Тема 6. Боротьба з відмиванням брудних грошей

6.1. Приховування незаконних доходів та їх джерел шляхом створення складного ланцюга фінансових операцій, спрямованих на маскування аудиторського сліду цих доходів, називається:

1) розміщенням;

2) розшаруванням;

3) інтеграцією;

4) емісією.

6.2. Терміни «брудні гроші» та «відмивання грошей» виникли:

1) в 90-х роках ХХ ст. на пострадянській території;

2) в 30-х роках ХХ ст. у США у зв’язку з прийняттям «сухого закону»;

3) на початку 50-х років ХХ ст. на післявоєнному просторі;

4) з початком світової кризи 2007–2008 рр.

6.3. «Неофіційна» економіка – це:

1) хабарництво та всякого роду шахрайство, пов’язане з отриманням і передаванням грошей;

2) кримінальна діяльність;

3) не заборонені законом легальні види економічної діяльності, в межах яких здійснюється нефіксоване офіційною статистикою виробництво товарів і послуг, приховування цієї діяльності від податків;

4) заборонені законом нелегальні види економічної діяльності, в межах яких здійснюється нефіксоване офіційною статистикою виробництво товарів і послуг, приховування цієї діяльності від податків.

6.4. Фіктивні компанії – це:

1) компанії, зареєстровані на іноземних громадян;

2) зареєстровані на неповнолітніх громадян;

3) зареєстровані на злочинні угруповання;

4) зареєстровані на підроблені або загублені паспорти, потім на основі зареєстрованого підприємства відкривається банківський розрахунковий рахунок, на якому акумулюються кошти, які згодом переказуються на рахунок іншої компанії або отримуються в готівковому вигляді.

6.5. ФАТФ – це:

1) міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей;

2) закон про заборону відмивання брудних грошей;

3) міжнародна організована група з відмивання брудних грошей;

4) підрозділ ООН із протидії відмиванню брудних грошей.

6.6. ФАТФ була створена у:

1) 1989 р.;

2) 1950 р.;

3) 1991 р.;

4) 2008 р.

6.7. Чи передбачає включення країни до «чорного списку» ФАТФ застосування санкцій із боку світового співтовариства?

1) так;

2) ні;

3) залежить від території розташування країни;

4) залежить від міжнародного статусу країни.

6.8. У якому році Україна була включена до «чорного списку» ФАТФ?

1) 1991 р.;

2) 1999 р.;

3) 2001 р.;

4) 2005 р.

6.9. Чи було виключено Україну з «чорного списку» ФАТФ?

1) так;

2) ні.

6.10. Яка кількість рекомендацій, розроблених для країн-членів ФАТФ?

1) 20;

2) 30;

3) 40;

4) 50.

6.11. Для трифазної моделі відмивання грошей характерні така черго­вість етапів:

1) розміщення, розшарування, інтеграція;

2) інтеграція, розшарування, розміщення;

3) розшарування, інтеграція, розміщення;

4) розшарування, розміщення, інтеграція.

6.12. Канали походження «брудних» грошей:

1) організовані злочинні угруповання;

2) терористичні угруповання;

3) корумповані чиновники;

4) усі відповіді правильні.

6.13. Що таке підпільна економіка?

1) не заборонені законом легальні види економічної діяльності;

2) хабарництво та всякого роду шахрайство, пов’язане з отриманням і передаванням грошей;

3) кримінальна діяльність;

4) заборонені законом види економічної діяльності.

6.14. Що таке «фіктивна» економіка?

1) не заборонені законом легальні види економічної діяльності;

2) приховування діяльності від податків;

3) хабарництво та всякого роду шахрайство, пов’язане з отриманням і передаванням грошей;

4) заборонені законом види економічної діяльності.

6.15. Які існують підходи для оцінювання масштабів відмивання «брудних» грошей?

1) «Палермо»;

2) аналізу руху грошових потоків;

3) монетаристський;

4) усі відповіді правильні.

6.16. Одним із головних напрямів діяльності ФАТФ є:

1) визнання державами відмивання грошей злочином;

2) співпраця з відповідними міжнародними органами та організаці­ями в боротьбі з відмиванням грошей;

3) конфіскація отриманих злочинних доходів;

4) відслідковування загальносвітових методів і схем відмивання зло­чинно нажитих капіталів та розроблення контрзаходів.