1. То же, что у кражи (какое имущество, какие средства, приметы грабителя).

2. Применяли ли преступник насилие, в чем оно выразилось, было ли опасным для жизни.

3. Был ли вооружен преступник (чем, откуда взял оружие)

4. Знал ли кто-либо о готовящемся преступлении.

   • Типовые следственные ситуации.

1. в заявлении содержится инфа о способе нападения и механизме действий преступников, о похищенном

имуществе и ценностях. Задача - выявление лица, его розыск, задержание и розыск похищенных вещей и иного имущества.

Действия: ОМП (обнаружить следы); Допрос сотрудников предприятий, подавших заявления, и потерпевших. Их

освидетельствование, различные экспертизы (суд мед, трасологическая, судебно баллистическая); предъявление для опознания задержанных, обращение к крим учетам (Алфавитно-дактилоскопический и учет по способу совершения преступлений). Оперативно-розыскные мероприятия по горячим следам + параллельно проводятся мероприятия по выявлению свидетелей; по розыску преступников; по выявлению каналов реализации похищенного.

2. подозреваемое лицо задержано на месте или вскоре после его совершения или при сбыте похищенного; Задача - собирание данных, необходимых для закрепления факта преступления и предъявления обвинения задержанным.

Действия:допрос лиц, подвергшихся нападению, о его обстоятельствах; их освидетельствование, СМЭ и другие экспертизы; ОМП; личный обыск задержанных и их допрос; обыск по месту жительства задержанных подозреваемых; допрос свидетелей;

3. имеется заявление от потерпевшего о факте грабежа/разбоя, совершенного неизвестным и не задержанным преступником.

Вместе с тем результаты ОМП и освидетельствования потерпевших содержат сведения негативного характера (противоречащие естественному ходу такого рода деяний).

Задача: проверка 2 версий:

1. реален ли факт нападения? Если да - действия по выявлению и розыску подозреваемого;

2. нужно проверить факт инсценировки. Действия: тщательная оценка и. сопоставление данных ОМП, освидетельствования потерпевших, установление списка похищенного имущества, где совершено хищение и выявление фактов, противоречащих фактам, свидетельствующим о грабеже или разбое. В этих случаях большое значение имеют данные результатов трасологических и иных судебных экспертиз.

Вопрос 12. Расследование финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Крим. характеристика.

Финансы – это, как и деньги – инструмент расчета, следовательно.

1.Предметы:

1) безналичные деньги,

2) расчетные ЦБ.

По поводу наличности – дискуссионный вопрос, может ли она быть объектом. Но скорее всего нет, так как наличные деньги – это объект все-таки других преступлений. Но есть исключение – легализация финансовых средств (отмывание).

2. Способы (в основном использование технологии банковских карт):

1) Действия мошеннического характера, направленные на завладение безналичными денежными средствами с использованием банковских средств;

- поддельные платёжные поручения;

- незаконное списание денежных средств;

- кража денег с электронных счетов;

- фиктивное кредитование

2) Незаконное предпринимательство в области кредитования;

Интернет-банки, т.е. действуют без лицензий в интернет, а по сути выполняют функции банков.

3) отмывание денег с использованием банковских карт;

1 стадия - наличные кладутся на счёт в банк => становятся легальными;

2 стадия – смешение с легальным капиталом;

3 стадия – интеграция, т.е. использование денег как обычных средств платежа.

3. Преступник: интеллектуал, обычно группа (сотрудник банка, консультант и т.д.)

4. Обстановка: возможно, когда слабый контроль + пробелы в зак-ве.

5. Мотив: корысть.

Типичные ситуации

Ситуация 1 информация поступила от службы безопасности финансово – кредитного учреждения:

Известны исполнители

Известны сведения об источниках получения изучаемых капиталов,

Известны получатели денег, а также имеются документы все это объясняющие.

Со стороны банка оказывается поддержка.

Ситуация 2 – выявлены финансовые правонарушения в ходе другого преступления

Имеются указания на факты совершения подозрительных операций, о задолженностях, о невыплате налогов.

Имеются крупные, но необъясненные доходы подозреваемого.

Доказательства нужны из иных источников. Могут быть доказательства из таможенных органов, из налоговых органах (отчетность о деятельности, подразделениях банковского контроля ЦБ, учреждений Министерства Юстиции, ГИБДД (регистрация транспорт), Федеральная служба статистиков. У нотариусов (копии договоров на куплю-продажу недвижимости

Ситуация 3 – информация с признаками преступления в финансовой сфере получена в ходе мероприятий контрольных органов

Выявлены операции по легализации преступных капиталов

Данные о наличии существенной неистребуемой или необоснованно списанной задолженности клиентов банка, или переход их в категорию безнадежных.

Внимание на соблюдение отраслевого законодательства.

Исследуются специально предусмотренные учетные и отчетные документы.

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ по всем ситуациям одни: получение справок и документов по запроосам; проведение ревизий и проверок операций, выемка документов, допрос сотрудников банка и иных лиц, назначение различных экспертиз (товароведческих, строительных, технико-криминалистических, почерковедческих и прочее)