2.8.3.Рекомендована література

До всіх тем:

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Кримінальний кодекс України. – К., 2007.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К., 2004.

4. Законодавство України про адміністративні правопорушення: Зб. нормат. актів. – К., 2005.

5. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. – К.., 2005.

6. Савченко А.В., Кузнецов В.В., Штанько О.Ф. Сучасне кримінальне право України. – К., 2006.

7. Ковальський В.С., Стрюк М.В., Шкелебей О.В. Кримінальне право України. – К., 2005.

8. Бертовский Л.В. Выявление и расследование экономических преступлений: Учеб.-практ. изд. – М., 2003.

9. Гега Л., Доля Л. Криміногенна ситуація в Україні за роки незалежності // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 12.

10. Губський Б. Економічна безпека України: Методологія виміру, стан і стратегія забезпечення. – К., 2001.

11. Злочинність у сфері економіки України: Стан, тенденції та проблеми боротьби: Зб. праць / МВС України. НАВСУ. НДІ. – 2001.

12. Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 2002.

13. Кудрявцев В.М. Преступность и нравы переходного общества. – М., 2002.

14. Литвак О.М. Держава і злочинність. – К., 2004.

15. Мельник П.В. Расследование преступлений в сфере экономики: Учеб.-практ. Пособие. – К., 1998.

16. Шакун В.І. Суспільство і злочинність. – К., 2003.

17. Шульженко Ф.П., Невмержицький Є.В. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки: Навч. посібник. – К., 2003.

18. Экономические преступники: Преступники в белых воротничках. – Минск, 1996.

Додаткова література

До теми 1:

1. Карпинський П. Боротьба зі злочинами у сфері економіки – посилити контроль // Вісник прокуратури. – 2003. - № 12.

2. Кримінологія: Підручник / І.М.Даньшин, В.В.Голіна, О.Г.Кальман, О.В.Лисодєд. – Х., 2003.

3. Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів // Вісник прокуратури. – 2002. – № 1.

4. Шульженко Ф.П., Невмержицький Є.В. Економіко-правовий аналіз загроз економічній безпеці суспільства // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави. – К.: КНЕУ, 2006. – Розд. V, § 1.

5. Шульженко Ф.П., Невмержицький Є.В. Тенденції економічних правопорушень у контексті глобалізації // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави. – К.: КНЕУ, 2006. – Розд. V, § 2.

6. Шульженко Ф.П., Невмержицький Є.В. Тіньова економічна діяльність у системі чинників загроз економічній безпеці суспільства // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави. – К.: КНЕУ, 2006. – Розд. V, § 3.

До теми 2:

1. Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 вересня 1981 р. № 7 з наступними змінами.

2. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України вiд 22 січня 1996 р. № 116.

3. Галянтович М.М., Коваленко Г.І. Важка реальність і крихкі ілюзії приватизації в Україні // Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. – К., 1998. – Т. 7.

4. Коваленко Г.І. Приватизація – засіб розкрадання багатств України? // Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. – К., 1998. – Т. 7.

5. Навроцький В. Злочини проти власності. Лекції.. – Львів,1997.

6. Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. – К., 1996.

До тем 3-5:

1. Господарський кодекс України вiд 16 січня 2003 № 436-IV з наступними змінами.

2. Митний кодекс України вiд 11 липня 2002 р. № 92-IV з наступними змінами.

3. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV з наступними змінами.

4. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ з наступними змінами.

5. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 р. № 637/97 ВР з наступними змінами.

6. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР з наступними змінами.

7. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-III з наступними змінами.

8. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV.

9. Про захист прав споживачів. Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-ХІІ в редакції від 1 грудня 2005 р.

10. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1251-ХІІ в редакції від 18 лютого 1997 р. з наступними змінами.

11. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР з наступними змінами.

12. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон від 22 травня 2003 р. № 889-ІV з наступними змінами.

13. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 з наступними змінами.

14. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. № 30-93 з наступними змінами.

15. Про марки акцизного збору на алкогольні напої і тютюнові вироби: Указ Президента України від 12 липня 1995 р. № 609/95.

16. Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 квітня 1997 р. № 5.

17. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6 з наступними змінами.

18. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3.

19. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005р. № 8.

20. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5.

21. Андрушко П.П., Короткевич М.Є. Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. – К., 2005.

22. Барановський О.І. “Відмивання” грошей: сутність та шляхи запобігання. – Х., 2003.

23. Білоус В.Т., Попович В.М. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження. – К., 2001.

24. Боротьба з господарськими злочинами. – Донецьк, 1997.

25. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – Х., 2001.

26. Василенко С.Ю., Сервецький І.В., Юрченко О.М. Викриття злочинів у сфері оподаткування. – К., 2000.

27. Вибрані матеріали про міжнародні режими і законодавство у сфері боротьби з “відмиванням” грошей. – К., 2001.

28. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва: Навч. посібник. – Х., 2000.

29. Гадойбоєв С.А. Загальна характеристика криміналізації кредитно-фінансової системи України // Науковий вісник НАВСУ. – 1999. – № 2.

30. Галкін І. Офшорні зони: легальні і незаконні цілі використання // Право України. – 2003. – №6.

31. Дуднік Л.М., Василинчук В.І. Підприємницька діяльність та запобігання фіктивному підприємництву (історико-правові аспекти). // Науковий вісник НАВСУ. – 2003. – № 5.

32. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва: Навч. посібник. – К., 2001.

33. Дячук С.І. Систематизація злочинів у сфері господарської діяльності // Правове регулювання економіки. – 2002. – № 3.

34. Злочини у сфері банківського кредитування: Навч. посіб. – К., 2003.

35. Камлик М.І. Відповідальність та санкції за податкові правопорушення. – К., 2000.

36. Київець О.В. Європейська інституційна система в боротьбі з відмиванням коштів // Правове регулювання економіки. – 2005. – № 5.

37. Київець О.В. Особливості організації міждержавного співробітництва міжамериканських структур в сфері боротьби з відмиванням грошей // Правове регулювання економіки. – 2006. – № 6.

38. Легкова М.Ф. Платники податків як суб’єкти податкових правопорушень (теоретичні проблеми) // Правове регулювання економіки. – 2003. – № 4.

39. Легкова М.Ф. Склад правопорушення у сфері оподаткування як підстава фінансової відповідальності: законодавство Російської Федерації та перспективи України // Правове регулювання економіки. – 2001. – № 2.

40. Мойсик В. Про об’єкт і предмет шахрайства фінансовими ресурсами // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 1.

41. Опалінський Ю. Фіктивне підприємництво: історія і сучасність // Іменем Закону. – 1998. – 24 квітня.

42. Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності: Матер. наук.-практ. семінару 9 листопада 2004 р. м. Харків.– К., 2005.

43. Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом: Нормат.-прав. акти. Міжнар. док. Коментарі. – К., 2003.

44. Смирнов С.А. Злочинність у сфері підприємницької діяльності та її попередження: Автореферат дис. к.ю.н. (12.00.08): НАВСУ. – К., 2002.

45. Стаднік О. Кримінальна відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 11. – С. 27-30.

46. Шульженко Ф.П., Невмержицький Є.В. Організаційні та юридичні механізми боротьби з легалізацією грошових коштів та іншого майна, здобутих унаслідок злочинної діяльності // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави. – К.: КНЕУ, 2006. – Розд. V, § 4.

До тем 6-7:

1. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР з наступними змінами.

2. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. №3341-XII з наступними змінами.

3. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5.

4. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15.

5. Бантишев О.Ф., Рибачук В.І. Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності: Питання кваліфікації злочинів, передбачених розділом ХVІІ Кримінального кодексу України: Навч. посібник. – К., 2003.

6. Дульський О.О. Правові засади діяльності спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України // Правове регулювання економіки. – 2001. – № 2.

7. Клименко В.А., Мельник Н.И., Хавронюк Н.И. Уголовная ответственность за должностные преступления. – К., 1996.

8. Кузьменко Б. Корупція та економічна злочинність у сучасній Україні: вплив на національну безпеку держави // Право України. – 1997. – № 7.

9. Мейтус В.Ю. Коррупция. Экономический и информационный анализ. – К., 2003.

10. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність. Тенденції та наслідки, заходи протидії). – К., 2004.

11. Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. – К., 2000.

12. Мельник М.І., Редька А.І., Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар Закону України “Про боротьбу з корупцією”. – К., 2003.

13. Невмержицький Є.В., Камлик М.І. Корупція в Україні. – К., 1998.

14. Організована злочинність в Україні / За ред. Я.Ю.Кондратьєва. – К., 1999.

15. Шеллі Л.І. Організована злочинність і корупція: загроза для безпеки. Матеріали конференції. – Натолін, 1992.

16. Шиманський Ф.В. Злочини у сфері службової діяльності (кримінально-правовоий аналіз): Навч. посібник. – О., 2005.

17. Шульженко Ф.П., Невмержицький Є.В. Система та ефективність антикорупційних механізмів у сучасній Україні // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави. – К.: КНЕУ, 2006. – Розд. V, § 5.