться оперативными сотрудниками органов прокуратуры. Это имеет смысл, так как оперативные сотрудники органа прокуратуры обладают глубокими знаниями относительно данного вида преступления,

èони также могут собрать значительное количество полезной информации, направленной против торговли во время участия в операции по подрыву преступной деятельности торговцев.

В рамках разработки тактических приемов относительно рекламы, аренды помещений и перевозки надо иметь в виду следующие аспекты, затрагивающие возможные результаты оперативной деятельности.

1. Подрывные тактические методы направлены по широкому фронту, поэтому со стороны некоторых отдельных личностей могут поступить жалобы (например, от тех, кто делает рекламу, агентов по недвижимости, агентов бюро путешествий и т.д.) о запугивании или неправильном использовании законодательных полномочий. И даже если будет соблюдаться соответствующее

93

законодательство, сотрудничество с правоохранительными органами может стоить этим лицам и организациям их бизнеса.

2.Реакция на жалобы, если таковые возникнут, должна быть прямой: преступление, связанное с торговлей людьми, представляет собой жестокое нарушение человеческих прав жертв этого преступления, и обязанностью правоохранительных органов является применение любых законных средств, чтобы подорвать преступность и снизить ее активность. Надо надеяться, что законопослушные граждане поддержат такую деятельность, не жалуясь на нее.

3.Если позволяет время, подрывная активность должна применяться на возрастающей основе. Обычно лучше искать помощи

âпервой инстанции. Если это не срабатывает и не дает нужных результатов, активность, направленную на подрыв преступной деятельности, следует увеличивать по возрастающей, чтобы усилить действенность расследования.

4.Подрывные тактические действия не всегда достигают желаемого результата сразу, поэтому и может возникнуть необходимость в повторении. Важно иметь подробные записи того, что уже имело место, чтобы усилить миссию, если ее необходимо будет повторить.

5.Подрывная деятельность всегда направлена на получение нужной и всеобъемлющей информации, следовательно, надо делать все, чтобы эта информация была соответствующим образом зафиксирована. Это может стать основой для проведения операции расследования в более поздние сроки.

Далее рассмотрим особенности тактических приемов, направленных на подрыв преступной деятельности в сфере торговли людьми.

1.Реклама. Когда метод вербовки предусматривает размещение рекламы, особенно в отношении трудоустройства за рубежом, можно встретиться с провайдером услуги и указать ему на факты использования его бизнеса в преступных целях. Это может подойти независимо от средства размещения рекламы. Поиск сотрудничества обычно является наилучшим способом продвижения

âрасследовании преступления, но всегда стоит указать на юриди- ческую ответственность, которую несет провайдер услуги, т.е. заведомо известное пособничество в торговле людьми и в нелегальной иммиграции.

Где это подходит, официальное письмо может указать на эти факты относительно отдельного заинтересованного лица, кото-

94

рое необходимо попросить подписать копию письма, тем самым подтверждая его получение.

Любые документальные записи, относящиеся к размещению рекламы, должны быть изучены на соблюдение законных обязанностей и режимов налогообложения. Копии должны быть получены там, где это возможно. У провайдера услуг не должно оставаться никаких сомнений, что мониторинг деятельности будет продолжен сотрудниками правоохранительных органов.

В стране назначения с провайдерами услуг рекламы необходимо встретиться на тех же условиях, как указано выше. В тех случаях, когда реклама носит определенный характер (т.е. свидетельствующий о наличии проституции), провайдеру необходимо напомнить о его юридической ответственности, поскольку в данном случае он выступает пособником проституции.

Во всех случаях копии рекламных объявлений должны быть сохранены и должны вестись полные отчеты о предпринятых действиях.

2. Аренда помещений. Действия, аналогичные предпринимаемым против тех, кто делает рекламу, могут совершаться и в отношении владельцев или агентов по сдаче внаем помещений, используемых в сети торговли людьми. Это относится к помещениям, используемым для вербовки, к барам или клубам, где такая деятельность может иметь место, к «конспиративным квартирам», где содержатся жертвы преступления перед их перевозкой, и к любым помещениям, вовлеченным в сферу оказания сексуальных услуг.

В случаях торговли живым товаром в пределах страны и с помещениями публичных домов всегда стоит рассмотреть вопрос использования негласного сотрудника для осуществления контролируемых покупок перед нарушением деятельности, проводимой в помещении. Важно иметь доказательства не только факта самой деятельности, но и того, что деятельность представляла собой коммерческое использование помещения. Многие из обнаруженных в дальнейшем юридических нарушений будут связаны с тем, что помещение предназначалось для делового использования.

Владельцы или агенты должны быть опрошены, записи проверены и скопированы, следует обязательно напомнить о юриди- ческой ответственности. В случае с помещением, используемым для проституции, особенно важно направить письмо, указывающее на этот факт и устанавливающее юридическую ответственность относительно таких нарушений, как содержание публичных

95

домов и проживание на средства, полученные от проституции. Результат такого письменного уведомления заключается в том, чтобы на более позднем этапе отнять какой-либо шанс у владельца или агента заявлять, что он не знал о ситуации.

Сами помещения могут подпадать под действие ряда местных регулирующих мер. Когда они используются в коммерче- ских целях — как публичные дома, эскортные агентства или офисы для проведения интервью, они должны быть проверены на соблюдение правил противопожарной безопасности, законодательных правил в области труда, здоровья, окружающей среды и налогообложения.

Посещение с целью проверки любого помещения, фигурирующего в сети торговли живым товаром, должно проводиться совместно с официальными представителями различных органи- заций-партнеров. В связи с вышеизложенным должен быть рассмотрен ряд следующих вопросов:

1)если помещения используются для коммерческих целей, правильно ли они лицензированы, зарегистрированы ли они для коммерческого применения и выплачиваются ли правильные суммы местного налога;

2)если деятельность лицензирована, действительны ли лицензии и правильно ли они предъявляются;

3)отвечают ли помещения правилам противопожарной безопасности, правильно ли освещены пожарные выходы и не захламлены ли они, имеются ли огнетушители и находятся ли они

âисправном состоянии, когда последний раз помещение было проинспектировано пожарным управлением;

4)так как помещение может быть открыто для посещения публики, отвечает ли оно требованиям охраны окружающей среды и здоровья;

5)зарегистрированы ли помещения в качестве деловых встреч, отвечают ли они требованиям закона о регистрации компании, зарегистрированы ли они для коммерческого или делового налогообложения, где находятся регистрационные документы;

6)присутствуют ли служащие и соответствуют ли условия их труда законам о труде.

Визиты представителей разных ведомств могут быть весьма продуктивными в контексте подрыва преступной деятельности. Несоблюдение строгих противопожарных или природоохранных требований может во многих случаях привести к немедленному закрытию помещений; большинство вопросов, перечисленных

96

выше, могут привести к какому-либо финансовому наказанию, но все это направлено на то, чтобы создать как можно больше проблем и сделать торговлю людьми неприемлемой в данном месте.

3. Перевозка жертв преступления. Чего можно достичь в расследовании относительно перевозки жертв преступления, в зна- чительной степени зависит от имеющейся информации, касающейся методологии этапа транспортировки. Это своего рода игра в «кошки-мышки» с торговцами людьми, в которой обе стороны предпринимают какие-либо меры и контрмеры. Эффективность этой формы подрыва деятельности преступников также зависит от уровня сотрудничества между Российской Федерацией и непосредственной страной или странами назначения.

Рекомендуется рассмотреть следующие общие вопросы. Если помещения используются в качестве «конспиративных

квартир», необходимо непосредственно перед поездкой рассмотреть вопросы аренды помещений.

Если этап транзита включает получение виз и заполнение бланков заявлений на их получение, должно быть установлено тесное взаимодействие с соответствующим посольством, которое может оказать содействие в подрыве. Это особенно важно, если информация указывает на то, что одни и те же имена появляются на спонсорских письмах, те же самые подрядчики или населенные пункты появляются в документах, созданных в Российской Федерации или в стране назначения.

Когда маршрут передвижения известен, необходимы тесное сотрудничество с пограничной охраной, усиленные погранич- ные проверки и вмешательство на каждом этапе маршрута передвижения.

Если задействованы одни и те же туристические агентства и перевозчики, связь с ними обычно оказывается полезной. Способ связи будет зависеть от оператора. Там, где имеется информация, предполагающая некоторый уровень соучастия или отсутствие соблюдения правил, вмешательство должно быть поддержано проверками, чтобы гарантировать, что местные правила выполняются. Необходимо также провести полную проверку и копирование документов.

Предварительная связь с пограничными службами и другими инспектирующими организациями, такими как иммиграционная служба или министерства, обязанностью которых является лицензирование и формулирование правил для туристических компаний и перевозчиков, будет иметь огромное значение. Где это возможно, официальные представители данных органов должны присутствовать во время посещения турагентств.

97

Когда информационные звенья указывают на соответствующую правилам коммерческую деятельность со стороны агентства или перевозчика, связь с ними должна основываться на совместном сотрудничестве.

Если все виды вышеуказанных типов подрывной деятельности заканчиваются провалом, тогда в дополнение к ним требуется прямая и открытая деятельность сотрудников милиции, которая должна при обычных условиях прервать торговлю людьми, особенно в случаях, касающихся торговли в пределах страны с целью сексуальной эксплуатации.

Это срабатывает, поскольку торговля с целью сексуальной эксплуатации включает как криминальное, так и скрытное поведение: торговцы не желают попадаться на заметку милиции ни в каком виде, ведь они замешаны в уголовном преступлении; если жертвы перед поездкой знают, что они вступают на путь проституции, они не желают попадаться в поле зрения сотрудников милиции; клиенты проституток заняты в незаконной деятельности и желают избежать внимания милиции.

В результате использование сотрудников милиции в форме в непосредственной близости от публичных домов, саун или массажных кабинетов или снаружи вербовочных помещений, таких как офисы, агентства или бары, серьезно подорвет ежедневный бизнес торговцев. Особенно это касается помещений, где работают проститутки, так как большинство клиентов пройдет мимо сотрудника милиции в форме, стоящего снаружи нужного им адреса, не зайдя внутрь. Когда нет клиентов, тогда нет и денег, следовательно, и прибыли. Таким образом, очень скоро не станет и самого публичного дома. Однако надо заметить, что это только прерывание преступной деятельности, а публичный дом очень скоро вновь откроется в новом месте.

5.2. Особенности раскрытия

такого преступления, как торговля людьми

Практика и данные свидетельствует нам о том, что торговля людьми должна рассматриваться в двух аспектах: с вывозом продаваемых людей за пределы России и без таковой. Если в первом случае количество раскрытых преступлений пока что исчисляется несколькими десятками, то во втором их больше. В целом можно утверждать, что качество работы по раскрытию таких преступлений остается крайне низким. И важнейшей причиной является

98

отсутствие специализированных подразделений по борьбе с торговлей людьми и оперативных сотрудников, специально занимающихся этой работой, а также в достаточной мере адаптированных потребностям практики методик борьбы с такими преступлениями.

Если торговлю людьми, связанную с вывозом их за пределы России, преступники более или менее маскируют, то торговля людьми (особенно женщинами и разнорабочими), прибывшими из бывших республик СССР, осуществляется практически во всех регионах Российской Федерации, где под прикрытием фирм, занимающихся предоставлением различного рода интимных услуг, действуют разветвленные преступные организации сводников, извлекающих из этой деятельности крупные финансовые доходы.

При сравнении процессов расследования и раскрытия преступлений важно подчеркнуть их различие. Следователь в процессе расследования работает от факта преступления или от лица, его совершившего, собирает сведения, количество которых постоянно нарастает. Он постепенно выявляет виновного и его соучастников, а также наращивает количество совершенных преступлений, которые будут вменены им в вину. А оперативный работник в процессе оперативного поиска, как правило, на основе сбора, анализа, проверки и реализации оперативно-розыскной информации постепенно сужает поисковое пространство, пока не обнаружит факты торговли людьми и лиц, занимающихся такой деятельностью.

Âпротиводействии торговле людьми важную роль играет активное использование возможностей оперативных подразделений, поскольку, как отмечалось выше, эти преступления в зна- чительной мере латентны. В их совершении нередко участвуют преступные группы, отличающиеся не только высокой степенью организованности, но и четким распределением ролей. Одни со- участники занимаются подбором будущих потерпевших, другие осуществляют функции охранников и водителей, третьи подыскивают и снимают у граждан квартиры (с целью последующего их использования как накопителей), где в ожидании отправки за рубеж или для направления клиенту находятся эксплуатируемые лица, водители и охранники.

Âсоответствии с высокой латентностью данного вида преступлений, а также в связи с принятием особых мер конспирации совершающими их организованными преступными группами факты торговли людьми практически не фиксируется. Именно поэтому оперативно-розыскная деятельность по выявлению преступников,

99

совершающих рассматриваемые преступления, может эффективно осуществляться по принципу работы «от преступника». Таким образом, перед оперативным работником, как правило, сначала стоит задача найти лицо, которое, вероятно, занимается торговлей людьми, а затем уже целенаправленно заняться поиском фактов, которые подтвердят или опровергнут подобную деятельность.

Раскрытие фактов торговли людьми осуществляется методом оперативного поиска, в ходе проведения которого к оперативному работнику поступает разнообразная информация, которую он должен проанализировать и проверить. Такому сотруднику необходимо обращать внимание не только на сигналы, прямо указывающие на торговлю людьми, но и на множество иных подтверждений, хотя бы косвенно свидетельствующих о подобной преступной деятельности.

Чтобы определить границы оперативного поиска оперуполномоченные строят свою работу по одному из двух принципов деятельности: территориальному или линейному. В первом случае оперативный поиск ограничивается оперативным обслуживанием внутри зоны (чаще всего пределами административно-террито- риальной единицы), во втором — видом преступной деятельности. Если в первом случае оперативный работник обязан раскрывать любые преступления, совершенные на оперативно обслуживаемой им территории, то во втором — преступления определенного вида.

Важность наличия специализированных подразделений или же специально выделенных оперативных сотрудников определяется тем, что они стремятся в первую очередь получать сведения, относящиеся к линии их работы, а не любые оперативно-значи- мые данные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Поскольку до настоящего времени повсеместно не созданы специализированные подразделения или не выделены специальные оперативные работники, занимающиеся раскрытием торговли людьми, такие преступления раскрываются от случая к случаю, когда факты их совершения становятся очевидными и не требуют проведения оперативно-поисковых операций.

Особая сложность при раскрытии преступления торговли людьми возникает в случае их эксплуатации на стадиях вербовки и перевозки. А если отдельные признаки и удается выявить, то доказать наличие состава преступления, предусмотренного ст. 1271 УК РФ не представляется возможным, поскольку непосредственная эксплуатация людей является заключительным звеном цепочки

100