Совершение фиктивных сделок с акциями

Для совершения фиктивной сделки чаще всего используются поддельные доверенности от имени собственника определенного пакета акций, предоставляющие право заключать сделки купли-продажи этих акций. Практикуется проставление поддельных подписей и печатей собственников акций, а также нотариусов на соответствующих документах. После заключения фиктивной сделки документы направляются держателю реестра акционеров, который вносит в реестр нового собственника

Манипуляции с реестром акционеров

Манипуляции с реестром акционеров применяются в том случае, если реестр акционеров ведет само общество. Сущность таких манипуляций всегда сводится к тому, что без каких-либо оснований место одних акционеров в реестре занимают другие. В последующем, при возникновении спора и разбирательства дела в суде, эти «основания», как правило, находятся. В лучшем же случае суд возвратит стороны в исходное состояние, но за время рассмотрения спора в различных судебных инстанциях имущество «компании-цели» оказывается распроданным, а бизнес подорванным.

Бывают ситуации, когда имеется два совершенно разных реестра акционеров. Суду в этом случае предстоит решать, какой из реестров «правильный», а какой - нет. Исход дела предсказать во многих случаях затруднительно.

Обращение взыскания на акции по несуществующим обязательствам акционера

Суть данного способа состоит в том, что фабрикуется несуществующее обя­зательство акционера по отношению к какому-либо лицу. Поскольку оно не выполняется, «кредитор» обращается в суд об­щей юрисдикции или арбитражный суд с иском о взыскании суммы долга. После вынесения требуемого решения и вступления его в законную силу, «истец» обращается в службу судебных приставов по месту нахождения или жительства «должника». Су­дебный пристав-исполнитель, «выясняя», что иного имущества для реализации не имеется, накладывает арест на пакет акций, который затем многократно перепродается. Акционер, у ко­торого таким образом украли акции, вынужден добиваться отме­ны решения суда, а также поворота его исполнения. Дело это трудоемкое и затратное. Истребовать акции у добросовестных приобретателей не просто. В большинстве случаев акционер может рассчитывать только на возмещение ущерба.

Сложность осуществления изложенной схемы состоит в том, что для нее требуются ангажированные суд, служба судебных приставов и орга­низация, имеющая право проведения публичных торгов в порядке испол­нения судебных решений.

Комплексный способ хищения акций

Комплексный способ хищения акций включает вынесение незаконного судебного акта, совершение фиктивных сделок с акциями и манипуляции с реестром.

Первоначально «рейдер» добивается вынесения определения суда об обеспечении иска, в силу которого регистратор, чьи «незаконные действия» обжалуются, обязывается передать реестр акционеров другому регистратору, который и должен обеспечить соблюдение законных прав истца.

«Компания-захватчик» получает определение суда об обеспечении иска и исполнительный лист, дожидается, когда истекут сроки обжалования определения, а потом организует передачу реестра подконтрольному ей регистратору, который вносит в него требуемые изменения и тем самым способствует достижению максимальной легитимности создаваемых параллельных органов управления акционерного общества.

Отмечены случаи, когда криминальные элементы использовали и поддельные решения суда, и поддельные исполнительные листы²⁴. Данный способ хищения акций получил широкое распространение, поскольку с ним сложнее всего бороться. Использование этого способа создает ситуацию раздвоения реестра. Реестр акционеров ведут обе стороны конфликта, что крайне негативно сказывается на деятельности «компании-цели», поскольку начинают действовать параллельные органы управления, принимающие прямо противоположные решения относительно имущества общества. Раздвоение реестра также серьезным образом затрудняет разрешение дела в суде.