Ответственность за преступления в сфере экономики. Практикум

имеющих постоянного дохода, а также приобрести оружие. В период с января по февраль 2016 г. Мустригов, зная, что знакомый ему Николаев не имеет постоянного дохода и испытывает материальные затруднения, предложил совершать разбойные нападения на граждан и организации с применением оружия, на что указанное лицо согласилось.

По поручению Мустригова Николаев приобрел пригодный для стрельбы пневматический пистолет, о чем поставил в известность Мустригова, получив от него указание о месте хранения данного оружия и его использовании непосредственно в день нападений.

Квалифицируйте действия Мустригова и Николаева.

1.Уголовная политика: понятие, предмет и метод.

2.Уголовно-правовая политика в отношении преступлений в сфере экономической деятельности.

3.Современное международное уголовное право и его значение для совершенствования уголовного законодательства.

4.Проблемы и достижения в области международного уголов- но-правового сотрудничества в борьбе с преступностью.

5.Эффективность уголовной политики и уголовного законодательства.

1.Основныенаправленияуголовнойполитикинасовременном этапе.

2.Принципы уголовной политики, их содержание и соотношение с принципами уголовного права.

3.Рольгражданскогообществавразвитииуголовнойполитики.

4.Уровень преступности как основание смены парадигмы уголовной политики.

5.Уголовная политика и уголовное право в условиях устойчивого развития.

6.Проблемы гуманизации и либерализации российского уголовного законодательства в современных условиях.

21

7.Доктрина уголовного права.

8.Концепция уголовно-правовой политики.

9.Совершенствованиеуголовногозаконакаксредствореализации уголовной политики.

Основная:

1.Русанов, Г. А. Экономические преступления : учеб. пособие / Г. А. Русанов. — М. : Юрайт, 2017. — С. 24–60. — URL: https:// www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D- 5CF7FC099FDC

2.УголовноеправоРоссии:Особеннаячасть:учебникдлябакалавров / отв. ред. Ю. В. Грачева. — М. : Проспект, 2017. — С. 143–159.

Дополнительная:

1.Головко, Л. В. Два альтернативных направления уголовной политики по делам об экономических и финансовых преступлениях: crime control и doing business / Л. В. Головко // Закон. — 2015. — № 8. — С. 32–45.

2.Кеворкова, Ж. А. Искажение бухгалтерской (финансовой от-

четности) как признак экономического преступления / Ж.А.Кеворкова//Аудиторскиеведомости.—2014.—№9.— С. 32–38.

3.Лапшин, В. Ф. Финансовые преступления: политика противодействияизаконодательнаятехника:моногр./В.Ф.Лапшин; под науч. ред. Л. Л. Кругликова. — М. : Юрилитинформ, 2016. — 229 с.

4.Лопашенко, Н. А. Экономическая преступность как угроза экономическойиинойбезопасности/Н.А.Лопашенко//Уголовное право. — 2000. — № 1. — С. 94–99.

5.Шишко,И.В.Экономическиеправонарушения:вопросыюридической оценки и ответственности : моногр. / И. В. Шишко. — СПб. : Юрид. Центр Пресс, 2004. — 305 с.

22

3ТИПОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

1.Классификация преступлений в сфере экономики.

2.Институтуголовнойответственностизапреступлениявсфере экономики.

Для решения представленных в разделе задач повторите объективные и субъективные признаки составов преступлений, которые усматриваются в предложенных ситуациях. Обратите внимание на квалифицирующие признаки этих составов преступлений.

Перед решением задач ознакомьтесь с положениями:

1.Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

2.Федерального закона от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;

3.Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

4.Постановления Правительства РФ от 28.09.2000 г. № 731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности»;

5.Постановления Правительства РФ от 21.12.2005 г. № 785 (ред.от18.03.2017г.)«Омаркировкеалкогольнойпродукциифедеральными специальными марками» (вместе с «Правилами нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции»).

23

Также следует ознакомиться с судебной практикой Верховного Суда Российской Федерации:

1. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»;

2. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве».

Задача 1

Зеленков, являясь индивидуальным предпринимателем, организовывал работу автомобильного грузового неспециализированного транспорта. Зеленков имел непогашенные денежные обязательства по кредитным договорам и обязательства по договорам поручительства физического лица, заключенные с банками.Впериодсянваряпосентябрь2016г.Зеленковосуществил действия, приведшие к увеличению неплатежеспособности, а также осуществил действия, повлекшие в конечном итоге его неспособность как индивидуального предпринимателя в полном объеме исполнить обязанности по уплате обязательных платежей и обязательства по осуществлению платежей по кредитным договорам и договорам поручительства. Своими действиями Зеленков причинил ущерб кредиторам и ФНС России на сумму 7 895 456 р.

Дайте юридическую оценку действиям Зеленкова.

Задача 2

Петраков в 2014 г. приобрел драгоценные металлы в виде слитков золота общей массой не менее 3662,3 г, которые не относятся к ювелирным и бытовым изделиям и лому таких изделий.Послеэтогов2015г.Петраковпередалвышеуказанныедрагоценные металлы на хранение Касимову. В 2015 г. Касимов был задержан оперативными сотрудниками. В ходе личного досмотра Касимова в его одежде были обнаружены и изъяты шесть

24

слитковиззолота,которыенеотносятсякювелирнымибытовым изделиям и лому таких изделий. Содержание в слитках золота — 99,27 %. Общая масса слитков — 3662,3 г, их стоимость составля-

ет 4 345 414,54 р.

ДайтеюридическуюоценкудействиямПетраковаиКасимова­ .

Задача 3

Иванов в установленном законом порядке создал и зарегистрировал в налоговых органах предприятия. После регистрации предприятий в целях оборота денежных средств Иванов без намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность заключил договоры банковского счета в валюте Российской Федерации по расчетному и кассовому обслуживанию. В 2010 г., подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, а также в проведении безналичных расчетов, Иванов организовал систематическое привлечение их денежных средств в наличной и безналичной форме и размещение их на расчетных счетах. Клиенты в лицеюридическихлиц,изъявившиежеланиеобналичитьденежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за поставленные товары, которые фактически не поставлялись, перечисляли денежные средства со своих расчетныхсчетовнауказанныевышерасчетныесчета.Суммаизвлеченного дохода от полученной им прибыли в размере 1 % от суммы полученных средств с расчетных счетов составила 9 036 504 р.

Дайте юридическую оценку действиям Иванова.

Задача 4

Темников занимал должность директора ООО «АТОМ КО». ОсновнымвидомдеятельностиООО«АТОМКО»всоответствиис уставом являлась предпринимательская деятельность в сфере переработки горюче-смазочных материалов (ГСМ), оптовой и розничной торговли ГСМ. Темников с территории базы ООО

«АТОМ КО» осуществил отпуск дизельного топлива в ООО «РОСТАН» путем самовывоза, получив в качестве выручки за поставленное топливо на расчетный счет ООО «АТОМ КО» денежные средства в размере 3 млн р.

Квалифицируйте действия Темникова.

25

Задача 5

Рягузов на принадлежащей ему территории склада установил оборудование для розлива и маркировки алкогольной продукции, а также приобрел 125 576 пустых бутылок емкостью по 0,5 л, пробок и этикеток с надписью «Водка “Царская охота”» и начал изготавливать алкогольную продукцию, а именно водку «Царская Охота» в бутылках емкостью 0,5 л, оклеенных поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак». В дальнейшем Рягузов сбывал данную продукцию неустановленным лицам.

В соответствии с отчетом ООО «Экспертное бюро “Оценка”», рыночнаястоимостьалкогольнойпродукции,изъятойуРягузова, а именно водки «Царская Охота», составила 31 394 тыс. р.

Квалифицируйте действия Рягузова.

Задача 6

Черкасов, Румянцев и Мелькунова организовали 6 игорных заведений, подыскав помещения, предоставленные в аренду Зайцевым, в которых разместили приобретенное игровое программное обеспечение («loto...») и оборудование, используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем при помощи сети Интернет, без участия организатора азартных игр или его работников (игровые автоматы); подобрали рабочий персонал, которому определили график работы и заработную плату, а также обеспечили конспирацию деятельности залов игровых автоматов.

Согласно установленным Черкасовым, Румянцевым и Мелькуновой правилам проведения азартных игр, в вышеуказанных игорных заведениях игроки, принимающие участие в азартной игре, в письменной или устной форме заключали основанное на риске соглашение с персоналом (кассирами-операторами зала игровых автоматов), передавая кассиру-оператору денежные средстваввидеставок,которыеслужатусловиемучастиявазартной игре.

Указанныеденежныесредствазачислялиськассиром-опера- тором с помощью игрового программного обеспечения, при помощи которого Черкасов, Румянцев и Мелькунова через своих работников проводилиазартныеигрынаденьги.Данныеденеж-

26

ные средства зачислялись в качестве кредита и использовались игроками исключительно для проведения азартной игры с использованием интернет-сервера.

Игрок с помощью игрового оборудования — компьютеров в сборе с системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, подключенныхксетиИнтернет,сустановленнымнанихигровым программным обеспечением — самостоятельно осуществлял игру путем нажатия кнопок на клавиатуре и имел возможность поднятия или увеличения ставки по своему желанию. Выигрыш в игровом оборудовании определялся случайным образом, без участияорганизатораазартныхигрилиегоработников.Взависимости от произвольно выпавшей электронной комбинации на игровом оборудовании игрок — участник азартных игр мог выиграть или проиграть денежные средства в азартной игре. Доход игорных заведений складывался из сбора денежных средств с игроков.

Указанные денежные средства Черкасов, Румянцев и Мелькунова систематически изымали из вышеуказанных игорных заведений, тратили на общие нужды, в том числе на дальнейшее развитие незаконно функционирующих игорных заведений, а также распределяли их между собой.

Черкасов принимал важные решения для организации деятельности по проведению азартных игр в клубах, в том числе об открытии игорных заведений, их количестве, месте расположения, порядке и режиме работы и др.; распределял выручку между участниками; выбирал помещения для размещения в них игрового оборудования; заключал договоры аренды с собственниками помещения; обговаривал вопросы об арендной плате помещений, оплате коммунальных услуг в данных помещениях; принимал меры для конспирации деятельности игровых клубов.

Румянцев определял количество игрового оборудования в игорных заведениях, виды азартных игр, устанавливаемых в них, приобретал персональные компьютеры и игровое оборудование, комплектующие к нему; контролировал общие организационные вопросы работы игровых клубов, такие как ежемесячная оплата аренды за помещения, в которых располагались данные игровые клубы, ежемесячная оплата коммунальных услуг, ремонт персональных компьютеров и комплектующих к ним.

27

Мелькунова выполняла следующие функции: контролировала общие организационные вопросы работы игровых клубов, такие как ежемесячная оплата аренды за помещения, в которых располагались данные игровые клубы, ежемесячная оплата коммунальныхуслуг,ремонтперсональныхкомпьютеровикомплектующих к ним; подбирала персонал, проводила его обучение работенаигровомоборудовании;проводилаинструктажпосокрытиюнезаконнойигорнойдеятельности(незаконныхорганизации и проведения азартных игр); определяла график работы и размер заработной платы персонала; принимала меры для конспирации деятельности игровых клубов; контролировала ежедневную явку работников, результаты работы игровых клубов, выясняя размер прибыли либо убытка, присваивала часть выручки.

За три года работы прибыль от деятельности Черкасова, Румянцева и Мелькуновой составила 3 456 тыс. р.

ДайтеправовуюоценкудействиямЧеркасова,Румянцеваи Мелькуновой. Подлежат ли уголовной ответственности работники игорного заведения?

Задача 7

Жданов, находясь в автомашине, принадлежащей Торопову, сообщилемузаведомоложныесведенияотом,чтоунегоимеется знакомый Федоров, у которого, в свою очередь, имеется знакомый — высокопоставленный руководитель Управления МВД РоссиипоАрхангельскойобласти,способныйзавзяткувразмере 150 тыс. р. в месяц, переданную через него (Жданова), решить вопрос о непроведении проверок в игорных клубах Торопова.

Тороповрешилдатьвзяткуввидеденегвразмере150тыс.р. заиюль2016г.одномуизруководителейУМВДРоссиипоАрхангельскойобласти,которуюпередалвсерединеиюля2016г.Жданову, находясь совместно с ним в автомобиле.

Вавгусте2016г.ЖдановпознакомилегосТоропова,который сообщил Торопову заведомо ложные сведения о том, что должностное лицо УМВД России по Архангельской области, которому Торопов ранее передавал деньги за непроведение проверок в игорных клубах, занимает низкую должность и не решает никаких значимых вопросов в структуре УМВД России по Архангельской области, а он (Федоров) лично знаком с одним из руководи-

28

телей УМВД России по Архангельской области, который может за взяткурешитьвопроссорганизациейбеспрепятственнойработы клубов. Торопов, полагая, что Федоров сообщил достоверные сведения, еще раз лично передал ему денежные средства в сумме 150 тыс. р.

Дайте правовую оценку ситуации.

Задача 8

НовиковразместилвпомещенииЗАО«Милай»игровоеоборудование в виде одного игрового автомата с купюроприемником, предназначенного для управления игровым процессом. В период времени с февраля 2015 г. по апрель 2017 г. Новиков организовывал и проводил азартные игры.

Игровой автомат для проведения азартных игр был оснащен купюроприемником, центральным блоком управления с заложенной игровой программой, определяющей результаты игры на нем; указанные программы предусматривали при наступлении определенных условий (выпадение определенной комбинации символов на экране автомата) материальный выигрыш, который определялся случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого оборудования, без участия организатора азартных игр, в результате модификации в данных программах денежные средства заменены на электронные баллы, но существо и цель игры остались неизменными, то есть данное оборудование являлось игровым.

Дайте правовую оценку ситуации.

Задача 9

Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности МВД России Бурнышев проводил оперативно-розыск- ное мероприятие «Проверочная закупка» с целью пресечения преступной деятельности Пискарева, связанной с незаконными организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. В ходе указанного оперативно-розыскного мероприятия из продуктового магазина изъят игровой терминал, принадлежащий Пискареву.

Позже Бурнышев, находясь в своем рабочем кабинете, позвонил Пискареву с целью вызова его на опрос. Пискарев пред-

29

ложилБурнышевувзяткувразмере12тыс.р.завозвратизъятого им игрового терминала.

Бурнышев, действуя в соответствии со ст. 12 Закона «О полиции», согласно которой на сотрудников полиции возложена обязанность оперативно реагировать на сообщения и заявления о правонарушениях, предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения, выявлять обстоятельства, способствующие их совершению, задерживать лиц, совершивших преступления, а также руководствуясь своей должностной инструкцией, пояснил Пискареву, что дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность по ст. 291 УК РФ.

ТемнеменееПискарев,находясьнадопросе,личнопередал взятку Бурнышеву за возврат игрового терминала, положив денежные средства в сумме 12 тыс. р. на рабочий стол Бурнышева.

Дайте правовую оценку ситуации.

Задача 10

Крылов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, состоит на учете в инспекции Федеральной налоговой службы. Коммерческая деятельность Крылова была связана с розничной продажей алкогольной продукции. Крылов, желая систематически извлекать доход от своей предпринимательской деятельности, принял решение о реализации алкогольной продукции розничным покупателям в магазинах «Восток» и «Рассвет», разместив продукцию в вышеуказанных магазинах с информацией об ассортименте и ценах. Лицензии на осуществление данной деятельности у Крылова не было. В дальнейшем Крылов в магазинах «Восток» и «Рассвет» реализовал алкогольную продукцию на общую сумму 3 560 тыс. р., что отражено в программе «1С Предприятие 8.3».

Квалифицируйте действия Крылова.

1.Динамика и прогноз экономической преступности в России.

2.Соотношение понятий «сфера экономики» и «сфера экономической деятельности».

30