Ответственность за преступления в сфере экономики. Практикум

Задача 11

Кузнецов, назначенный директором общества с ограниченной ответственностью «Лом», выполняя управленческие и адми- нистративно-хозяйственные функции в указанной организации в период с 29.05.2016 г. по 03.05.2017 г., осуществлял предпринимательскую деятельность по заготовке и реализации лома черныхметалловиполучилврезультатеуказаннойдеятельностидоход в сумме 6 734 688 р. 18 к.

Дайте юридическую оценку действиям Кузнецова.

1.Характер и особенности бланкетности диспозиций уголовноправовых норм, интегрированных в главе 22 УК РФ.

2.Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренных нормами с бланкетными диспозициями.

3.Бланкетные диспозиции в нормах главы 22 УК РФ: особенности конструирования и проблемы квалификации.

4.Конкуренция «экономических» норм УК РФ с нормами иных отраслей законодательства.

1.Бланкетность как типичная характеристика диспозиций норм главы 22 УК РФ.

2.Принципы формирования конструктивных признаков преступлений в сфере экономики.

Основная:

1.Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ : моногр.: в 2 ч. / Н. А. Лопашенко. — Ч. 1. — М. : Юрлитинформ, 2015. —

С. 48–121.

41

5ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ВСФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

1.Объект и предмет преступлений в сфере экономики.

2.Признаки объективной стороны составов преступлений в сфере экономики.

3.Понятие и уголовно-правовые признаки субъекта преступлений в сфере экономики.

4.Признаки субъективной стороны составов преступлений в сфере экономики.

Для решения представленных в разделе задач определите объективные и субъективные признаки составов преступлений, которые усматриваются в предложенных ситуациях. Обратите внимание на предмет преступления, а также на ответственность соучастников.

Перед решением задач рекомендуется ознакомиться с положениями судебной практики Верховного Суда Российской Федерации:

1.Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственностизапреступлениявсферепредпринимательскойиинойэкономической деятельности».

2.Обзорами судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2013 г. (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.02.2014).

Такженеобходимоознакомитьсясподборкамисудебныхрешений:

43

1.Трофимов В. Н. Подборка судебных решений за 2015 год: статья 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2.Кабанов О. М. Подборка судебных решений за 2015 год: статья 176 «Незаконное получение кредита» УК РФ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

Задача 1

МальковявлялсядиректоромООО«Пальма».В2013г.Мальков обратился в банк, желая заключить кредитный договор на сумму5900тыс.р.,втотжеденьсоставилзаявление-анкетуюри- дического лица на получение кредита от имени заемщика

ООО «Пальма». При этом Мальков сообщил работникам филиала банка, что в качестве обеспечительной меры по кредитному договору он намерен предоставить банку имущество, принадлежащее ООО «Пальма». При этом Мальков умолчал о том, что на указанное имущество было наложено обременение права, возникшееранеевсилудоговораозалогеизаключавшеесявневозможности его отчуждения в пользу третьих лиц, а также в невозможностипередачиеговзалогтретьимлицам.Позженаосновании представленных документов денежные средства в размере 5 900 тыс. р. были перечислены на счет ООО «Пальма».

Дайте юридическую оценку действиям Малькова.

Задача 2

Волынкин являлся директором ООО «Рем», действовал от его имени без доверенности, в том числе представлял его интересыисовершалсделки.Волынкинобратилсявофиссзаявлением о получении кредита в сумме 10 млн р. на пополнение оборотных средств общества. Он представил в банк документы, отражающие ложное финансовое состояние юридического лица. На основании представленных Волынкиным документов между юридическимлицомибанкомбылзаключенкредитныйдоговор на сумму 10 млн р., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Рем».

Дайте юридическую оценку действиям Волынкина.

44

Задача 3

Кочетков, являясь индивидуальным предпринимателем, взял кредит в банке на сумму 1,4 млн р. для развития пред - принимательской деятельности. В 2015 г. в городском отделе судебных приставов Управления ФССП России на основании исполнительного листа, выданного городским судом и вступившего в законную силу, возбуждено исполнительное производство о взыскании с Кочеткова в пользу банка денежных средств. В 2014 г. с расчетного счета Кочеткова в принудитель - ном порядке были списаны денежные средства в общей сумме 1 млн р., тем самым сумма кредиторской задолженности составила 400 тыс. р. основного долга, а также процентов в сумме 458 тыс. р. Кочетков в период времени с 2013 г. по 2014 г. знал о вступившем в законную силу решении суда, был неоднократно официально в письменном виде предупрежден обуголовнойответственности,ноникакихмерпоисполнению решения суда и погашению кредиторской задолженности не предпринял.

Дайте юридическую оценку действиям Кочеткова.

Задача 4

Смирнов работал в должности директора ООО «Зерно». В марте 2015 г. Смирнов изготовил документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ООО «Зерно» залогового имущества — сельскохозяйственной техники. После этого Смирнов подал кредитную заявку на получение кредита в сумме 800 млн р., приобщив к ней изготовленное им лично решение с приложением, содержащим заведомо ложные сведения о наличии в собственности ООО «Зерно» сельскохозяйственного оборудования на общую балансовую стоимость 487 130 491 р. Далее Смирнов, осознавая, что изготовленные им документы содержат заведомо ложные сведения о хозяйственном состоянии ООО «Зерно», 10 апреля 2015 г. заключил договор об открытии кредитной линии, после чего денежные средства были перечислены на открытый в банке расчетный счет.

Квалифицируйте действия Смирнова.

45

Задача 5

Якушева с целью получения личной выгоды решила заниматьсяпереоформлениемразныхобществсограниченнойответственностьюнатретьихлиц.Вначале2017г.Якушевапознакомилась с Шоровой и Кашниковой и предложила им перерегистрировать определенные фирмы, где они бы выступали в качестве учредителей и директоров, заплатив им 3 тыс. р. и сообщив им, что данная процедура легальна и что необходимо просто помочь данным фирмам избежать несправедливого налогообложения. НаданноепредложениеШороваиКашниковасогласились,передали необходимые документы Якушевой. Все документы Якушева оформляла самостоятельно. Некоторые документы были поданы Якушевой с поддельной подписью учредителя. Якушева осуществляла подобные сделки на протяжении двух лет.

ДайтеправильнуюквалификациюдействиямЯкушевой.ПодлежатлиуголовнойответственностиШороваиКашникова­ ?

Задача 6

К ИП Алексееву обратились его знакомые, занимающиеся вырубкой леса, с просьбой оказать помощь по перерегистрации их фирмы на другого человека за вознаграждение в сумме 15 тыс. р. в месяц. Алексеев обратился к своему другу Вавилову, которыйвыполнилпроцедуруперерегистрации.СпустягодАлексеев также попросил своего знакомого Вавилова помочь ему перерегистрировать фирму на третье лицо за вознаграждение. Вавилов согласился и подал все необходимые документы в регистрирующий орган.

Дайте квалификацию действиям Алексеева и Вавилова.

Задача 7

Хадиев,неявляясьиндивидуальнымпредпринимателем,учредителем и руководителем юридического лица, осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с реализацией световыхприбороввпомещенииконтейнеров№4и№2нарынке ООО ТК «Лидер», без регистрации, в период времени с 12.01.2014 г. по 11.05.2016 г. В результате этой деятельности извлек доход в размере 8 375 945 р.

Квалифицируйте действия Хадиева.

46

Задача 8

С11.09.2014 г. по 08.01.2016 г. Коробов, являясь директором

ООО«Исток», выполняющий организационно-распорядитель- ные функции, управляя организацией, основным видом экономической деятельности которой являются услуги по водоснабжению населения и юридических лиц, действовал по ранее заключенным договорам аренды и концессионным соглашениям объектов коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения) с администрациями ряда сельсоветов и заключал договоры аренды объектов коммунальной инфраструктуры

Кроме того, Коробов заключал договоры на оказание услуг водоснабжения с юридическими лицами и населением, находящимися на территории арендуемых объектов водоснабжения, и наоснованиидоговоров осуществлял подачууказаннымабонентам пресных подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения,получаясуказанныхлицплатузапользованиеводой. За указанный период времени Коробов извлек доход по водоснабжению в сумме 10 млн р.

Подлежит ли Коробов уголовной ответственности?

Задача 9

В конце мая 2016 г. Богданов осуществлял переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. С целью придания видимости законности своим действиям Богданов использовал несколько зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц, учредители которых фактически не должны были осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющих действующий расчетныйсчетвкредитныхорганизацияхиосуществлениебанковских операций с помощью системы «Банк-клиент». Указанная система позволяет производить расчетные операции по банковскомусчету,приобретениеиреализациютоваров(работ, услуг) в соответствии с правилами системы и осуществлять при этом обмен электронными документами между участниками системы,приемипередачуиныхэлектронныхдокументов,приложений к ним.

Подлежат ли уголовной ответственности действия Богданова?

47

1.Понятие субъективных признаков преступления и их значение для квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

2.Понятие объекта преступлений в сфере экономической деятельности.

3.Соотношение объекта и предмета посягательства при совершении преступлений в сфере экономической деятельности.

4.Виды предметов преступлений в сфере экономической деятельности.

5.Длящиеся и продолжаемые преступления в сфере экономической деятельности.

1.Общественно опасные последствия как конструктивный признак некоторых преступлений в сфере экономической деятельности.

2.Понятия вины, виновности и ошибки и их значение для квалификации преступлений в сфере экономической деятель­ ности.

3.Понятие субъекта преступления в сфере экономической деятельности.

4.Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности по признакам субъективной стороны.

5.Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности по признакам субъекта.

Основная:

1.Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ : моногр. : в 2 ч. — Ч. 1 / Н. А. Лопашенко. — М. : Юрлитинформ, 2015. —

С. 48–119.

2.Русанов, Г. А. Экономические преступления : учеб. пособие /

Г. А. Русанов. — М. : Юрайт, 2017. — С. 31–45. — URL: https://

48

6ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, НАРУШАЮЩИЕ ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И СВОБОДЫ ЕЕ УЧАСТНИКОВ

1.Понятие и признаки состава воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

2.Понятие и признаки состава регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом.

3.Понятие и признаки состава фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Для правильного решения представленных в разделе задач, рассматривая составы преступлений,признаки которых усматриваются в предложенных ситуациях, обратите внимание на предметпреступления,действиясоучастников,атакженавозможную совокупность составов преступлений.

Перед решением задач рекомендуется ознакомиться с положениями:

1.Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ № «О государственнойрегистрацииюридическихлицииндивидуальных предпринимателей».

2.Приказа Минфина России от 18.02.2015 г. № 25н «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридическихлициЕдиногогосударственногореестраиндивидуальных предпринимателей, исправления технической ошибки в записях указанных государственных реестров, предоставления содержащихся в них сведений и документов органам государственной власти, иным государственным органам, органам госу-

50