Вопрос 8. Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

При совершении мошенничества нужно установить:

1. Факт совершения между подозреваемым и потерпевшим некой сделки. Но речь идет не о сделке в гп понимании, под сделкой здесь понимается такое отношение сторон, при котором одна сторона - потерпевший, предоставляет некое имущество, а другая сторона - тоже должна сделать некое встречное предоставление (имущественное или неимущественное). Должна быть именно добровольность передачи.

2. Предмет сделки - должен либо отсутствовать у подозреваемого, либо же не обладает теми свойствами, о

которых подозреваемый сообщал.

3. Подозреваемое лицо заранее знало о дефекте своего предоставления. Без всех этих 3 признаков мошенничества не будет!

Мошенничество мб в разных формах:

• Игровые автоматы с специальной программной прошивкой, которая прокручивает данную последнюю цифру нужную для выигрыша

• Кредитное мошенничество - для получения кредита лицо предоставило определенный набор документов, которые содержали заведомо недостоверную информацию. Преступление констатируется только в том случае,

если нам удасться доказать, что если бы документы содержали достоверную информацию, то кредитование не свершилось бы.

• Народные целители, ведьмы и тд

• Коррупционные преступления, квалифицируемое как мошенничество. Лицу поручили порешать один вопрос или сделать что-то (за деньги должностное лицо университета зачисляет на бюджет в университет других лиц, но по своим полномочиям она не могла принять решение об их зачислении на образовательные программы; значит, она

обманула других лиц и это мошенничество, а не коррупция).

• Страховое мошенничество ТО ЕСТЬ фальсификация факта наступления страхового случая, чтобы получить деньги.

• Мошенничество в сфере ПД - задача в том, чтобы заключить договор, взять аванс и раствориться, или чтобы взять деньги и доставить не тот товар, а фуфло

• Деятельность направленная на формирование финансовых пирамид - имитируется предприятие, которое обещает своим вкладчикам выплату большого дивиденда. На самом деле деятельность никакой не ведется, источником дивидендов служат средства других вкладчиков.

• Карточные шулера

Особенности расследовании

1. В зависимости от способа => ищем личность, следы и т.д., т.к. совоеобразие.

2. Ограниченный объём доказательной информации (в основном показания и вещдоки);

3. Высокая латентность;

4. Важно установить прямой умысел;

5. Узкие возможности для выдвижения версий.

Типичные следственные ситуации

А. Мошенничество совершено знакомым потерпевшего либо известным ему лицом (20%):

Задача: установить факит обмана/злоупотребления доверием.

1. Допрос потерпевшего;

2. Выемка документов и предеметов;

3. Осмотр места происшетсвия (поиск предметов + свидетелей);

4. Экспертизы с предметами;

5. Личный обыск и допрос подозреваемого;

6. Обыск подозреваемого и допрос его знакомых, родственников;

7. Следственный эксперимет (проверка навыков);

8. Очная ставка подозреваемого и потерпевшего;

9. Допрос свидетелей.

Б. Мошенничество совершило незнакомое лицо (80%):

2 варианта (от времени обращения в органы):

а) по горячим следам;

б) если давно => c предъявлением фотоальбомов лиц, совершавших мошенничество + проверка по системе папилон.

1. Допрос потерпевшего;

2. Выемка документов;

3. Осмотр места происшествия;

4. Фотоальбом, композиционный портрет;

5. Проверка по системам учёта;

6. Патрулирование в местности, где совершено преступление.

=> если нашли подозреваемого:

7. Допрос подозреваемого и его знакомых.