Рецензія на магістерську дипломну роботу

студента _________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

на тему: __________________________________________________________

(текст рецензії)

Рецензент

__________________

(посада)

__________________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

___________________________________________________

(місце роботи)

Печатка «____» ____________ 20___р.

Додаток 5

ЗРАЗОК ФОРМИ ТИТУЛЬНОГО АРКУША

магістерської дипломної роботи

Черкаський інститут банківської справи

Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

НАЗВА факультетУ

НАЗВА кафедрИ

Спеціальність ШИФР, НАЗВА

Магістерська програма «НАзва»

Група _________________Форма навчання ________

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему_________________________________________________________

(повна назва)

________________________________________________________________

Студента(ки)______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

	Робота допущена до захисту в ДЕК
	Завідувач кафедри___________________ (науковий ступінь, вчене звання) _____________________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)
	Науковий керівник__________________________ (науковий ступінь, вчене звання) ______________________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)

Черкаси 20__

Додаток 6

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат

Дипломна робота містить _____ сторінок, _____ таблиць, _____ рисунків, список літератури з ____ найменувань, _____ додатків.

Об’єктом дослідження виступає…

Предметом дослідження є …

Мета дипломної роботи полягає у …

Завданнями роботи є …

За результатами дослідження сформульовані …

Одержані результати можуть бути використані …

Рік виконання дипломної роботи …

Рік захисту роботи …

Додаток 7

Теми магістерських робіт за магістерською програмою «Фінансовий моніторинг у банку»

1. Формування ризик-орієнтованої системи фінансового моніторингу в банку.

2. Організаційно-нормативні аспекти формування внутрішнього фінансового моніторингу в банку: методологічні та аналітичні засади.

3. Організаційно-правові засади функціонування фінансового моніторингу в банківській системі України.

4. Ризик-орієнтовні підходи оцінки якості управління ризиками легалізації коштів здобутих злочинним шляхом в банку.

5. Механізм функціонування системи фінансового моніторингу в банку.

6. Вплив системи фінансового моніторингу на ефективність реалізації грошово-кредитного регулювання в Україні: соціально-економічний аспект.

7. Регулювання, нагляд та моніторинг в банкіській системі України.

8. Формування ефективної політики та процедур належної обачності до клієнтів банку, що базується на оцінці ризиків.

9. Дослідження механізмів, методів та процедур системи функціонування фінансового моніторингу в банку.

10. Фінансовий моніторинг в системі оцінки та управління ризиками банківської діяльності.

11. Інституційні засади ефективного фінансового моніторингу банку в системі запобігання та протидії легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

12. Фінансовий моніторинг в банку операцій клієнтів з розміщення коштів на депозитні рахунки.

13. Фінансовий моніторинг в системі механізму реалізації кредитних відносин з клієнтами.

14. Механізм фінансового моніторингу банку в системі кореспондентських відносин та міжнародних розрахунків.

15. Організаційно-правові засади здійснення фінансового моніторингу банку при емісії платіжних карт і проведенні операцій з їх використанням.

16. Оцінка ризиків та механізм реалізації фінансового моніторингу банку при здійсненні операцій з банківськими металами.

17. Організаційно-правові засади функціонування ефективної системи фінансового моніторингу при проведенні операцій з цінними паперами.

18. Дослідження ризиків використання окремих сучасних банківських технологій з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

19. Організаційно-правові засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

20. Застосування структурування процесу легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом для виявлення та класифікації загальних моделей відмивання грошових коштів кримінальних фондів.

21. Міжнародне співробітництво в забезпечення контролю над відмиванням коштів як складова частина необхідного регулювання фінансового сектору в державі.

22. Оцінка ефективності здійснення фінансового моніторингу в банку, роль та його значення в загальній системі протидії відмиванню коштів України.

23. Дослідження методологічних розробок FATF щодо функціонування системи протидії та запобігання легалізації коштів одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму.

24. Досвід США побудови системи протидії та запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму.

25. Досвід Великобританії протидії та запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму.

31